L’ONU met en garde contre le risque accru de blanchiment d’argent lié aux casinos du Mékong

Les responsables de l'ONU ont affirmé que des organisations criminelles transnationales exploitent l'industrie du jeu et des jeux d'argent en ligne en Asie du Sud-Est comme un système bancaire parallèle pour dissimuler leur identité et blanchir de l'argent. 

Selon des responsables des Nations Unies, l'industrie du jeu et des paris en ligne est la source la plus facile pour les criminels de blanchir de l'argent. Les failles du système numérique en Asie du Sud-Est présentent des lacunes. Système de lutte contre le blanchiment d'argent favoriser le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme via les plateformes de jeux d'argent en ligne. 

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a révélé dans ses dernières recherches et analyses, s’appuyant notamment sur des données provenant des forces de l’ordre locales, que l’industrie régionale des jeux d’argent en ligne a engrangé des milliards de dollars grâce aux jeux illégaux, au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, au trafic de stupéfiants et à d’autres formes de criminalité organisée. Ces plateformes en ligne compliquent la tâche des autorités chargées de la surveillance financière et du traçage des flux financiers. Le représentant adjoint de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, Benedikt Hofmann, A déclaré, « Il s’agit véritablement d’un changement de paradigme dans la façon dont les réseaux criminels organisés actifs dans la région du Mékong utilisent la technologie non seulement pour étendre leurs activités et leurs sources de revenus, mais aussi pour créer un système bancaire permettant de faire circuler ces sommes colossales d’argent sans être détectés. »

Selon l'ONUDC, la région entreprise de jeux On a constaté une augmentation considérable de ce phénomène il y a environ six ans, lorsque la Chine a commencé à sévir contre les activités illicites et les transferts d'argent transfrontaliers. La région du Mékong est alors devenue la destination privilégiée de plusieurs sociétés de casinos en quête de pays moins restrictifs.

Les autorités ont affirmé que les blanchisseurs d'argent se comportent comme « compensation » Des techniques de blanchiment d'argent sont utilisées via les plateformes de jeux d'argent. Les clients effectuent des dépôts sur le compte d'un opérateur de jeux dans un pays et, avec l'aide de ce dernier, retirent un montant équivalent depuis un second compte situé dans un autre pays. Bien que ce service soit destiné aux jeux d'argent, les autorités locales affirment qu'il est de plus en plus utilisé pour transférer et blanchir des fonds illicites. 

Hofmann a déclaré : «Les casinos jouent depuis longtemps un rôle dans le blanchiment d'argent en Asie du Sud-Est, mais l'essor des jeux d'argent en ligne a accéléré ce phénomène de manière inattendue. Le volume important de transactions anonymes, la réglementation et les normes de conformité très limitées, ainsi que la nature transfrontalière des services rendent le secteur des jeux d'argent en ligne particulièrement attractif pour ceux qui souhaitent dissimuler des transactions.

Une autre technique utilisée par les escrocs pour blanchir de l'argent via les sites de jeux d'argent est… « marque blanche »Dans ce contexte, tous les logiciels et services avancés nécessaires à l'exploitation d'un site de jeux d'argent en ligne peuvent être achetés auprès d'un fournisseur ou mis en place en quelques semaines seulement. Selon l'ONUDC, cela permet à des criminels, même sans expérience dans le domaine des jeux ou des technologies, d'ouvrir leurs casinos virtuels pour dissimuler leurs transferts d'argent.

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