Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
eIDV
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
Signature électronique
DES QUESTIONS
Dépistage AML
Surveillance des transactions
Médias négatifs
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
PEP et RCA
Les sanctions
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Biométrie comportementale
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MFA
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Assurance de l'âge
vérification d'identité
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Conformité
Prévention de la fraude
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Reprise de compte
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Fraude au parti
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- Turquie
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- Vietnam
Corée du Sud
Vérification d'identité et KYC pour la Corée du Sud
Shufti propose des vérifications KYC, KYB et AML pour la Corée du Sud, prenant en charge les citoyens, les résidents étrangers et les entreprises, tout en alignant les flux de travail d'intégration avec les exigences de KoFIU, FSC/FSS, PIPC, MOIS, du Service d'immigration coréen, du NTS et des registres des tribunaux sur une plateforme intégrée.
Performance opérationnelle pour la connaissance du client (KYC) en Corée du Sud
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
98.18 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
90 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 13 types de documents d'identité sud-coréens de base pour les parcours d'intégration des résidents, des résidents étrangers et des titulaires d'un passeport.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'enregistrement de résident (주민등록증)
La principale pièce d'identité nationale des citoyens sud-coréens, largement utilisée pour la première étape de la procédure KYC et liée à l'enregistrement des résidents, aux flux d'intégration nationaux et à la gestion des adresses locales.
Carte d'enregistrement de résident mobile (모바일 주민등록증)
Une version numérique de la carte de résident, ayant la même valeur légale que la carte physique, est désormais acceptée par les services publics et les banques, dans le cadre du système d'identification mobile de la Corée.
Passeport coréen / Passeport électronique (대한민국 여권 / 전자여권)
Utilisé comme solution de repli, pour les Coréens de l'étranger et pour l'intégration transfrontalière, avec des données MRZ et une sécurité de passeport électronique basée sur une puce, dans le cadre officiel de délivrance des passeports de la Corée.
Permis de conduire (운전면허증)
Utile comme document d'identité secondaire dans les déplacements nationaux, y compris les variantes en anglais et pour téléphones mobiles délivrées par le système de licences coréen, distinctes du statut de carte d'identité de résident.
Carte de séjour pour résidents étrangers
Le document d'identité principal pour les séjours de longue durée des ressortissants étrangers séjournant en Corée pendant plus de 90 jours, avec la terminologie anglaise actuelle et ancienne, y compris l'ancienne formulation de l'ARC.
Carte de séjour mobile
Un justificatif numérique pour les résidents étrangers sera délivré à compter du 10 janvier 2025, l'ouverture de comptes bancaires étant possible par étapes à partir du 21 mars 2025, conformément aux règles d'immigration révisées.
Identité de l'entité commerciale
Extrait d'immatriculation de société / Certificat d'immatriculation
Utilisé pour prouver l'existence légale, le siège social et les coordonnées du représentant auprès du tribunal, il constitue le document de référence pour la vérification KYC et la vérification d'entité en Corée.
Certificat d'enregistrement d'entreprise
Utilisé pour confirmer le statut d'enregistrement NTS et le profil d'enregistrement de l'entreprise sous-jacent aux contrôles fiscaux et d'activité opérationnelle, indépendamment des registres d'identité des tribunaux.
Licence ou permis sectoriel
Nécessaire lorsqu'une entreprise exerce une activité soumise à autorisation et que l'équipe d'intégration doit confirmer que l'entité est autorisée à commercer, notamment dans les secteurs d'activité réglementés tels que la finance, les télécommunications ou les transports.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'enregistrement professionel
L'identifiant fiscal et opérationnel pratique utilisé pour la facturation, les déclarations et l'intégration, et un champ standard pour la vérification des entreprises et les contrôles du profil fiscal en Corée.
Certificat de dédouanement
Utile lorsque la politique exige une confirmation de la situation fiscale avant qu'une relation de plus grande valeur, une voie de paiement ou une approbation commerciale ne soit accordée lors de l'examen d'intégration.
Certificat de base imposable à la TVA ou de traitement de groupe à la TVA
Utile pour les entités commerciales dont le profil de TVA, les indicateurs de chiffre d'affaires ou le traitement fiscal du groupe nécessitent une corroboration lors de la vérification des antécédents (KYB), d'un contrôle fiscal ou d'une gestion EDD à risque plus élevé.
Propriété et contrôle (UBO)
Détails du directeur et du représentant
Utilisé pour confirmer les signataires légaux et les points de contrôle du registre du commerce avant l'octroi de privilèges contractuels, de comptes ou de paiements dans le cadre de la relation commerciale.
