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l'Afrique du Sud
Vérification d'identité et KYC pour l'Afrique du Sud
Shufti propose une solution complète de connaissance du client (KYC) pour l'Afrique du Sud, avec conformité KYC, filtrage des sanctions FIC et alignement réglementaire AML SA pour une intégration conforme.
Performance opérationnelle pour la connaissance du client (KYC) en Afrique du Sud
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
99.35 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
90 %
EIDV
Territoire desservi
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 12 types de documents sud-africains.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité intelligente sud-africaine
Document d'identité national biométrique délivré par le ministère de l'Intérieur, doté d'une puce électronique contenant le visage, les empreintes digitales et le numéro d'identification. Document principal pour la procédure KYC (Know Your Customer), avec vérification rapide en moins de 5 secondes via la base de données électronique eIDV.
Livret d'identité vert sud-africain
Ancien document d'identité à code-barres avec photo et données biographiques, encore valide mais progressivement remplacé. Risque de fraude plus élevé (34 % selon le rapport Smile ID 2024) en raison de la mauvaise qualité de la photo ; nécessite une détection des fraudes renforcée lors de la transition vers Smart ID.
Passeport sud-africain
Document de voyage international délivré par le ministère de l'Intérieur, comportant des informations imprimées en anglais et en français. Accepté comme document KYC secondaire pour les résidents et les non-citoyens ; sa durée de validité est généralement de 10 ans.
Permis de conduire sud-africain
Document d'identité avec photo autorisant la conduite d'un véhicule, délivré en anglais par les autorités compétentes. Accepté pour la vérification de domicile et la confirmation d'identité secondaire ; sa validité est généralement de 5 à 8 ans selon la catégorie.
Permis de séjour temporaire
Visa de voyage et de travail délivré par le ministère de l'Intérieur aux non-citoyens, valable jusqu'à 3 ans selon la catégorie (travail, affaires, soins médicaux, retraite, regroupement familial). Document KYC requis pour les ressortissants étrangers en séjour prolongé.
Permis de séjour permanent
Le statut de résident permanent, délivré par le ministère de l'Intérieur après une résidence légale d'au moins cinq ans, confère un droit de séjour illimité et des droits commerciaux équivalents à ceux des citoyens sud-africains. Ce document constitue une preuve d'identité acceptée pour les ressortissants étrangers établis en Afrique du Sud.
Identité de l'entité commerciale
Certificat d'incorporation CIPC
Le formulaire CoR 14.3 délivré lors de l'enregistrement de la société par la Commission des sociétés et de la propriété intellectuelle sert de preuve de la création de l'entité juridique et du statut d'enregistrement à des fins de vérification KYB.
Mémorandum de constitution (MOI)
Constitution de la société déposée auprès de la CIPC, détaillant la structure de gouvernance, les pouvoirs des administrateurs, l'actionnariat et les droits des actionnaires ; requise pour une vérification préalable complète de l'identité des actionnaires (KYB).
Identité fiscale d'entreprise
Numéro de référence fiscale (TRN)
Identifiant numérique à 10 chiffres délivré par le Service des impôts sud-africain (SARS) via l'avis d'enregistrement (IT150), utilisé pour la déclaration fiscale, l'enregistrement à la TVA et l'identification de l'entité commerciale lors de la vérification KYB.
Certificat d'inscription à la TVA
Certificat d'enregistrement auprès du SARS aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, délivré aux entreprises éligibles ; les entreprises utilisent leur TRN comme numéro de TVA à des fins de conformité et de vérification.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre des bénéficiaires effectifs (CoR 151A)
Déclaration obligatoire auprès de la CIPC documentant toutes les personnes physiques détenant 5 % ou plus de la propriété, applicable à compter du 24 mai 2023. Essentiel pour une diligence raisonnable renforcée et la vérification du bénéficiaire effectif dans le cadre du régime de propriété effective de l'Afrique du Sud.
