Les États-Unis vont appliquer rigoureusement la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies.

Une réglementation obligeant les entreprises de cryptomonnaies à partager les données de leurs clients sera strictement appliquée par le gouvernement américain. Cette réglementation concerne les entreprises de cryptomonnaies qui proposent des services de paiement, comme les plateformes d'échange d'actifs numériques et les fournisseurs de portefeuilles numériques. 

L'événement règle de voyageLes plateformes d'échange de cryptomonnaies sont tenues de vérifier l'identité de leurs clients et d'identifier les parties initiales et les bénéficiaires des transferts de 3 000 $ ou plus. Cette obligation de transparence prévoit également la transmission d'informations aux contreparties, le cas échéant. Elle s'inscrit dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment d'argent. 

Le 15 novembre, le directeur de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a déclaré, 

« Cette règle de voyage s'applique aux CVC (monnaies virtuelles convertibles) et nous attendons de vous que vous la respectiez, point final. […] C'est ce que nous attendons. Vous vous y conformerez. Je ne comprends pas la surprise. Ce n'est pas nouveau. » 

Blanco a également indiqué que les informations requises ne sont pas difficiles à obtenir. Il a ajouté : « … »Nous vous demandons simplement le nom, l'adresse, le numéro de compte, la transaction, le destinataire et le montant.  

Il a également ajouté: 

« Alors, si vous me dites que vous ne savez pas qui est de l'autre côté, vous avez un gros problème. Car vous êtes tenu de le savoir, et c'est ce que nous attendons de vous. »

La décision du gouvernement américain fait suite à la révélation que la criminalité liée aux cryptomonnaies a explosé, atteignant des milliards de dollars. Les enquêteurs internationaux collaborent avec les principaux centres de blanchiment d'argent qui constituent le cœur du trafic de monnaies virtuelles. Selon un rapport récent publié en août par Ciphertrace, les vols, escroqueries et fraudes liés aux cryptomonnaies pourraient dépasser 4.3 milliards de dollars cette année.