Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Égypte

Vérification d'identité et KYC pour l'Égypte

Shufti propose des solutions de connaissance du client (KYC), de connaissance de l'entreprise (KYB) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) conformes aux exigences de la Banque centrale d'Égypte (CBE), de l'EMLCU et de la loi n° 80 de 2002.

Performance opérationnelle pour la connaissance du client en Égypte

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

97.24 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

240

Pays et
territoires couverts

Contrôles factuels auprès des particuliers et des entreprises en Égypte

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 4 types de documents égyptiens.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte d'identité nationale égyptienne (Bataqa al-Huwiya al-Wataniyya)

Document d'identité principal délivré par le gouvernement aux citoyens égyptiens âgés de 16 ans et plus ; exclusivement en caractères arabes avec un numéro d'identification national à 14 chiffres ; obligatoire pour la procédure KYC.

Passeport égyptien

Document d'identité bilingue délivré par le ministère de l'Intérieur ; contient des textes en arabe et en anglais ; internationalement reconnu et accepté pour les formalités transfrontalières et financières.

Permis de conduire égyptien

Certificat de conduite délivré par le gouvernement ; une nouvelle version électronique introduite en 2024 comprend une translittération anglaise optionnelle en plus de l’arabe ; accepté pour la vérification d’identité (KYC).

Permis de séjour égyptien (pour les ressortissants étrangers)

Pièce d'identité officielle pour les ressortissants étrangers résidant en Égypte ; contient des identifiants biométriques et des données d'identité réglementaires ; utilisée pour la vérification d'identité des personnes étrangères.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'immatriculation au registre du commerce (délivré par la GAFI/ITDA)

Document délivré par le gouvernement confirmant l'enregistrement et le statut juridique de l'entreprise auprès de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches ou de l'Autorité de développement du commerce intérieur.

Certificat du registre du commerce

Registre officiel tenu par les registres du commerce régionaux ; il contient le nom de l’entreprise, son type, sa date d’immatriculation, les noms des administrateurs, sa structure de capital et ses activités commerciales.

Statuts / Contrat de fondation

Document de gouvernance d'entreprise établissant les statuts de la société, son règlement intérieur, l'autorisation de son capital social et les droits des actionnaires ; déposé au registre du commerce.

Identité fiscale d'entreprise

Certificat d'immatriculation fiscale (Numéro d'identification fiscale / TIN délivré par l'autorité fiscale égyptienne)

Certificat délivré par le gouvernement (ETA) confirmant l'immatriculation fiscale ; obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 500 000 EGP ; utilisé pour la vérification KYB.

Certificat d'inscription à la TVA

Document délivré par l'administration fiscale confirmant l'inscription à la taxe sur la valeur ajoutée ; délivré séparément aux entreprises atteignant le seuil de TVA ; permet de vérifier la conformité fiscale.

Propriété et contrôle (UBO)

Registre des bénéficiaires effectifs (conformément au décret ministériel 41/2020 ; seuil de 25 % et plus)

Les sociétés inscrites au registre statutaire doivent conserver les informations permettant d'identifier les bénéficiaires effectifs détenant 25 % ou plus des actions ou des droits de vote ; cette obligation de conservation s'étend sur cinq ans après la radiation.

Registre des actionnaires / Organigramme de la structure de propriété

Registre tenu par l'entreprise répertoriant les noms des actionnaires, les pourcentages de participation et les apports en capital ; utilisé pour identifier les personnes exerçant un contrôle et vérifier la structure de l'entreprise.

Résolution du conseil d'administration / Registre des administrateurs

Document de gouvernance d'entreprise désignant les administrateurs et les dirigeants ; utilisé pour identifier les personnes exerçant un contrôle et la structure de gestion ; déposé auprès de l'autorité compétente.

Langues que nous enseignons

Gestion des cartes d'identité nationales en arabe uniquement

Les cartes d'identité nationales égyptiennes utilisent exclusivement l'écriture arabe ; les systèmes de capture et de reconnaissance optique de caractères (OCR) de Shufti gèrent le texte arabe de droite à gauche, les éléments de sécurité et la micro-impression courants dans les documents arabes.

