Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
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Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
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DES QUESTIONS
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vérification d'identité
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Philippines
Vérification d'identité et KYC pour les Philippines
Shufti intègre les procédures KYC, KYB et de contrôle AML dans un flux de travail unique pour les Philippines, conforme aux exigences de la BSP, de l'AMLC, de la SEC, de la NPC, du système PhilSys administré par la PSA, du BIR et du PAGCOR.
Performance opérationnelle pour la connaissance du client (KYC) aux Philippines
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
97.28 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
98.77 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 26 types de documents philippins utilisés pour l'intégration réglementée, y compris les formats de carte d'identité nationale, les passeports à puce et les pièces d'identité de secours courantes délivrées par le gouvernement.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité nationale
Pièce d'identité officielle principale pour les citoyens et les résidents permanents. Utilisée pour la vérification d'identité, l'ouverture de comptes et la procédure KYC à distance dans le cadre des processus d'intégration réglementés aux Philippines.
Carte d'identité nationale au format papier (ePhilID)
Un identifiant PhilSys provisoire est délivré en attendant la livraison de la carte. Cette procédure est courante lors de l'intégration et nécessite souvent des contrôles de capture plus stricts, des vérifications par QR code et une gestion des exceptions.
Carte d'identité nationale numérique
L'identifiant numérique PhilSys sert de justificatif d'identité et d'âge. Sa capture doit rester contrôlée et toute reproduction non officielle sur support plastique ou PVC est interdite lors de l'intégration.
Passeport électronique philippin
Un identifiant de secours robuste pour les clients nationaux et internationaux. La capture basée sur la zone de gestion des comptes (MRZ) prend en charge l'extraction automatisée, la cohérence transfrontalière et une intégration à distance plus stable.
Permis de conduire LTO
L'utilisation d'une pièce d'identité officielle avec photo permet de réduire les abandons lorsque les formats PhilSys ne sont pas disponibles du premier coup. La variabilité des versions nécessite une révision flexible, y compris des solutions de présentation numérique.
Carte d'identité de certificat d'enregistrement d'étranger (carte ACR I)
L'identifiant résident-étranger est utilisé avec le contexte du passeport et du visa pour faciliter la vérification d'identité (KYC), le contrôle d'identité lié à l'immigration et la maintenance continue des comptes des clients non citoyens.
Carte de paiement UMID et carte de guichet automatique UMID
Les cartes d'identité officielles traditionnelles sont encore en circulation et utilisées comme preuve d'identité supplémentaire, bien que leur pertinence diminue à mesure que les formats PhilSys se généralisent.
Identité de l'entité commerciale
Extrait du certificat de constitution ou d'enregistrement auprès de la SEC
Confirme la dénomination sociale, le type d'entité et son existence légale. Sert de preuve de base KYB pour valider le statut de l'entreprise, la cohérence du registre et l'admissibilité à l'intégration.
Statuts constitutifs et règlements intérieurs
Confirme la gouvernance, l'objet social et la structure d'autorité. Utilisé pour la vérification des signataires, l'interprétation de la propriété et l'analyse des risques lorsque les pouvoirs opérationnels influent sur le périmètre d'intégration.
Fiche d'information générale (SIG)
Confirme la liste des administrateurs et dirigeants actuels et permet de cartographier la structure de propriété et de contrôle. Utile pour l'examen KYB, la définition du périmètre de l'analyse et la conformité avec les documents déposés par l'entreprise.
Enregistrement du nom commercial auprès du DTI
Pertinent pour les entreprises individuelles. Permet de vérifier l'identité de l'entité lorsque les registres de la SEC ne s'appliquent pas et contribue à confirmer le nom commercial utilisé lors de l'intégration de l'entreprise.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'identification fiscale (NIF)
Permet de relier l'entité aux dossiers d'identification fiscale et de faciliter les contrôles de cohérence entre les déclarations, les relevés bancaires, les formulaires d'intégration et les dossiers de preuves des contreparties.
