Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
eIDV
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
Signature électronique
DES QUESTIONS
Dépistage AML
Surveillance des transactions
Médias négatifs
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
PEP et RCA
Les sanctions
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Biométrie comportementale
Empreinte digitale de l'appareil
Authentification biométrique faciale
MFA
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Onboarding
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KYC
KYB
KYI
Assurance de l'âge
vérification d'identité
Gestion des effectifs
Vérification des candidats
Conformité
Prévention de la fraude
Confiance et sécurité
Expansion mondiale
Gestionnaires de produits
Agents de conformité
Analystes de fraude
Développeurs
Deepfake
Abus de bonus / abus de promotion
Reprise de compte
Fraude d'identité synthétique
Fraude documentaire
Fraude par usurpation d'identité
Multi-comptabilité
Réseaux de fraude
Fraude par rétrofacturation
Activité de mule d'argent
Fraude au parti
Risques réglementaires et de conformité
Fintech
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Forex
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Services bancaires
Gig économie
Audit des angles morts
Détecteur Deepfake
Parodies en direct
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Document Deepfake
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Constructeur de voyage
La gestion de cas
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Pakistan
Vérification d'identité et KYC pour le Pakistan
Vérifiez les CNIC, les Smart CNIC, les NICOP et les passeports pakistanais, prenez en charge les contrôles des entreprises enregistrées auprès de la SECP et effectuez un filtrage AML conforme à l'écosystème réglementaire du Pakistan, le tout sur une plateforme Shufti unifiée.
KYC fiable partout au Pakistan
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
98.19%
Pakistan
Le taux de réussite
< 15s
Normale
Vérification de document
95M+
Vérifications effectuées à
Échelle de l'entreprise mondiale
COUVERTURE DE VÉRIFICATION DE BOUT EN BOUT
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
CNIC (NADRA)
Pièce d'identité principale du citoyen ; généralement une photo recto/verso ; les champs bilingues sont fréquents.
Carte d'identité numérique intelligente
Variante à base de puce ; peut introduire des reflets et une impression plus serrée — la qualité des portes est importante.
NICOP
Carte d'identité pour les Pakistanais de l'étranger ; utile pour l'intégration de la diaspora et les bases d'utilisateurs transfrontalières.
Passeport pakistanais / Passeport électronique
Les champs basés sur la MRZ prennent en charge une extraction automatisée robuste et des contrôles de cohérence.
permis de conduire provincial
Utile comme pièce d'identité complémentaire, mais sa présentation varie selon la province émettrice.
Documents commerciaux que nous prenons en charge
Identité de l'entité
Nom de l'entreprise, informations d'enregistrement, statut et preuve de signature autorisée (preuve du flux de travail SECP).
Identité fiscale
Capture et validation des NTN dans le cadre des contrôles de légitimité des entreprises (identifiants FBR).
Propriété et contrôle
Collecte des données UBO conforme aux directives de la SECP ; traçabilité des modifications et des approbations.
Contrôles des risques
Vérification des sanctions/PPE concernant l'entreprise, ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs ; couverture médiatique négative le cas échéant.
Langues que nous enseignons
Gestion du texte des documents
Les champs ourdou + anglais peuvent apparaître dans différents documents d'identité ; la reconnaissance optique de caractères et l'extraction doivent tolérer les différences d'écriture.
Contrôles de correspondance de noms
Les règles prenant en compte la translittération permettent de gérer les variantes courantes (par exemple, les multiples orthographes latines d'un même nom ourdou).
Cohérence des preuves
Conservez les informations « extraites » et « correspondant aux données » visibles à des fins d'audit et d'assurance qualité.
Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire du Pakistan
SBP (Banque d'État du Pakistan)
Shufti prend en charge les contrôles d'intégration alignés sur le SBP en fournissant des preuves Étapes du CDD, le maintien résultats du dépistage, et produisant pistes de décision examinables pour les audits et l'assurance qualité interne.
SECP (Commission des valeurs mobilières et des changes du Pakistan)
Shufti contribue à opérationnaliser la gouvernance face à la SECP en structurant Preuves KYB/UBO, routage approbations et exceptions, et garder Qui a approuvé quoi et pourquoi ? Archives intactes.
FMU (Unité de surveillance financière)
Shufti renforce la préparation de la FIU en préservant dossiers de preuves de niveau enquête (artefacts d'identité, résultats de criblage, notes d'analystes, horodatages) qui facilitent la préparation des dossiers STR/CTR sans dépendre de systèmes dispersés.
NACTA
Shufti prend en charge les flux de travail de sélection des listes nationales en activant contrôles répétables à opposer à listes de personnes/organisations interdites dans le cadre de packs de dépistage définis par le client, avec justification de la frappe Enregistré à des fins de justification en cas d'audit.
