Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
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- Vietnam
Sri Lanka
Vérification d'identité et KYC pour le Sri Lanka
Shufti propose des services de vérification d'identité, de KYC, de KYB et de contrôle AML conformes aux normes de la Banque centrale du Sri Lanka (CBSL), de l'Unité de renseignement financier (FIU-SL) et du GAFI.
Performance opérationnelle du processus KYC au Sri Lanka
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
93.68 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 10 types de documents sri-lankais.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte nationale d'identité – Nouveau format (à partir de 2016)
Format à 12 chiffres émis depuis janvier 2016 ; standard pour toutes les délivrances actuelles de cartes d’identité nationale ; document KYC principal pour les citoyens sri-lankais.
Carte nationale d'identité – Ancien format (avant 2016)
Numéro à 9 chiffres suivi d'une lettre ; délivré avant 2016 ; reste valable à vie ; nécessite une prise en charge de la validation double format dans les systèmes de vérification.
Passeport sri-lankais
Passeport électronique biométrique délivré par le Département des passeports ; conforme aux normes de l’OACI, avec zone de lecture automatique et photographie ; accepté pour l’embarquement transfrontalier.
permis de conduire
Délivré par le Département de la circulation routière ; contient une photographie, le nom et l’adresse ; utilisé comme pièce d’identité secondaire ou document de vérification d’adresse.
Identité de l'entité commerciale
Certificat de constitution
Document du Registre du Commerce et des Sociétés confirmant le statut juridique de l'entité, son numéro d'immatriculation et sa date de constitution. Ce document sert de preuve principale de l'existence de l'entreprise et de son autorisation d'exercer une activité commerciale.
Statuts/Mémorandum d'association
Documents de gouvernance définissant la structure de l'entreprise, les droits des actionnaires et les responsabilités des administrateurs. Obligatoires pour toutes les sociétés privées et publiques, ils sont essentiels à la compréhension des chaînes de propriété effective.
Formulaire 1 (eROC)
Résumé des informations relatives à la société, ses actionnaires, ses administrateurs et son secrétaire, extrait du registre officiel eROC. Source principale d'informations sur les administrateurs et les actionnaires actuels.
Identité fiscale d'entreprise
Certificat de numéro d'identification fiscale (NIF)
Certificat délivré par le service des impôts avec numéro d'identification fiscale (NIF) à 9 chiffres et confirmation de résidence fiscale. Identifiant d'entreprise de facto pour la conformité KYB et la vérification croisée avec l'enregistrement de l'entité.
Formulaire d'inscription fiscale (eRamis)
Preuve d'inscription à l'IRD via la plateforme eRamis, attestant d'une déclaration fiscale active. Confirme le statut opérationnel de l'entreprise et son historique de conformité fiscale.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre de la propriété bénéficiaire
Déclaration obligatoire en vertu de la loi n° 12 de 2025 portant modification de la loi sur les sociétés, identifiant les bénéficiaires effectifs détenant plus de 10 % du capital, directement ou indirectement, ou exerçant un contrôle effectif. À déposer auprès du Registre du commerce et des sociétés ; cette déclaration est essentielle pour le contrôle des sanctions et la transparence finale de l’actionnariat.
Certification UBO
Déclaration signée des administrateurs confirmant les bénéficiaires effectifs et leurs pourcentages de participation. Attestation légale requise pour les déclarations réglementaires et la documentation relative à l'audit.
Langues que nous enseignons
Gestion des documents en cinghalais et en tamoul
Les documents sri-lankais sont émis en cinghalais, en tamoul ou en format bilingue ; Shufti capture les champs de données directement à partir des documents dans les deux systèmes d’écriture sans perte de translittération.
Correspondance des noms entre les systèmes d'écriture
Les contrôles gèrent les variantes de noms en caractères cinghalais, tamouls et latins afin de réduire les faux positifs dans le cadre des sanctions et du dépistage des PPE.
Encodage du genre basé sur la carte d'identité nationale
Les cartes d'identité sri-lankaises encodent le genre via un décalage du jour de l'année (500+ pour les femmes) ; Shufti interprète correctement les marqueurs pour les deux formats afin de prendre en charge la correspondance des noms et la vérification de l'âge.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
La capture de cartes réseau double format réduit le risque de rejet pour les variantes antérieures à 2016 et postérieures à 2016.
Audit du nettoyeur
Trails
Dossiers structurés consultables pour les examens réglementaires du CBSL et du FIU-SL.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
Gère les variantes de noms en cinghalais, en tamoul et en latin afin de réduire les faux positifs lors du contrôle des sanctions.
Un flux de travail, un
back-office
KYC, KYB, filtrage AML et soumission goAML intégrés dans un système unique.
