L’ONU met en garde contre les risques de blanchiment d’argent liés aux casinos de la région du Mékong

Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les liens entre la Chine et la Thaïlande avec le Myanmar favorisent l'émergence de bandes criminelles dans différentes régions du pays. 

La multiplication des casinos au Laos est devenue une source de nombreux délits financiers. Du blanchiment d'argent au trafic de drogue, elle implique plusieurs activités illégales. (United Nations Il avertit que des bandes criminelles se sont implantées dans le pays, ce qui entraîne une augmentation du volume de stupéfiants à travers l'Asie. 

Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les liens étroits entre la Chine, la Thaïlande et le Myanmar favorisent l'émergence de bandes criminelles dans différentes régions du pays. L'ONUDC indique que les casinos contribuent largement à la criminalité financière. Ces réseaux criminels s'implantent dans les pays riverains du Mékong, en Asie du Sud-Est, et étendent leurs activités illicites à l'ensemble de la région. 

L'agence a identifié Zhao Wei, propriétaire du casino Kings Romans, comme possédant une bande de terre de 10 000 hectares dans le nord-ouest du Laos. Selon le représentant régional de l'ONUDC, Jeremy Douglas, « Il existe de nombreuses ZES et territoires autonomes confrontés à des problèmes de sécurité et de criminalité le long du Mékong, mais la ZES de GT est l'une des plus prolifiques et des plus tristement célèbres, et Zhao Wei et son groupe sont manifestement très bien financés et capables de transférer de l'argent malgré les sanctions. »

En 2018, le département du Trésor américain a sanctionné Zhao et ses entreprises. VOA n'a pas pu joindre Zhao, mais lors d'entretiens précédents avec les médias, ce dernier a nié toutes les accusations, les qualifiant de sans fondement. VOA a sollicité des commentaires, mais ni la zone du Triangle d'or ni un porte-parole du gouvernement laotien n'ont répondu. 

L'ONUDC estime qu'une grande partie du développement de la zone du Triangle d'or est due au blanchiment des profits de la drogue et affirme que les projets d'expansion de Zhao offrent de nouvelles opportunités pour blanchir encore plus d'argent. 

Le commandant de la division des affaires étrangères de la police royale thaïlandaise, Khemmarin Hassiri, a déclaré que le développement accru des villes de casinos aux frontières de la Thaïlande avec le Laos et le Myanmar offrirait davantage d'opportunités pour divers crimes. 

« Si quelque chose peut faciliter les activités illégales, notamment le trafic de drogue, nous en ferons notre priorité absolue. » « Ce sont des zones très connues pour le trafic de drogue par le passé », a-t-il déclaré à VOA, en parlant des zones frontalières et de leurs zones économiques. « Mais à l’heure actuelle, ils ont tout : de la drogue, du trafic d’êtres humains, de la fraude aux communications, des jeux d’argent en ligne. »

Lecture suggérée: La recrudescence des crimes financiers plaide pour la création d'un centre d'excellence européen en matière de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent.