Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
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eIDV
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
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DES QUESTIONS
Dépistage AML
Surveillance des transactions
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Les sanctions
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Assurance de l'âge
vérification d'identité
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Conformité
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Abus de bonus / abus de promotion
Reprise de compte
Fraude d'identité synthétique
Fraude documentaire
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Réseaux de fraude
Fraude par rétrofacturation
Activité de mule d'argent
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- Sri Lanka
- Suède
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- Taïwan
- Tanzanie
- Thaïlande
- Turquie
- UK
- États-Unis
- Vietnam
Pologne
Vérification d'identité et KYC pour la Pologne
Shufti propose des services de KYC et KYB en Pologne, de vérification d'identité en ligne et de conformité aux normes AML (lutte contre le blanchiment d'argent) en Pologne. Nos services sont entièrement conformes à la loi polonaise sur la lutte contre le blanchiment d'argent et aux normes KNF.
Performance opérationnelle pour la connaissance du client en Pologne
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
99.23 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
99 %
EIDV
Territoire desservi
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 18 types de documents d'identité polonais utilisés dans le cadre du KYC national et transfrontalier.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité nationale
Document d'identité principal pour les citoyens polonais résidant en Pologne. Shufti prend en charge les anciens et les nouveaux formats de cartes utilisés lors de l'inscription et des contrôles KYC nationaux réglementés.
Passeport
Le passeport biométrique polonais est utilisé pour les voyages, les vérifications d'identité de secours et l'entrée aux frontières. Les champs MRZ et biographiques permettent une extraction et une mise en correspondance structurées.
Permis de conduire
Le permis de conduire avec photo de type européen sert de justificatif d'identité. Il permet de confirmer le nom et la date de naissance en l'absence de carte d'identité nationale, mais ne constitue pas le principal élément de la procédure KYC (Know Your Customer).
Permis de Résidence
Carte de séjour utilisée par les résidents étrangers en Pologne. Elle permet de vérifier l'identité et le statut de résident des non-citoyens lors de leur inscription dans les secteurs financier, des télécommunications et de l'emploi.
Carte de séjour temporaire
Couramment utilisé par les ressortissants de pays tiers résidant en Pologne, ce document permet de confirmer leur identité et leur droit de séjour temporaire légal pendant sa période de validité, dans le cadre des procédures d'immigration réglementées.
Y compris la carte bleue européenne
Couvre les cas de cartes de séjour délivrées dans le cadre de procédures spécifiques, y compris les parcours professionnels hautement qualifiés. Utilisé lorsque le statut de résident influe sur le risque d'intégration ou l'éligibilité à un produit.
Identifiant numérique mObywater
Document d'identité électronique officiel utilisé en Pologne, notamment auprès des banques. Il permet de vérifier son identité sur le territoire national, mais ne constitue pas un document de voyage et ne remplace pas un passeport à l'étranger.
Identité de l'entité commerciale
Extrait de KRS
Extrait vérifié par le tribunal pour les personnes morales. Confirme la dénomination sociale, le statut d'immatriculation, la forme juridique, l'adresse, les dirigeants et autres informations essentielles utilisées dans les vérifications KYB polonaises.
Enregistrement CEIDG
Document officiel pour les entreprises individuelles et les activités commerciales de droit civil. Utilisé pour confirmer l'identité de l'entreprise, son statut d'activité, son adresse et les informations relatives au propriétaire lors de l'inscription.
Articles ou documents constitutionnels
Les documents justificatifs de l'entreprise sont utilisés lorsque les données du registre du commerce et des sociétés ne suffisent pas. Ils permettent de confirmer les modalités de constitution, la structure de gouvernance et les règles d'autorité lors d'examens à haut risque.
Identité fiscale d'entreprise
Certificat NIP
Identifiant fiscal principal utilisé lors de l'intégration des entreprises polonaises. Permet la validation des entités, les contrôles d'immatriculation fiscale, les contrôles de facturation et la cohérence des données entre les registres et les enregistrements de vérification.
Preuve de statut TVA
Utilisé pour confirmer l'immatriculation à la TVA et le statut fiscal des entreprises en activité. Permet de valider les contreparties, les relations de facturation et de vérifier l'identité fiscale lors des contrôles KIB (Know Your Business).
Preuves REGON
Identifiant statistique officiel des entreprises, utilisé conjointement avec le NIP et les données du registre du commerce. Il permet de faire correspondre les enregistrements d'entreprises dans les bases de données polonaises et renforce la cohérence de la vérification des entités.
Propriété et contrôle (UBO)
Enregistrement CRBR
Les preuves officielles figurant au registre des bénéficiaires effectifs servent à identifier les bénéficiaires effectifs. Elles facilitent les contrôles, mais doivent être corroborées par une documentation plus complète sur la propriété et le registre.
