Le vice-Premier ministre vietnamien approuve le plan d'action national pour la prévention de la criminalité financière

Le vice-Premier ministre vietnamien a signé un plan d'action national pour la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

A décision Le décret relatif au Plan d’action national pour la prévention et le contrôle du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive pour les années 2021-2025 a été signé par le vice-Premier ministre du Vietnam, Lê Minh Khái.

Les principaux objectifs de ce plan sont de créer un mécanisme efficace pour la paix, la stabilité, la croissance et l'intégration, de renforcer le prestige et la réputation du Vietnam à l'étranger et de satisfaire aux obligations du Vietnam en tant que membre du Groupe Asie-Pacifique (GAP) sur le blanchiment d'argent.

Elle vise à mieux protéger les intérêts du Vietnam, des organisations et du peuple, tout en renforçant la stabilité des institutions financières, en favorisant la croissance économique et en contribuant à assurer la sécurité sociale, la sûreté et l'ordre.

Elle préconise l’élaboration de textes juridiques pertinents, adaptés aux réalités nationales et conformes aux normes internationales. Elle recommande d’améliorer l’efficacité de l’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération d’armes de destruction massive en renforçant l’inspection selon une approche fondée sur les risques, et en poursuivant et intensifiant les enquêtes, les poursuites, les procès et le recouvrement d’avoirs, notamment dans les secteurs à haut risque.

Selon ce plan, les ministères concernés renforceraient les contrôles dans les domaines relevant de leur compétence et établiraient une législation sur les amendes administratives liées aux actifs virtuels.

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