Contrôles de translittération des noms

Les noms arabes sont transcrits de manière incohérente d'un document à l'autre ; Mohamed, Mohammed et Muhammad désignent la même personne, ce qui entraîne des incohérences dans le système. Shufti permet de contrôler ces variantes lors des étapes de la procédure KYC.

Cohérence des preuves à travers les différentes étapes du CDD

Les données d'identité issues de la carte d'identité nationale, du passeport et des documents d'enregistrement d'entreprise sont rapprochées à chaque étape du processus KYC afin de détecter les incohérences et d'assurer la cohérence des flux de travail de vérification préalable de la clientèle.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

La capture des cartes d'identité nationales en arabe uniquement nécessite un système OCR spécialisé ; le traitement des documents en arabe par Shufti réduit les rejets et les nouvelles soumissions manuelles.

Des pistes d'audit plus propres

Les examens d'audit CBE et EMLCU nécessitent des dossiers structurés ; Shufti produit des enregistrements de décisions KYC et AML récupérables et horodatés.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Les variations de translittération des noms arabes créent des faux positifs lors du contrôle des sanctions ; la logique de correspondance de Shufti gère les variantes Mohamed/Mohammed sans vérification manuelle.

Un seul flux de travail, un seul back-office

L'environnement multiréglementaire égyptien exige la mise en place de systèmes KYC, KYB et AML au sein d'un seul système ; Shufti consolide la vérification des individus et des entreprises dans une gestion de cas unifiée.

Conception de flux axée sur l'identification nationale

La carte d'identité nationale égyptienne est le principal document d'identité ; Shufti optimise les flux de travail de capture et de vérification pour utiliser la carte d'identité nationale comme point d'entrée.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Égypte

Complexité de l'écriture arabe et de la reconnaissance optique de caractères (OCR)

Les documents d'identité nationaux rédigés exclusivement en arabe nécessitent une reconnaissance optique de caractères (OCR) spécialisée ; les systèmes utilisant l'alphabet latin offrent une précision moindre pour la micro-impression arabe, les éléments de sécurité et l'orientation du texte de droite à gauche.

Variance de translittération du nom

Une même personne apparaît sous les noms de Mohamed, Mohammed ou Muhammad dans différents documents ; les archives gouvernementales ne disposent pas de normes de translittération ; la correspondance automatisée signale des clients légitimes comme des doublons.

Lacunes documentaires sur l'économie informelle

Environ 35 à 40 % de l'activité économique égyptienne se déroule en dehors des systèmes formels ; les travailleurs indépendants ne possèdent pas de documents officiels ; la vérification KYC échoue sans registres commerciaux enregistrés.

Lacunes dans la vérification des adresses

En Égypte, il n'existe pas de formats d'adresse standardisés en dehors des grandes villes ; les quartiers informels utilisent des descriptions de proximité au lieu de codes postaux ; les factures de services publics sont souvent indisponibles en dehors des zones urbaines.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour l'Égypte

Solutions KYC

Vérification du visage

La détection biométrique de présence, combinée à la vérification d'identité par documents, réduit les usurpations d'identité et les fraudes à l'identité synthétique courantes lors de l'intégration à grande échelle des utilisateurs de fintech égyptiennes.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par selfie avec vérification documentaire en cas de besoin pour les produits réglementés ; prend en charge les services soumis à une restriction d'âge et la conformité aux exigences de protection des consommateurs en Égypte.

Vérification d'adresse

Vérification d'adresse par justificatif de domicile auprès des fournisseurs de services publics et des banques. Shufti prend en charge la vérification auprès d'EEHC, d'Orange Égypte, de Vodafone Égypte, de la Banque nationale d'Égypte et de Banque Misr.

