CONTRÔLE DES SANCTIONS

Du filtrage des noms au contrôle des sanctions

Le logiciel Shufti Sanctions Screening effectue des analyses comparatives avec plus de 215 régimes de sanctions internationaux, actualisées toutes les 15 minutes, grâce à une correspondance multilingue couvrant plus de 80 langues qui élimine le bruit et fait apparaître les correspondances authentiques dans chaque juridiction.

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COUVERTURE DES SANCTIONS MONDIALES

Couverture, vitesse et contrôle à grande échelle

215

sanctions mondiales
régimes couverts

4k+

réglementation et application de la loi
sources surveillées

15 min

données maximales
cycle de rafraîchissement

langues

Approuvé par les leadersPlus de 2000 clients à travers le monde

Dépistage en temps réel et défendable

Comment Shufti filtre efficacement les sanctions

Rafraîchissement toutes les 15 minutes pour plus de 215 programmes, et non par lots quotidiens.

La base de données est actualisée toutes les 15 minutes, intégrant les nouvelles désignations de l'OFAC SDN, du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'UE (consolidée), du Trésor britannique et de l'OFSI, ainsi que de plus de 200 autres organismes dès leur publication. Les profils enregistrés sont automatiquement réexaminés à chaque cycle, garantissant ainsi un contrôle continu et non ponctuel.

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Détection de contrefaçons — signaux de détection sur photos, masques, replays et attaques faciales générées par IA.

Système de notation et seuils configurables, et non par défaut du fournisseur.

L'équipe de conformité gère la pondération des scores, les seuils de correspondance sur une échelle de 1 à 100, les filtres de pays et les options de type de liste, en fonction de la gamme de produits, du segment de clientèle ou de la juridiction. Chaque modification de configuration génère une entrée d'audit, ce qui permet de conserver une trace des ajustements et de faciliter un contrôle réglementaire rigoureux.

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Maquette sans friction — flux de vérification passif sans invites ni défis.

Correspondance inter-alphabets pour plus de 80 langues, et pas seulement pour l'alphabet latin.

Le système propriétaire de correspondance floue, phonétique et de translittération de Shufti fonctionne en parallèle sur plus de 80 langues. Ainsi, une désignation cyrillique, arabe, chinoise ou persane affiche la même entrée que sa translittération en alphabet latin. Les moteurs monolingue ne prennent pas en compte les noms qui ne correspondent pas à leur format d'entrée par défaut.

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Maquette défendue avec précision — Fiche de résultats DHS RIVR 2025.

Détection des sanctions secondaires

Les sanctions secondaires sont des pénalités imposées par un pays sanctionnant (principalement les États-Unis) à des personnes ou entités tierces. Shufti identifie et prévient en permanence ce type d'exposition en temps réel, vous aidant ainsi à vous conformer à la réglementation et à éviter les transactions interdites.

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DÉCOUVREZ LA SUITE COMPLÈTE DE SOLUTIONS LBC/FT

Le contrôle des sanctions n'est qu'une étape. Voici la suite.

Dépistage PEP et RCA

Détectez l'exposition politique et cartographiez les proches et les associés dans différentes juridictions grâce à un profilage multilingue en temps réel.

Dépistage des médias indésirables

Détecte les informations négatives provenant de sources mondiales grâce à une surveillance multilingue en temps réel et à des analyses de risques contextuelles.

Vérification de la liste de surveillance

Effectuer un contrôle par rapport aux listes de surveillance mondiales, y compris les registres des forces de l'ordre, les casiers judiciaires et les listes des forces de l'ordre, avec des cycles de mise à jour continus.

SIGNAUX DE FILTRAGE DE LA LISTE DES SANCTIONS STRUCTURÉES

Un système de contrôle adapté aux programmes de conformité

Couverture et données en temps réel

Couverture des sanctions en temps réel

Effectuer un filtrage par rapport aux principaux régimes de sanctions et listes de surveillance internationaux, avec une couverture incluant l'OFAC, l'ONU, l'UE, le Royaume-Uni et d'autres sources internationales clés.

cycles de rafraîchissement de 15 minutes

La base de données des sanctions est entièrement mise à jour toutes les 15 minutes. Les nouvelles désignations, les radiations et les modifications sont enregistrées dès leur publication. Les organisations qui effectuent des vérifications quotidiennes ou hebdomadaires acceptent un décalage prévisible ; Shufti le comble intentionnellement.

Surveillance continue

Une fois un profil enregistré, Shufti le vérifie automatiquement à chaque mise à jour de la base de données. Toute correspondance avec une entité nouvellement sanctionnée apparaît dans la file d'alerte dans les 15 minutes suivant la publication de cette sanction, et est diffusée par e-mail ou webhook selon la configuration de l'équipe.

