Les autorités réglementaires britanniques mettent en garde les entreprises de cryptomonnaies : elles doivent se conformer aux dernières obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'autorité de régulation britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), a averti les plateformes de cryptomonnaies de se conformer à leurs nouvelles lois et de respecter les exigences d'enregistrement. 

La FCA a mis en garde toutes les entreprises du secteur des actifs numériques qui ne respectent pas ses nouvelles mesures d'enregistrement ; elle a affirmé que de nombreuses entreprises de cryptomonnaies doivent encore fournir des informations complètes. vérification commerciale et dialoguer avec les organismes de réglementation. Ils ont souligné que ces plateformes les exposaient à de lourdes amendes et à des poursuites pour délits financiers en raison de leur non-respect de la réglementation. Ils ont également souligné que l'absence de réglementation dans le secteur des cryptomonnaies pourrait entraîner une fraude généralisée et une instabilité financière. Afin de garantir la sécurité de leurs consommateurs et la fiabilité de l'ensemble du marché, la FCA a insisté sur le fait que les entreprises de cryptomonnaies doivent donner la priorité à… réglementation conformité.

La FCA a introduit ces nouvelles réglementations en 2020 dans le cadre de la mise en œuvre par le Royaume-Uni de la 5e directive anti-blanchiment d'argent (5AMLDCes obligations visent à empêcher les entreprises de cryptomonnaies de se livrer au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à diverses activités illégales. Il incombe à la FCA de veiller au respect par ces entreprises d'une réglementation rigoureuse, notamment en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et d'autres activités illégales. diligence raisonnable à la clientèle, vérification des entreprises, évaluation des risques et signalement des activités suspectes. 

Les FCA avertissement Malgré l'intérêt croissant pour les cryptomonnaies au niveau mondial et au Royaume-Uni, cette demande accrue d'actifs numériques favorise également la fraude et les activités illicites sur les plateformes de cryptomonnaies. C'est pourquoi la FCA a mis en garde à plusieurs reprises les sociétés de négoce d'actifs virtuels. Actuellement, la FCA n'est pas la seule autorité de régulation à sévir contre les intermédiaires des transactions en cryptomonnaies ; le Groupe d'action financière (GAFI) (GAFI), qui établit des lignes directrices internationales pour lutter contre blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ont publié des directives actualisées à l'intention des fournisseurs de services d'actifs crypto, les exhortant à mettre en place des mesures adéquates pour identifier et prévenir les activités illégales.

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