Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
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vérification d'identité
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- Vietnam
Nigéria
Vérification d'identité et KYC pour le Nigéria
Shufti permet la conformité KYC, KYB et AML aux cadres réglementaires de la CBN, de la NFIU et de la SEC du Nigéria pour les institutions financières, les fintechs et les places de marché.
Performance opérationnelle pour la connaissance du client (KYC) au Nigéria
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
93.04 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
90 %
EIDV
Territoire desservi
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 25 types de documents nigérians pour la vérification d'identité au Nigeria, dans les catégories individuelles, commerciales et de propriété effective.
Afficher tous les documents pris en chargeNuméro d'identification national (NIN)
Identifiant biométrique principal délivré par le NIMC ; numéro à 11 chiffres avec empreintes digitales et image faciale ; obligatoire pour les transactions transfrontalières et gouvernementales.
Passeport international
Passeport électronique conforme aux normes de l'OACI, délivré par le service d'immigration nigérian ; utilisé pour les transactions transfrontalières et l'intégration à haut risque dans le secteur des services financiers.
permis de conduire
Carte d'identité biométrique secondaire délivrée par le Corps fédéral de sécurité routière ; fonctionnalités de sécurité renforcées et validité de 3 à 5 ans ; largement acceptée pour l'intégration financière.
Carte d'électeur permanente
Carte à puce émise par l'INEC contenant des données biométriques et une puce ; acceptée comme document d'identité de secours pour l'ouverture d'un compte financier lorsque la pièce d'identité principale est indisponible.
Identité de l'entité commerciale
Certificat de constitution
Preuve d'immatriculation de la société en vertu de la loi CAMA 2020 ; délivrée électroniquement via le portail CAC ; comprend le nom de la société, le numéro d'immatriculation et les administrateurs inscrits.
Certificat d'enregistrement de nom commercial
Reconnaissance légale des entreprises individuelles et des sociétés de personnes délivrée par la CAC ; établit une identité commerciale pour les activités des travailleurs indépendants et des entreprises non constituées en société.
Extrait du registre des actionnaires de CAC
Registres certifiés des participations provenant du portail CAC ; essentiels pour l’identification finale du bénéficiaire effectif et la vérification de la conformité UBO en vertu de la loi CAMA 2020.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'identification fiscale
Identifiant unique à douze chiffres délivré par le FIRS aux entités soumises à des obligations fiscales fédérales ; obligatoire pour toutes les sociétés constituées et les enregistrements d’entreprises.
Certificat d'inscription à la TVA
Lié au numéro d'identification fiscale (TIN) ; requis pour un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions de nairas ; utilise le même identifiant numérique que le TIN de l'entreprise pour la TVA et la vérification financière.
Propriété et contrôle (UBO)
Certificat d'enregistrement SCUML
Enregistrement délivré par l'EFCC pour les entreprises et professions non financières désignées ; comprend la documentation relative à la propriété effective et à la structure de gestion.
Déclaration de propriété effective auprès de la CAC
Conformément à la loi CAMA 2020, les sociétés doivent déclarer les bénéficiaires effectifs ultimes détenant plus de 5 % des actions ; cette déclaration doit être mise à jour annuellement et les changements importants doivent être signalés dans un délai de 30 jours.
Dossiers de direction de société
Registres certifiés des administrateurs et secrétaires à partir du formulaire 2 de la CAC ; établit la chaîne de contrôle de la gestion pour la vérification KYB et la vérification de la propriété effective de l’entreprise.
Langues que nous enseignons
Traitement des documents primaires en anglais
Les documents nigérians utilisent uniquement l'alphabet anglais et latin ; Shufti capture et valide directement les champs de données structurées pour une reconstitution complète de la piste d'audit.
Gestion des variantes de noms dans les archives gouvernementales
Des contrôles gèrent les translittérations, les signes diacritiques, les initiales du deuxième prénom et les noms de famille composés dans les enregistrements NIN, BVN et passeport afin de réduire les faux positifs.
