Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
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Vérification du consentement
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Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
DES QUESTIONS
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Dépistage AML
Surveillance des transactions
PEP et RCA
Les sanctions
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Dépistage des médias indésirables
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Biométrie comportementale
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Authentification 1:1
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vérification d'identité
KYC
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KYI
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Analyse de la fraude
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Document Deepfake
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Abus de bonus / abus de promotion
Réseaux de fraude
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Singapour
Vérification d'identité et KYC pour Singapour
Conçu pour les institutions supervisées par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et soumises au cadre AML/CFT de Singapour et aux obligations de déclaration auprès du Bureau de déclaration des transactions suspectes (STRO).
Performance opérationnelle pour la procédure KYC à Singapour
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
98.80 %
Le taux de réussite
<5 secondes
Vérification IDV
80 %
Couverture eIDV
Vérifications prêtes à l'emploi pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels vérifiés
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité nationale (NRIC)
Pièce d'identité principale des citoyens et résidents permanents de Singapour ; traitée conformément aux exigences de la MAS CDD.
Carte FIN (Numéro d'identification étranger)
Délivré aux titulaires de titres de séjour de longue durée (permis de travail, permis S, permis d'étudiant) ; utilisé pour l'accueil des résidents et l'évaluation des risques.
Passeport de Singapour (Passeport électronique biométrique)
Passeport conforme aux normes de l'OACI, utilisé pour les résidents et les non-résidents ; prend en charge la vérification automatisée basée sur la ZMR.
Permis de séjour de longue durée / Permis de séjour pour personne à charge
Les laissez-passer délivrés par l'Autorité de l'immigration et des points de contrôle (ICA) sont utilisés pour les personnes à charge étrangères et les visiteurs de long séjour.
Permis de conduire singapourien
Utilisé comme pièce d'identité supplémentaire ; standardisée dans toute la cité-État, mais non principale pour l'intégration financière réglementée.
Singpass / MyInfo (lorsqu'il est intégré)
Les extraits de données d'identité numérique nationale et de MyInfo sont acceptés lorsque le consentement est donné et que cela est autorisé en vertu de la loi PDPA pour les données CDD.
Documents commerciaux que nous prenons en charge
Profil d'entreprise ACRA (BizFile+)
Vérifie le numéro d'identification unique (UEN), les administrateurs et le statut de l'entreprise.
Certificat de constitution en société (ACRA)
Preuve d'enregistrement légal.
Constitution de la société
Structure de gouvernance et cadre d'actionnariat.
Identité fiscale
UEN (Numéro d'entité unique)
Un identifiant d'entreprise délivré par le gouvernement et utilisé par toutes les agences.
Certificat d'enregistrement à la TPS (IRAS)
Confirme le statut d'inscription à la taxe sur les produits et services (TPS).
Avis de cotisation (impôt sur les sociétés)
Utilisé dans les processus de vérification préalable des employés (EDD) où la conformité fiscale est pertinente.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre des contrôleurs enregistrables (RORC)
Les entités sont tenues de tenir un registre des bénéficiaires effectifs.
Registre des administrateurs / fiduciaires (le cas échéant)
Exigé par les modifications apportées à la loi sur les sociétés, par souci de transparence.
Résolution du conseil d'administration / Liste des administrateurs
Confirme les signataires et décideurs autorisés.
Langues prises en charge
Traitement de documents en anglais
Langue administrative de Singapour ; la reconnaissance optique de caractères (OCR) est configurée pour les documents NRIC, UEN, GST et ACRA.
Gestion des variantes de noms chinois
Logique qui explique les variations courantes de translittération.
Contrôles de cohérence entre les enregistrements
Harmonise l'identité entre les cartes d'identité nationale/FIN, MyInfo et les dossiers d'entreprise.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes pour l'audit, des opérations plus fluides
Moins de soumissions supplémentaires inutiles
La capture structurée des numéros NRIC/FIN et le consentement conforme à la loi PDPA réduisent les erreurs de formatage.
Des pistes d'audit plus propres
Journaux CDD horodatés alignés sur les attentes d'inspection MAS et STRO.
Amélioration des résultats de correspondance des noms
La logique de romanisation gère les variations de noms afin de réduire les faux positifs.
Flux de travail unique, back-office unifié
Gestion des contrôles KYC, KYB et AML dans une vue opérationnelle unique.
