Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
eIDV
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
Signature électronique
DES QUESTIONS
Dépistage AML
Surveillance des transactions
Médias négatifs
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
PEP et RCA
Les sanctions
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Biométrie comportementale
Empreinte digitale de l'appareil
Authentification biométrique faciale
MFA
Centre de lutte contre la fraude
Onboarding
Surveillance continue
KYC
KYB
KYI
Assurance de l'âge
vérification d'identité
Gestion des effectifs
Vérification des candidats
Conformité
Prévention de la fraude
Confiance et sécurité
Expansion mondiale
Gestionnaires de produits
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Analystes de fraude
Développeurs
Deepfake
Abus de bonus / abus de promotion
Reprise de compte
Fraude d'identité synthétique
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Fraude par usurpation d'identité
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Réseaux de fraude
Fraude par rétrofacturation
Activité de mule d'argent
Fraude au parti
Risques réglementaires et de conformité
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Roumanie
Vérification d'identité et KYC pour la Roumanie
Shufti prend en charge la conformité KYC, KYB et AML en vertu de la loi roumaine et des exigences de déclaration de l'ONPCSB, conformément à la loi 129/2019 et aux normes de surveillance de la Banque nationale de Roumanie.
Performance opérationnelle pour la procédure KYC en Roumanie
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
99.73 %
taux de réussite
100 %
NFC
Vérification
42 %
EIDV
Territoire desservi
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 10 types de documents roumains.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité roumaine
Document d'identité national pour les citoyens âgés de 14 ans et plus ; contient un code numérique personnel (CNP), un identifiant unique à 13 chiffres utilisé dans le filtrage AML et la correspondance KYC dans tous les flux de travail de vérification.
Passeport roumain
Passeport bourguignon aux normes de l'UE avec conception de sécurité de quatrième génération ; contient un identifiant CNP et établit la citoyenneté à des fins de voyage international et de vérification d'identité transfrontalière.
Permis de conduire roumain
Permis de conduire officiel et pièce d'identité reconnue au niveau national et international ; contient un identifiant CNP et sert de preuve d'identité acceptée pour les processus de vérification KYC.
Identité de l'entité commerciale
Certificat de constitution
Confirme l'existence légale et l'enregistrement de l'entreprise auprès de l'ONRC ; établit l'identité de l'entité et son statut commercial officiel.
Certificat d'enregistrement
Fournit des informations sur l'entité, notamment le CUI, le type d'entreprise, le siège social et la classification de l'activité commerciale.
Identité fiscale d'entreprise
EN
Un numéro d'identification fiscale unique est requis pour toutes les entreprises roumaines enregistrées et est essentiel pour la conformité fiscale et réglementaire.
Certificat d'inscription à la TVA
Confirme le statut d'enregistrement fiscal auprès de l'ANAF et établit l'obligation de l'entité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Propriété et contrôle (UBO)
Déclaration de propriété effective
Déclaration obligatoire en vertu de la loi 129/2019 ; identifie les personnes physiques possédant ou contrôlant 25 % ou plus des actions, des droits de vote ou exerçant un contrôle par d'autres moyens.
Exigences d'information des bénéficiaires effectifs
Les données requises comprennent le nom du bénéficiaire effectif (UBO), son nom de famille, sa date de naissance, son numéro d'identification personnel (CNP), la série/le numéro de sa pièce d'identité, sa nationalité, son domicile/résidence et le mode de contrôle exercé.
Langues que nous enseignons
Gestion des documents roumains avec précision diacritique
Les signes diacritiques roumains (ș, ț, ă, â, î) doivent être préservés dans les systèmes numériques pour éviter les erreurs de correspondance document/nom lors des processus de vérification KYC et de contrôle AML.
Correspondance des noms malgré les variations diacritiques
Les contrôles de normalisation gèrent avec précision les signes diacritiques, réduisant ainsi les faux négatifs dans les sanctions, le filtrage des PPE et la correspondance des clients entre les systèmes et les juridictions.
Cohérence des preuves dans la correspondance des adresses et des identités
Les données d'identité sont rassemblées dans un seul dossier, regroupant les documents, les déclarations de propriété effective, les relevés de services publics, les relevés bancaires et les résultats de filtrage, en vue d'un audit.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
Les flux de travail de capture de documents réduisent les taux d'échec lors de l'intégration des cartes d'identité et des passeports.
Des pistes d'audit plus propres
Dossiers consultables pour les inspections de l'ONPCSB, les examens de surveillance du BNR et les contrôles réglementaires.
Meilleure correspondance des noms
Gère les signes diacritiques roumains, les modèles patronymiques et la correspondance transfrontalière de l'identité des travailleurs de l'UE.
Un seul flux de travail, un seul back-office
Contrôle KYC, KYB et AML intégré aux rapports ONPCSB dans un système de back-office unifié.