Certificat d'enregistrement BIR (formulaire BIR 2303)
Confirme l'immatriculation fiscale et les informations relatives à l'entreprise enregistrée. Couramment utilisé dans les dossiers KYB, les dossiers d'audit, les contrôles fiscaux et les revues d'intégration opérationnelle.
Propriété et contrôle (UBO)
Déclaration de propriété effective
Prend en charge la portée structurée de la capture des bénéficiaires effectifs et du contrôle des contrôleurs, alignée sur les flux de travail de dépôt auprès de la SEC et sur le cadre du registre des bénéficiaires effectifs, des personnes de contrôle et des personnes liées.
Résolution du conseil d'administration ou certificat du secrétaire
Confirme l'autorité d'ouvrir des comptes, de nommer des signataires autorisés et de lier les actions KYB aux approbations de gouvernance formelles enregistrées par l'entreprise.
Registre des actionnaires ou tableau de capitalisation
Permet de vérifier la propriété, d'analyser les contrôles et de signaler les problèmes lorsque des structures complexes, des accords avec des prête-noms ou des participations concentrées augmentent les risques liés à la connaissance du client (KYB) et à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Langues que nous enseignons
Gestion du texte des documents
Shufti prend en charge la capture des caractères latins philippins et anglais sur les cartes d'identité et les passeports philippins, assurant une extraction cohérente sur tous les formats PhilSys, les mises en page mixtes et les versions antérieures.
Contrôles de correspondance des noms
Shufti aide à contrôler la variation des noms philippins, notamment la logique du deuxième prénom comme nom de jeune fille de la mère, les abréviations, l'espacement des noms de famille et les formats de nom d'épouse dans les flux de travail de révision.
Cohérence des preuves
Shufti relie les documents, les visages et les étapes de sélection en une seule piste de preuves, avec des raisons de décision et un historique d'examen qui soutiennent les demandes d'assurance qualité interne et les demandes d'audit auprès des organismes de réglementation.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions évitables
La variabilité des captures mobiles entraîne des tentatives de recapture. Shufti utilise des motifs de rejet structurés et des instructions de capture pour réduire les téléchargements répétés, les boucles de vérification manuelle et les frictions inutiles pour les clients.
Audit du nettoyeur
Trails
Conformément aux exigences de supervision du BSP et aux suivis de rapports de l'AMLC, Shufti assure la cohérence des décisions, des horodatages, des liens vers les preuves et de l'historique des examens, autant d'éléments exploitables lors des audits et des enquêtes.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
Les règles relatives aux parties du nom, aux abréviations et aux formats des noms d'épouse aux Philippines peuvent engendrer des risques d'incompatibilité. Shufti propose une logique de correspondance contrôlée et examine les données probantes pour garantir la reproductibilité des résultats.
Un flux de travail, un
back-office
Les éléments de preuve relatifs aux vérifications KYC, KYB et AML sont regroupés dans une vue opérationnelle unique, ce qui permet des remontées d'informations plus rapides et des transferts plus fluides entre les équipes d'intégration, de gestion des risques, de conformité et d'examen.
PhilSys - Première conception de flux
Priorisez les flux relatifs à la carte nationale d'identité, à la carte nationale d'identité papier et à la carte nationale d'identité numérique, tout en gérant les restrictions d'impression sur plastique et autres contraintes de numérisation. Les motifs de rejet peuvent indiquer des problèmes de code QR, une inclinaison du document ou des reflets sur les champs importants.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client (IDV/KYC) aux Philippines
Plusieurs formats d'identifiants PhilSys dans une seule pile d'intégration
Lors de l'intégration des nouveaux membres, les cartes d'identité nationales, qu'elles soient au format papier ou numérique, se côtoient. Des règles comme l'interdiction de l'impression sur support plastique entraînent des retouches et des manipulations manuelles inutiles.
