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Fraude au parti
Connaissez la personne. Mettez fin à la fraude.
Shufti protège contre la fraude de trois manières simultanées : fausse déclaration de la part du déclarant, comptes de mules et usurpation d’identité. Dès la détection de la fraude de la part du déclarant, Shufti vérifie l’identité de la personne concernée, et non seulement le document présenté. Validé par les autorités compétentes. Mise en service en quelques jours.
Live
en jours
Intégration :
Cloud, sur site ou hybride
240 + pays
couvert
Vu une fois Bloqué partout
Là où la fraude électorale frappe
Onboarding
Des fraudeurs tiers interviennent ici. Données personnelles volées, documents modifiés par IA, identités synthétiques, visages falsifiés grâce à la capture biométrique. Le compte est ouvert avant même qu'une seule transaction ne soit effectuée.
2. Authentification
La fraude par intermédiaire est à l'origine de cette couche. Des identifiants authentiques sont remis à un intermédiaire. Des signaux de coaching sont émis pendant la session. Une infrastructure d'appareils partagés relie le réseau à travers plusieurs comptes.
3. Opérations
Les fraudes de première partie et les fraudes amicales se produisent ici. Compte légitime, limite de crédit atteinte, défaut de paiement délibéré ou demande de remboursement pour des marchandises déjà reçues.
4. En cours
Les trois types de fraude réapparaissent. Les systèmes de blanchiment d'argent refont surface. Des comptes de mules inactifs s'activent. Des comptes usurpés commencent à utiliser des lignes de crédit des mois après leur validation.
TROIS TYPES, SIX JEUX
Comment Shufti l'arrête
Fausse déclaration à l'origine
Les solutions de détection de fraude de première partie sont conçues précisément pour ce genre de situation, lorsque un demandeur présente une identité authentique accompagnée de documents falsifiés relatifs à ses revenus, à son emploi ou à son patrimoine.
Sortie et empilement d'applications
Lorsque plusieurs demandes de crédit sont adressées à différents prêteurs dans un laps de temps très court, avant même que la mise à jour des informations des agences de notation ne se propage.
Fraude amicale
Lorsque des transactions légitimes sont contestées après réception des marchandises.
Comptes de mules financières
Lorsqu'un titulaire de compte légitime ouvre un compte au nom d'un recruteur criminel.
- AML Screening Vérifie l'individu par rapport à plus de 100 000 sources de sanctions, de PPE et de listes de surveillance, mises à jour toutes les 15 minutes.
- Empreinte digitale de l'appareil relie la plage d'adresses IP partagées, l'appareil ou le groupe de géolocalisation reliant le réseau de mules derrière les applications d'apparence authentique.
Intégration accompagnée
Lorsqu'une mule est coachée à distance pendant la session de vérification.
Identité synthétique et falsification de documents
Lorsque des informations personnelles volées sont combinées à des attributs fabriqués ou à des images de documents modifiées par l'IA.
- Vérification de document effectue des contrôles d'authenticité médico-légaux sur chaque soumission : correspondance de modèle, détection des fonctionnalités de sécurité, somme de contrôle MRZ, dérive de police et détection de falsification.
- eIDV Elle recoupe les attributs avec des sources faisant autorité afin de révéler les constructions synthétiques que l'analyse documentaire seule ne peut pas mettre au jour.
Guide pratique de l'industrie
La fraude électorale touche différemment chaque secteur.
Vendeurs de confiance, fraudes répétées bloquées
Vérifiez l'authenticité du vendeur lors de son inscription, puis empêchez les réinscriptions grâce à la détection des doublons et à une correspondance optionnelle 1:N sur l'ensemble du marché.
La plateforme élargie
Shufti couvre toute la surface d'attaque
Nos Actions
Les principaux processus proposés par Shufti consistent à vérifier l'identité des clients lors de leur inscription et à assurer un suivi tout au long de leur relation. Chaque point de contact, une seule plateforme.
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Analyse forensique de documents basée sur l'IA, vérification biométrique et en temps réel AML screening Dans un flux adaptatif unique, on vérifie l'authenticité des clients tout en bloquant les identités synthétiques à l'entrée.
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Vérification continue auprès de plus de 1 700 personnes sanctionnées, PPE et sources médiatiques défavorables. Les dossiers clients sont revérifiés quelques minutes après la mise à jour de la liste, et non lors du prochain examen périodique.
Ce que nous résolvons
Les défis en matière de conformité et d'identité auxquels sont confrontées les entreprises réglementées (KYC, KYB, fraude, âge, main-d'œuvre et vérification des investisseurs) sont résolus sans avoir à juxtaposer plusieurs fournisseurs.
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Analyse forensique de documents, vérification biométrique de présence certifiée iBeta, vérification des puces NFC et AML screening Grâce à une seule API, authentifiez vos clients dans plus de 250 régions à partir d'une intégration unique.
