Norvege

Vérification d'identité et KYC pour la Norvège

Q: Quels sont les principaux identifiants utilisés pour la vérification d'identité (KYC) en Norvège ?

Pour les citoyens norvégiens, la carte d'identité nationale et le passeport constituent les pièces d'identité principales les plus évidentes. Pour les étrangers, les documents requis comprennent souvent un passeport étranger, une carte d'identité nationale d'un pays de l'EEE ou une carte d'identité étrangère, tandis qu'une carte de séjour permet généralement d'obtenir un statut de résident permanent.

Q: Un passeport peut-il être utilisé si le client ne possède pas de BankID ?

Oui. BankID et autres identités électroniques sont des solutions pratiques pour faciliter l'accès aux services, mais tous les demandeurs n'en possèdent pas. L'intégration basée sur les documents reste essentielle pour les nouveaux arrivants, les utilisateurs étrangers et les clients sans identifiant local.

Q: Quelle couverture médiatique est généralement importante en Norvège ?

La conformité aux sanctions de l'ONU et de l'UE est une norme de base, au même titre que les obligations de gel des avoirs de la Norvège. De nombreuses entreprises ajoutent à cela les listes de surveillance des personnes politiquement exposées (PPE), des médias défavorables et des listes internes, et elles examinent les responsables ainsi que l'entité elle-même.

Q: Comment les déclarations de faits suspects sont-elles déposées en Norvège ?

Les rapports destinés à la FIU/Økokrim sont déposés électroniquement via Altinn. Shufti peut aider à constituer le dossier de preuves et l'historique des événements, mais la décision de signaler relève de l'entité tenue de le faire.

Q: Quel ensemble de preuves KYB est typique pour une entreprise norvégienne ?

Un dossier pratique comprend généralement un extrait d'enregistrement de Brønnøysund, le numéro d'organisation, le statut de TVA si enregistré, les administrateurs, la preuve des droits de signature, la preuve du bénéficiaire effectif et, le cas échéant, les permis sectoriels ou la preuve d'exploitation.

Q: Comment gérez-vous les variantes de noms telles que Ås et Aas ?

Shufti peut normaliser les variantes norvégiennes courantes dans les documents, les registres et les champs saisis par l'utilisateur, tout en préservant l'orthographe originale à des fins d'audit et de vérification.

Q: Comment fonctionnent la protection de la vie privée et la résidence des données en Norvège ?

La Norvège applique le RGPD dans l'EEE et le fait respecter par le biais de la loi sur les données personnelles. L'accent est mis sur le traitement licite des données, le contrôle d'accès, la protection des transferts et la conservation des données, avec un hébergement en Norvège ou dans la région lorsque la politique l'exige.

Q: Comment réduire les abandons et les nouvelles tentatives lors de l'intégration des utilisateurs en Norvège ?

Les gains les plus importants proviennent de l'orientation de l'utilisateur vers le bon chemin de documents local, de la détection précoce des captures de mauvaise qualité et du maintien d'une solution de repli propre pour les passeports étrangers, les cartes d'identité de l'EEE et les utilisateurs sans identité électronique.

Shufti centralise les contrôles KYC, KYB et AML pour l'intégration des clients en Norvège via une plateforme unique. Elle est conçue selon les exigences de Finanstilsynet, les normes de reporting d'Økokrim, les données du registre de Brønnøysund, les règles de confidentialité de Datatilsynet et le cadre norvégien d'identité et d'identification électronique.

Performance opérationnelle pour la KYC en Norvège

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

97.21 %

taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

85 %

EIDV
Vérification

Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 14 documents d'identité norvégiens utilisés dans le cadre de l'intégration réglementée.

Afficher tous les documents pris en charge

Nasjonalt ID-Kort / Carte d'identité nationale norvégienne

Carte d'identité principale facultative pour les citoyens, avec une version autorisant les voyages. Les ressortissants éligibles de l'UE, de l'EEE et de l'AELE titulaires d'un numéro d'identité national norvégien peuvent également détenir une version sans autorisation de voyager.

Norsk Pass / Passeport norvégien

Pièce d'identité principale ou de secours avec photo pour les citoyens norvégiens. Les passeports modernes sont à puce et multilingues, tandis que les passeports d'urgence ne figurent pas sur la liste des pièces d'identité valides de l'Autorité norvégienne des passeports (Finanstilsynet).

Passeport étranger

Document essentiel pour l'accueil des utilisateurs étrangers en Norvège. Il est largement utilisé lorsque le client ne possède pas de pièce d'identité norvégienne et nécessite une vérification documentaire préalable.