Preuve d'autorité représentative ou de gouvernance
Utilisé lorsque l'extrait du registre seul n'explique pas la propriété, le contrôle ou le pouvoir de signature, y compris les flux de travail de gouvernance par procuration ou par sceau.
Déclaration du bénéficiaire effectif, identifiants du contrôleur et justificatifs de propriété
Utile lorsque le CDD dirigé par KoFIU ou l'EDD à risque plus élevé nécessitent des vérifications des bénéficiaires effectifs, un contexte sur la provenance des fonds et une cartographie des contrôles plus claire au-delà des seules données du registre, avec des registres d'actionnaires, des tableaux de capitalisation ou des statuts constitutifs utilisés le cas échéant.
Langues que nous enseignons
Gestion du texte des documents
Gère les enregistrements en Hangul en premier, les extraits de registres et les factures de services publics, ainsi que les passeports, les permis et les champs MRZ, de sorte que la capture de documents coréens à écriture mixte reste précise et cohérente.
Contrôles de correspondance des noms
Assure la correspondance entre les variantes de noms en hangeul et en latin, ainsi qu'avec les différences d'espacement, de césure et d'ordre des noms, y compris la tokenisation et les dérives de romanisation héritées, afin de réduire les fausses correspondances.
Cohérence des preuves
Conserve une seule trace de preuve lorsqu'un utilisateur apparaît en hangeul dans les registres locaux, en latin sur les passeports ou avec une formulation plus ancienne sur les cartes de séjour, y compris la gestion des noms en double écriture.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions évitables
La capture guidée aide les utilisateurs à soumettre pour la première fois des cartes de résident, des passeports, des permis de conduire et des cartes de séjour lisibles, y compris les champs Hangul et MRZ, réduisant ainsi les tentatives supplémentaires évitables.
Des pistes d'audit plus propres
Les exigences de KoFIU en matière de CDD, STR et CTR nécessitent des contrôles explicables, et Shufti conserve ensemble les horodatages, les motifs de décision et les notes de révision à des fins de conservation et d'examen.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
Les variantes Hangul-latin, ainsi que les différences d'espacement et d'ordre des noms, peuvent déclencher de fausses correspondances ; Shufti applique donc une correspondance tenant compte des variantes afin de réduire les escalades inutiles.
Un seul flux de travail, un seul back-office
Les procédures KYC, KYB, de filtrage et EDD sont regroupées dans une seule vue opérationnelle, ce qui évite aux équipes de jongler entre les vérifications d'enregistrement, l'examen des documents, les notes de risque et les outils de gestion des cas de blanchiment d'argent.
Conception de flux axée sur la carte de résident
Élaborez des flux de travail autour de la carte d'enregistrement de résident, de la carte d'enregistrement de résident mobile et de la carte de séjour, puis utilisez les passeports ou les permis de conduire lorsque les profils l'exigent.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Corée du Sud
Incohérence entre les noms en hangeul et en latin
Les transcriptions en hangeul et en caractères latins des passeports ne correspondent pas toujours. Les anciennes variantes, les différences de prononciation, les problèmes d'espacement et de tokenisation peuvent engendrer de fausses concordances et des retards dans l'examen des dossiers.
Parcours d'intégration : passeport ou carte de séjour
Les utilisateurs de courte durée titulaires d'un passeport et les utilisateurs de longue durée titulaires d'une carte de séjour suivent des parcours d'intégration différents, tandis que l'ancienne formulation des ARC apparaît encore et crée des frictions en matière de support et d'examen.
Risque de mule lié à l'hameçonnage vocal
L’hameçonnage vocal et l’utilisation abusive de comptes liés à des escroqueries maintiennent une pression constante sur l’intégration à distance, où des contrôles de sécurité insuffisants peuvent laisser passer des cas de mules, d’usurpation d’identité ou de prise de contrôle de compte.
Justification UBO et charge de preuves EDD
Les règles de KoFIU exigent une connaissance approfondie du client (CDD), une vérification du bénéficiaire effectif et une diligence raisonnable renforcée (EDD) dans les cas à haut risque ; la collecte manuelle de preuves peut donc ralentir les examens et affaiblir la préparation aux audits.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Corée du Sud
Solutions KYC
Vérification du visage
Utile contre l'usurpation d'identité par selfie, la prise de contrôle de comptes et l'intégration de mules frauduleuses sur les canaux distants coréens, avec une valeur ajoutée évidente là où la pression de la fraude par hameçonnage reste élevée.
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verification de l'AGE
L'estimation de l'âge à partir d'un selfie permet d'effectuer en premier lieu les vérifications les plus simples, la vérification de la carte de résident, du passeport ou de la carte de séjour étant ajoutée lorsque les résultats sont limites ou que la politique exige davantage de preuves.
.