Formulaire de déclaration du directeur CIPC
Déclaration statutaire listant tous les administrateurs actuels et leurs participations, déposée auprès de la CIPC et mise à jour annuellement ; requise pour une vérification complète de la gouvernance d'entreprise et l'identification du bénéficiaire effectif.
Langues que nous enseignons
Langue et script du document
Les documents KYC sud-africains utilisent principalement l'anglais pour les pièces d'identité officielles ; l'afrikaans figure sur certains documents anciens. Tous les documents d'identité sont rédigés en caractères latins ; les passeports sont imprimés en anglais et en français afin de faciliter les voyages internationaux.
Correspondance et translittération des noms
Les documents d'identité sud-africains reflètent 12 langues officielles (anglais, afrikaans, isiZulu, isiXhosa, sepedi, sesotho, setswana, siSwati, isiNdebele, tshivenda, xitsonga, langue des signes sud-africaine) ; Shufti gère les variations de noms de famille et la translittération dans les variantes linguistiques régionales.
Cohérence des preuves dans les différents documents
Shufti vérifie l'authenticité des documents en recoupant les données d'identité avec le portail eHome Affairs du ministère de l'Intérieur, les registres fiscaux du SARS et les registres des entités de la CIPC afin de garantir la cohérence de la documentation KYC.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de nouvelles soumissions
Le guide de capture Smart ID-to-Green ID Book réduit les taux de rejet des photographies et les cycles de revérification manuelle pendant la période de transition du format des documents.
Des pistes d'audit plus propres
Les décisions de vérification horodatées et les journaux de conformité FIC répondent aux obligations de tenue de registres de 5 ans de la FICA et aux exigences d'audit de la SARB et de la Financial Sector Conduct Authority.
Meilleure correspondance des noms
La gestion multilingue des noms de famille en zoulou, xhosa et afrikaans élimine les rejets injustifiés et accélère l'intégration de la population diversifiée d'Afrique du Sud.
Un seul flux de travail pour tous
Contrôle KYC Afrique du Sud, KYB et AML SA combinés dans une interface unique ; élimine la fragmentation des outils et réduit les coûts de formation des responsables de la conformité.
Conception de flux basée sur l'identification intelligente
La vérification rapide biométrique privilégie la carte d'identité intelligente moderne tout en maintenant le livret d'identité vert comme solution de repli, conformément au calendrier de déploiement du ministère de l'Intérieur.
Défis IDV/KYC en Afrique du Sud
Formats d'identification doubles
Les cartes d'identité Smart ID et Green ID Book coexistent pendant leur suppression progressive ; des protocoles de capture doubles et des règles anti-fraude spécifiques au format sont nécessaires pour gérer le taux de fraude de 34 % des cartes Green ID.
Fraude à l'identité SASSA
Les défaillances de la reconnaissance biométrique révèlent les fraudes d'identité ; les systèmes doivent détecter les identifiants synthétiques et les données biométriques de mauvaise qualité lors de la vérification des allocations sociales.
Héritage de la conformité au GAFI
L’Afrique du Sud a été retirée de la liste grise du GAFI le 24 octobre 2025 ; des exigences accrues en matière de diligence raisonnable demeurent exigées des partenaires internationaux en matière de conformité.
Fraude transfrontalière
Les réseaux ouest-africains exploitent les frontières de la SADC ; 83.7 % des ressortissants étrangers sont originaires des pays de la SADC, créant ainsi des vecteurs de fraude documentaire et de risques d'usurpation d'identité.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour l'Afrique du Sud
Solutions KYC
Vérification du visage
Système de correspondance faciale basé sur l'IA, utilisant les bases de données biométriques gouvernementales et les photographies de documents, optimisé pour détecter les attaques par usurpation d'identité et la fraude à l'identité synthétique endémiques en Afrique du Sud.
.
verification de l'AGE
Estimation de l'âge par selfie combinée à une vérification de document en cas de besoin ; prend en charge la validation de la date de naissance par Smart ID, Green ID Book et passeport pour les services soumis à une restriction d'âge.
