Portée mondiale et précision locale (glocal)

Couverture Glocal KYC, KYB et AML

Affirmer une portée mondiale est facile. Obtenir une vérification glocale est plus difficile.

Shufti aide les entreprises numériques à vérifier leurs clients, entreprises, dirigeants, bénéficiaires effectifs et utilisateurs à haut risque dans plus de 240 pays et régions grâce à des renseignements documentaires locaux et des contrôles de données régionaux. AML screeninget des données probantes prêtes à être soumises aux autorités de réglementation pour chaque marché.

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Image de couverture Glocal-KYC-KYB-et-AML

240+

Pays & Territoires

Couverture mondiale de la vérification d'identité pour l'intégration internationale

10K+

Documents en cours de traitement

Passeports, cartes d'identité nationales, permis de conduire, titres de séjour et plus encore

150+

Langues de documents

Assistance documentaire tout au long des flux d'intégration multilingues

9 millions+

Entités exposées au risque de blanchiment d'argent

Importation AML screening Couverture des PPE, des sanctions et des listes de surveillance internationales.

Trouvez votre pays

Recherchez votre marché cible pour explorer la couverture de vérification Glocale de Shufti, allant des contrôles KYC, KYB et AML aux documents pris en charge et aux informations sur les risques d'intégration.

Renseignements OCR

OCR pays par pays, comparé à Google

Plus de 150 langues dans plus de 240 pays

Y compris l'arabe, le chinois, le japonais, le coréen, le devanagari et le guèze, les systèmes d'écriture que les systèmes OCR génériques peinent le plus à reconnaître, et ceux qui reviennent le plus souvent lors de l'intégration sur les marchés émergents.

Plus de 10 000 documents actifs

Shufti ne devine pas l'emplacement de la date de naissance sur une carte d'électeur ougandaise. Chaque type de document est cartographié, champ par champ, pour chaque pays émetteur, ce qui garantit une extraction précise dès le premier appel.

Résultats de conformité, et non texte brut

Le résultat n'est pas un simple enregistrement de chaînes de caractères. Il s'agit d'un enregistrement d'identité structuré : nom, date de naissance, numéro de document, date d'expiration, prêt à être intégré à votre processus KYC sans post-traitement.

Testez-nous sur vos documents

Renseignements de vérification au niveau national

Connaître parfaitement le marché avant d'y entrer

Chaque page pays fournit à votre équipe les informations nécessaires pour vérifier les informations, se conformer rapidement et lancer le projet en toute confiance.

KYC : Qui, quand et comment vérifier

Sachez qui doit être vérifié, quand et comment. Évitez les difficultés d'intégration coûteuses et assurez-vous que les processus sont conformes aux attentes locales.

Acceptez les bons documents du premier coup

Accédez à la liste complète des pièces d'identité, permis, documents commerciaux et justificatifs de domicile acceptés, afin que votre vérification ne soit pas retardée.

Connaître chaque entreprise derrière le compte

Vérifiez la légitimité de l'entreprise, ses structures de propriété et ses bénéficiaires finaux, y compris les lacunes de données que vous pourriez découvrir ultérieurement.

Renseignements en temps réel sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les listes de surveillance

Sanctions mises à jour, personnes politiquement exposées et couverture médiatique négative : renseignez-vous sur les listes de surveillance applicables sur ce marché avant que votre première transaction ne soit validée.

Votre boussole de conformité pour chaque marché

La réglementation évolue. Les organismes de réglementation diffèrent. Chaque page mentionne l'autorité compétente, le cadre réglementaire, la date de la dernière mise à jour et les références de conformité.

Signalez la fraude avant qu'elle n'atteigne votre système.

Chaque marché a ses propres schémas de fraude. Repérez les problèmes de documents, les refus injustifiés et les déclenchements EDD avant qu'ils ne vous causent des problèmes.

Shufti aide les entreprises à intégrer plus rapidement leurs nouveaux clients, à lutter contre la fraude et à se conformer aux exigences de Restez.

Reconnue mondialement par les plus grandes entreprises

Assurer des parcours clients sécurisés à travers 2000 entreprises et 240 régions

Contactez-nous

Se développer à l'international avec Local Precision

Shufti prend en charge la vérification dans plus de 240 pays et territoires. Indiquez-nous votre zone d'activité et nous adapterons votre processus d'intégration client au niveau de risque et à la réglementation en vigueur.
Si vous explorez un marché au-delà des pays indiqués ci-dessus, Shufti, une solution glocale, peut toujours vous aider à évaluer la couverture, les flux de vérification et les exigences AML/KYB pour cette région.