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Trois méthodes de vérification (estimation faciale, vérification d'identité électronique sans document et extraction de la date de naissance à partir d'un document) sont intégrées dans un flux unique. Empêchez l'accès des mineurs sans pénaliser les utilisateurs légitimes.
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Un flux configurable pour la vérification de documents, la vérification faciale, l'eIDV, le NFC, la vérification d'adresse et AML screeningUne seule intégration, une seule piste d'audit, aucune interférence entre fournisseurs.
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Vérifications en direct auprès de plus de 240 sources officielles, vérification complète du bénéficiaire effectif et AML screening en un seul flux.
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Validation des accréditations, analyse documentaire et examen par un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent : un seul processus de vérification des investisseurs. Répondez aux exigences des investisseurs accrédités dans plus de 250 juridictions sans faire appel à des prestataires supplémentaires.
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Identité vérifiée à chaque point de contrôle d'accès, intégration, récupération de compte, accès privilégié et réinscription MFA, sans remplacer votre pile IAM existante.
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Analyse documentaire, correspondance biométrique et vérifications approfondies tout au long de votre processus de recrutement. Détectez les candidats frauduleux et les profils générés par l'IA dès le dépôt de candidature, et non après l'offre d'emploi.
Résultat pour l'entreprise
Les résultats que Shufti offre à grande échelle : conformité, lutte contre la fraude, renforcement de la confiance des utilisateurs et expansion mondiale grâce à une intégration unique.
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Processus KYC, KYB et AML automatisés dans plus de 250 régions. Traçabilité complète et conforme aux exigences d'audit pour chaque décision. Mise à jour des sanctions toutes les 15 minutes, soit 96 fois plus rapide que la norme du secteur.
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Plus de 40 modèles d'IA d'ensemble couvrant l'intégralité du cycle de vie du client. Tests indépendants : 8 falsifications de documents sur 8 détectées, là où les solutions traditionnelles n'en avaient détecté aucune.
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Vérifiez les utilisateurs, les vendeurs, les travailleurs et les entreprises avant que le risque n'atteigne votre plateforme. Un seul niveau de confiance pour les places de marché, les jeux, l'économie collaborative, la fintech et les services soumis à des restrictions d'âge.
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Plus de 230 pays, plus de 10 000 types de documents, plus de 150 langues. Une seule API avec des flux de travail configurables selon la juridiction et une infrastructure cloud régionale couvrant l’UE, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Asie-Pacifique et la région MENA.
CONÇU POUR VOTRE ÉQUIPE
Une seule plateforme. Tous les acteurs concernés
Compliance Officer
Piste d'audit conforme aux exigences réglementaires pour chaque modification de compte.
Gestionnaire de produit
Biométrie passive en 0.75 s. Taux d'authentification légitime en hausse, taux de fraude en baisse. Vivez en un clin d'œil.
Développeur
API RESTful. Kits de développement légers. Un seul point d'intégration. Disponibilité garantie à 100 %.
Analyste fraude
Score de risque au niveau du signal avec ventilation complète. Réduction de la fraude de plus de 70 % sans augmentation de la file d'attente pour les vérifications.
Shufti Une solution de premier ordre au service de Clients internationaux
Grâce à sa technologie propriétaire, Shufti offre la couverture mondiale la plus étendue, garantissant flexibilité, innovation et des capacités IDV étendues supérieures à celles de ses concurrents régionaux ou orchestrés.
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API unique, intégration transparente
Créez des flux de vérification entièrement personnalisables avec une intégration backend transparente.
- Prenez le contrôle total en personnalisant les flux de vérification de bout en bout.
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- Concevez des parcours de vérification flexibles et adaptés à vos utilisateurs.
Déployez une expérience de vérification native dans votre application mobile en quelques minutes.
- Déployez la vérification native en quelques minutes sur iOS ou Android.
- Utilisez une interface utilisateur prête à l'emploi avec caméra, capture et retour d'information en temps réel.
- Personnalisez les flux pour qu'ils s'intègrent parfaitement à votre application mobile.
Exécutez Shufti au sein de votre propre infrastructure aux capacités identiques pour un contrôle et une confidentialité optimaux des données.
- Conservez toutes les informations sensibles en interne afin de respecter les exigences strictes en matière de gouvernance et de résidence des données.
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Lancez rapidement la vérification d'identité via un lien web sécurisé et personnalisable, sans code requis. En savoir plus.
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Avec KYC Journey Builder, créez des parcours de vérification personnalisés sans écrire une seule ligne de code.