Conception de flux NIC en premier
Le nouveau format des cartes d'identité nationale est aligné sur la manière dont l'identité est vérifiée au Sri Lanka pour la majorité des citoyens.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Sri Lanka
Format double carte réseau hérité
Les anciennes cartes d'identité nationale à 9 chiffres restent valides à vie ; une validation en double format et une recherche dans l'historique des données sont nécessaires ; cela complique la correspondance des noms et la vérification de l'âge.
Lacunes documentaires d'après-guerre
La perte des archives de la guerre civile dans les provinces du Nord et de l'Est a accru le risque de fraude documentaire ; les historiques d'adresses incomplets compliquent la vérification KYC.
Complexité des contrôles et de la conformité en matière de change
La crise monétaire de 2022 a entraîné des contrôles stricts des capitaux ; la vérification des paiements transfrontaliers ajoute des difficultés à l’intégration des entreprises internationales.
Complexité du contrôle des personnes politiquement exposées
Les fréquentes transitions politiques créent des difficultés de sélection des PPE ; les renseignements sur les listes de PPE sri-lankaises peuvent être en retard par rapport aux désignations parlementaires officielles.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Sri Lanka
Solutions KYC
Accélérez l'intégration et l'authentification de vos clients grâce à des solutions de vérification d'identité en temps réel.
Vérification du visage
Réduit les risques d'usurpation d'identité et de création d'identités synthétiques ; la corroboration biométrique renforce les preuves d'identité et réduit la charge de travail liée à la vérification manuelle au Sri Lanka.
.
verification de l'AGE
Estimation de l'âge à partir d'un selfie avec vérification de documents en cas de besoin ; gère l'encodage de la date de naissance de la carte d'identité nationale et les certificats de naissance pour les produits réglementés.
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Vérification d'adresse
Vérifie les documents d'adresse auprès de Lanka Electricity Company (LECO), National Water Supply & Drainage Board (NWS&DB), Sri Lanka Telecom, Dialog Axiata.
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Vérification de document
Prend en charge les deux formats de carte d'identité nationale (avant 2016 et après 2016), les passeports, les permis de conduire et les certificats d'enregistrement d'entreprise avec extraction MRZ.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Valide le statut de l'entité à partir des données du Département du registre des sociétés ; corrobore les preuves du numéro d'identification fiscale et recueille les déclarations de propriété effective.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Processus d'escalade pour les entités à haut risque, les personnes politiquement exposées et l'exposition transfrontalière ; produit des pistes d'audit conformes aux normes du GAFI.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Vérifie que les entités et les personnes qui les contrôlent sont soumises aux sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux listes de sanctions à haut risque du GAFI et aux listes de sanctions locales de la CBSL, de la SEC et de l'IRCSL.
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Contrôle des transactions
Assure une surveillance continue conforme aux obligations de la loi sur la déclaration des transactions financières et l'escalade des STR/SAR via la plateforme goAML et les flux de travail FIU-SL.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire du Sri Lanka
Banque centrale du Sri Lanka (CBSL)
Réglemente la politique monétaire, la supervision bancaire et la conformité en matière de LBC/FT ; applique les normes de stabilité du système financier dans l'ensemble des institutions financières réglementées.
Unité de renseignement financier du Sri Lanka (FIU-SL)
Collecte, analyse et diffuse les déclarations d'opérations suspectes ; veille au respect de la loi sur la déclaration des opérations financières et des conventions sur le financement du terrorisme.
Commission des valeurs mobilières et des changes du Sri Lanka (SEC)
Réglemente les marchés de valeurs mobilières, les sociétés cotées et les intermédiaires de marché ; fait respecter les règles du marché des capitaux, détecte les fraudes et prévient la manipulation du marché.
Commission de réglementation des assurances du Sri Lanka (IRCSL)
Supervise les compagnies d'assurance, les courtiers et les agents ; garantit l'intégrité des opérations d'assurance et maintient les normes de solvabilité pour la vérification des entreprises.
Douanes du Sri Lanka
Il administre la réglementation douanière, gère les importations/exportations et lutte contre la contrebande ; il tient à jour l'enregistrement du numéro d'identification fiscale et de la TVA pour la vérification de l'identité des entreprises.
Département de l'enregistrement des personnes (DRP)
Délivre et gère les cartes d'identité nationales pour tous les citoyens sri-lankais ; fournit des services complets de vérification d'identité et les données NIC essentielles pour la procédure KYC.
Autorité de protection des données du Sri Lanka (DPA)
Créée en vertu de la loi n° 9 de 2022 sur la protection des données personnelles ; elle veille à l'application des réglementations en matière de protection de la vie privée et enquête sur les violations de données afin d'assurer la conformité réglementaire.
Division des enquêtes sur les crimes financiers (FCID)
Enquêter sur les crimes financiers, la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; apporter un soutien aux forces de l'ordre en cas d'infractions financières graves.