Preuves des administrateurs et des actionnaires
Permet de confirmer qui gère ou contrôle l'entité. Prend en charge les contrôles d'autorisation, la cartographie des propriétaires et les analyses de cohérence entre les données KRS, CRBR et les données d'intégration internes.
Dossier d'autodéclaration ou de justificatifs de propriété
Utilisé lorsque les institutions ont besoin de preuves de propriété plus complètes que celles issues des registres. Permet de documenter la structure de contrôle, la propriété indirecte et la justification des décisions KYB à risque élevé.
Langues que nous enseignons
Gestion du texte des documents
Les documents d'identité polonais utilisent l'alphabet latin avec des signes diacritiques tels que Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź et Ż. Shufti capture ces caractères avec précision et gère les zones de séquençage multiples (MRZ) le cas échéant.
Contrôles de correspondance des noms
Shufti normalise l'orthographe polonaise et les signes diacritiques pour faciliter la correspondance. Il gère également les noms de famille composés, les variantes genrées et la translittération cyrillique-latine dans les registres de migrants.
Cohérence des preuves
Shufti relie les données des documents, les résultats des selfies et les dossiers de dépistage à chaque étape. L'orthographe originale est conservée à des fins d'audit, tandis que les variantes normalisées facilitent la mise en correspondance et la révision.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de nouvelles demandes d'identité pour les cartes d'identité polonaises
La capture par puce NFC et le mécanisme de repli pour les documents réduisent les soumissions répétées depuis les appareils anciens.
Des pistes d'audit plus claires pour les revues KNF et GIIF
Inspections KNF et GIIF satisfaites : preuves biométriques, documentaires et CRBR enregistrées.
Correspondance précise des noms polonais
La correspondance prenant en compte les signes diacritiques empêche les faux rejets sur les noms Dowód Osobisty et CRBR.
KYC, KYB et AML dans un seul back-office
La vérification faciale, la confirmation de l'identité du bénéficiaire effectif et le contrôle anti-blanchiment d'argent sont effectués simultanément dans un seul flux de travail.
Flux de vérification Dowód Osobisty-First
Flux d'identité principal construit sur la puce NFC Dowód Osobisty, avec repli automatique.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Pologne
Lacunes dans les données CRBR
L'accès au CRBR est restreint depuis l'arrêt de la CJUE de 2022 ; le support en anglais est limité ; les structures UBO complexes nécessitent des références croisées aux statuts.
Friction de repli NFC
Les appareils anciens ne sont pas compatibles NFC ; le recours aux cartes d’identité polonaises pour une vérification uniquement documentaire augmente le nombre de nouvelles soumissions et alourdit la charge de travail liée à la vérification manuelle.
Documents sur les réfugiés ukrainiens
Plus de 1.5 million de réfugiés ukrainiens bénéficiant d'une protection temporaire détiennent des documents non standardisés ; les permis numériques de Diia.pl nécessitent une infrastructure spécifique.
Lacunes de transposition de la LCB-FT dans l'UE
La transposition des directives AMLD IV, V et VI exige une adaptation continue ; les volumes de STR du GIIF augmentent ; l’effacement prévu par le RGPD entre en conflit avec l’obligation de conservation des données AML pendant 5 ans.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Pologne
Solutions KYC
Vérification du visage
Selfie avec détection de présence comparée à une photo de Dowód Osobisty. Des algorithmes anti-usurpation et biométriques détectent les schémas de fraude liés au vol d'identité et à la création de comptes multiples.
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verification de l'AGE
Estimation de l'âge par selfie confirmée par vérification Dowód Osobisty ou Karta Pobytu. Date de naissance validée pour l'accès aux jeux, à l'alcool et pour les questions financières.
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Vérification d'adresse
Shufti vérifie tout document comportant une adresse. Les fournisseurs d'énergie polonais (PGE, Tauron, PGNiG) et les banques (PKO Bank Polski, Bank Pekao, mBank) sont acceptés comme justificatifs.
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Vérification de document
Vérification de tous les 18 types de documents polonais, y compris la puce NFC Dowód Osobisty, les caractéristiques biométriques du Passzport et la Karta Pobytu. Les signes diacritiques ont été capturés et appariés avec précision.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Vérification des entités polonaises via l'extrait KRS, le NIP, le REGON et les registres des bénéficiaires effectifs du CRBR. Vérification faciale des administrateurs par comparaison avec des photographies officielles et respect des seuils d'UBO.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Déclenchement d'une vérification approfondie des entités polonaises à haut risque, notamment celles détenues par des tiers et les personnes politiquement exposées (PPE). Les divergences avec le registre national des entreprises (CRBR) ont été documentées ; les éléments de preuve ont été structurés pour les audits du GIIF et du KNF.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Vérifier que les entités polonaises ne figurent pas sur les listes des PPE, la liste consolidée des sanctions de l'UE, les listes du Conseil de sécurité de l'ONU et la liste des sanctions nationales polonaises tenue à jour par le MSWIA.