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Vérification d'adresse
Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse en le comparant aux registres des services publics sud-africains (Eskom, Telkom SA, Rand Water, City Power) et aux relevés de compte bancaire de Standard Bank, ABSA, FNB et Nedbank.
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Vérification de document
Prise en charge multiformat des cartes d'identité sud-africaines intelligentes, des livres d'identité verts, des passeports, des permis de conduire et des visas avec reconnaissance optique de caractères et validation des fonctions de sécurité.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Vérification automatisée des sociétés enregistrées auprès de la CIPC, des identifiants fiscaux du SARS, des registres des administrateurs et des actionnaires, et des déclarations de propriété effective par rapport aux registres de la CIPC.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Les flux de travail KYB pondérés par les risques ont été alignés sur les attentes de retrait de l'Afrique du Sud du GAFI et du FIC en matière de surveillance accrue pour les juridictions à haut risque et les personnes politiquement exposées.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Contrôle en temps réel par rapport aux listes de sanctions du FIC, aux sanctions administratives de l'Autorité prudentielle de la SARB et à la liste des sanctions financières ciblées du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de l'intégration et du suivi continu.
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Contrôle des transactions
Surveillance continue des transactions au regard des listes de sanctions mises à jour de la FIC et des sources médiatiques défavorables ; signalement automatisé à la FIC des transactions suspectes ou inhabituelles en vertu de la loi FICA.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de l'Afrique du Sud
Autorité de conduite du secteur financier (FSCA)
Shufti supervise les pratiques commerciales des banques, des assureurs, des prestataires de services financiers et des fournisseurs de services liés aux crypto-actifs. Shufti prend en charge les procédures KYC (Know Your Customer) réglementées par la FSCA (Federal Security Authority), l'obtention des licences CASP (Crypto Asset Services Providers) et le contrôle anti-blanchiment d'argent.
Banque de réserve sud-africaine (SARB)
La banque centrale d'Afrique du Sud, Shufti, est chargée de la politique monétaire, de la stabilité du change et de la supervision du secteur bancaire. Shufti aligne son déploiement cloud sur les normes de gouvernance des données de la directive D3/2018 de la SARB.
Autorité prudentielle (AP)
Shufti, organisme de réglementation prudentielle à deux niveaux (Twin Peaks) pour les banques, les assureurs et les banques coopératives en Afrique du Sud, assure la traçabilité des audits et le suivi de la conformité aux normes prudentielles de l'Autorité de surveillance prudentielle (PA).
Centre de renseignements financiers (CIF)
L'unité de renseignement financier (FIU) d'Afrique du Sud lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en vertu de la loi FICA via goAML. Shufti automatise le dépôt des déclarations d'opérations suspectes (STR), le filtrage des sanctions du Fonds de lutte contre le terrorisme des Nations Unies (UN TFS) et la surveillance des personnes politiquement exposées (PPE) pour la FIC.
Commission des sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPC)
Shufti immatricule les sociétés sud-africaines et tient à jour le registre obligatoire des bénéficiaires effectifs. Shufti vérifie instantanément les déclarations des bénéficiaires effectifs et les dossiers des administrateurs auprès des registres de la CIPC.
Régulateur de l'information (Afrique du Sud)
Shufti applique les lois POPIA et PAIA et encadre la collecte, le traitement et le stockage des données personnelles. L'entreprise utilise le chiffrement POPIA, des contrôles de conservation et des mesures de protection des données biométriques.
Organisme national de réglementation du crédit (NCR)
Shufti réglemente le secteur du crédit en Afrique du Sud en vertu de la loi NCA de 2005 et enregistre les établissements de crédit et les agences d'évaluation du crédit. Shufti prend en charge la vérification d'identité conforme à la réglementation NCR pour l'inscription des établissements de crédit.
Bourse de Johannesbourg (JSE)
La plus grande bourse d'Afrique ; elle réglemente les sociétés cotées et les pratiques des marchés financiers. Shufti accompagne les investisseurs dans la vérification de leur identité (KYC) et de leur statut de bénéficiaire effectif (UBO) conformément aux exigences de cotation à la Bourse de Johannesburg (JSE).