Conception de flux privilégiant l'identification nationale
Les flux d'identification primaire de la carte de identitate sont alignés sur la manière dont l'identité est réellement vérifiée en Roumanie.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Roumanie
Diacritiques dans la correspondance des noms
Les erreurs de normalisation des noms impliquant des signes diacritiques roumains créent des faux négatifs dans le dépistage de la LMA et de la PPE, augmentant ainsi la charge de contrôle de la conformité.
Fraude à la carte bancaire sans présentation de la carte
Les transactions non face à face présentent un risque accru d'usurpation d'identité et de fraude documentaire en l'absence de corroboration biométrique ou de vérifications en personne.
Travailleurs transfrontaliers de l'UE
Complexité de la vérification de la double résidence liée au fait que la Roumanie soit à la fois pays d'origine et de destination pour la mobilité de la main-d'œuvre au sein de l'UE ; les obligations de conformité varient selon les juridictions.
L'adoption des identités numériques reste limitée.
Malgré les cadres d'identité numérique de l'UE, les documents d'identité papier restent prédominants. La faible adoption de l'identité électronique ralentit l'automatisation et accroît la validation manuelle.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Roumanie
Solutions KYC
Vérification du visage
Réduit les risques d'usurpation d'identité et de création d'identités synthétiques. En Roumanie, où les paiements sans présentation de carte sont autorisés, la vérification biométrique renforce la preuve d'identité et la conformité des transactions.
.
verification de l'AGE
Estimation de l'âge par selfie avec vérification documentaire en cas de besoin pour les secteurs des jeux, de la fintech et des produits réglementés opérant en Roumanie.
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Vérification d'adresse
Vérifie les documents d'adresse auprès des principaux fournisseurs de services publics (Electrica, E.ON, CEZ, Rețele Electrice) et les relevés bancaires de Banca Transilvania, BCR, BRD, ING et d'autres grandes banques roumaines.
.
Vérification de document
Prend en charge la carte d'identité, le passeport et le permis de conduire avec extraction MRZ et de code-barres pour la capture et la validation automatisées des données.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Valide le statut de l'entité via les données du registre ONRC, corrobore les preuves CUI et recueille les déclarations de propriété effective conformément à la loi 129/2019.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Flux de travail d'escalade pour les entités à haut risque, les personnes politiquement exposées (PPE) et la vérification transfrontalière des travailleurs de l'UE avec des pistes d'audit alignées sur les normes ONPCSB.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Effectue des vérifications des entités et des personnes exerçant un contrôle par rapport aux listes de surveillance de l'ONPCSB, aux ensembles de données roumains sur les PPE, aux sanctions de l'UE et aux listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
.
Contrôle des transactions
Surveillance continue conforme aux obligations de la loi 129/2019 en matière d'activités suspectes et aux processus STR de l'ONPCSB pour la déclaration des transactions en espèces et des transactions liées.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de la Roumanie
Banque nationale de Roumanie (BNR)
Banque centrale chargée de la politique monétaire et de la supervision du secteur bancaire. Shufti harmonise les procédures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) avec les normes de supervision de la BNR en matière de vigilance à l'égard de la clientèle dans le secteur bancaire.
Autorité de surveillance financière (ASF)
Organisme de réglementation indépendant supervisant les marchés de capitaux, l'assurance et les régimes de retraite privés, Shufti facilite la conformité à la réglementation de l'ASF par la vérification des entités et des bénéficiaires effectifs.
Bureau national de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent (ONPCSB)
L'unité de renseignement financier roumaine est chargée de la politique et du reporting en matière de LBC/FT. Shufti automatise les processus de déclaration, de filtrage et de vérification de la clientèle des déclarations d'opérations suspectes (DOS).
Autorité nationale de protection des consommateurs (ANPC)
Shufti, l'autorité roumaine de protection des consommateurs et de surveillance du marché, accompagne la conformité à l'ANPC grâce à la vérification KYC, la prévention de la fraude et l'authentification d'identité.
Autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel (ANSPDCP)
L'Autorité nationale de protection des données (ANSPDCP) veille à l'application du RGPD en Roumanie. Shufti accompagne la conformité à l'ANSPDCP grâce au chiffrement, au contrôle de la conservation des données et à des mesures de protection des données.
Bureau national d'enregistrement des entreprises (ONRC)
Le registre national des entreprises et le registre du commerce permettent la vérification des entités. Shufti intègre la validation ONRC pour la vérification des informations non classifiées, la déclaration des bénéficiaires effectifs et l'intégration KYB.
Agence nationale pour l'administration fiscale (ANAF)
Shufti est un service de gestion fiscale spécialisé dans l'administration des impôts, l'immatriculation à la TVA et la conformité fiscale. Il assure la conformité à l'ANAF grâce à la validation des CUI, la vérification de la TVA et la concordance des codes fiscaux.
Choix de déploiement
Aucun fournisseur de cloud à très grande échelle n'exploite de centres de données en Roumanie. Les zones AWS Irlande, Azure Pays-Bas et GCP Europe sont les plus proches. Des solutions sur site sont également disponibles.