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Contrôle des transactions
Schémas d'alerte répondant aux seuils GIIF : activités suspectes et transactions supérieures à 15 000 EUR. Filtrage en temps réel avec génération automatisée de déclarations d'activités suspectes (STR) dans SI*GIIF.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire polonais
Autorité de surveillance financière polonaise (KNF)
La KNF supervise les banques, les marchés de capitaux, les compagnies d'assurance et les établissements de paiement en Pologne. Les registres KYC et les références croisées CRBR de Shufti satisfont aux exigences d'inspection de la KNF.
Inspecteur général des informations financières (GIIF)
L'unité de renseignement financier polonaise (FIU) reçoit et analyse les déclarations d'opérations suspectes (STR) et les déclarations de blanchiment d'argent (AML) conformément à la loi de 2018 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT). Shufti s'intègre à SI*GIIF, pré-remplit les champs STR et surveille les seuils de 15 000 EUR.
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)
L'autorité polonaise de protection des données applique le RGPD (RODO), avec des amendes pouvant atteindre 20 millions d'euros. Shufti utilise le chiffrement prévu à l'article 32 et une durée de conservation des données de 5 ans conforme aux recommandations de l'UODO en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Banque nationale de Pologne (NBP)
La Banque nationale de Pologne (NBP) supervise la politique monétaire, les systèmes de paiement et la lutte contre le blanchiment d'argent. Le système de filtrage des transactions de Shufti est conforme aux normes de la NBP en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Office de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK)
L'Office de la concurrence et de la protection des consommateurs veille à l'application du droit de la concurrence et des droits des consommateurs. Les contrôles de vérification d'identité et de prévention de la fraude de Shufti répondent aux exigences de l'UOKiK.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
L'Administration nationale des recettes (KAS) assure l'administration fiscale et douanière en Pologne. Les services de vérification du numéro d'identification fiscale (NIP) et du numéro REGON, ainsi que les contrôles d'immatriculation des entreprises proposés par Shufti, garantissent la conformité à la réglementation KAS.
Ministrestwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWIA)
Le ministère de l'Intérieur et de l'Administration gère les documents d'identité et la liste des sanctions polonaises. Shufti intègre les sanctions de la loi MSWIA dans ses processus de filtrage anti-blanchiment et de vérification d'identité.
Choix de déploiement
Disponible via Azure Poland Central (région complète), Google Cloud Warsaw (région complète) ou AWS Local Zone Warsaw pour les exigences de résidence des données dans le pays.
Alignement réglementaire
Conformément aux obligations de conservation des données (RODO, transposition du RGPD en Pologne) et à la loi polonaise relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), le respect de ces obligations est garanti par l'UODO et le GIIF. L'article 6, paragraphe 1, point c), constitue la base juridique applicable.
Contrôles de rétention
Paramètres de conservation et de purge configurables, alignés sur la durée minimale de 5 ans prévue par la loi polonaise de 2018 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les demandes d'effacement RGPD sont différées pendant la période de conservation.
Posture de chiffrement
Le chiffrement prévu à l'article 32 du RGPD s'applique aux données personnelles et financières en transit et au repos. Le chiffrement AES-256 est utilisé pour les données stockées et TLS 1.2+ pour les données en transit.
Contrôles des données et confidentialité pour la Pologne
Sources polonaises de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Chambre des représentants de Pologne
Sénat de la République de Pologne
Autorité de surveillance financière (KNF)
Ministère de l'Intérieur et de l'Administration
Oiseau et oiseau
Business Insider Pologne
Gazeta Wyborcza
République
Chambre des représentants de Pologne
Sénat de la République de Pologne
Autorité de surveillance financière (KNF)
Ministère de l'Intérieur et de l'Administration
Oiseau et oiseau
Business Insider Pologne
Gazeta Wyborcza
République
Chambre des représentants de Pologne
Sénat de la République de Pologne
Autorité de surveillance financière (KNF)
Ministère de l'Intérieur et de l'Administration
Oiseau et oiseau
Business Insider Pologne
Gazeta Wyborcza
République
Questions fréquemment posées
Quels documents KYC sont requis en Pologne pour les particuliers ?