Cohérence de l'identité tout au long des étapes de vérification
Les données biographiques sont rapprochées à partir des numéros NIN, BVN, des relevés bancaires, des dossiers fiscaux et des déclarations de propriété effective dans un seul dossier pour un audit complet des preuves.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions évitables
La capture des numéros NIN et BVN réduit les échecs dus aux erreurs d'adresse et aux soumissions de documents incomplètes.
Des pistes d'audit plus propres
Les dossiers structurés contenant des journaux de preuves répondent aux normes d'examen du CBN et de la NFIU sans reconstruction manuelle.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
Gère automatiquement les variantes de translittération et les conventions relatives aux deuxièmes prénoms dans les systèmes d'identification du gouvernement nigérian.
Un seul flux de travail, un seul back-office
Les procédures KYC, KYB, de filtrage des sanctions et d'escalade en matière de LBC/FT sont regroupées dans un système unique et unifié.
Conception de flux BVN-First
Priorise l'identification électronique (eIDV) via la correspondance BVN pour plus de rapidité et de précision dans l'écosystème financier nigérian.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Nigéria
Fragmentation des documents
Le NIN, le BVN, le passeport et le PVC sont gérés dans des systèmes séparés avec des interconnexions incomplètes, ce qui crée des difficultés pour le rapprochement manuel.
Complexité de liaison NIN-SIM-BVN
Les chaînes de vérification obligatoires mises en place par les organismes de réglementation des télécommunications et des banques présentent des lacunes régionales et des problèmes de latence qui affectent la vitesse de vérification.
Lacunes dans la vérification des adresses
Le Nigéria ne dispose pas d'un système d'adressage postal standardisé ; la couverture de NIPOST est incomplète ; les factures de services publics restent non standardisées entre les fournisseurs.
Modèles de fraude BVN
Les enregistrements en double, les fausses inscriptions dans les zones reculées et les personnes décédées dans la base de données BVN créent des difficultés de vérification.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Nigéria
Solutions KYC
Vérification du visage
Réduit le risque de piratage de compte. La corroboration biométrique renforce les preuves lorsque la correspondance faciale avec le NIN ou le BVN échoue ou que des méthodes de vérification alternatives sont nécessaires.
.
verification de l'AGE
Vérification d'identité en ligne au Nigéria via une estimation de l'âge basée sur un selfie avec vérification de documents en cas de besoin pour les services financiers réglementés et les produits de jeux.
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Vérification d'adresse
Vérifie les documents portant l'adresse des services publics (AEDC, EKEDC, Ikeja Electric, MTN, Airtel) et des banques (Zenith, Access, GTBank, First Bank, UBA) à l'échelle nationale.
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Vérification de document
Prend en charge les 25 types de documents nigérians, y compris le NIN, le BVN, les passeports, les permis de conduire et les PVC, avec des capacités d'extraction et d'analyse des codes-barres et des MRZ.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Valide le statut de l'entité via le registre CAC, corrobore les preuves TIN et identifie les bénéficiaires effectifs conformément aux obligations CAMA 2020 pour les administrateurs et les actionnaires.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Procédure d'escalade structurée pour les entités à haut risque, les personnes politiquement exposées et l'exposition transfrontalière avec des pistes d'audit alignées sur les attentes d'examen de la NFIU.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Effectue des vérifications des entités et des personnes exerçant un contrôle par rapport aux listes de surveillance de la CBN, aux listes nationales de la NFIU, aux désignations de juridictions à haut risque du GAFI et aux bases de données mondiales des PPE.
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Contrôle des transactions
Surveillance continue conforme aux obligations de surveillance des activités suspectes de la NFIU et aux processus d'escalade des STR en vertu de la loi de 2022 sur la prévention du blanchiment d'argent.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire du Nigéria
Banque centrale du Nigéria (CBN)
Shufti réglemente les banques et veille au respect des obligations KYC, AML et CFT, notamment en matière d'opérations BVN. Elle harmonise les registres de preuves et la documentation relative à la connaissance du client (CDD) avec les normes d'examen de la Banque centrale du Nigéria (CBN).