NADRA
Shufti s'adapte à la réalité pakistanaise du CNIC/NICOP en soutenant Parcours identitaires axés sur la CNIC (qualité de capture, cohérence de l'extraction, vérifications d'identité par selfie si nécessaire) et stockage artefacts de vérification pour un examen de conformité.
PTA
Shufti s'aligne sur la norme du marché établie par l'intégration biométrique des télécommunications en permettant contrôles biométriques renforcés et déclencheurs de revérification d'identité dans les événements à haut risque, tout en assurant la traçabilité et la possibilité de vérification des preuves.
FIA
Shufti soutient FIA- une réponse alignée à la fraude et à la criminalité financière en permettant revérification d'identité basée sur les risques au moment du soupçon (prise de contrôle de compte, échange de carte SIM, comportement de mule) et en préservant preuves de niveau enquête (Artefacts d'identification, sorties selfie/de présence, horodatages, signaux d'appareil/géolocalisation) pour les transferts de dossiers et les enquêtes internes.
FBR
Shufti soutient FBR-programmes de conformité supervisés par la structuration KYB/EDD Collecte des preuves (enregistrement et identifiants fiscaux le cas échéant), vérification entités + contrôleurs (directeurs/UBO) pour les sanctions/exposition aux PPE, et la conservation pistes de décision examinables avec des exportations pour les audits et les contrôles réglementaires.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Pakistan
Risque d'abandon lors de l'intégration
Les nouveaux utilisateurs sont confrontés à une procédure KYC numérique peu fiable (mot de passe à usage unique + capture de la carte d'identité nationale + selfie). Les tentatives infructueuses et l'absence de documents justificatifs entraînent l'abandon du compte.
Exceptions relatives aux justificatifs de domicile
L'adresse « permanente » figurant sur la CNIC diffère souvent du domicile actuel. Le logement informel ou partagé et les factures non établies au nom du titulaire sont fréquemment à l'origine de refus de justificatif de domicile.
Fraude d'identité et utilisation abusive de la carte d'identité nationale
Le vol de photos de cartes d'identité nationale, l'usurpation d'identité et les inscriptions frauduleuses sont courants ; des contrôles biométriques robustes sont nécessaires pour bloquer la fraude répétée et les comptes synthétiques.
Charge de conformité élevée en matière de LBC/FT
Les attentes post-GAFI exigent un contrôle continu des sanctions/PPE, une surveillance accrue et des preuves prêtes pour l'audit, ce qui augmente le risque de faux positifs et la charge opérationnelle.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Pakistan
Solutions de vérification d'identité
Accélérez l'intégration et l'authentification de vos clients grâce à des solutions de vérification d'identité en temps réel.
En savoir plus
Vérification du visage
Empêche l'usurpation d'identité CNIC/NICOP et les inscriptions de mules grâce à la vérification de la présence et de la reconnaissance faciale, réduisant ainsi les exceptions manuelles lors de l'intégration à distance.
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Vérification de document
Détecte les CNIC/NICOP/passeports falsifiés et extrait les champs de manière fiable (variations ourdou/anglais), réduisant ainsi les nouvelles tentatives et les fraudes dues à des captures de mauvaise qualité.
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Vérification d'adresse
Vérifie les justificatifs de domicile au Pakistan tels que les factures LESCO, PTCL, Sui Gas, ainsi que les relevés/lettres bancaires, afin que vous puissiez confirmer votre résidence actuelle.
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verification de l'AGE
L'âge est estimé à partir d'un selfie, puis, si nécessaire, une vérification des documents CNIC/NICOP est effectuée, bloquant ainsi l'accès des mineurs tout en assurant une intégration rapide au Pakistan.
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KYC vidéo
Intégrez de vrais clients et éliminez la fraude d'identité grâce à une solution KYC vidéo interne ou externalisée à moindre coût.
.Connaissez votre entreprise
Vérifie les entreprises pakistanaises et les personnes clés (directeurs/propriétaires) afin de réduire l'intégration de sociétés écrans et de soutenir l'intégration de commerçants conformes.
En savoir plusConnaissez votre investisseur
Vérifiez l'authenticité de vos investisseurs grâce à un service de vérification d'investisseurs accrédité.
En savoir plusDépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
En savoir plus
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Ce système vérifie les entités pakistanaises et leurs propriétaires/directeurs par rapport aux sanctions/PPE/listes de surveillance, afin de détecter les risques avant leur activation et d'assurer une escalade cohérente.
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Contrôle des transactions
Surveille les flux en cours pour détecter les schémas de structuration/de transfert de fonds et les contreparties à haut risque, soutenant ainsi des contrôles LCB-FT continus grâce à des journaux d'activité vérifiables.