Vérification de document

Prend en charge la vérification des cartes d'identité nationales égyptiennes, des passeports, des permis de conduire et des titres de séjour ; gère les documents en écriture arabe, les éléments de sécurité et les zones de lecture automatique.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Valide le statut de l'entité via les données du registre GAFI/ITDA ; corrobore les informations relatives à l'identifiant fiscal et au bénéficiaire effectif conformément aux exigences du décret ministériel 41/2020 concernant le registre des bénéficiaires effectifs.

Due Diligence renforcée (EDD)

Flux de travail d'escalade basés sur les risques pour les entités à haut risque, les personnes politiquement exposées et l'exposition transfrontalière ; produit des pistes d'audit alignées sur les attentes d'examen EMLCU et CBE.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Vérifie les entités et les personnes qui les contrôlent en les comparant aux listes EMLCU, aux listes consolidées du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux listes de sanctions et de surveillance mondiales afin d'empêcher l'intégration de sociétés écrans.

Contrôle des transactions

Surveillance continue conforme aux exigences de la Banque centrale d'Égypte ; prise en charge du signalement des transactions suspectes via la plateforme goAML gérée par l'Unité égyptienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire égyptien

Banque centrale d'Égypte (BCE)

Shufti supervise la solidité du système bancaire, la politique monétaire et la conformité des institutions financières en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Shufti intègre les normes d'examen et les obligations de tenue de registres de la Banque centrale d'Égypte (CBE). Site web officiel : https://www.cbe.org.eg

Unité égyptienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (EMLCU)

Exploite la plateforme goAML pour l'analyse et la diffusion des informations relatives aux transactions suspectes. Les processus de surveillance et de signalement des transactions de Shufti sont intégrés aux obligations de déclaration obligatoires de goAML. Site web officiel : https://www.cbe.org.eg/en/aml-cft/egyptian-fiu

Autorité de régulation financière (FRA)

Shufti supervise les marchés de capitaux, les assurances et les institutions financières non bancaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Shufti se conforme aux exigences de la FRA en matière de vérification des entreprises et d'identification des bénéficiaires effectifs. Site web officiel : https://fra.gov.eg

L'Autorité fiscale égyptienne (ETA)

L'Agence suédoise de l'impôt sur le revenu (Shutti) attribue les numéros d'identification fiscale (NIF) et assure le contrôle de la conformité fiscale des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 500 000 livres égyptiennes (EGP). Shufti intègre la validation des NIF dans le processus de vérification des entreprises. Site web officiel : https://www.eta.gov.eg

Centre de Protection des Données Personnelles (PDPC)

Applique la loi n° 151 de 2020 relative à la protection des données personnelles, au chiffrement et au contrôle d’accès. Le chiffrement AES-256 et la journalisation des accès de Shufti sont conformes aux exigences techniques de la PDPC. Site web officiel : https://www.mcit.gov.eg

Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI)

L'autorité compétente tient à jour le registre du commerce et le registre des bénéficiaires effectifs conformément au décret ministériel 41/2020. Shufti intègre les contrôles d'inscription et la vérification des bénéficiaires effectifs dans les processus KKB automatisés. Site web officiel : https://www.investinegypt.gov.eg

Ministère de l'Intérieur (MOI)

Délivre les cartes d'identité nationales et gère les registres d'état civil pour la vérification de l'authenticité des documents. Le système de reconnaissance optique de caractères (OCR) et de sécurité des documents arabes de Shufti est conforme aux normes du ministère de l'Intérieur. Site web officiel : https://www.moiegypt.gov.eg

Options de déploiement cloud

La région AWS la plus proche est le Moyen-Orient (Émirats arabes unis) ; Azure et GCP fonctionnent via les Émirats arabes unis et le Qatar ; un déploiement sur site est disponible pour les entités exigeant que leurs données résident en Égypte.

Alignement réglementaire

Conformément à la loi n° 151 de 2020 (loi sur la protection des données personnelles) et à la loi bancaire n° 194 de 2020, la CBE respecte ses obligations de tenue de registres pour une gestion sécurisée des données clients.

