THINC et Shufti unissent leurs forces pour améliorer les services de vérification d'identité au Moyen-Orient

Publié initialement le Journal PR 

Londres, Royaume-Uni – 19 septembre 2023 – Shufti, une société primée de services de vérification d'identité, s'est associée à MINCETHINC, une société de conseil juridique et commercial du Moyen-Orient, bénéficie désormais des solutions Shufti. Ce partenariat permet une vérification d'identité des entreprises plus rapide et plus efficace en quelques secondes, leur permettant ainsi de se conformer aux réglementations KYB/AML et d'authentifier leurs clients auprès des bases de données gouvernementales et publiques.

THINC offre des services juridiques complets aux particuliers et aux entreprises. Cependant, assister une clientèle diversifiée dans différents secteurs et juridictions, tout en veillant au respect des normes et règles déontologiques de la profession juridique, exige un certain niveau de… due diligence à mener, c'est là que le système robuste de Shufti pour la vérification KYC/KYB/AML aide THINC.

Les clients de THINC sont accompagnés tout au long du processus de capture biométrique et documentaire pour une vérification rapide et instantanée, grâce à la technologie avancée de vérification d'identité basée sur l'IA de Shufti. Les données fournies sont ensuite comparées à celles… AML THINC utilise des registres agréés, notamment des bases de données gouvernementales et publiques fiables. Cette vérification garantit que ses clients sont vérifiés, authentiques et exempts de risques potentiels.

Shufti utilise les bases de données d'autorités mondialement reconnues, telles que l'OFAC, le GAFI, le HMT et bien d'autres, pour vérifier la conformité des entreprises aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions. L'entreprise consulte également plus de 1 700 listes de surveillance criminelle, listes de sanctions et listes de personnes politiquement exposées (PPE) afin de s'assurer que les personnes physiques ou morales concernées ne sont associées à aucune activité illégale ou contraire à l'éthique.

« Shufti nous a permis de rationaliser notre processus de vérification préalable, simplifiant ainsi la vérification des clients. Grâce à sa plateforme conviviale et à sa technologie de pointe, nous apprécions la rapidité avec laquelle nous pouvons effectuer des vérifications d'antécédents et de conformité à la réglementation anti-blanchiment d'argent. Sa couverture mondiale est également très utile, notamment dans le contexte commercial international de Dubaï, car elle nous permet de mener des vérifications approfondies sur des clients d'horizons divers et de comprendre leur historique et leurs activités. » a déclaré Jayshree Gupta, fondatrice de THINC.

« Nous sommes ravis de collaborer avec THINC pour proposer nos solutions de vérification d'identité au Moyen-Orient. Ce partenariat permettra à THINC d'authentifier ses clients, garantissant ainsi la légitimité des entreprises partenaires et leur conformité aux exigences d'une relation juridique fiable et respectueuse de la réglementation. Shufti poursuivra son expansion au Moyen-Orient, renforçant ainsi la capacité des entreprises à lutter contre la fraude à l'identité. » a déclaré Victor Fredung, PDG de Shufti.

À propos de THINC

THINC (The In-house Company) est un cabinet d'avocats basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. THINC propose une gamme complète de services juridiques aux entreprises du monde entier pour les questions relatives au Moyen-Orient. Leurs interventions couvrent des domaines tels que les fusions-acquisitions, la structuration d'entreprises et divers accords commerciaux (image de marque, franchise et licences), le droit bancaire et financier, la planification successorale et les successions, l'immobilier et l'hôtellerie (immeubles à usage mixte, commerces et hôtels), les technologies et le commerce électronique (SaaS et SLA), ainsi que la réglementation et la conformité.

À propos de Shufti

Shufti est un fournisseur de services de vérification d'identité de premier plan, proposant des solutions KYC, KYB, KYI, AML, de vérification biométrique et de reconnaissance optique de caractères (OCR), contribuant ainsi à renforcer la confiance à l'échelle mondiale. Présente dans six pays et territoires, la société a lancé 17 produits et solutions de vérification d'identité complémentaires depuis sa création en 2017. Capable de vérifier automatiquement et en toute sécurité plus de 10 000 documents d'identité dans plus de 150 langues, Shufti est fière de servir des clients dans plus de 230 pays et territoires.

Pour plus d'information veuillez contacter:

Paul Keene
Responsable marketing numérique senior | Shufti
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+44 020 3435 6498

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Partenaire marketing | Shufti
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