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Repenser la RegTech pour la conformité KYC
Les autorités de réglementation insistent sur la nécessité d'une approche fondée sur les risques en matière de connaissance du client (KYC) afin de s'adapter à l'évolution des schémas de fraude, aux changements des exigences en matière de sanctions et aux évolutions des attentes réglementaires. Toutefois, de nombreux prestataires de services financiers peinent à mettre en œuvre cette approche, car leurs solutions KYC actuelles manquent de flexibilité.
Ce livre blanc explique pourquoi les cadres KYC traditionnels et uniformes ne répondent pas aux exigences de la conformité moderne et comment la solution personnalisable de Shufti permet aux institutions de renforcer leur conformité KYC tout en maintenant une expérience d'intégration sans faille.
Que contient le livre blanc ?
Ce document aborde les principales faiblesses structurelles et opérationnelles des solutions KYC traditionnelles, notamment la rigidité des flux de travail, les contraintes d'évolutivité et l'incohérence des données selon les juridictions.
Explique pourquoi une approche KYC unique et standardisée échoue dans le cadre d'une approche basée sur les risques, augmentant ainsi les faux positifs, la charge opérationnelle et la réduction inutile des risques.
Met en évidence les éléments fondamentaux d'un cadre KYC configurable, notamment la segmentation des risques, les niveaux d'assurance ajustables et le passage de la CDD à l'EDD.
Démontre comment Shufti permet une vérification d'identité alignée sur les risques et AML Screening qui est adapté à la juridiction et au profil du client.
Ce document explique comment le filtrage des paiements permet une visibilité en temps réel des risques liés aux paiements transfrontaliers et aux environnements de paiement instantané.
Illustre des cas d'utilisation pratiques montrant comment les modèles opérationnels à faible et à haut risque peuvent appliquer des flux de travail adaptés sans ajouter de frictions.
Êtes-vous prêt à mettre en œuvre une approche KYC basée sur les risques et à vous adapter à l'évolution du paysage des risques et de la fraude ?
Téléchargez le livre blanc pour découvrir comment Shufti peut vous aider.
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