Choix de déploiement
Région AWS Afrique (Le Cap) avec trois zones de disponibilité plus la zone locale de Johannesburg ; Azure Afrique du Sud Nord ; région GCP Johannesburg disponible.
Alignement réglementaire
Loi POPIA 4 de 2013 avec l'autorité de régulation de l'information ; conservation des données FICA sur 5 ans ; Directive SARB D3/2018 ; données biométriques classées comme informations personnelles spéciales.
Contrôles de rétention
La loi FICA impose une conservation minimale de 5 ans à compter de la fin de la relation ; la destruction volontaire constitue une infraction pénale (15 ans d'emprisonnement ou une amende de 10 millions de rands).
Posture de chiffrement
Chiffrement AES-256 en transit et au repos conformément à la condition 7 de la POPIA ; protection par module de sécurité matériel ; gestion des clés cryptographiques conformément aux directives du NIST.
Contrôles des données et la protection de la vie privée en Afrique du Sud
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique du Sud qui renforcent la prise de décision
Assemblée nationale de l'Afrique du Sud
Centre de renseignement financier (CRF), sanctions contre l'Afrique du Sud
Autorité prudentielle de la Banque de réserve sud-africaine, sanctions administratives
Trésor national d'Afrique du Sud, Avertissements et application de la réglementation
HorairesLIVE
News24
Courrier et tuteur
Liste de surveillance des entités du SARS et application de la conformité
Assemblée nationale de l'Afrique du Sud
Centre de renseignement financier (CRF), sanctions contre l'Afrique du Sud
Autorité prudentielle de la Banque de réserve sud-africaine, sanctions administratives
Trésor national d'Afrique du Sud, Avertissements et application de la réglementation
HorairesLIVE
News24
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Liste de surveillance des entités du SARS et application de la conformité
Assemblée nationale de l'Afrique du Sud
Centre de renseignement financier (CRF), sanctions contre l'Afrique du Sud
Autorité prudentielle de la Banque de réserve sud-africaine, sanctions administratives
Trésor national d'Afrique du Sud, Avertissements et application de la réglementation
HorairesLIVE
News24
Courrier et tuteur
Liste de surveillance des entités du SARS et application de la conformité
Questions fréquemment posées
Quelles sont les exigences KYC en Afrique du Sud ?
Les exigences KYC sud-africaines imposent la vérification de l'identité du client à l'aide de documents délivrés par le gouvernement (carte d'identité intelligente, passeport, permis de conduire) ; la réalisation d'une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD) ou d'une diligence raisonnable renforcée (EDD) en fonction du profil de risque ; la surveillance continue des transactions ; le signalement des activités suspectes au FIC ; la conservation des dossiers KYC pendant au moins 5 ans à compter de la fin de la relation ; et le respect des obligations FICA, POPIA et réglementaires.
Qu’est-ce que la vérification d’identité SASSA et pourquoi est-elle importante pour la procédure KYC ?
Le programme de reconnaissance faciale biométrique de la SASSA vérifie l'éligibilité aux aides sociales et révèle une fraude à l'identité endémique et l'utilisation de fausses identités en Afrique du Sud. Les échecs de vérification faciale de la SASSA indiquent des données biométriques de mauvaise qualité ou des documents d'identité frauduleux. Les systèmes KYC doivent détecter ces schémas de fraude afin de prévenir les abus de comptes et les infractions réglementaires dans les services financiers.
Quels documents sont nécessaires pour la procédure KYC en Afrique du Sud ?
Documents principaux : Carte d’identité sud-africaine intelligente (privilégiée, biométrique), Livret d’identité vert (valide mais progressivement retiré du service ; taux de fraude de 34 %), Passeport (document secondaire). Pièces justificatives : Permis de conduire (vérification de l’adresse), Titre de séjour temporaire/permanent (non-citoyens). Justificatif de domicile : Factures de services publics (Eskom, Telkom, Rand Water) datant de moins de 3 mois, relevés bancaires ou avis d’imposition municipale.