Les comptes mules et les risques d'escroquerie renforcent les exigences en matière de preuves
Les typologies de mules financières et l'application de la loi anti-escroquerie aux comptes financiers renforcent la nécessité de décisions d'intégration claires, d'une remontée d'information rapide et de preuves exportables.
La qualité des prises de vue mobiles reste un facteur déterminant du taux de réessai.
L’intégration axée sur les appareils mobiles, une connectivité inégale et des appareils photo de qualité inférieure peuvent entraîner du flou, des reflets et des téléchargements incomplets, augmentant ainsi le nombre de tentatives et ralentissant les SLA d’intégration conformes aux normes AML.
La fraude liée à la carte SIM souligne la nécessité d'un renforcement de l'identification.
Les règles d'enregistrement des cartes SIM et les risques d'usurpation d'identité témoignent d'un contexte de forte recrudescence des escroqueries. Les démarches par téléphone nécessitent un lien plus étroit avec une identité vérifiée dès la première session.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour les Philippines
Solutions KYC
Accélérez l'intégration et l'authentification de vos clients grâce à des solutions de vérification d'identité en temps réel.
Vérification du visage
Conçu pour lutter contre les arnaques et les pressions exercées par les comptes mules aux Philippines. Vérifie que le demandeur correspond bien au titulaire de la pièce d'identité lors de l'inscription, en prenant en charge les preuves e-KYC conformes aux exigences de la BSP et en renforçant les contrôles de provenance.
.
verification de l'AGE
L'estimation de l'âge par selfie permet un contrôle rapide de l'âge. Pour une fiabilité accrue, ajoutez une étape de vérification documentaire (carte d'identité nationale ou passeport) afin de garantir la validité des résultats.
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Vérification d'adresse
Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse. Aux Philippines, il s'agit souvent de factures Meralco, de relevés de Manila Water ou de Maynilad, de relevés bancaires de BDO, BPI ou Metrobank, de permis ou de contrats de location.
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Vérification de document
Compatible avec les cartes d'identité et passeports philippins, y compris les formats de la carte nationale d'identité, les règles de gestion de la carte nationale d'identité numérique et les versions du LTO. Optimisé pour la capture mobile avec des motifs de rejet clairement indiqués.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Vérifiez l'existence de l'entité à l'aide des documents d'incorporation de la SEC, du SIG ou des registres de noms commerciaux du DTI, puis validez l'identité fiscale à l'aide du TIN et du formulaire BIR 2303, avec capture du directeur et de l'UBO.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Détection des signaux de risque aux Philippines, tels que l'exposition à des escroqueries, les typologies de mules, la complexité de la propriété et les risques liés au secteur des jeux. Production de dossiers de preuves structurés pour les audits et le suivi par la cellule de renseignement financier.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Vérifier que les entités et les responsables sont soumis aux sanctions de l'ONU, à la liste consolidée des cibles de l'AMLC, aux sanctions financières ciblées nationales et aux données sur les PPE, en conservant les justifications de correspondance.
.
Contrôle des transactions
Permet de surveiller les modèles d'escroquerie et de mules propres aux Philippines, aidant ainsi les équipes à signaler rapidement les signaux liés à l'AFASA et à réduire les retards dans le traitement des STR grâce à des preuves d'alerte claires.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire des Philippines
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
Shufti réglemente les institutions financières supervisées par la BSP et établit des normes de connaissance du client (KYC) électroniques équivalentes à celles obtenues en face à face. Shufti enregistre l'identité, la reconnaissance faciale, les résultats du filtrage et les décisions prises dans le temps à des fins d'audit.
Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC)
L'unité de renseignement financier (FIU) des Philippines chargée des déclarations d'opérations suspectes (STR) et de transactions en espèces (CTR) en vertu de la loi AMLA et du système GoTRACS (Government Transaction Reporting and Analysis System) garantit la traçabilité et l'exportation des preuves.
Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC)
Shufti est un organisme d'enregistrement des sociétés et de gouvernance chargé de la constitution des sociétés, des déclarations SIG et des déclarations de bénéficiaires effectifs. Shufti structure les informations relatives aux entités, aux administrateurs et aux bénéficiaires effectifs pour la vérification KYB.
Commission nationale de protection de la vie privée (NPC)
Shufti garantit le respect des normes de protection des données et la responsabilisation en matière de traitement des données personnelles. Shufti prend en charge les contrôles de conservation, la gouvernance des accès et le chiffrement des données IDV.
L'Autorité philippine des statistiques (PSA), qui administre PhilSys
Shufti gère les formats et les règles d'acceptation PhilSys pour la carte d'identité nationale, la carte d'identité nationale papier et la carte d'identité nationale numérique. Shufti prend en charge l'intégration prioritaire PhilSys, avec des exceptions contrôlées.
Commission nationale des télécommunications (NTC)
Applique les règles d'enregistrement des cartes SIM et les contrôles des télécommunications relatifs à l'usurpation d'identité, à l'utilisation abusive des cartes SIM et à la fraude. Ceci est important dans le cadre de la lutte contre les escroqueries et les comptes de mules, en complément des actions menées par le NBI et le PNP-ACG.
Bureau des impôts internes (BIR)
Shufti est l'autorité fiscale compétente pour la vérification des justificatifs KYB et l'enregistrement des contribuables. Elle permet la saisie du formulaire BIR 2303 et du numéro d'identification fiscale (TIN) à des fins de contrôle de légitimité et de cohérence des adresses.
Société philippine de divertissement et de jeux (PAGCOR)
Shufti, organisme de réglementation des jeux, définit les obligations d'intégration et de lutte contre le blanchiment d'argent spécifiques au secteur. Shufti prend en charge la vérification d'identité des clients et le suivi des preuves, conformément aux contrôles et exigences d'audit des casinos en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Choix de déploiement
Aucune région publique AWS, Azure ou Google Cloud locale n'est répertoriée dans les catalogues principaux. Les zones locales AWS de Manille peuvent prendre en charge les charges de travail à faible latence, mais il ne s'agit pas de régions cloud complètes ; les solutions de cloud privé et sur site restent donc importantes.
Alignement réglementaire
Conformément aux exigences de la loi AMLA en matière de preuves pour la prise en charge des déclarations d'opérations suspectes (STR) et des déclarations de transactions en espèces (CTR), et aux obligations de responsabilité et de protection prévues par la loi sur la protection des données pour le traitement des données sensibles d'identité et financières, les Philippines ont dépassé le stade de la liste grise du GAFI et continuent de privilégier la qualité de la mise en œuvre, la transparence des bénéficiaires effectifs et le suivi des transactions.
Contrôles de rétention
Paramètres de conservation et de suppression configurables, conformes aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent, de reproduction des audits, de minimisation des données et de gouvernance du cycle de vie selon la réglementation philippine sur la protection des données. Les procédures d'accès, de rectification et d'effacement des données des personnes concernées doivent être compatibles avec les pistes d'audit.
Posture de chiffrement
Chiffrement appliqué en transit et au repos, répondant aux exigences de protection de la vie privée et de gestion sécurisée des preuves pour les flux de travail IDV et AML, y compris les artefacts d'audit exportables.
Contrôles des données et confidentialité pour les Philippines
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent aux Philippines qui renforcent la décision
Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC)
Chambre des représentants des Philippines
Bureau des douanes
Banque foncière des Philippines
Autorité de l'aviation civile des Philippines
Autorité nationale pour l'économie et le développement (NEDA)
Gouvernement de la ville de Cebu
Banque asiatique de développement (BAD)
Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC)
Chambre des représentants des Philippines
Bureau des douanes
Banque foncière des Philippines
Autorité de l'aviation civile des Philippines
Autorité nationale pour l'économie et le développement (NEDA)
Gouvernement de la ville de Cebu
Banque asiatique de développement (BAD)
Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC)
Chambre des représentants des Philippines
Bureau des douanes
Banque foncière des Philippines
Autorité de l'aviation civile des Philippines
Autorité nationale pour l'économie et le développement (NEDA)
Gouvernement de la ville de Cebu
Banque asiatique de développement (BAD)
Questions fréquemment posées
Quel est l'identifiant principal à privilégier pour l'intégration des personnes résidant aux Philippines ?
