Le ministère de la Justice américain insiste sur la divulgation des informations relatives aux bénéficiaires effectifs afin de lutter contre le financement illicite.

Les États-Unis affirment qu'il est important que les pays et les gouvernements adoptent une politique de divulgation des informations relatives aux bénéficiaires effectifs afin de lutter contre la finance illicite.

La réussite de la lutte contre le blanchiment d'argent repose en grande partie sur la divulgation de l'identité des bénéficiaires effectifs des sociétés établies dans leurs pays respectifs. L'immobilier a également été identifié comme un secteur majeur de blanchiment d'argent pour les criminels. 

Young Lee, directeur du Bureau de la transparence financière et de la politique réglementaire au sein du Bureau du financement du terrorisme et des crimes financiers du département du Trésor américain, a fait cette remarque lors d'une conférence de presse virtuelle du Centre de presse étrangère des États-Unis sur les efforts américains de lutte contre la corruption. Il a affirmé que : « La corruption prospère dans l’ombre financière, au sein de sociétés écrans qui dissimulent la véritable identité de leurs propriétaires, dans des juridictions offshore aux réglementations laxistes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, et dans des structures complexes qui permettent aux plus riches de cacher leurs revenus aux autorités gouvernementales. »

Parler de « Lutter contre la finance illicite »Lee a révélé que des criminels du monde entier ont pris l'habitude de dissimuler leur identité derrière des structures d'entreprises et de blanchir leurs gains illicites par le biais de l'immobilier.

Le directeur a également ajouté que cette finance illicite, lorsqu'elle n'est pas combattue, est susceptible de saper et de compromettre la bonne gouvernance dans n'importe quel pays, ainsi que de menacer la sécurité et la prospérité nationales.

Il a déclaré que, dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la finance illicite, les États-Unis ont introduit certaines législations telles que la loi de 2020 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la loi sur la transparence des entreprises (CTA).

« Cette loi, adoptée avec le soutien des deux partis, est l’aboutissement de nombreuses années d’efforts visant à remédier à l’une des plus importantes lacunes du système américain de lutte contre le blanchiment d’argent : l’absence d’obligation nationale de divulguer des informations sur les personnes qui possèdent ou contrôlent réellement les entreprises, également appelées bénéficiaires effectifs au moment de la création de l’entreprise. »

« Il s’agissait d’une lacune soulignée par le Groupe d’action financière (GAFI) dans son évaluation du régime américain en 2016, et c’était l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons reçu la note la plus basse possible pour le résultat immédiat lié à la prévention de l’utilisation abusive des entités et des montages juridiques, du financement du blanchiment d’argent et à la garantie que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient mises à la disposition des autorités compétentes sans entrave. » at-il dit.

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