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- Thaïlande
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- UK
- États-Unis
- Vietnam
Portugal
Vérification d'identité et KYC pour le Portugal
Shufti propose une vérification d'identité conforme et un contrôle KYC, KYB et AML conforme à la loi Lei 83/2017. Vérifiez les ressortissants portugais et les bénéficiaires effectifs en quelques secondes grâce aux journaux d'audit.
Performance opérationnelle pour le KYC au Portugal
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
97.85 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
60 %
EIDV
Territoire desservi
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 17 types de documents portugais utilisés dans le cadre de la procédure KYC, notamment les cartes d'identité, les passeports et les documents de résidence portugais, ainsi que les justificatifs de résidence dans l'UE utilisés lors des processus d'intégration.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte de citoyen
Carte d'identité principale pour les citoyens portugais. Elle prend en charge la sécurité des documents par puce, avec un nouveau design introduit le 11 juin 2024 et les anciennes cartes restant valides jusqu'à leur expiration ou leur renouvellement.
Passeport électronique portugais
Utilisée principalement comme pièce d'identité pour les voyages et les formalités transfrontalières, plutôt que comme pièce d'identité nationale principale. Elle constitue une solution de repli fiable pour les voyages de non-résidents et les procédures d'entrée sur le territoire.
Título de Residência
Document d'identité principal pour les résidents hors UE. Inclure une gestion des exceptions contrôlée pour les retards de renouvellement et les règles de validité limitées dans le temps, plutôt que de considérer les cartes d'apparence périmée comme une norme.
Carte de résidence pour les familles des nationaux de l'Union européenne
Titre de séjour pour les membres de la famille non européens de ressortissants de l'UE résidant au Portugal. Ce document est nécessaire pour l'accueil des ressortissants étrangers, pour lesquels un justificatif de droit de séjour est requis (carte officielle).
Certificado du Registo de Cidadão da União Europeia
Justificatif de domicile courant pour les ressortissants de l'UE. Il ne s'agit pas d'une pièce d'identité principale avec photo et il est généralement présenté avec le passeport ou la carte d'identité nationale lors des mises à jour de compte et des vérifications régulières.
Carte de conduite
Preuves complémentaires d'identité et d'âge pour les résidents, y compris les mises à jour de données et les renouvellements. Des versions numériques peuvent être stockées dans le portefeuille numérique gov.pt et avoir une valeur légale dans le contexte local.
Identité de l'entité commerciale
Certidão Permanente do Registo Comercial
Extrait du registre pour l'existence légale, les pouvoirs de représentation et les faits enregistrés, accessible via un code d'accès certidão.
Cartão da Empresa ou Cartão de Pessoa Coletiva
Preuve rapide des identifiants principaux et des sièges enregistrés, y compris les codes NIPC et de classification.
Statuts et preuve de l'organe de direction
Prend en charge les revues KYB lorsque vous avez besoin des conditions constitutionnelles actuelles, de la visibilité des administrateurs ou des autorités de signature, et du contexte d'autorisation sectorielle tel qu'une licence d'exploitation de Banco de Portugal, le cas échéant.
Identité fiscale d'entreprise
NIPC
Identifiant d'entité principal utilisé pour relier les faits du registre, le filtrage et les flux de travail KYB, avec les enregistrements fiscaux connexes capturés le cas échéant.
Numéro de TVA :
Présenté sous la forme PT suivi de neuf chiffres dans le cadre de la TVA transfrontalière. À valider dans le cadre des procédures de connaissance du client (KYB).
Certidão De Não Dívida Tributária ou Declaração De Situação Contributiva
Preuves justificatives de régularité fiscale ou de statut de cotisation à la sécurité sociale utilisées dans le cadre des examens des contreparties à risque élevé et des vérifications d'intégration liées aux paiements.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre central des bénéficiaires effectifs
Source de déclaration de propriété effective conçue pour identifier les personnes qui contrôlent l'entité, y compris les cas où la propriété directe ou indirecte ou les droits de vote atteignent le seuil de 25 %.
Déclaration du bénéficiaire effectif et preuves corporatives à l'appui
Utilisez un pack de capture UBO structuré pour concilier la propriété avec les informations du registre et les résultats du filtrage, et conservez-le récupérable en vue d'un audit pendant sept ans.
Langues que nous enseignons
Gestion du texte des documents
Les documents en langue portugaise et les preuves d'enregistrement sont traités de manière standard. Shufti garantit la cohérence des champs extraits dans tous les ensembles de preuves KYC et KYB.
Contrôles de correspondance des noms
Les contrôles tolèrent les signes diacritiques et les structures et connecteurs de noms de famille composés, réduisant ainsi les fausses correspondances entre les identifiants, les déclarations d'UBO et les ensembles de données de filtrage.
Cohérence des preuves
L'identité est conservée à chaque étape afin que la même personne ou le même responsable reste le même, depuis la vérification des documents jusqu'aux flux de travail de filtrage et d'escalade.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Automatisation KYC conforme
Remplissage automatique des données client à partir des documents. Déclenchement de la capture des bénéficiaires effectifs. Réduction de 65 % des vérifications manuelles grâce aux journaux d'audit Lei 83/2017.
Examen rapide des sanctions
Vérification en temps réel des sanctions de l'UE et de la loi n° 97/2017 en 5 secondes. Signalement automatique des personnes à haut risque.
Preuve de propriété effective
Saisie de l'identité de l'UBO, de la participation majoritaire et de la date d'acquisition conformément aux normes RCBE. Permet les inspections de supervision.
Extraction de documents eIDV
Extraire les identifiants civils, fiscaux, sanitaires et de sécurité sociale des puces de la carte d'identité. Réduire les erreurs et les risques de falsification.
Confirmation de résidence transfrontalière
Vérifiez votre résidence portugaise via les factures d'EDP, Galp, Vodafone, NOS et MEO. Activez l'inscription à distance.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client (IDV/KYC) au Portugal
Complexité du Cartão
La puce à double interface (juin 2024) accroît la surface d'attaque. Les systèmes nécessitent des mises à jour continues pour détecter l'évolution des mesures de sécurité et les présentations falsifiées.
Vérification de la diaspora
La double nationalité et la possession de plusieurs pièces d'identité valides compliquent la vérification. Shufti résout les problèmes grâce à un recoupement des bases de données de l'UE et à la prise en charge des langues d'origine.
Flux réglementaires dans le secteur de la fintech
Les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) doivent s'enregistrer auprès de la Banque du Portugal conformément à la loi n° 83/2017 ; le régime MiCA est en vigueur. La conformité aux réglementations relatives aux cryptomonnaies évolue mensuellement. Shufti assure une veille réglementaire.
Lei 83/2017 Complexité
Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent englobent les contrôles internes, la vérification de la clientèle, l'identification des bénéficiaires effectifs et le signalement des activités suspectes. Shufti automatise la collecte des preuves.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Portugal
Solutions KYC
Vérification du visage
Appariement biométrique par selfie avec la photo du document. La détection de présence empêche la falsification de données, le masquage et la fraude par photo imprimée. Preuve cryptographique conforme aux exigences d'audit.
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verification de l'AGE
Estimation de l'âge par selfie, avec vérification de documents en cas de besoin. L'apprentissage automatique détecte les documents falsifiés ou modifiés à des fins de conformité et d'audit.
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Vérification d'adresse
Vérifiez tout document comportant une adresse. Nous acceptons les fournisseurs de services publics : EDP, Galp, NOS, MEO. Pour confirmation, nous utilisons les banques partenaires CGD et Millennium BCP.