Défense contre les deepfakes, les replays et les injections

Appariement précis entre les marchés

Correspondance de noms multilingue inter-alphabets

La recherche de noms fonctionne simultanément sur plus de 80 langues et plusieurs systèmes d'écriture. Les translittérations, les variantes d'écriture, les différences d'ordre des noms et les alias sont résolus sans nécessiter de requête distincte pour chaque langue. Les correspondances pertinentes apparaissent quelle que soit la façon dont un nom s'affiche dans les sources arabes, cyrilliques, chinoises, persanes, hébraïques ou latines.

Modes de correspondance floue, phonétique et directe

La correspondance directe applique une logique exacte ou quasi exacte pour les cas d'utilisation nécessitant une grande précision. La correspondance approximative étend la couverture aux noms présentant des variations orthographiques ou des données incomplètes. La correspondance phonétique détecte les noms à la prononciation similaire mais à l'orthographe différente, tels que Catherine, Katherine et Katrin, dans différentes sources de listes.

Couverture de type entité

Le contrôle ne se limite pas aux personnes physiques. Les personnes morales, les navires, les aéronefs et les portefeuilles de cryptomonnaies sont tous vérifiés par rapport aux listes de l'OFAC, de l'ONU, de l'UE et du Royaume-Uni. La résolution des problèmes de propriété et de contrôle permet de détecter les expositions indirectes via l'OFAC et les réglementations équivalentes de l'UE et du Royaume-Uni.

Commandes et flux de travail configurables

Contrôles configurables de notation et de seuil

L'équipe de conformité peut ajuster la pondération des scores, les seuils de correspondance, les filtres de pays et les types de listes. Les contrôles sont configurables par gamme de produits, segment de clientèle ou juridiction afin de refléter des politiques de risque graduées plutôt qu'une règle unique. Chaque modification de configuration est consignée dans l'historique d'audit consolidé.

Révèle au grand jour les manipulations dissimulées.

Profils de recherche réutilisables

Les configurations de filtrage, les sélections de listes, les paramètres de notation et les modes de correspondance sont enregistrés sous forme de profils réutilisables. Les équipes de conformité appliquent une configuration cohérente et validée aux nouveaux sujets sans avoir à recréer les paramètres à chaque fois. Les versions des profils sont suivies et clonables entre les différentes gammes de produits.

File d'alerte unifiée

Toutes les sanctions sont centralisées dans un espace de travail unique, classées par niveau de risque, type de liste et juridiction. Les enquêteurs identifient les éléments nécessitant une intervention immédiate sans avoir à consulter plusieurs systèmes ; notes, preuves et décisions sont consignées dans la piste d’audit au sein d’une même interface.

Suivi et preuves

espace de travail de gestion des cas

Chaque alerte fait l'objet d'un dossier structuré. Les enquêteurs y ajoutent documents, correspondances et éléments de preuve de présélection. Les examinateurs approuvent, transfèrent ou clôturent le dossier en motivant leur décision par écrit. Un système de contrôle d'accès basé sur les rôles distingue l'examen de première ligne de la validation du responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent (MLRO), et chaque action est automatiquement consignée dans l'historique d'audit consolidé.

Génération de données d'entraînement synthétiques

Surveillance des risques de réputation

La durée de surveillance et la fréquence des alertes s'adaptent intelligemment aux niveaux de risque des entités, allant d'une surveillance continue des contreparties à haut risque à des examens périodiques des portefeuilles à faible risque. Configurable par profil, par juridiction et par segment de clientèle.

Copilote de conformité IA

La couche d'IA propriétaire de Shufti analyse chaque correspondance de sanctions avant qu'elle ne soit soumise à un analyste, filtrant les noms communs et les occurrences peu pertinentes. Les analystes de niveau 1 ne voient que les correspondances présentant un risque réel, chaque alerte étant accompagnée d'une justification claire, ce qui permet des décisions rapides, cohérentes et justifiées.

Mises à jour sur la production modulaire

À qui est-il destiné ?

Conçu pour les entreprises réglementées et à haut risque

Des réseaux de vendeurs plus propres, moins d'identités réutilisées

Le renouvellement et la réinscription de vendeurs échappent au contrôle par simple nom, permettant à des vendeurs précédemment exclus de revenir sous de nouveaux noms. Le système de vérification de propriété et de contrôle de Shufti détecte les cas d'exposition indirecte, et des listes internes personnalisées empêchent la réinscription des vendeurs précédemment exclus.

Réservez une démo En Savoir Plus

Reconnu comme Chef du G2, été 2026

Shufti a reçu de nombreuses distinctions G2 cette saison, est plébiscitée par de vrais utilisateurs et bénéficie de la confiance d'entreprises du monde entier.