Carte d'identité pour Utenlandske Statsborgere / Carte d'identité pour ressortissants étrangers

Utilisé par les citoyens de l'UE, de l'EEE et de l'AELE titulaires d'un numéro d'identification national norvégien à 11 chiffres. Il n'est pas délivré avec un numéro D et la concordance du nom avec celui figurant au registre national norvégien (Folkeregisteret) est importante.

Carte de séjour

Utilisé principalement comme justificatif de séjour, en complément du passeport, il permet de prouver la légalité du séjour et la continuité de l'identité, mais il ne s'agit pas d'une carte d'identité nationale norvégienne.

Førerkort / Permis de conduire norvégien

Accepté par Finanstilsynet comme preuve d'identité valable sous forme physique, il permet les contrôles et revérifications LCB-FT locaux, contrairement au permis de conduire numérique dont l'utilisation est plus limitée.

Identifiant électronique / eID

BankID et d'autres méthodes d'identification électronique appropriées peuvent faciliter l'accès à des données plus complètes lorsqu'elles répondent aux exigences norvégiennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'identification électronique. La conservation de documents de secours reste essentielle pour les utilisateurs ne disposant pas d'une identité électronique locale.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'immatriculation au registre des entreprises

Attestation prouvant que l'entité est enregistrée au registre du commerce norvégien. Couramment utilisée pour confirmer l'existence légale avant l'ouverture d'un compte, l'inscription d'un commerçant ou l'activation des paiements.

Relevé d'inscription, numéro d'organisation et droits de signature

Le relevé d'inscription au registre fournit des données détaillées sur l'entreprise, les rôles du conseil d'administration et de la direction, les droits de signature et le numéro d'organisation utilisé dans les registres, les documents fiscaux et les contrats.

Enregistrement de société étrangère, y compris NUF

Indique qu'une entreprise étrangère est enregistrée pour exercer ses activités en Norvège et possède un numéro d'organisation norvégien. Utilisé lorsque le dossier d'intégration concerne une succursale ou une société mère étrangère.

Permis et licences sectoriels

Utilisées lorsque l'entreprise exerce une activité réglementée, elles facilitent le processus KYB (Know Your Business) lorsque l'approbation sectorielle fait partie de l'évaluation des risques et de l'intégration des nouveaux employés.

Identité fiscale d'entreprise

Numéro d'immatriculation à la TVA / Numéro de TVA

Confirme le statut à la TVA. En pratique, le numéro d'organisation reste l'identifiant principal de l'entreprise, l'immatriculation à la TVA étant une formalité supplémentaire.

Certificat pour les impôts et droits

Indique le statut fiscal, les droits de douane et la TVA. Souvent utilisé lors des vérifications préalables des fournisseurs, des octrois de prêts et des intégrations à haut risque où l'exposition à la dette fiscale est un facteur important.

Informations sur les impôts et les droits de douane

Fournit des informations sur le chiffre d'affaires et les dettes fiscales ou de TVA. Utile pour un examen approfondi, la résolution des constats défavorables et la gestion des escalades.

Propriété et contrôle (UBO)

Extrait du registre des bénéficiaires effectifs

Permet de retracer les bénéficiaires effectifs et de valider les bénéficiaires effectifs en les rapprochant des données relatives aux actionnaires, aux registres et aux contrôles. La mise à jour des données est essentielle car elles doivent être effectuées rapidement.

Déclaration du registre des actionnaires et preuve du registre des actionnaires

Permet de réaliser des tests de propriété et de contrôle dans les structures AS et ASA norvégiennes. Sert à concilier les déclarations des actionnaires, des administrateurs et des bénéficiaires effectifs.

Administrateurs, statuts, conventions d'actionnaires et preuves de contrôle

Permet de justifier le contrôle du conseil d'administration, la propriété indirecte, les droits de nomination et les personnes habilitées à engager juridiquement l'entité. Utile lorsque le contrôle s'exerce par le biais de structures hiérarchisées ou contractuelles.

Langues que nous enseignons

Gestion du texte des documents

Les documents officiels norvégiens sont principalement rédigés en caractères latins, le bokmål et le nynorsk étant utilisés officiellement. Les passeports norvégiens comportent également des textes multilingues, dont le same du Nord et l'anglais ; le traitement des champs et la mise en page sont donc importants.

Contrôles de correspondance des noms

Les noms norvégiens peuvent alterner entre æ, ø, å et les formes plus anciennes ae, oe, aa, comme Næs et Nas, Løland et Loland, ou Aas et As. Shufti peut normaliser ces variantes tout en préservant la forme source à des fins de vérification.