Conception NRIC/FIN en premier
Les flux de travail privilégient les preuves d'identité primaires pour l'écosystème réglementaire de Singapour.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client (IDV/KYC) à Singapour
Contrôles NRIC et PDPA
La loi singapourienne sur la protection des données (PDPA) limite l'utilisation du numéro d'identification national (NRIC) à des fins d'authentification et impose un traitement sécurisé, ce qui complexifie l'inscription numérique. Les numéros NRIC étant des données personnelles nécessitant un consentement et une protection, de nouvelles recommandations déconseillent leur utilisation pour l'authentification.
Transparence de la propriété bénéficiaire
La tenue de registres précis des contrôleurs et des mandataires accroît la complexité des procédures de connaissance du client (KYB) et exige des processus de saisie et d'audit rigoureux. Les entreprises doivent assurer le suivi des contrôleurs depuis leur création. De plus, les données relatives aux mandataires doivent être mises à jour conformément à la législation en vigueur.
Examen approfondi de la STR
L'unité de renseignement financier de Singapour (STRO) exige une documentation détaillée des transactions suspectes, ce qui alourdit les obligations de conformité. La plupart des entités déposent des déclarations de transactions suspectes (DTS) conformément à la loi CDSA. Par ailleurs, une documentation et des preuves structurées sont essentielles pour permettre une réponse réglementaire.
Contrôle des risques transfrontaliers
En tant que place financière mondiale, le contrôle des sanctions et des PPE dans différentes juridictions représente un défi opérationnel complexe en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les avis de la MAS concernant la LBC/FT exigent des systèmes de contrôle fondés sur les risques et conformes aux normes internationales.
Solutions Shufti IDV/KYC pour Singapour
Solutions KYC
Vérification du visage
Atténue le risque d'usurpation d'identité lors de l'intégration à distance, où le téléchargement de la carte d'identité nationale ou du passeport est fréquent.
.
verification de l'AGE
Estimation de l'âge par selfie avec vérification documentaire en cas d'exigence de contrôle d'identité formel selon la réglementation sectorielle.
.
Vérification d'adresse
Vérifie tout justificatif de domicile tel que les factures de services publics du groupe SP, les relevés Singtel / StarHub et les relevés bancaires de DBS / OCBC / UOB.
.
Vérification de document
Vérifications automatisées des cartes NRIC, FIN, des passeports singapouriens et autres pièces d'identité locales avec détection du format et de l'expiration.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Capture les extraits ACRA BizFile+, les UEN, les registres de contrôleur et les données de directeur pour la conformité KYB.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Appliqué aux profils à haut risque ; permet de recueillir des preuves structurées et une justification des risques pour les inspections.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Vérifie les entités et leurs responsables au regard des sanctions applicables à Singapour et des listes internationales de personnes politiquement exposées (PPE).
.
Contrôle des transactions
Surveillance continue conforme aux attentes de la MAS en matière de LBC/FT, signalant les schémas incohérents avec les profils.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de Singapour
Autorité monétaire de Singapour (MAS)
L'autorité de régulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les institutions financières. Notre plateforme structure la collecte des données relatives à la connaissance du client (KYC) et aux bénéficiaires effectifs (UBO) conformément aux avis de la MAS en matière de LCB-FT.
Bureau de déclaration des transactions suspectes (STRO)
À Singapour, la cellule de renseignement financier (FIU) autorise les entités à déclarer les activités suspectes (STR) conformément à la loi CDSA. Shufti tient à jour des registres structurés de filtrage et d'escalade pour faciliter le traitement des STR.
Autorité de réglementation de la comptabilité et des entreprises (ACRA)
Nous gérons l'immatriculation et les registres de contrôle des entreprises. Nous collectons les données KYB conformément aux exigences du registre ACRA et aux règles relatives aux bénéficiaires effectifs.
Autorité fiscale de Singapour (IRAS)
Nous délivrons les identifiants fiscaux (TVA, impôt sur les sociétés). Nous vérifions la cohérence des numéros d'identification fiscale (UEN) et des dossiers fiscaux lorsque cela est nécessaire pour les procédures KYB/EDD.
Autorité de l'immigration et des points de contrôle (ICA)
Les autorités délivrant les cartes d'identité nationale (NRIC), les numéros d'identification fiscale (FIN) et les passeports ; nous alignons les flux de travail de vérification sur les formats de documents de l'ICA.
Commission de Protection des Données Personnelles (PDPC)
Nous appliquons la loi PDPA (Protection des données personnelles) concernant le consentement, la collecte, l'utilisation et la protection des données. Nos processus garantissent la conformité à la PDPA, notamment par la gestion sécurisée des identifiants personnels.
Options de déploiement
Le déploiement dans le cloud à Singapour ou le déploiement sur site répondent aux exigences d'accès de supervision de la MAS et aux principes de responsabilité de la PDPA.