Les identifiants PhilSys sont le choix privilégié : carte d’identité nationale, carte d’identité nationale au format papier et carte d’identité nationale numérique. Concevez votre processus pour accepter plusieurs formats PhilSys selon des règles claires.
Peut-on utiliser la carte d'identité nationale numérique dans le cadre de la procédure KYC à distance ?
Ce document est destiné à servir de justificatif d'identité et d'âge, mais la réglementation officielle interdit son impression sur des cartes en PVC ou en plastique pour présentation. Il est conçu pour la capture intégrée à l'application ou à l'écran et la validation contrôlée.
Quelle solution pratique peut-on envisager si un client ne peut pas encore fournir PhilSys ?
En pratique, les passeports et les permis de conduire LTO sont généralement utilisés comme documents de secours. Pour les non-résidents ou les ressortissants étrangers, il convient d'associer la présentation du passeport à la carte ACR I-Card, le cas échéant.
Quel ensemble de preuves KYB est le plus courant pour les sociétés et les entreprises individuelles philippines ?
Pour les sociétés, attendez-vous à des documents de constitution auprès de la SEC, au GIS, au TIN et au formulaire BIR 2303. Pour les entreprises individuelles, les preuves du nom commercial du DTI se trouvent souvent aux côtés des documents fiscaux et d'adresse.
Devrions-nous recueillir des preuves de participation des actionnaires et des permis locaux dans le cadre du KYB philippin ?
Souvent, oui. Les registres d'actionnaires ou les tableaux de capitalisation facilitent l'examen de la propriété, tandis que les permis des collectivités locales et les baux ou les registres d'adresse permettent de corroborer le statut opérationnel et l'emplacement de l'entreprise.
Quel flux de travail de signalement national devons-nous prévoir avec la FIU ?
Les personnes concernées doivent respecter les directives de déclaration de l'AMLC pour la déclaration des transactions et les soumissions de conformité via GoTRACS. Les justificatifs KYC doivent être exportables pour les rapports STR et CTR.
Quels sont les critères de dépistage de la lutte contre le blanchiment d'argent aux Philippines ?
Les programmes effectuent généralement un contrôle par rapport aux sanctions de l'ONU, à la liste consolidée des cibles de l'AMLC, aux sanctions financières ciblées nationales et aux données sur les PPE, y compris les contrôleurs et les bénéficiaires effectifs.
Comment gérer correctement les deuxièmes prénoms philippins dans le cadre de la mise en relation ?
Les formulaires officiels philippins définissent le deuxième prénom comme étant le nom de jeune fille de la mère. La correspondance doit également tenir compte des abréviations, de l'espacement des noms de famille et des changements de nom après l'épouse.
Comment nous aligner sur les attentes des Philippines en matière de confidentialité des données IDV ?
Respectez les principes de responsabilité et de protection des données prévus par la loi, notamment les mesures de sécurité et la gouvernance des fournisseurs. Les contrôles de conservation et d'accès doivent être configurables et documentés.
Comment réduire le taux d'abandon dû aux nouvelles tentatives lors de l'intégration mobile ?
Utilisez des motifs de refus clairs et des invites à la saisie de nouveaux documents, et privilégiez les types de documents les plus courants aux Philippines. Mettez en place une procédure de repli sécurisée pour l'obtention d'un passeport ou d'un permis de conduire.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté aux Philippines avec Shufti
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée aux Philippines
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
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Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
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Meilleure solution d'intégration client
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Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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