Vérification d'adresse
Shufti peut vérifier les documents portant l'adresse acceptés par la police d'assurance, y compris les factures KEPCO, les factures de gaz ou d'eau de la ville, les relevés d'appartement et les relevés bancaires lorsque la police d'assurance le permet.
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Vérification de document
Conçu pour les cartes de résident, les passeports, les permis de conduire et les cartes de séjour coréens, y compris les champs Hangul, les lectures MRZ, les identifiants mobiles et les captures d'intégration mobiles à écriture mixte.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Prend en charge le KYB piloté par le registre en utilisant des extraits d'immatriculation d'entreprises, des preuves d'immatriculation d'entreprises NTS, des certificats fiscaux et des informations sur les administrateurs à travers les couches de preuves judiciaires et fiscales.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Utile lorsque l'examen à haut risque mené par la Corée nécessite une information plus claire sur la provenance des fonds, la propriété et le contexte de la transaction, avec des preuves structurées, des voies d'escalade et des notes d'examen pour la supervision.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Effectue des contrôles nationaux et des vérifications des parties soumises à restrictions en vertu des contrôles coréens de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que des sanctions internationales, des personnes politiquement exposées et des médias défavorables concernant l'entité, ses administrateurs et ses contrôleurs.
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Contrôle des transactions
Soutient la surveillance continue des schémas pertinents pour la Corée, notamment l'activité des mules, les mouvements rapides d'argent liquide, les transferts suspects et les comportements liés à l'escroquerie qui peuvent nécessiter une remontée d'information auprès de la KoFIU.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de la Corée du Sud
Commission des services financiers
Shufti définit la politique financière et assure la supervision de haut niveau des secteurs bancaire, de l'assurance et des marchés de capitaux. L'intégration des utilisateurs devant la FSC est facilitée par la mise en place de journaux de décisions, la gestion des exceptions et les preuves de révision.
Unité coréenne de renseignement financier
Shufti gère le dispositif coréen de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) conformément à la loi FTRA, notamment les obligations de connaissance du client (KYC), de déclaration des opérations suspectes (STR), de déclaration des transactions en espèces (CTR) et d'identification des bénéficiaires effectifs. Shufti assure le filtrage, l'identification des bénéficiaires effectifs, la gestion des alertes et la tenue des registres LCB-FT pour les sociétés financières pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires.
Service de surveillance financière
Shufti examine et supervise les institutions financières des secteurs bancaire, des valeurs mobilières, de l'assurance et non bancaire. L'outil contribue à la cohérence des examens, au traitement des cas de fraude, à la rédaction des notes de cas et à la constitution de pistes d'audit probantes.
Commission de protection des informations personnelles
Shufti applique la loi PIPA en matière d'utilisation licite, de minimisation et de contrôle des transferts transfrontaliers. Elle prend en charge la collecte respectueuse de la vie privée, le contrôle d'accès, les paramètres de conservation et la preuve de la gouvernance des transferts.
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité
Shufti gère l'enregistrement des résidents et le système d'identification des citoyens coréens, incluant les documents d'identité physiques et mobiles. Shufti privilégie l'inscription sur présentation de la carte de résident et la gestion des justificatifs d'identité mobiles.
Ministère de la Justice / Service d'immigration coréen
Shufti supervise l'enregistrement des étrangers, leur statut de résident et les services relatifs aux titres de séjour. Elle accompagne les démarches d'obtention de la carte de séjour après le passage du passeport, les cas de séjour de plus de 90 jours et la vérification des documents d'immigration.
Bureau d'enregistrement Internet de la Cour suprême
Shufti propose un service de recherche et de délivrance de documents d'immatriculation d'entreprise permettant de confirmer l'existence légale, les représentants et les coordonnées du siège social. Ce service prend en charge la collecte des informations KYB, les vérifications d'autorisation et la saisie de preuves issues des registres.
Service national des impôts
Shufti gère l'immatriculation des entreprises et délivre les certificats fiscaux, de TVA et de statut utilisés pour la vérification commerciale. Shufti prend en charge les contrôles BRN, l'examen des justificatifs fiscaux et la corroboration KYB à travers les documents NTS.
Banque de Corée
Fournit un contexte sur la banque centrale et le système de paiement dans l'ensemble de l'infrastructure financière coréenne, que les équipes d'intégration et de conformité peuvent avoir besoin de comprendre dans des environnements opérationnels réglementés.
Ministère des Affaires étrangères
Supervise le cadre de délivrance des passeports et des passeports électroniques de la Corée, ce qui est important lorsque l'intégration basée sur le passeport ou le recours à un document de voyage de secours fait partie du parcours d'identité.