Alignement réglementaire
Le RGPD et la loi 190/2018 s'appliquent. L'ANSPDCP veille au respect des analyses d'impact relatives à la protection des données, des bases légales du traitement et des contrats entre responsables du traitement et sous-traitants pour les données KYC.
Contrôles de rétention
La loi 129/2019 impose une durée de conservation de 5 ans pour les documents KYC, les relevés de transactions et les fichiers AML. Les protocoles de purge automatique suppriment ces documents après 5 ans, sauf s'ils sont conservés.
Posture de chiffrement
L’article 32 du RGPD impose le chiffrement comme mesure de contrôle technique. Le chiffrement AES-256 est requis pour les données au repos et le chiffrement TLS 1.2+ pour les données en transit, conformément aux normes du secteur.
Contrôles des données et confidentialité pour la Roumanie
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent en Roumanie qui renforcent la décision
Assemblée nationale de Roumanie
Société de radiodiffusion roumaine (Radio Romania)
L'Autorité nationale de surveillance du traitement des données personnelles
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Roumanie Insider
vérité
Réalité
Assemblée nationale de Roumanie
Société de radiodiffusion roumaine (Radio Romania)
L'Autorité nationale de surveillance du traitement des données personnelles
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Roumanie Insider
vérité
Réalité
Assemblée nationale de Roumanie
Société de radiodiffusion roumaine (Radio Romania)
L'Autorité nationale de surveillance du traitement des données personnelles
Questions fréquemment posées
Quelles sont les exigences KYC pour les particuliers en Roumanie ?
Les exigences KYC pour les particuliers en Roumanie comprennent le nom, le prénom, la nationalité et la date de naissance, vérifiés au moyen d'une carte d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire. La vérification du domicile à l'aide de factures de services publics ou de relevés bancaires est une pratique courante.
Quels documents sont requis pour la vérification d'identité en Roumanie ?
Les pièces d'identité principales comprennent la carte d'identité, le passeport et le permis de conduire. Les justificatifs de domicile incluent les factures de services publics (électricité, gaz, eau, etc.) des fournisseurs d'électricité (Electrica, E.ON, CEZ ou Rețele Electrice) et les relevés bancaires des principales banques roumaines. Tous ces documents doivent comporter le numéro national de nationalité (CNP).
Qu’est-ce que la loi 129/2019 et quelles sont les principales obligations de conformité ?
La loi 129/2019 est la principale loi roumaine de lutte contre le blanchiment d'argent. Adoptée en juillet 2019, elle transpose la 4e directive anti-blanchiment. Ses principales obligations comprennent la vérification de la clientèle selon une approche fondée sur les risques (standard, simplifiée ou renforcée), l'identification du bénéficiaire effectif et le dépôt de cette information auprès de l'ONRC dans un délai de 15 jours, ainsi que la déclaration des transactions suspectes auprès de l'ONPCSB.
Comment fonctionne la vérification préalable de l'identité de client en vertu de la loi roumaine sur la lutte contre le blanchiment d'argent ?
L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle prévue par la loi 129/2019 s’applique selon une approche fondée sur les risques : standard pour les entités à faible risque, simplifiée pour les entités à très faible risque et renforcée pour les entités à haut risque et les transactions transfrontalières. Les mesures comprennent la vérification d’identité, l’identification du bénéficiaire effectif et l’évaluation des relations.
Qu’est-ce que la vérification du bénéficiaire effectif et pourquoi est-elle nécessaire ?
La vérification des bénéficiaires effectifs permet d'identifier les personnes physiques détenant ou contrôlant 25 % ou plus des actions, des droits de vote ou d'autres mécanismes de contrôle. La loi 129/2019 impose le dépôt de cette information auprès de l'ONRC dans les 15 jours suivant la constitution de la société et sa mise à jour dans les 15 jours suivant toute modification. Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende pouvant atteindre 10 000 RON.
Quelles sont les obligations de déclaration auprès de l'ONPCSB ?
Les entités déclarantes doivent déposer une déclaration d'opérations suspectes (DOS) auprès de l'ONPCSB, l'Unité de renseignement financier de Roumanie, dès qu'une activité suspecte est identifiée. La déclaration des transactions en espèces s'applique aux transactions de 10 000 EUR ou leur équivalent en RON, y compris les transactions liées. Le dépôt d'une DOS est obligatoire dès l'identification d'une activité suspecte.
Comment les réglementations KYC et RGPD s'articulent-elles en Roumanie ?
Les données KYC sont des données personnelles au sens du RGPD et de la loi 190/2018. L'ANSPDCP applique des analyses d'impact relatives à la protection des données (AIPD), le chiffrement, la notification des violations de données dans un délai de 72 heures et un traitement licite. Les documents KYC doivent être conservés pendant 5 ans conformément à la loi 129/2019, avec suppression automatique au terme de cette période.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au marché roumain avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée en Roumanie
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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