.Authentification
Vérifiez l'identité de chaque utilisateur lors de chaque connexion, inscription et action à risque, sans impacter les clients légitimes. La solution d'authentification de Shufti combine la biométrie comportementale, l'analyse des appareils et l'authentification multifacteur (MFA) pour détecter en temps réel les bots, les usurpateurs d'identité et les prises de contrôle de compte, tout en garantissant une expérience utilisateur optimale.
Biométrie comportementale
Chaque personne possède un rythme numérique unique, des frappes au clavier, des glissements de doigt, des mouvements de souris et des habitudes de navigation qui lui sont propres. La biométrie comportementale de Shufti capture ces signaux subtils en temps réel, détectant les imposteurs et les bots sans perturber l'expérience utilisateur.
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Empreinte digitale de l'appareil
La fraude ne s'accompagne pas toujours d'une fausse identité. Elle se dissimule souvent derrière des appareils familiers. En tant que leader de l'empreinte numérique des appareils, Shufti crée une signature numérique unique pour chaque appareil, en analysant des milliers d'attributs afin de détecter les risques cachés.
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Authentification multi-facteurs
Renforcez la confiance lors de l'inscription de nouveaux utilisateurs en vérifiant l'accès à une adresse e-mail ou à un numéro de téléphone. Utilisez ces points d'accès pour une authentification renforcée.
.FLUX DE TRAVAIL CONFIGURABLES
Un flux KYC localisé de bout en bout
01
ÉTAPE 01
Sélectionner la politique du Pakistan
Choisissez les règles d'acceptation des cartes CNIC/NICOP/passeport, les exigences de présence et les solutions de repli en cas d'échec.
02
ÉTAPE 02
Capture et contrôle qualité
Guider l'utilisateur pour produire des images de carte d'identité nationale lisibles, réduire les reflets et éviter les téléchargements flous.
03
ÉTAPE 03
Vérifier et associer
Extraire les champs, effectuer des contrôles d'authenticité, faire correspondre le selfie au document lorsque cela est nécessaire et appliquer la logique de nom ourdou↔anglais.
04
ÉTAPE 04
Filtrer et décider
Effectuer le contrôle anti-blanchiment (individuel et entreprises si nécessaire), générer les résultats de décision et acheminer les cas limites pour examen avec les preuves intactes.
Choix de déploiement
Des solutions cloud (PTCL, Garaj, Nayatel, Wateen Cloud) ou sur site sont disponibles pour répondre aux exigences de souveraineté des données.
Posture de chiffrement
Des normes de chiffrement strictes pour les données sensibles.
Contrôles de rétention
Comportement de conservation/suppression configurable, aligné sur la politique du programme et les besoins d'audit.
Contrôles d'accès opérationnels
Flux de travail basés sur les rôles et pistes d'examen pour soutenir la gouvernance interne.
Contrôles des données et confidentialité pour le Pakistan
Les organisations pakistanaises ont de plus en plus besoin de clarté concernant leur politique de confidentialité, à mesure que les projets de cadres de protection des données évoluent. Shufti propose des contrôles de niveau entreprise, tels que :
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent au Pakistan qui renforcent les décisions
Presse associée du Pakistan
Raffinerie Attock Limited (ARL)
Autorité alimentaire du Baloutchistan
Conseil de recherche et de développement des ressources humaines Benazir Bhutto Shaheed
Entreprises inscrites sur liste noire et radiées - Université Fatima Jinnah
Conseils d'enseignement intermédiaire et secondaire de Bahawalpur
Bureau de l'émigration et de l'emploi à l'étranger - Gouvernement du Pakistan
Les personnes ayant un casier judiciaire sont soumises à la police du Pendjab.
DG Khan, le plus recherché
FIA
HEC Institutions illégales
NCTA
Bourse du Pakistan limitée
Cour suprême de Peshawar - Anciens juges
Entreprises interdites d'exercer au Pakistan (PPRA)
Cabinet du Premier ministre - Anciens Premiers ministres
Assemblée provinciale du Pendjab
Sénat du Pakistan
Conseil de l'éducation du Sindh
Applications numériques illégales de la SECP
Enquête du Bureau fédéral
Presse associée du Pakistan
Raffinerie Attock Limited (ARL)
Autorité alimentaire du Baloutchistan
Conseil de recherche et de développement des ressources humaines Benazir Bhutto Shaheed
Entreprises inscrites sur liste noire et radiées - Université Fatima Jinnah
Conseils d'enseignement intermédiaire et secondaire de Bahawalpur
Bureau de l'émigration et de l'emploi à l'étranger - Gouvernement du Pakistan
Les personnes ayant un casier judiciaire sont soumises à la police du Pendjab.
