La Commission des jeux du Royaume-Uni inflige des amendes à 888 entreprises, pour un montant total de 9.4 millions de livres sterling, en raison de manquements à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

La Commission des jeux de hasard de Grande-Bretagne a infligé à 888 une amende de 9.4 millions de livres sterling pour une série de manquements en matière de responsabilité sociale et de lutte contre le blanchiment d'argent.

En imposant l'amende, le directeur général de la Commission des jeux, Andrew Rhodes, a averti que si des infractions d'une telle ampleur se reproduisaient, l'organisme de surveillance financière pourrait être contraint de… « Examiner sérieusement la pertinence de l’opérateur » pour satisfaire aux exigences de maintien du titulaire de licence. 

Par ailleurs, lors de l'examen de la licence d'exploitation de la société, la Commission a également constaté plusieurs infractions importantes. Celles-ci concernent notamment la condition 12.1.1 de la licence, relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, ainsi que la condition 12.1.1 relative aux normes applicables aux opérateurs étrangers. De plus, la société 888 n'a pas respecté les dispositions 3.4.1 du Code de responsabilité sociale (CRS) relatives aux interactions avec la clientèle, ni les dispositions 3.9.1 du CRS concernant la vérification en ligne des personnes physiques.

Par ailleurs, la Commission a également indiqué que, parmi les manquements à la responsabilité sociale, figurait l'absence d'évaluation du risque de préjudice, alors que leurs politiques les obligeaient à procéder à une vérification d'identité pour les dépôts supérieurs à 40 000 livres sterling. De plus, 888 n'a pas non plus interagi avec une entité ayant subi une perte de 37 000 livres sterling en six semaines durant la pandémie de Covid-19.

La Commission des jeux a également constaté que la plupart des interactions avec les clients se limitaient à un courriel présentant les outils de jeu responsable disponibles et ne nécessitaient aucune réponse de leur part. L'organisme de réglementation a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve que 888 ait imposé des restrictions aux comptes lorsque des préoccupations en matière de responsabilité sociale avaient été soulevées.

La commission a également constaté que l'opérateur de jeux n'avait pas appliqué efficacement ses propres politiques. À cet égard, elle a adressé un avertissement à 888 en vertu de la loi de 2005 sur les jeux de hasard et a imposé des conditions supplémentaires à sa licence d'exploitation. Ces conditions obligeaient le prestataire de services de jeux à faire réaliser un audit par un tiers dans les douze mois suivant l'examen de la commission, et à renforcer ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et ses politiques de responsabilité sociale.

« Les circonstances de la dernière action coercitive sont peut-être différentes, mais les deux cas impliquent des consommateurs défaillants – et c’est quelque chose d’inacceptable. » Rhodes a dit. « L’amende d’aujourd’hui est l’une des plus importantes que nous ayons infligées à ce jour, et il devrait être clair pour tous que si les manquements de 888 se reproduisent, nous devrons sérieusement examiner la capacité de l’opérateur à respecter les objectifs de la licence et à garantir des jeux de hasard sûrs et exempts de criminalité. »

Lecture suggérée: L'autorité danoise des jeux de hasard rappelle les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.