Les autorités américaines accusent un oligarque russe de blanchiment d'argent et de fraude bancaire.

Les autorités américaines ont accusé l'oligarque russe Viktor Vekselberg de complot en vue de blanchir de l'argent et de commettre des activités frauduleuses après la saisie de son superyacht en Espagne.

Vekselberg, né en Ukraine et fondateur du conglomérat russe Renova Group, a vu son immense navire, le Tango, saisi par les enquêteurs espagnols après que les États-Unis et leurs alliés occidentaux l'ont frappé de sanctions.

Un représentant du FBI a signé un nouveau mandat de saisie du superyacht, signe de la gravité des accusations portées contre Vekselberg. Selon le FBI, Vekselberg aurait eu recours à ces manœuvres pour dissimuler sa propriété du yacht, dont la valeur est estimée à 90 millions de dollars.

Les sanctions américaines les plus récentes sont intervenues après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le ciblage du yacht et du jet privé de Vekselberg.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que les autorités espagnoles avaient saisi le superyacht à la demande du ministère américain de la Justice. Vidéo publiée sur la page YouTube du ministère de la Justice Les images montrent le FBI et les autorités espagnoles montant à bord du yacht de Vekselberg.

Le Tango mesure plus de 250 mètres de long et sa valeur est estimée à 90 millions de dollars, selon le ministère de la Justice. Vekselberg figurait parmi les oligarques sanctionnés en 2018 par l'administration de l'ancien président Donald Trump. Forbes estime sa fortune à un peu moins de 6 milliards de dollars.

Le yacht de Vekselberg est le dernier bien appartenant à un oligarque russe à être saisi après l'invasion de l'Ukraine. Les États-Unis et leurs alliés s'efforcent de faire pression sur l'élite russe afin de punir Moscou pour la guerre.

Le mandat alléguait que « Vekselberg a fait en sorte que les paiements destinés à TANGO transitent par diverses sociétés écrans afin d'empêcher les institutions financières américaines d'exécuter correctement leurs contrôles KYC [Connaissance du client] et d'éviter le dépôt de SAR [Déclarations d'activités suspectes] relatives à ses transactions financières. »

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