DG Khan, le plus recherché
FIA
HEC Institutions illégales
NCTA
Bourse du Pakistan limitée
Cour suprême de Peshawar - Anciens juges
Entreprises interdites d'exercer au Pakistan (PPRA)
Cabinet du Premier ministre - Anciens Premiers ministres
Assemblée provinciale du Pendjab
Sénat du Pakistan
Conseil de l'éducation du Sindh
Applications numériques illégales de la SECP
Enquête du Bureau fédéral
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
On CNIC/NICOP en utilisant des guides de capture, des contrôles de visibilité et une extraction structurée.
Nettoyeur
Des pistes de vérification
Pour SBP/SECP face contrôle la cohérence des résultats de décision, des codes de motif et des options de conservation des preuves.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
À travers Ourdou anglais variantes utilisant des règles de correspondance tenant compte de la translittération.
Un seul flux de travail, un seul back-office
Vérification d'identité + contrôle anti-blanchiment géré dans une vue opérationnelle unique.
Conception de flux prioritaire CNIC/NICOP
Grâce à une extraction structurée et à des contrôles reproductibles, les décisions sont ainsi prises. fondée sur des preuves et cohérent.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée au Pakistan
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
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Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
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Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
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Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
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Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
DES STYLES ÉPROUVÉS
Explorez des ressources pratiques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent
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KuppingerCole positionne Shufti comme un leader mondial de l'IDV grâce à sa technologie interne exclusive.
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Lecture des minutes 5
Dépistage de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) en Amérique du Nord
« Gardez une longueur d’avance sur les risques de leucémie myéloïde aiguë en Amérique du Nord grâce au dépistage en temps réel, à l’appariement intelligent et à la surveillance continue. »
Résumé régional
February 25, 2026
Lecture des minutes 4
Comparez les fournisseurs de vérification d'identité avant de prendre votre décision.
Prenez des décisions éclairées grâce à des données de performance comparatives avant de choisir ou de changer de fournisseur de vérification d'identité.
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SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE
Questions fréquemment posées
Un programme peut-il vérifier la CNIC et la NICOP en une seule étape ?
Oui. De nombreux programmes pakistanais acceptent la CNIC pour les résidents et la NICOP pour les Pakistanais de l'étranger, avec les mêmes contrôles de saisie et d'extraction, puis appliquent un dépistage LBC/FT et une conservation des preuves cohérents.
Un passeport pakistanais est-il suffisant lorsque la capture des CNIC est faible ?
Souvent oui, pour les utilisateurs transfrontaliers. Les passeports offrent une structure MRZ qui facilite l'extraction des données et peut être combinée avec une capture d'écran de la vidéo en direct pour une sécurité renforcée.
Comment le contrôle anti-blanchiment doit-il prendre en compte les attentes liées aux listes nationales ?
Les programmes pakistanais incluent généralement des listes nationales (telles que les personnes/organisations interdites par la NACTA) ainsi qu'un filtrage des sanctions/PPE internationales, puis documentent la justification et les résultats de la correspondance pour examen d'audit.
Que signifie « goAML » pour les opérations ?
goAML est utilisé pour les soumissions STR/CTR via les flux de travail de déclaration FMU. En pratique, cela renforce le besoin de décisions traçables, de notes d'examen et d'une présentation cohérente des preuves.
Quel est le jeu de preuves KYB approprié pour les entreprises pakistanaises ?
Une configuration de base typique comprend la preuve d'enregistrement auprès de la SECP (identité/statut de l'entité), la saisie du NTN (identité fiscale) et la collecte des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux attentes de la SECP, ainsi qu'un contrôle AML de l'entité et des personnes qui la contrôlent.
Comment faut-il gérer les variantes de noms ourdou↔anglais ?
Utilisez des règles de correspondance tenant compte de la translittération et conservez les valeurs extraites visibles pour vérification. Cela réduit les faux positifs lorsque le même nom ourdou apparaît sous plusieurs orthographes latines.
Le Pakistan dispose-t-il d'une identité électronique unique pour les consommateurs, comme BankID ?
Le Pakistan s'appuie davantage sur les systèmes d'identification NADRA et sur des mécanismes de vérification sectoriels (notamment dans les télécommunications et les flux financiers réglementés) plutôt que sur une identité électronique universelle pour les consommateurs utilisée partout.
Qu’en est-il des obligations en matière de protection de la vie privée au Pakistan ?
Les programmes suivent généralement les obligations de la loi PECA 2016 et surveillent les projets de cadres de protection des données personnelles. Concrètement, les équipes se concentrent sur la minimisation des données, le contrôle d'accès, le chiffrement et la gouvernance de la conservation.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au marché pakistanais avec Shufti.
Demandez une démonstration pour examiner les flux CNIC/NICOP, les modèles de preuves KYB de type SECP et le dépistage AML tenant compte des listes nationales.