La procédure KYC polonaise exige la Dowód Osobisty (carte d'identité nationale, valable 10 ans), le passeport polonais ou la Karta Pobytu pour les ressortissants hors UE/EEE. Chaque document est vérifié auprès des autorités émettrices ou via une puce NFC. La vérification à distance est possible grâce à la confirmation d'identité numérique mojeID et à un selfie avec vérification de présence.
Qu’est-ce que la loi anti-blanchiment d’argent en Pologne et qui est tenu de s’y conformer ?
La loi polonaise de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) du 1er mars 2018 transpose les directives européennes LCB-FT IV, V et VI. Les établissements concernés comprennent les banques, les sociétés de paiement, les sociétés d'investissement, les assureurs, les agents immobiliers, les avocats, les notaires, les experts-comptables, les opérateurs de cryptomonnaies et les prestataires de services aux entreprises. Le non-respect de la loi entraîne des enquêtes du GIIF et des sanctions administratives.
Comment fonctionne la vérification d'identité en ligne avec Dowód Osobisty en Pologne ?
La vérification d'identité en ligne via Dowód Osobisty utilise la lecture de la puce NFC/RFID via mojeID, la reconnaissance faciale biométrique via l'application eDO avec détection de présence, ou la lecture d'un code QR dans mObywatel. Les appareils non NFC utilisent la vérification de documents uniquement, avec comparaison par selfie et vérification de présence. Le chiffrement conforme à l'article 32 du RGPD est appliqué.
Qu’est-ce que la vérification KYB et pourquoi est-elle requise en Pologne ?
La vérification KYB confirme le statut juridique, la propriété effective et la conformité des entités commerciales polonaises aux exigences de la loi anti-blanchiment d'argent (AML) et des directives KNF. Le processus comprend la validation de l'extrait KRS (capacité juridique), le recoupement avec les registres NIP et REGON, ainsi que la vérification de l'extrait CRBR des bénéficiaires effectifs détenant plus de 25 % du capital.
Comment fonctionne la vérification des bénéficiaires effectifs CRBR pour les entreprises polonaises ?
Le CRBR est le registre public polonais des bénéficiaires effectifs, géré par le ministère des Finances. Les entreprises y déclarent les bénéficiaires effectifs détenant plus de 25 % du capital dans un délai de 7 à 14 jours après leur immatriculation. Les établissements assujettis vérifient les informations inscrites au CRBR ; toute anomalie est consignée. Les amendes pour non-inscription peuvent atteindre 1 000 000 PLN.
Qu’est-ce que le système de déclaration GIIF et quand les transactions suspectes doivent-elles être signalées ?
Le GIIF gère SI*GIIF, un système de déclaration électronique des opérations suspectes. Les établissements assujettis déclarent sans délai toute activité suspecte et toutes les transactions supérieures à 15 000 EUR. Le GIIF accuse réception de la déclaration sous 7 jours. Les comptes peuvent être bloqués pendant 96 heures, ce délai pouvant être prolongé jusqu’à 6 mois sur ordre du procureur.
Qu'est-ce que PESEL et comment prend-il en charge la procédure KYC en Pologne ?
Le PESEL est le numéro d'identification national polonais à 11 chiffres, unique pour chaque individu, qui comprend la date de naissance et le sexe. Il figure sur la carte d'identité (Dowód Osobisty), le passeport (Paszport) et le registre national des personnes (Prawo Jazdy). Shufti utilise le PESEL lors de la vérification d'identité pour confirmer la concordance des informations avec les registres officiels et détecter les usurpations d'identité ou la multiplication des comptes.
Comment interagissent les obligations de conservation des données du RGPD et de la lutte contre le blanchiment d'argent en Pologne ?
Le droit à l'effacement prévu à l'article 17 du RGPD ne s'applique pas pendant la période de conservation obligatoire en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La loi polonaise relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) impose une durée de conservation de cinq ans des documents KYC et des relevés de transactions. L'article 6, paragraphe 1, point c), du RGPD constitue la base juridique du traitement des données à des fins de LCB-FT. L'UODO veille au respect de cette réglementation ; les infractions sont passibles d'amendes pouvant atteindre 20 millions d'euros.
L'identité numérique mDowód peut-elle être utilisée pour la vérification KYC à distance en Pologne ?
mDowód est une carte d'identité numérique stockée sur un smartphone, permettant la vérification d'identité par scan de QR code lorsque la carte physique n'est pas disponible. Son utilisation nécessite l'application mObywatel et la technologie NFC. Shufti accepte mDowód lors de l'inscription à distance, avec vérification de présence et validation de la puce NFC lorsque celle-ci est disponible.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au marché polonais avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance régulée en Pologne
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
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Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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