Cellule nigériane de renseignements financiers (NFIU)
L'agence centrale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) exploite la plateforme goAML pour la déclaration obligatoire des opérations suspectes (STR) et des transactions en espèces (CTR). Shufti automatise le filtrage des sanctions et l'escalade des transactions afin de répondre aux obligations de la cellule de renseignement financier nationale (NFIU).
Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC)
L'autorité de régulation des marchés financiers veille au respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les plateformes d'investissement. Shufti fournit les dossiers KYC et les preuves de surveillance des transactions pour les contrôles de la SEC.
Société nigériane d'assurance des dépôts (NDIC)
Shufti supervise les établissements de dépôt assurés afin de garantir la stabilité du système financier. Elle renforce les dispositifs de connaissance du client (KYC) des banques membres de la NDIC en vérifiant l'identifiant électronique BVN.
Service fédéral des impôts (FIRS) / Service des impôts du Nigéria (NRS)
L'administration fiscale fédérale, désormais le Service des impôts du Nigéria, gère le numéro d'identification fiscale (NIF) et la conformité. Shufti valide l'identité des entreprises et les registres des bénéficiaires effectifs liés au NIF.
Commission nigériane de protection des données (NDPC)
Shufti applique les exigences de la loi nigériane sur la protection des données de 2023 en matière de traitement des données. Elle se conforme aux principes de confidentialité de la NDPC en matière de chiffrement et de minimisation des données.
Commission des crimes économiques et financiers (EFCC)
Les forces de l'ordre enquêtent sur le blanchiment d'argent par l'intermédiaire de l'Unité spéciale de contrôle. Shufti fournit des éléments de preuve exploitables pour l'enquête ainsi que des documents relatifs aux bénéficiaires effectifs.
Agence nationale de développement des technologies de l'information (NITDA)
Shufti coordonne les politiques TIC, la gouvernance numérique et les normes de cybersécurité. L'entreprise répond aux exigences de la NITDA grâce à des contrôles documentés relatifs au cloud et à la sécurité.
Choix de déploiement
Déployable via AWS, Azure et GCP dans les régions d'Afrique du Sud ou sur site lorsque les obligations de résidence des données nigérianes s'appliquent aux entités réglementées.
Alignement réglementaire
Conformément à la loi nigériane sur la protection des données de 2023, aux obligations de tenue de registres de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent de 2022 et au cadre de cybersécurité basé sur les risques de la CBN.
Contrôles de rétention
Conservation et suppression configurables, conformes à l'obligation minimale de cinq ans prévue par la loi de 2022 sur la prévention du blanchiment d'argent pour les enregistrements de transactions et la documentation relative à la connaissance du client (CDD).
Posture de chiffrement
Le chiffrement AES-256 est appliqué à toutes les données personnelles et financières au repos et en transit ; conformément au cadre de cybersécurité basé sur les risques de la CBN et à la NDPA 2023.
Contrôles des données et confidentialité pour le Nigéria
Sources nigérianes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Cellule nigériane de renseignements financiers (NFIU)
Commission des crimes économiques et financiers (EFCC)
Banque centrale du Nigéria (CBN)
Comité des sanctions du Nigéria (NIGSAC)
Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA)
Assemblée nationale du Nigéria
Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA)
Agence nationale pour l'interdiction de la traite des personnes (NAPTIP)
Cellule nigériane de renseignements financiers (NFIU)
Commission des crimes économiques et financiers (EFCC)
Banque centrale du Nigéria (CBN)
Comité des sanctions du Nigéria (NIGSAC)
Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA)
Assemblée nationale du Nigéria
Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA)
Agence nationale pour l'interdiction de la traite des personnes (NAPTIP)
Cellule nigériane de renseignements financiers (NFIU)
Commission des crimes économiques et financiers (EFCC)
Banque centrale du Nigéria (CBN)
Comité des sanctions du Nigéria (NIGSAC)
Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA)
Assemblée nationale du Nigéria
Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA)
Agence nationale pour l'interdiction de la traite des personnes (NAPTIP)
Questions fréquemment posées
Quelles sont les exigences KYC au Nigéria ?