Qu’est-ce que la conformité FIC et comment affecte-t-elle mon entreprise ?
La conformité à la loi FIC impose aux institutions assujetties de vérifier l'identité de leurs clients, d'effectuer un suivi continu, de conserver des enregistrements pendant cinq ans, de signaler les transactions suspectes et de vérifier si leurs clients figurent sur les listes de sanctions des Nations Unies. Le Centre de renseignement financier (FIC) veille au respect des obligations de la loi FIC par le biais de sanctions pénales (15 ans d'emprisonnement ou 10 millions de rands d'amende). La conformité à la loi FIC est obligatoire pour les banques, les fintechs, les courtiers en devises et les services de transfert de fonds opérant en Afrique du Sud.
Comment fonctionnent le filtrage des sanctions du FIC et les listes du Conseil de sécurité des Nations Unies en Afrique du Sud ?
Le Centre de renseignement financier exige que tous les clients et toutes les transactions soient vérifiés au regard de la liste des sanctions financières ciblées (SFC) du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de l'intégration et du suivi continu. Obtenez la liste SFC auprès du Centre de renseignement financier ; vérifiez les noms, numéros d'identification et adresses des clients lors de leur intégration ; surveillez régulièrement les transactions en fonction des mises à jour de la liste SFC ; bloquez les avoirs et signalez immédiatement toute correspondance ; documentez tous les résultats de vérification pour une conservation de 5 ans.
Qu’est-ce que la loi POPIA et quel est son lien avec la vérification d’identité ?
La loi POPIA (Protection of Personal Information Act, loi n° 4 de 2013) impose aux organisations de collecter, traiter et stocker les informations personnelles de manière licite et sécurisée. Les données biométriques (visage, empreintes digitales) sont considérées comme des informations personnelles sensibles nécessitant un chiffrement AES-256, une protection matérielle par module de sécurité et des mesures de sécurité organisationnelles renforcées. La vérification d'identité doit être conforme à la condition 7 de la loi POPIA (Mesures de sécurité) et aux normes de l'autorité de régulation de l'information.
Qu’est-ce que la propriété effective et pourquoi dois-je la déclarer ?
La notion de bénéficiaire effectif désigne toute personne physique détenant 5 % ou plus du capital d'une personne morale en Afrique du Sud. La CIPC exige que toutes les entreprises déclarent leurs bénéficiaires effectifs au Registre des bénéficiaires effectifs (en vigueur depuis le 24 mai 2023). Le non-respect de cette obligation entraîne des amendes administratives prononcées par le tribunal, s'élevant à 10 % du chiffre d'affaires annuel ou à 1 million de rands (le montant le plus élevé étant retenu). L'identification des bénéficiaires effectifs est obligatoire pour le renforcement des vérifications préalables et la conformité à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Combien de temps dois-je conserver les documents KYC et AML en Afrique du Sud ?
La loi FICA impose la conservation des dossiers clients pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de cessation de la relation commerciale ou de la conclusion de la transaction. Cela inclut les dossiers de vérification de la clientèle, les documents de vérification d'identité, les relevés de transactions et les déclarations d'activités suspectes. La destruction intentionnelle de ces documents pendant cette période de 5 ans constitue une infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement de 15 ans ou d'une amende de 10 millions de rands.
Qu’est-ce que le système de déclaration goAML et pourquoi est-il requis ?
goAML est la plateforme logicielle intégrée gérée par le Centre de renseignement financier pour le signalement des transactions suspectes, des transactions inhabituelles, des seuils de liquidités, des biens provenant du terrorisme et des transferts internationaux de fonds. Tous les établissements assujettis doivent s'y enregistrer et déposer leurs rapports dans les délais impartis. Le signalement via goAML est obligatoire en vertu de la loi FICA et le non-respect de cette obligation est passible de sanctions pénales et civiles.
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FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée en Afrique du Sud
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