Choix de déploiement
Aucun centre de données n'est disponible au Sri Lanka. Les régions les plus proches sont AWS Mumbai, Azure Central India et GCP Mumbai. Un déploiement sur site est requis pour garantir la conformité aux règles de résidence des données.
Alignement réglementaire
Conforme à la loi n° 9 de 2022 sur la protection des données personnelles, appliquée par l'Autorité de protection des données ; comprend le traitement licite, les droits sur les données et la notification des violations.
Contrôles de rétention
Conservation configurable conforme à la loi Financial Transactions Reporting Act (FRA) qui impose une durée minimale de conservation des documents relatifs aux transactions et à la vérification préalable des clients.
Posture de chiffrement
Un chiffrement robuste est appliqué aux données personnelles et financières en transit et au repos ; la protection AES-256 et TLS 1.2+, conforme aux normes de l'industrie, est appliquée de bout en bout.
Contrôles des données et la protection de la vie privée au Sri Lanka
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent au Sri Lanka qui renforcent la décision
Parlement du Sri Lanka
Commission des valeurs mobilières et des changes du Sri Lanka – Sanctions administratives
Association du barreau du Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Office de l'électricité de Ceylan (CEB)
Autorité portuaire du Sri Lanka (SLPA)
Parti national uni (UNP)
Parti de la liberté du Sri Lanka (SLFP)
Parlement du Sri Lanka
Commission des valeurs mobilières et des changes du Sri Lanka – Sanctions administratives
Association du barreau du Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Office de l'électricité de Ceylan (CEB)
Autorité portuaire du Sri Lanka (SLPA)
Parti national uni (UNP)
Parti de la liberté du Sri Lanka (SLFP)
Parlement du Sri Lanka
Commission des valeurs mobilières et des changes du Sri Lanka – Sanctions administratives
Association du barreau du Sri Lanka (BASL)
UTHR(J), Sri Lanka
Office de l'électricité de Ceylan (CEB)
Autorité portuaire du Sri Lanka (SLPA)
Parti national uni (UNP)
Parti de la liberté du Sri Lanka (SLFP)
Questions fréquemment posées
Quels documents d'identité sont requis pour la procédure KYC au Sri Lanka ?
La carte nationale d'identité (format antérieur ou postérieur à 2016) est le document principal ; le passeport et le permis de conduire servent de justificatif secondaire. Shufti prend en charge ces trois documents pour les procédures KYC standard.
Comment puis-je vérifier le nouveau format de la carte réseau par rapport à l'ancien format ?
Le nouveau format utilise 12 chiffres et est utilisé depuis 2016 ; l’ancien format, composé de 9 chiffres et d’une lettre, reste valable à vie. Shufti permet la correspondance entre les deux formats et le recoupement des données historiques.
Quelles sont les obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui s'appliquent au Sri Lanka ?
Conformément à la loi sur la déclaration des transactions financières (Financial Transactions Reporting Act), les institutions doivent signaler les transactions suspectes à la FIU-SL via la plateforme goAML. Les déclarations sont soumises par le biais du système de déclaration en ligne ; Shufti permet l’exportation des dossiers prêts pour l’audit.
Quelle est la durée minimale de conservation des données pour les enregistrements KYC ?
La loi sur la déclaration des transactions financières (Financial Transactions Reporting Act) impose une durée minimale de conservation de cinq ans pour tous les documents relatifs aux transactions et à la vérification préalable des clients ; Shufti prend en charge des politiques de conservation configurables conformes à cette exigence.
Quelles sont les listes de sanctions applicables aux institutions sri-lankaises ?
Shufti effectue des vérifications en fonction des listes de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, des désignations de juridictions à haut risque du GAFI et des sanctions réglementaires locales de la CBSL, de la SEC et de l'IRCSL. Shufti fournit également des pistes d'audit aux équipes de conformité.
Quels documents commerciaux sont requis pour la procédure KYB au Sri Lanka ?
Certificat de constitution en société, certificat d'immatriculation de l'entreprise, numéro d'identification fiscale et informations sur les administrateurs/actionnaires provenant du registre du Département du registraire des sociétés ou des registres de l'entreprise.
Shufti prend-il en charge la gestion des scripts pour les noms cinghalais et tamouls ?
Oui ; Shufti capture et fait correspondre directement les noms en écriture cinghalaise, les noms en écriture tamoule et les translittérations latines sans perte de données ; essentiel pour réduire les faux positifs dans le contrôle des sanctions pour les deux écritures.
Quelles sont les causes des abandons lors de l'intégration des nouveaux clients au Sri Lanka ?
Les principaux points de friction sont les incohérences de format des cartes d'identité nationale, les enregistrements d'adresses incomplets dans les provinces touchées par des lacunes historiques en matière de documentation et la correction manuelle des bénéficiaires effectifs pour les entités politiquement exposées.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au Sri Lanka avec Shufti
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée au Sri Lanka
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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