Cohérence des preuves

La vérification de l'identité des ressortissants étrangers repose sur une correspondance précise des noms avec le Folkeregisteret, notamment en ce qui concerne la gestion des caractères. Shufti permet de garantir la traçabilité d'un même utilisateur sur différents documents, selfies et éléments de preuve.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions évitables

En Norvège, la complexité des parcours de traitement des documents entraîne des tentatives de traitement inutiles. Shufti oriente plus rapidement les citoyens, les résidents de l'EEE et les non-résidents vers le flux approprié.

Des pistes d'audit plus propres

Finanstilsynet exige une documentation complète relative au contrôle de la clientèle, au suivi et aux évaluations des risques. Økokrim exige des éléments factuels exploitables. Shufti centralise les résultats, les horodatages et les preuves dans un seul document.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Les caractères Æ, Ø et Å, ainsi que les formes héritées ae, oe et aa, peuvent scinder les enregistrements d'une même personne. Shufti normalise ces variantes sans altérer les données originales.

Un seul flux de travail, un seul back-office

L'examen des documents, les vérifications des registres, l'identification des bénéficiaires effectifs et le contrôle anti-blanchiment d'argent sont regroupés dans une seule vue de dossier. Cela réduit les transferts entre les processus d'intégration, de conformité et d'enquête.

Conception de flux axée sur l'identification nationale

Pour les utilisateurs norvégiens, commencez par la carte d'identité nationale, le passeport ou une pièce d'identité électronique valide. Ensuite, les passeports étrangers, les cartes d'identité de l'EEE et les voyages liés au lieu de résidence sont facilement pris en compte.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Norvège

Lacunes en matière d'identification électronique des utilisateurs étrangers

BankID est un outil puissant, mais de nombreux utilisateurs étrangers et nouveaux arrivants ne possèdent pas d'identifiant norvégien ni de pièce d'identité électronique locale. Faute de solution de repli basée sur les documents, les demandes légitimes sont rapidement bloquées.

Exceptions relatives aux justificatifs de domicile

Différents parcours pour les citoyens, les ressortissants de l'EEE et les ressortissants de pays tiers

Les citoyens, les résidents de l'EEE et les résidents hors EEE ne présentent pas les mêmes informations d'identité. Un processus unique et rigide entraîne des vérifications manuelles, des tentatives supplémentaires et des abandons évitables.

Fraude d'identité et utilisation abusive de la carte d'identité nationale

Dérive du nom

Les noms peuvent varier d'un registre à l'autre, des passeports aux saisies des utilisateurs, notamment à cause des caractères æ, ø, å et des anciennes orthographes ae, oe, aa. Cela ralentit la mise en correspondance et compromet la cohérence des audits.

Charge de conformité élevée en matière de LBC/FT

Hameçonnage BankID et pression des FIU

Les tentatives d'hameçonnage via BankID et la fraude numérique augmentent le nombre d'alertes. Si les dossiers sont incomplets, l'examen interne et le signalement à la cellule de renseignement financier (CRF) via Altinn prennent plus de temps que prévu.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Norvège

Solutions KYC

Vérification du visage

Conçu pour l'intégration à distance des employés norvégiens, où les risques d'usurpation d'identité et d'ingénierie sociale liés à BankID sont accrus, Shufti associe le selfie au titulaire du document et enregistre son parcours de décision.

verification de l'AGE

Utilise l'estimation de l'âge par selfie, avec vérification de documents si nécessaire. Cette méthode est utile pour les flux soumis à des contrôles d'âge en Norvège, où un niveau de sécurité élevé est requis, notamment dans le contexte des jeux d'argent.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse, y compris les factures de Fjordkraft et les lettres ou relevés de DNB ou Nordea, afin de faciliter les contrôles de domicile en Norvège.

Vérification de document

Vérifie les passeports norvégiens, les cartes d'identité nationales, les cartes d'identité nationales de l'EEE, les passeports étrangers, les cartes d'identité de ressortissants étrangers et les cartes de séjour, avec des contrôles de capture adaptés aux variantes de documents locaux.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Correspond aux données du registre de Brønnøysund, au numéro d'organisation, au statut de TVA, aux administrateurs, aux droits de signature et aux bénéficiaires effectifs, de sorte que les fichiers norvégiens AS, ASA et NUF peuvent être examinés dans un seul flux de travail KYB.

Due Diligence renforcée (EDD)

Prend en charge les cas à haut risque tels que les chaînes de propriété étrangères, l'exposition aux sanctions, les enregistrements UBO évoluant rapidement et les schémas de transactions inhabituels, avec des journaux de preuves conçus pour l'examen interne et l'escalade vers la FIU.

Dépistage AML

Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises

Vérifie que les entités norvégiennes et leurs dirigeants respectent les obligations de gel des avoirs de l'ONU, de l'UE et de la Norvège, tout en tenant compte des critères de risque élevé et de surveillance accrue du GAFI.

