Une agence immobilière de Wellington omet de signaler des activités suspectes sur des propriétés

La société immobilière Mills Gibbon and Co, basée à Wellington, a été avertie par le ministère de l'Intérieur (DIA) pour avoir omis de signaler des activités suspectes sur plusieurs propriétés et pour ne pas s'être conformée aux réglementations contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.

Comme il s'agissait du premier avertissement adressé à l'entreprise, le ministère de l'Intérieur (DIA) lui a émis une lettre d'avertissement pour avoir omis de signaler des activités suspectes dans certains de ses établissements et pour non-respect des règles. Réglementation LAB/CFTLa DIA a exprimé son inquiétude dans un communiqué, se disant particulièrement préoccupée par la sous-déclaration des comportements suspects dans les propriétés locatives. L'entreprise a reçu un avertissement pour ses manquements, n'ayant pas mis en place de programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), n'ayant pas tenu de registres adéquats et n'ayant pas respecté les procédures de conduite appropriées. due diligence concernant les clients. Ces mesures étaient insuffisantes par rapport aux attentes de la DIA vis-à-vis des entreprises. 

Toutes les entreprises immobilières sont tenues par la DIA de respecter l'obligation standard et d'informer la police. renseignement financier La société Mills Gibbon and Co. a reçu un avertissement pour non-respect des exigences standard et aucune mesure ne sera prise pour améliorer ses procédures. Toutefois, aucun élément de preuve n'indique son implication dans des crimes financiers tels que… blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, mais exige néanmoins des mesures rigoureuses et une action immédiate pour rectifier la situation dans ce domaine. non-conformité à Atténuer le risque. 

L'immobilier est fréquemment utilisé à des fins de blanchiment d'argent, selon Mike Stone, directeur de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à la DIA. Par conséquent, toutes les entreprises doivent mettre en place des procédures rigoureuses afin de réduire le risque d'abus de la part de criminels.

Pierre A déclaré, « Un secteur immobilier respectueux des règles est essentiel pour prévenir, détecter et dissuader les criminels d'utiliser l'immobilier pour blanchir de l'argent sale. Il est impératif que les agents immobiliers comprennent le rôle crucial qu'ils jouent dans le système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que dans la protection de l'intégrité de notre système financier et de l'ensemble du secteur immobilier. » Comme indiqué dans le rapport, Mills Gibbon and Co. a démontré son engagement à améliorer son Conformité LBC/FT depuis la réception d'un avertissement officiel de la DIA en octobre.

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