Contrôles de rétention

La loi AML n° 80 de 2002 impose une conservation minimale de cinq ans pour tous les documents KYC, les données de transaction et les documents relatifs aux bénéficiaires effectifs après la fin de la relation.

Chiffrement et sécurité des données

Chiffrement AES-256 appliqué aux données personnelles et financières au repos et en transit ; TLS 1.2+ pour toutes les transmissions de données ; conforme aux exigences techniques de sécurité de la loi n° 151.

Contrôles des données et de la confidentialité en Egypte

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources égyptiennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision

Unité égyptienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - Listes du Conseil de sécurité

Ministère de la Justice égyptien

Ahram en ligne

Egypte indépendante

Al-Ahram

Questions fréquemment posées

Quelles sont les exigences KYC pour les entreprises en Égypte ?

Toutes les institutions financières réglementées et les fintechs doivent vérifier l'identité des clients, évaluer les risques liés aux clients, identifier les bénéficiaires effectifs détenant 25 % ou plus des actions, effectuer une surveillance continue des transactions et signaler les activités suspectes via la plateforme goAML.

Quels documents sont requis pour la vérification d'identité en Égypte ?

Les documents principaux sont la carte d'identité nationale égyptienne (délivrée par le gouvernement, en caractères arabes), le passeport égyptien (bilingue) et le permis de conduire électronique. Les justificatifs de domicile comprennent les factures de services publics (EEHC, Orange Égypte, Vodafone Égypte) et les relevés bancaires.

Comment les banques procèdent-elles à la vérification préalable de leurs clients en Égypte ?

Les banques doivent collecter les données d'identification des clients, vérifier leur identité à l'aide de preuves documentaires ou d'une vérification biométrique, évaluer le risque de transaction, obtenir des informations sur les bénéficiaires effectifs pour les clients entreprises et surveiller les transactions pour détecter toute activité suspecte, conformément à la loi n° 80 de 2002.

Quelles sont les exigences relatives au registre des bénéficiaires effectifs (UBO) en Égypte ?

Le décret ministériel 41/2020 impose à toutes les sociétés égyptiennes de tenir un registre des bénéficiaires effectifs identifiant les personnes physiques détenant 25 % ou plus des actions ou des droits de vote. Ces informations doivent être conservées pendant toute la durée d'immatriculation de la société et pendant les cinq années suivant sa radiation.

Comment fonctionne la plateforme goAML d'EMLCU pour le signalement des opérations de blanchiment d'argent ?

goAML est un système de déclaration obligatoire géré par l'Unité égyptienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les entités réglementées doivent déclarer les transactions suspectes via goAML en utilisant un système d'échange de données XML standardisé. Mis en place en 2022, ce système permet une analyse rapide des activités suspectes.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent en Égypte ?

Le non-respect de la loi n° 80 de 2002 entraîne des amendes administratives et des sanctions pénales, notamment une peine d’emprisonnement de six mois ou plus. Le non-respect des obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (goAML), de connaissance du client (KYC) ou d’inscription au registre des bénéficiaires effectifs est passible de sanctions progressives appliquées par la CBE, l’EMLCU et la FRA.

Les entreprises fintech peuvent-elles utiliser la méthode KYC vidéo pour l'intégration des clients en Égypte ?

La vérification d'identité par vidéo (KYC) est autorisée en Égypte si elle est accompagnée de justificatifs d'identité et de domicile. Les startups fintech doivent se conformer aux exigences de vérification d'identité numérique du décret n° 161/2024 de la Banque centrale d'Égypte et conserver des pistes d'audit attestant de leur conformité réglementaire.

Combien de temps les documents KYC doivent-ils être conservés en vertu de la loi égyptienne ?

La loi n° 80 de 2002 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB-FT) impose la conservation pendant au moins cinq ans de tous les documents relatifs à la connaissance du client (KYC), à l’historique des transactions et aux bénéficiaires effectifs après la fin de la relation contractuelle. Les registres des bénéficiaires effectifs doivent être conservés pendant cinq ans après la radiation de la société.

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