Contrôle des transactions

Permet une surveillance continue des comportements de paiement suspects, des activités liées à la fraude et des mouvements sortants rapides pouvant nécessiter une enquête avant tout rapport Altinn FIU.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire norvégien

Finanstilsynet

Shufti supervise les banques, les systèmes de paiement, les compagnies d'assurance et les sociétés d'investissement. Ses services incluent la vérification d'identité, la connaissance du client (KYC) basée sur les risques, le filtrage des sanctions et la tenue de registres de suivi continu en vue d'audits.

Cellule de renseignement financier d'Økokrim

Reçoit et analyse les signalements d'activités suspectes. Shufti organise les preuves, les horodatages et l'historique des révisions afin de faciliter la remontée d'informations en interne et le classement électronique dans Altinn.

Le centre d'enregistrement de Brønnøysund

Shufti gère l'immatriculation des entreprises, les numéros d'organisation, les données relatives aux rôles et le registre des bénéficiaires effectifs. Shufti permet de centraliser les certificats, les documents d'enregistrement et les justificatifs relatifs aux bénéficiaires effectifs dans un seul dossier KYB.

Les autorités fiscales

Shufti gère le Registre national de la population et le système d'identification numérique, notamment les numéros d'identification nationaux et les numéros D, ainsi que les données relatives à la TVA et aux taxes utilisées lors de l'intégration des nouveaux clients. Shufti permet d'associer ces identifiants de manière claire aux enregistrements des clients et des entités.

La police

Shufti délivre les passeports norvégiens, les cartes d'identité nationales et les cartes d'identité étrangères, avec des procédures de délivrance de cartes de séjour liées aux processus de police et d'identification unique (UDI). Shufti prend en charge les flux documentaires structurés autour de ces parcours.

Digdir

Shufti supervise l'infrastructure d'identité numérique publique et l'écosystème d'identité électronique de la Norvège. Shufti prend en charge le renforcement de l'identité électronique lorsque la méthode répond aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent, avec une solution de repli basée sur les documents dans le cas contraire.

Inspection

Shufti assure la conformité à la loi norvégienne sur la protection des données personnelles (Personal Data Act) et au RGPD. Elle garantit le traitement licite des données, le contrôle de leur conservation, la gouvernance des accès et la gestion des preuves pour une intégration respectueuse de la vie privée.

Autorité norvégienne des jeux et des fondations

Shufti supervise les jeux d'argent en Norvège et agit en tant que responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les fournisseurs de jeux. Shufti assure le contrôle de l'âge, de l'identité et des pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent lors de l'intégration de nouveaux acteurs dans ce secteur.

Norges Bank

Shufti supervise les infrastructures clés du système de paiement et contribue à la stabilité financière en Norvège. Lorsque l'intégration des clients est étroitement liée aux paiements ou à l'infrastructure financière, Shufti aide les entreprises à assurer la traçabilité des clients et des transactions.

Choix de déploiement

Disponible via Microsoft Azure Norway East et Norway West, ou via des fournisseurs de centres de données norvégiens lorsque la politique exige une résidence par conception ou un contrôle de gouvernance plus strict.

Alignement réglementaire

Conforme à la loi norvégienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent, aux directives de l'autorité norvégienne de protection des données et aux règles nationales en matière de protection de la vie privée, couvrant la connaissance du client fondée sur les risques, la surveillance continue, le traitement licite, la gouvernance des accès et les vérifications d'identité valides.

Contrôles de rétention

Les paramètres configurables de conservation et de purge peuvent être alignés sur les règles norvégiennes de tenue de registres en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris la période de référence de cinq ans, avec une conservation plus longue uniquement lorsqu'il existe une base légale claire.

Posture de chiffrement

Un chiffrement robuste des données personnelles et financières en transit et au repos soutient la gouvernance norvégienne en matière de protection de la vie privée et le traitement contrôlé des éléments de preuve relatifs à l'intégration et à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Contrôles des données et la confidentialité pour la Norvège

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources norvégiennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision

Expert en pisciculture

Dagsavisen

P4 Radio Hélé Norvège

Aftenposten

Norwegian

Questions fréquemment posées

Quels sont les principaux identifiants utilisés pour la vérification d'identité (KYC) en Norvège ?

Pour les citoyens norvégiens, la carte d'identité nationale et le passeport constituent les pièces d'identité principales les plus évidentes. Pour les étrangers, les documents requis comprennent souvent un passeport étranger, une carte d'identité nationale d'un pays de l'EEE ou une carte d'identité étrangère, tandis qu'une carte de séjour permet généralement d'obtenir un statut de résident permanent.

Un passeport peut-il être utilisé si le client ne possède pas de BankID ?

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