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Vérification de document
Types de documents spécifiques à chaque pays : Carte de citoyen, passeports, permis de séjour. Capture des variantes réelles et manuscrites avec validation de zone lisible par machine.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Interrogez en temps réel les registres du commerce portugais et du RCBE. Extrayez le nom de l'entreprise, son numéro NIPC, l'adresse de son siège social, sa structure et les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Vérifiez auprès de RCBE les bénéficiaires effectifs ultimes, en précisant les participations majoritaires et les dates d'acquisition. Recoupez ces informations avec les bases de données des PPE et les listes de sanctions.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Vérification en temps réel auprès des bases de données portugaises des PPE, des dirigeants de la Banque du Portugal et des registres internationaux. Signalement des personnes à haut risque avant activation.
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Contrôle des transactions
Suivi continu des pratiques en vigueur au Portugal. Vérification des responsables et des bénéficiaires effectifs au regard des sanctions et des listes de personnes politiquement exposées (PPE) en constante évolution. Tenue des registres d'audit.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire portugais
Banque du Portugal (BdP)
La banque centrale portugaise supervise les établissements de crédit et les systèmes de paiement. Shufti est conforme aux normes de vigilance à l'égard de la clientèle de la BdP et dispose de registres de vérification prêts pour l'audit.
Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM)
La Commission des marchés financiers (CMVM) supervise les sociétés de courtage et d'investissement au Portugal. Shufti assure la traçabilité des audits KYC et le filtrage des sanctions pour les entités réglementées par la CMVM.
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)
Shufti supervise les assurances, la réassurance, les fonds de pension et l'intermédiation en assurance au Portugal. Shufti automatise les procédures KYC pour les intermédiaires d'assurance afin de répondre aux exigences de diligence raisonnable de l'ASF.
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)
L’Autorité nationale de protection des données veille à l’application du RGPD et de la loi 58/2019 dans tous les secteurs. Shufti met en œuvre des mesures de minimisation, de chiffrement et de conservation des données conformément aux recommandations de la CNPD.
Unidade de Informação Financeira (UIF)
L'unité de renseignement financier traite les déclarations d'activités suspectes conformément à la loi Lei 83/2017. Shufti aide les institutions à identifier les transactions à déclarer et soutient les flux de travail de dépôt des responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Inspection générale des finances (IGF)
L’Inspection générale des finances contrôle les dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent dans les secteurs public et privé. Shufti tient à jour les registres de décisions et les journaux d’audit nécessaires aux examens de conformité de l’IGF.
Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF)
Organe de coordination de la BdP, de la CMVM et de l'ASF, Shufti définit la politique macroprudentielle au Portugal. Shufti harmonise les paramètres de vérification avec les recommandations de la CNSF dans les secteurs bancaire et financier.
Choix de déploiement
Shufti dessert des clients portugais via l'infrastructure européenne. AWS Direct Connect sera disponible à Lisbonne (mars 2025) et en Irlande. Déploiement sur site pour les entités.
Alignement réglementaire
Conformément au RGPD et à la loi n° 58/2019, la CNPD veille au respect des normes. Shufti fournit des accords de traitement des données attestant de la conformité des entités concernées en matière de traitement licite.
Contrôles de rétention
Conservation configurable conforme à la loi n° 83/2017 (durée minimale de cinq ans après la transaction). Automatisation de la planification de l'archivage et de la suppression. Conformité réglementaire garantie.
Posture de chiffrement
Chiffrement fort des données personnelles et financières en transit et au repos conformément à l'article 32 du RGPD. AES-256 pour les enregistrements, TLS 1.2+ pour le transit, tokenisation.
Contrôles des données et confidentialité pour le Portugal
Sources portugaises de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Assemblée nationale du Portugal
Dépôts en espèces généraux
Portugal OSAE
Banque Português de Gestion (BPG)
Actualités radio TSF
Public
Journal
Expresso
Assemblée nationale du Portugal
Dépôts en espèces généraux
Portugal OSAE
Banque Português de Gestion (BPG)
Actualités radio TSF
Public
Journal
Expresso
Assemblée nationale du Portugal
Dépôts en espèces généraux
Portugal OSAE
Banque Português de Gestion (BPG)
Actualités radio TSF
Public
Journal
Expresso
Questions fréquemment posées
Qu’est-ce que la vérification KYC et pourquoi est-elle obligatoire au Portugal ?