Alignement réglementaire
Conformément aux exigences de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD), d'identification des bénéficiaires effectifs et de déclaration des transactions suspectes en vertu de la MAS, ainsi qu'aux principes de traitement licite en vertu de la PDPA.
Contrôles de tenue des registres
Les avis de la MAS en matière de LBC/FT exigent généralement que les documents relatifs à la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et aux transactions soient conservés pendant au moins cinq ans après la fin de la relation d'affaires.
Chiffrement et contrôles de sécurité
Les mesures techniques et organisationnelles, notamment le chiffrement, les contrôles d'accès stricts et la journalisation des audits, permettent de respecter les obligations de protection des données de la PDPA et les attentes de MAS en matière de gestion des risques technologiques.
Protection des données et respect de la vie privée à Singapour
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent à Singapour qui renforcent la décision
Parlement de Singapour
Ministère de la Défense (MINDEF)
Ministère de l'Éducation (ME)
Ministère des finances (MOF)
Ministère des affaires étrangères (MAE)
Ministère de la Santé (MOH)
Ministère de l'Intérieur (MHA)
Ministère de la Justice (MinLaw)
Ministère de la Main-d'œuvre (MOM)
Ministère du Développement national (MND)
Parlement de Singapour
Ministère de la Défense (MINDEF)
Ministère de l'Éducation (ME)
Ministère des finances (MOF)
Ministère des affaires étrangères (MAE)
Ministère de la Santé (MOH)
Ministère de l'Intérieur (MHA)
Ministère de la Justice (MinLaw)
Ministère de la Main-d'œuvre (MOM)
Ministère du Développement national (MND)
Parlement de Singapour
Ministère de la Défense (MINDEF)
Ministère de l'Éducation (ME)
Ministère des finances (MOF)
Ministère des affaires étrangères (MAE)
Ministère de la Santé (MOH)
Ministère de l'Intérieur (MHA)
Ministère de la Justice (MinLaw)
Ministère de la Main-d'œuvre (MOM)
Ministère du Développement national (MND)
Foire Aux Questions (FAQ)
La carte d'identité nationale (NRIC) est-elle suffisante pour la procédure KYC à Singapour ?
Pour les citoyens et les résidents permanents, la carte d'identité nationale (NRIC) constitue la preuve d'identité standard. Le consentement, la finalité de la collecte et le respect de la loi sur la protection des données personnelles (PDPA) sont essentiels.
Le passeport peut-il servir de solution de repli ?
Oui. Les passeports biométriques singapouriens sont conformes aux normes de l'OACI et largement acceptés pour l'embarquement réglementé.
L'UEN est-elle obligatoire pour l'intégration des entreprises ?
Oui. L'UEN est l'identifiant principal de toutes les entités enregistrées à Singapour.
Comment vérifie-t-on la propriété effective ?
Les entités tiennent un registre des contrôleurs ; un registre des administrateurs/actionnaires désignés peut également être exigé.
Shufti prend-il en charge la documentation STR ?
Oui. Nous fournissons des services de filtrage structuré et des journaux pour appuyer les déclarations d'opérations suspectes en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDS).
Comment sont gérées les variantes des noms chinois ?
Nous prenons en compte les alternatives de romanisation courantes dans la correspondance des identités.
Est-il possible d'héberger des données à Singapour ?
Oui. Les régions cloud locales prennent en charge la gouvernance des données conforme à la loi PDPA.
Comment réduire le taux d'abandon lors de l'intégration ?
Les retours d'information en temps réel et les conseils de saisie de documents réduisent les soumissions incomplètes.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML conforme aux normes de Singapour avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée à Singapour
Accélérer la croissance, éliminer les frottements
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Mettez en œuvre des flux de vérification d'adresse progressifs qui optimisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des marchands internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance dans chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez la vérification de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sûre
Réduisez dès le départ les abus de bonus et les réseaux de comptes multiples. Appliquez des règles de géolocalisation et déclenchez des contrôles supplémentaires sans perturber l'expérience de jeu.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Filtrez les travailleurs indépendants et les chauffeurs à grande échelle. Vérifiez leur statut de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance sur la plateforme.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction des utilisateurs pour respecter les exigences de la Travel Rule et contribuez à prévenir les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans ralentir la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en permettant des flux de vérification basés sur l'âge lorsque cela est nécessaire et en conservant les preuves pour étayer les enquêtes, le règlement des litiges et les mesures d'application fondées sur les risques.
Accélérer la croissance, éliminer les frottements
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Mettez en œuvre des flux de vérification d'adresse progressifs qui optimisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
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Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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