Personnalisons votre voyage

Quels produits aimeriez-vous consulter ?

Identifiant vidéo

Vérification d'adresse

eIDV (sans document)

KYB

AML Screening

Détection de faux faux

Vérification faciale et d'identité

verification de l'AGE

Autres

Quel est votre volume annuel de vérifications prévu ?

1 à 1,000 ans, qui

1,001 à 5,000 ans, qui

5,001 à 20,000 ans, qui

20,001 à 50,000 ans, qui

50,001 à 100,000 ans, qui

100,001 à 1,000,000 ans, qui

1,000,000

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En cliquant sur Envoyer, vous acceptez nos conditions générales. Politique de confidentialité et consentir à recevoir des communications marketing.

Questions fréquemment posées

Combien de pays Shufti couvre-t-il ?

Shufti prend en charge la vérification d'identité et d'entreprise dans plus de 240 pays et territoires. La couverture inclut les services KYC, KYB et AML sur la majorité des marchés, avec la vérification de documents et biométrique disponible dans la plupart d'entre eux. Le niveau de couverture varie selon la juridiction ; chaque page pays détaille les services disponibles.

Que faire si mon pays ne figure pas dans la liste ?

Shufti est une solution globale conforme à toutes les réglementations régionales. Si votre pays ne figure pas dans la liste ci-dessus, cela signifie que nous n'avons peut-être pas encore de page dédiée pour celui-ci. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter directement. Notre équipe pourra confirmer la couverture de votre marché cible et vous présenter les options disponibles.

Emplacements AML screening exigences incluses dans les pages pays ?

Oui, là où les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent s'appliquent. La page du pays indique la législation applicable, les types de listes de surveillance concernées (PPE, sanctions, médias défavorables) et la procédure de filtrage conforme en vigueur dans cette juridiction.

Les données nationales sont-elles à jour ?

Les pages pays sont mises à jour régulièrement en fonction de l'évolution de la réglementation. Chaque page indique sa date de dernière mise à jour. Si vous constatez une information obsolète, veuillez nous contacter ; nous la vérifierons sous 48 heures.

Que contient chaque page pays ?

Chaque page détaille les exigences KYC et KYB applicables, les documents d'identité et d'entreprise acceptés, l'organisme de réglementation chargé de la supervision et les types de fraudes en vigueur sur le marché. Le cas échéant, les pages incluent des données contextuelles sur le taux de réussite et les contrôles d'accès spécifiques à la juridiction concernée.

Puis-je filtrer les pays par type de vérification ?

La liste des pays vous permet de naviguer par région. Pour filtrer par type de vérification spécifique, contrôle de documents, vérification biométrique ou AML screeningNotre équipe peut identifier la configuration la mieux adaptée à votre situation géographique et à votre cas d'utilisation.

Ces pages couvrent-elles les exigences spécifiques à l'industrie, les services financiers, les cryptomonnaies, les jeux vidéo ?

Les pages pays présentent le cadre réglementaire général. Pour les réglementations sectorielles spécifiques, les exigences des fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) pour les cryptomonnaies et le renforcement des vérifications préalables pour les jeux en ligne, notre équipe peut élaborer le document le plus adapté à votre secteur d'activité et à votre marché.

Shufti peut-il effectuer des vérifications simultanément dans plusieurs pays ?

Oui. L'API gère la vérification multijuridictionnelle. Un seul processus d'intégration peut appliquer des règles documentaires et des contrôles différents selon le pays, en fonction de la localisation de l'utilisateur. Notre équipe peut vous montrer comment cela fonctionne pour votre contexte géographique spécifique.

Shufti soutient-elle les pays figurant sur la liste grise du GAFI ?

Oui. Shufti prend en charge les processus KYC, KYB et AML internationaux, y compris dans les juridictions à haut risque où des exigences renforcées en matière de vigilance, de filtrage des sanctions, de vérification des PPE, de surveillance des médias et de traçabilité des audits peuvent être requises. Cela permet aux entreprises de bénéficier d'un meilleur contrôle tout en garantissant sécurité et fiabilité à l'échelle mondiale.