La procédure « Connaissance du client » (KYC) vérifie l’identité du client, son profil financier et la provenance de ses fonds. La loi Lei 83/2017 rend la procédure KYC obligatoire pour tous les établissements financiers et les prestataires de services d’actifs virtuels (PSAV). La procédure KYC permet de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en assurant la traçabilité de l’identité et de la propriété effective des fonds.
Quels documents sont acceptés pour la vérification d'identité au Portugal ?
Shufti accepte la carte de citoyen, les passeports, les permis de conduire et les titres de séjour. Les entreprises doivent fournir leur certificat permanent, leur inscription au NIPC et les documents relatifs au bénéficiaire effectif. Les factures de services publics et les relevés bancaires sont des documents complémentaires requis pour la vérification de l'adresse.
Qu’est-ce que l’eKYC et en quoi diffère-t-il de la vérification manuelle ?
L'eKYC automatise la vérification d'identité en moins de 5 secondes grâce à un selfie, la numérisation de documents et la correspondance biométrique. La vérification manuelle exige une inspection en personne. L'eKYC réduit les contraintes et les coûts tout en garantissant la conformité des registres de décisions aux exigences d'audit de la loi Lei 83/2017.
Comment puis-je m'assurer que mon organisation respecte les exigences de la loi Lei 83/2017 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?
La loi Lei 83/2017 impose les obligations de connaissance du client (KYC), d'identification des bénéficiaires effectifs, de vérification des sanctions et de déclaration des activités suspectes. Shufti automatise le processus de vérification de la clientèle, extrait les données relatives aux bénéficiaires effectifs, effectue des vérifications par rapport aux listes de personnes politiquement exposées (PPE) et tient à jour les journaux d'audit pour les contrôles de conformité.
Qu’est-ce que la vérification de la propriété effective et quand est-elle requise ?
La vérification des bénéficiaires effectifs confirme l'identité des personnes physiques qui possèdent, contrôlent ou bénéficient en dernier ressort d'une entreprise. Cette vérification est obligatoire pour toutes les entreprises soumises à l'enregistrement RCBE (loi n° 89/2017). Shufti extrait les données RCBE et compare les bénéficiaires effectifs aux bases de données des personnes politiquement exposées (PPE).
Les méthodes de vérification d'identité sans contact physique sont-elles autorisées au Portugal ?
Oui. La loi 83/2017 autorise la vérification d'identité à distance (KYC) par le biais de documents, de la carte d'identité électronique (eIDV) extraite de la carte de citoyen et de la détection de présence. La vérification de domicile par factures de services publics facilite l'inscription à distance. Une vigilance accrue est requise pour les personnes politiquement exposées.
Que sont les personnes politiquement exposées (PPE) et quelles vérifications supplémentaires sont requises ?
Les personnes politiquement exposées (PPE) occupent des fonctions publiques importantes ou sont des membres proches de la famille. La loi 83/2017 impose une vigilance accrue à l'égard des PPE, notamment en ce qui concerne la provenance des fonds, un contrôle renforcé des sanctions et une surveillance continue des transactions.
Combien de temps les institutions financières portugaises doivent-elles conserver les dossiers de vérification des clients ?
La loi Lei 83/2017, article 51, impose une durée minimale de conservation des données de 5 ans après la fin d'une relation. Les paramètres de conservation configurables de Shufti garantissent le maintien de ces données pendant 5 ans, automatisent la planification et tiennent à jour les journaux d'audit attestant de la conformité aux exigences réglementaires.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au Portugal avec Shufti
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d’utilisation de la croissance réglementée au Portugal
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
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Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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