Choix de déploiement
Disponible via des options de cloud local et régional coréen, notamment AWS Séoul, Azure Corée centrale et Corée du Sud, Google Cloud Séoul, Oracle Séoul et Chuncheon, ainsi que NAVER et KT Cloud.
Alignement réglementaire
Conformément aux obligations de KoFIU en matière de LBC/FT en vertu de la FTRA et aux principes de la PIPA concernant l'objectif déclaré, la collecte minimale nécessaire et les exigences de conformité en matière de transferts transfrontaliers.
Contrôles de rétention
Paramètres de conservation et de purge configurables, alignés sur la politique interne et les obligations légales coréennes, tout en préservant les dossiers nécessaires à l'examen et à l'enquête en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Posture de chiffrement
Un chiffrement robuste protège les données personnelles et financières en transit et au repos, avec des contrôles d'accès et une gestion des preuves au niveau de chaque cas adaptés aux programmes d'intégration réglementés.
Contrôles des données et confidentialité pour la Corée du Sud
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent en Corée du Sud qui renforcent la décision
Assemblée nationale de la Corée du Sud
Service de supervision financière de Corée (FSS)
Korea Herald
Yonhap Nouvelles Agence
Le Chosun Ilbo
Questions fréquemment posées
Quelle est la principale pièce d'identité pour les résidents sud-coréens ?
La carte de résident est le principal document d'identité national. La carte de résident mobile a désormais la même valeur légale que la carte physique et est acceptée par les banques et autres institutions.
Un passeport peut-il servir de solution de repli ?
Oui. La Corée délivre des passeports électroniques qui restent importants pour les non-résidents, les Coréens de l'étranger et les personnes en situation de repli. Les anciens et les nouveaux passeports peuvent être utilisés lors de l'enregistrement en ligne.
Comment intégrer les résidents étrangers en Corée du Sud ?
Les ressortissants étrangers séjournant plus de 90 jours doivent s'enregistrer, et le titre de séjour local constitue la pièce d'identité principale pour les séjours de longue durée. La Corée a également commencé à délivrer la Carte de résident mobile le 10 janvier 2025, et l'ouverture de comptes bancaires sera possible progressivement à partir du 21 mars 2025.
La Corée du Sud utilise-t-elle GoAML ?
Les directives publiques de KoFIU n'imposent pas d'obligation de déclaration de blanchiment d'argent (goAML). Elles précisent que les déclarations d'opérations suspectes (DOS) peuvent être déposées en ligne, sur support papier ou sous forme électronique, les cas urgents étant signalés par fax ou par téléphone et complétés ultérieurement.
Quelles preuves KYB sont généralement attendues pour une entreprise coréenne ?
Commencez par un extrait du registre du commerce et des sociétés ainsi qu'une preuve d'inscription au registre du commerce et des sociétés (NTS). Ajoutez une preuve du pouvoir d'agir et, le cas échéant, un certificat de sceau ou une attestation de pouvoir du représentant, ainsi qu'une preuve de propriété ou de contrôle lorsque la politique ou le risque l'exige.
Comment gérer les variantes des noms coréens ?
Conservez les champs en hangul et en caractères latins ensemble, en respectant la casse. Les différences de romanisation, d'espacement, de césure et d'ordre des noms peuvent expliquer qu'un même nom apparaisse sous plusieurs formes valides dans les passeports, les données bancaires et les systèmes internes.
Avons-nous besoin d'une couverture nationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, en plus d'un contrôle global ?
Oui. Le cadre anti-blanchiment de la Corée du Sud est opérationnel au niveau national via les processus KoFIU, STR et CTR, y compris les contrôles des personnes restreintes et des entités désignées, mais les entreprises ont toujours besoin de sanctions mondiales, de PEP et d'une couverture médiatique négative concernant l'entité et ses contrôleurs.
Quels contrôles de confidentialité et de résidence des données sont les plus importants ?
La loi PIPA met l'accent sur la licéité du traitement, la finalité déclarée, la collecte minimale nécessaire et les conditions de transfert transfrontalier. De nombreuses entreprises privilégient encore le déploiement en Corée du Sud ou dans un cloud local pour répondre aux exigences en matière de gouvernance, de risques et de secteur, mais l'objectif juridique reste la conformité des transferts plutôt qu'une réglementation de localisation générale.
Comment réduire les abandons et les soumissions répétées ?
Commencez par le document principal le plus probable de l'utilisateur, fournissez des instructions claires pour la saisie et conservez la progression partielle. C'est important en Corée, où les champs multilingues et les chemins d'accès multiples aux documents entraînent des tentatives supplémentaires inutiles.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML conforme aux exigences de la Corée du Sud avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Cas d'utilisation de la croissance réglementée en Corée du Sud
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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