Les Émirats arabes unis peinent à se débarrasser de leur statut de pays figurant sur la liste grise, alors qu'ils continuent d'attirer de plus en plus d'entreprises du secteur des cryptomonnaies.

Les Émirats arabes unis souhaitent ardemment regagner leur réputation en se faisant retirer de la liste grise du GAFI, alors même qu'un afflux d'entreprises de cryptomonnaies s'installe dans le pays. 

La présence des Émirats arabes unis sur la liste grise du GAFI signifie que le pays fait l'objet d'une surveillance étroite en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Malgré cette surveillance, il attire de nombreux nouveaux investisseurs. entreprises de crypto-monnaie.

Début mars de cette année, le GAFI, organisme international de surveillance financière, a placé les Émirats arabes unis sur sa liste grise des pays faisant l'objet d'une surveillance accrue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon certaines sources, ce centre financier du Moyen-Orient ne disposait pas de mesures suffisantes pour garantir le respect de la réglementation en la matière.

Bien que le statut de « liste grise » des Émirats arabes unis signifie qu'ils font l'objet d'un examen minutieux, certains affirment que Dubaï attire les entreprises de cryptomonnaies pour faciliter le blanchiment d'argent.

Selon des sources internes au secteur, ce contrôle accru a pour effet d'attirer encore plus d'entreprises de cryptomonnaies à Dubaï.  

Cependant, les Émirats arabes unis sont confrontés à des difficultés sur plusieurs fronts. Parmi les conséquences de leur inscription sur la liste grise figurent des révisions de leur notation. De plus, le pays est soumis à des contrôles accrus pour l'accès aux financements internationaux et devra également faire face à des coûts de transaction plus élevés tant qu'il restera sur cette liste.

Par conséquent, les Émirats arabes unis déploient les efforts nécessaires pour obtenir l'autorisation requise, ce qui implique de démontrer des progrès dans la coopération aux enquêtes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ils doivent également prouver leur capacité à gérer les risques dans certains secteurs et à repérer les transactions suspectes au sein de l'économie.

Les Émirats arabes unis devront également intensifier le recours au renseignement financier dans la lutte contre le blanchiment d'argent, tout en multipliant les enquêtes et les poursuites relatives à ce type d'affaires. De plus, ils devront identifier et combattre plus activement les tentatives de contournement des sanctions.

Il convient de noter que la plupart des entreprises de cryptomonnaies se sont implantées à Dubaï après l'adoption par le pays de la loi sur les cryptomonnaies. Loi sur les actifs virtuels (VAL) à la mi-février. L'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) a été créée suite à cette réglementation. 

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