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Audit indépendant. Certification mondiale
Certifications
Votre interlocuteur privilégié pour la connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la fraude
Ressources
26 février 2026
Lecture des minutes 4
Shufti eIDV : Bâtir la confiance grâce à une identité sécurisée
Vérification d'identité transparente, sécurisée et mondiale en quelques secondes grâce à une couche unique et unifiée.
TELECHARGEZ LA FICHE PRODUIT
27 mars
Lecture des minutes 8
Lutter contre la fraude à la preuve d'adresse
Analyse forensique multicouche des relevés bancaires, bulletins de salaire, factures de services publics et documents d'adresse
Fiche de solution
27 mars
Lecture des minutes 4
Vérifiez le document. Confirmez l'identité de la personne.
Comblez toutes les lacunes en matière d'identité dans un flux unique
Fiche de solution
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce que la fraude électorale ?
La fraude entre parties est une utilisation abusive d'identité catégorisée selon le propriétaire de l'identité usurpée. Fraude de première partie : votre client utilise sa véritable identité pour vous tromper. Fraude de deuxième partie : il la prête à un criminel. Fraude de troisième partie : un criminel la vole à son insu. La plupart des systèmes anti-fraude sont conçus pour détecter un seul type de fraude. La fraude entre parties opère simultanément sur les trois.
Pourquoi la procédure KYC permet-elle de détecter la fraude de première partie si l'identité est authentique ?
La procédure KYC confirme l'authenticité du document et la correspondance du visage avec la pièce d'identité. Elle ne vérifie cependant pas l'exactitude des revenus, de l'emploi ou du patrimoine déclarés. Les fraudeurs exploitent cette lacune. L'eIDV de Shufti compare les informations déclarées avec des registres gouvernementaux officiels, des agences d'évaluation du crédit et des bases de données reconnues dans plus de 85 pays, détectant ainsi les falsifications que l'analyse documentaire classique ne permet pas de déceler.
Comment détecter un compte de mule financière lorsque la personne et les documents sont tous deux réels ?
L'identité est irréprochable. L'infrastructure et le comportement des sessions, en revanche, ne le sont pas. L'empreinte digitale des appareils établit des liens entre les signatures d'appareils partagées, les plages d'adresses IP et les regroupements de géolocalisation de plusieurs comptes soumis par différentes personnes. La biométrie comportementale détecte les signaux de coaching, la saisie automatisée et les schémas d'accès à distance que les utilisateurs légitimes ne présentent pas. Près de 2 millions de comptes de mules financières ont été signalés en une seule année ; l'infrastructure partagée qui les relie constitue le signal qui fonctionne là où les documents et la biométrie sont inefficaces.
Un document modifié par une IA peut-il tromper la vérification des documents ?
Contrairement à la plupart des fournisseurs qui effectuent des analyses forensiques uniquement sur les documents signalés, Shufti réalise une analyse de correspondance de modèles, une détection des dispositifs de sécurité, une détection des falsifications et des modifications, une analyse des variations de police et un calcul de somme de contrôle MRZ sur chaque document soumis. Les documents modifiés par IA laissent des traces ; l’analyse forensique les détecte, quelle que soit la qualité apparente du résultat de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Associée à la vérification biométrique de présence et à une protection contre les deepfakes avant la validation, cette méthode empêche les identités synthétiques et les documents modifiés par IA de dépasser le stade de l’intégration.
La protection contre la fraude de tiers s'applique-t-elle après l'ouverture du compte ?
Oui. AML Screening Un système de surveillance continue est activé après l'intégration ; toute nouvelle sanction ou article de presse défavorable déclenche une alerte delta sans nouvelle soumission. Le système de lutte contre la fraude reste actif lors de chaque événement à haut risque : connexion, paiement, modification de compte. L'analyse biométrique comportementale signale tout changement de comportement lors de la session indiquant le début d'une fraude interne ou l'activation d'un compte secondaire inactif.
À quelle vitesse Shufti peut-il être déployé ?
Mise en service en quelques jours. Des API et SDK préconfigurés, ainsi qu'un outil de création de parcours client sans code, s'intègrent à votre infrastructure antifraude existante sans aucune modification. Les clients configurant une solution antifraude complète bénéficient généralement d'une protection active en un seul sprint. Les modes de révision par des agents experts sont configurés via un tableau de bord, sans déploiement de code supplémentaire.
Où sont stockées les données biométriques et d'identité ?
Vos données vous appartiennent. Shufti prend en charge les déploiements cloud, sur site et hybrides. Les modèles biométriques restent sous votre juridiction ou au sein de votre infrastructure. La durée de conservation par défaut est configurable. Conforme par défaut aux normes RGPD, CCPA et SOC 2 Type II.
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Audit des angles morts
L'audit des angles morts réanalyse les sessions vérifiées à l'aide de quatre moteurs de détection déployés dans votre cloud, sans exposition des informations personnelles, sans intégration, en un seul clic.