Voir tous les avis

Responsable régional du G2 pour l'Asie, été 2026

Responsable régional du G2 pour l'Asie-Pacifique, été 2026

Logiciel de vérification d'identité G2 Grid® pour petites entreprises | Été 2026

Ne vous fiez pas seulement à nos paroles, écoutez plutôt nos clients.

La confiance que partagent nos clients

L'avenir de l'identité numérique repose sur la confiance, l'interopérabilité et la conformité réglementaire. Notre partenariat avec Shufti renforce donc l'engagement de DevCode Identity à fournir à ses clients du monde entier les solutions de vérification d'identité les plus sécurisées, les plus performantes et les plus conformes disponibles aujourd'hui.

L'association de notre plateforme d'orchestration de la conformité axée sur la conversion avec les capacités KYC et IDV mondiales de Shufti permet à nos clients non seulement de gérer des exigences réglementaires complexes, mais aussi de maintenir une expérience d'intégration client sans faille avec les taux de conversion les plus élevés possibles.

Mark Knighton

Directeur du développement mondial -
Alliances mondiales, DevCode

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AU MÊME ENDROIT

Questions fréquemment posées

Que sont les sanctions et le filtrage des listes de surveillance ?

Le contrôle des sanctions et des listes de surveillance vérifie les personnes physiques, les entreprises, les navires, les aéronefs et les portefeuilles de cryptomonnaies au regard des régimes de sanctions internationaux, des antécédents en matière d'application de la loi et des listes de surveillance réglementaires afin d'identifier les parties soumises à restrictions avant qu'elles n'accèdent à un service ou n'effectuent une transaction. Il s'agit d'une composante essentielle du devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent fondé sur les risques, conformément aux recommandations du GAFI, aux directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, aux cadres de l'OFAC et aux régimes de sanctions nationaux.

En quoi le filtrage structuré diffère-t-il des outils de mots-clés ou de listes de liens ?

Les outils de base renvoient des listes de liens ou des résultats binaires (oui/non). Shufti structure chaque correspondance en attributs permettant la prise de décision, notamment la correspondance d'entités, les relations de propriété et de contrôle, l'explication de la logique de correspondance, les balises de juridiction et une exportation complète de la décision, permettant ainsi aux analystes d'évaluer l'exposition plus rapidement et de manière plus cohérente.

Quelles sont les listes de sanctions couvertes par Shufti ?

La couverture inclut les fournisseurs de filtrage des listes de sanctions financières de l'OFAC, de la liste consolidée du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la liste consolidée des sanctions financières de l'UE, des cibles de sanctions financières du Trésor britannique, de la liste consolidée de l'OFSI britannique, du BSIF canadien, du DFAT australien, de la liste des utilisateurs finaux du METI japonais, de la MAS singapourienne et des juridictions à haut risque et sous surveillance du GAFI, ainsi que plus de 4 000 sources de listes de surveillance et d'application de la loi dans plus de 215 régimes réglementaires. Une matrice de couverture complète est disponible sur demande.

À quelle fréquence Shufti met-il à jour ses données sur les sanctions ?

La base de données est actualisée toutes les 15 minutes, intégrant les nouvelles désignations, modifications et radiations des plus de 215 régimes dès leur publication. Un suivi continu réexamine les profils des personnes inscrites à chaque cycle, assurant ainsi un contrôle permanent et non ponctuel.

Comment fonctionne la correspondance multilingue et inter-alphabets ?

La correspondance approximative, phonétique et par translittération s'effectue en parallèle sur plus de 80 langues et plusieurs systèmes d'écriture. Une désignation cyrillique, arabe, chinoise ou persane affiche le même enregistrement que sa translittération en alphabet latin. Les résultats sont consolidés en un seul classement par sujet.

Que se passe-t-il si un pays ne publie pas une liste de sanctions que Shufti soutient nativement ?

L'intégration de sources personnalisées couvre tout flux réglementaire, liste d'autorités douanières ou base de données de contrôle régionale dont le client a besoin pour effectuer des vérifications. Une fois intégrée, la source personnalisée est normalisée dans l'environnement de filtrage Shufti et apparaît dans chaque filtrage ultérieur, au même titre que les réglementations internationales.

Shufti peut-il filtrer les entités, les navires, les aéronefs et les portefeuilles de cryptomonnaies ?

Oui. Les personnes physiques, les personnes morales, les navires et aéronefs, ainsi que les adresses de portefeuilles crypto sont tous pris en charge. La résolution des questions de propriété et de contrôle concerne les entreprises indirectement sanctionnées par la règle des 50 % de l'OFAC et les réglementations équivalentes de l'UE et du Royaume-Uni.

Prêts à renforcer les contrôles des sanctions

Découvrez comment des cycles d'actualisation de 15 minutes, la correspondance multilingue et le filtrage de la propriété et du contrôle aident votre équipe à obtenir plus rapidement une visibilité réelle.

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