La Banque centrale du Nigéria (CBN) et la Commission nationale de l'immigration et du renseignement financier (NFIU) encadrent les exigences en matière de connaissance du client (KYC). Les institutions financières doivent recueillir le nom, la date de naissance, l'adresse et la profession, vérifiés au moyen du numéro d'identification national (NIN), du numéro d'identification bancaire (BVN), d'un passeport ou d'un permis de conduire. Les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle s'appliquent à toutes les banques et aux entreprises non financières désignées en vertu de la loi de 2022 sur la prévention du blanchiment d'argent.
Quels documents sont requis pour la procédure KYC au Nigéria ?
Les documents principaux comprennent le numéro d'identification national (NIN) et le numéro de vérification bancaire (BVN). Les documents de secours incluent le passeport international, le permis de conduire et la carte d'électeur permanente. La procédure KYC pour les entreprises exige un certificat de constitution (CAC), un numéro d'identification fiscale (TIN) et les déclarations de propriété effective conformément à la loi CAMA 2020.
Qu’est-ce que le BVN dans le cadre du KYC au Nigéria ?
Le numéro de vérification bancaire (BVN) est un identifiant biométrique à onze chiffres imposé par la Banque centrale du Nigéria (CBN) à tous les titulaires de comptes bancaires nigérians. Il capture les empreintes digitales et les données d'imagerie faciale et constitue le principal mécanisme d'identification électronique (eIDV) pour une vérification rapide des clients dans le secteur financier nigérian.
Comment fonctionne le cadre de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au Nigéria ?
L'Unité nationale de lutte contre le blanchiment d'argent (NFIU) gère la plateforme obligatoire goAML pour la déclaration des opérations suspectes (STR) et des transactions en espèces (CTR). Les institutions doivent effectuer des vérifications de connaissance du client (KYC), se référer aux listes de sanctions nationales du NIGSAC et aux juridictions à haut risque du GAFI, et conserver les documents pendant cinq ans conformément à la loi de 2022 sur la prévention du blanchiment d'argent.
Qu'est-ce que la vérification du NIN au Nigéria ?
La vérification du numéro d'identification national (NIN) confirme l'identité d'un client par rapport aux fichiers de la NIMC. Ce numéro à 11 chiffres contient des empreintes digitales et des données biométriques faciales ; il s'agit du principal identifiant officiel du gouvernement nigérian, utilisé par les institutions financières, les opérateurs de télécommunications et les autorités fiscales à des fins de vérification d'identité.
Quelle est la loi nigériane sur la protection des données ?
La loi nigériane sur la protection des données de 2023, appliquée par la Commission nigériane de protection des données, exige un traitement des données fondé sur le consentement, le chiffrement des données au repos et en transit, ainsi que la notification des violations de données dans un délai de 72 heures. Les responsables du traitement des données doivent mettre en œuvre le principe de protection des données dès la conception et tenir un registre des activités de traitement.
Combien de temps les institutions financières nigérianes doivent-elles conserver les dossiers KYC ?
La loi de 2022 sur la prévention du blanchiment d'argent impose une durée minimale de conservation de cinq ans pour tous les relevés de transactions, les dossiers de comptes, les pièces d'identité des clients et les éléments de preuve relatifs à la connaissance du client. Les établissements peuvent conserver ces documents plus longtemps en fonction de leur appétit pour le risque et des exigences réglementaires en matière de contrôle.
Qu’est-ce qui a entraîné le retrait du Nigéria de la liste grise du GAFI ?
Le Nigéria a quitté la liste grise du GAFI en octobre 2025 après avoir démontré une mise en œuvre soutenue du Plan d'action national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, un respect accru des sanctions, une transparence accrue de la propriété effective et une application efficace grâce à la coordination de la CBN, de la NFIU et de l'EFCC.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au marché nigérian avec Shufti.
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Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée au Nigéria
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
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Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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