L'agence britannique NCA récupère 7.5 millions de dollars grâce à une enquête sur une blanchisserie clandestine en Azerbaïdjan.

L'agence britannique NCA a récupéré 5.6 millions de livres sterling (7.5 millions de dollars) sur des comptes bancaires du pays, dans le cadre d'une enquête sur un « blanchiment d'argent azerbaïdjanais ».

L'agence britannique de lutte contre la criminalité menait des enquêtes sur des comptes bancaires appartenant à des membres de la famille de Javanshir Feyziyev, un député en exercice au Parlement azerbaïdjanais.

Dans un communiqué publié lundi 31 janvier, la National Crime Agency (NCA) a indiqué que les fonds avaient été récupérés à l'issue des enquêtes. L'agence avait demandé le gel et le recouvrement d'environ 15 millions de livres sterling, a précisé la NCA.

Le réseau de blanchiment d'argent azerbaïdjanais est connu pour avoir acheminé de l'argent sale via le Royaume-Uni vers des sociétés écrans, créant ainsi une fenêtre permettant le transfert d'environ 3 milliards de dollars en espèces.

L'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni saisit 5.6 millions de livres sterling sur des comptes bancaires britanniques liés à un homme politique azerbaïdjanais dans le cadre de son enquête sur le « blanchiment d'argent azerbaïdjanais ». https://t.co/2zPJtHDCUB

- Bloomberg (@business) 31 janvier 2022

L'agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA) a récupéré 4 millions de livres sterling auprès des Javadov, une famille azerbaïdjanaise politiquement exposée, dans une autre affaire de blanchiment d'argent l'année dernière.

« Les conclusions défavorables dans cette affaire concernent des sommes d'argent qui, avant d'être versées au Dr Feyziyev, ont transité par divers intermédiaires dont la famille n'avait ni connaissance ni contrôle. » a déclaré un porte-parole de la famille Feyziyev. 

À l'issue d'une audience de trois semaines devant un tribunal londonien en novembre, le juge a accepté les preuves présentées par les enquêteurs et a conclu que les documents justifiant l'ouverture des comptes bancaires étaient falsifiés. Selon un communiqué de la NCA, ces documents auraient été créés pour dissimuler des opérations de blanchiment d'argent.

« Nous continuerons d’utiliser les pouvoirs civils pour cibler l’argent entrant au Royaume-Uni par des moyens illégaux. » Andy Lewis, responsable du recouvrement civil à la NCA, a déclaré. 

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