Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
Vérification sans document
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
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DES QUESTIONS
AML Screening
Surveillance des transactions
Médias négatifs
Entreprise AML Screening
PEP et RCA
Les sanctions
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Grèce
Vérification d'identité et KYC pour la Grèce
Shufti automatise la vérification d'identité, la diligence raisonnable KYC et les contrôles KYB conformément à la loi 4557/2018, aux réglementations AML de la Banque de Grèce et aux exigences de HCMC en matière de conformité grecque.
Performance opérationnelle pour la KYC en Grèce
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
97.49 %
Taux de réussite
100 %
NFC
Vérification
75 %
eIDV
Territoire desservi
Contrôles factuels pour les particuliers et les entreprises en Grèce
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 16 types de documents grecs.
Afficher tous les documents pris en chargeΔελτίο Ταυτότητας (carte d'identité nationale grecque)
Carte d'identité nationale pour les citoyens grecs âgés de 12 ans et plus ; valable 10 ans ; puce intégrée, code PIN à 12 chiffres, données biométriques ; document d'inscription principal.
Διαβατήριο (Passeport grec)
Document de voyage biométrique délivré par le Centre national des passeports et des documents sécurisés ; conforme aux normes de l’OACI avec zone de lecture automatique ; valable 10 ans pour les adultes.
Δίπλωμα Οδήγησης (permis de conduire grec)
Pièce d'identité avec photo délivrée par le Centre national des passeports et des documents sécurisés ; éléments de sécurité au format UE ; utilisée pour l'embauche et l'intégration financière.
Δελτίο Διαμονής (Permis de séjour pour ressortissants de pays tiers)
Document d'identité pour les résidents étrangers en Grèce ; délivré par les autorités d'immigration au niveau préfectoral ; utilisé pour les personnes n'ayant pas la nationalité grecque.
Ευρωπαϊκό Δελτίο Ταυτότητας (carte d'identité nationale européenne)
Pièce d'identité valide pour les citoyens de l'UE/EEE ; utilisée pour la vérification transfrontalière lors de l'inscription dans les services bancaires et fintech grecs.
Identité de l'entité commerciale
Certificat d'inscription au Registre général du commerce (GEMI)
Confirme l'immatriculation de l'entreprise, son type d'entité juridique, sa date d'enregistrement et ses activités commerciales autorisées auprès du registre des sociétés grec.
Certificat de constitution
Délivré par le registre du commerce grec ; comprend le numéro d'entreprise, la date de création, le statut juridique et l'adresse enregistrée à des fins de vérification.
Mémorandum et statuts
Documents constitutionnels définissant la gouvernance d'entreprise, la structure de propriété, les droits de vote et les seuils de déclaration des bénéficiaires effectifs.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'identification fiscale (AFM)
Numéro d'identification fiscale à neuf chiffres délivré lors de la constitution de la société ; format ΑΦΜ [neuf chiffres] ; requis pour toutes les questions fiscales et bancaires des entreprises grecques.
Numéro d'enregistrement TVA
Commence par « EL » suivi de neuf chiffres ; requis pour toute activité économique imposable ; valide l'immatriculation fiscale et le statut de conformité.
Inscription à la GMAO
Dépôt au Registre général du commerce confirmant l'immatriculation fiscale, la date de début d'activité et la conformité continue avec les autorités grecques.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre central des bénéficiaires effectifs (KMPO)
Registre obligatoire pour toutes les entités grecques ; recense les personnes détenant plus de 25 % des parts ou des droits de vote ; soumission électronique via Taxisnet.
Registre des actionnaires
Documents internes répertoriant la répartition de la propriété des actions, les droits de vote et les pourcentages de participation ; preuves de la structure de propriété effective.
Statuts de la société (Section Propriété)
Documents de gouvernance identifiant les personnes exerçant un contrôle et documentant les seuils de divulgation des bénéficiaires effectifs requis par la loi 4557/2018.
Langues que nous enseignons
Gestion de l'écriture grecque et de la translittération latine
Les documents grecs présentent les noms à la fois en alphabet grec et en translittération latine ELOT 743 ; Shufti capture les deux formes pour vérification.
Correspondance des noms pour les diacritiques grecs et la variation de translittération
Les algorithmes de correspondance floue et phonétiques réconcilient les variantes de noms ; gère les signes diacritiques et les variations de translittération de la norme ELOT 743.
Cohérence des preuves entre les différentes étapes de vérification
Rapproche les données d'identité entre les documents, les formulaires translittérés, les déclarations des bénéficiaires effectifs et les résultats de filtrage afin de garantir l'intégrité de la correspondance des noms.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
La capture prenant en compte la translittération réduit les frictions liées aux variantes de noms grecs et latins dans les documents.
Des pistes d'audit plus propres
Conservation des données obligatoire pendant 5 ans ; Shufti structure les preuves CDD, KYB et de filtrage pour la Banque de Grèce et la FIU.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
La translittération et la gestion des signes diacritiques de l'ELOT 743 réduisent les faux positifs dans le contrôle des PPE et des sanctions.
Un seul flux de travail, un seul back-office
KYC, KYB, AML screening consolidé; intègre Δελτίο Ταυτότητας, GEMI, AFM, KMPO et goAML.
Conception de flux axée sur l'identification nationale
Δελτίο Ταυτότητας comme document principal ; flux de capture optimisé pour une intégration grecque plus rapide et sans friction.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Grèce
Variance de translittération du nom
Les noms grecs sont translittérés en latin à l'aide d'ELOT 743 ; des variations existent entre les systèmes ; les incohérences entraînent des faux négatifs dans les recherches.
Délais de synchronisation des registres UBO
L'intégration des systèmes de gestion des connaissances et des opérations de planification (KMPO) entre les administrations fiscales accuse un retard ; la vérification en temps réel demeure difficile ; la correction manuelle engendre des coûts supplémentaires.
Complexité réglementaire
La Banque de Grèce, l'AAMNE, HCMC et HDPA appliquent des régimes qui se chevauchent ; les différents délais de conservation et de déclaration créent des frictions.
Fragmentation des documents d'adresse
Les formats des relevés bancaires et des factures de services publics varient ; il n’existe pas de base de données standardisée pour la vérification des adresses ; le recours aux factures papier ralentit la finalisation des dossiers.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Grèce
Solutions KYC
Vérification du visage
Détecte la fraude à l'identité synthétique et à l'usurpation d'identité ; renforce les preuves de connaissance du client contre les cartes biométriques contrefaites et compromises en Grèce.
.
verification de l'AGE
Estimation de l'âge par selfie et vérification documentaire en cas de non-conformité aux exigences réglementaires grecques en matière de jeux d'argent.
.
Vérification d'adresse
Vérifie les justificatifs de domicile à l'aide de PPC, EYDAP, COSMOTE, des factures Vodafone et des relevés bancaires de Piraeus, NBG, Alpha et Eurobank.
.
Vérification de document
Prend en charge les cartes d'identité, le passeport grec, le permis de conduire, les permis de séjour, les cartes d'identité nationales de l'UE avec écriture grecque et la gestion ELOT 743.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Valide le statut de l'entité via le registre GEMI ; effectue une vérification croisée avec l'identifiant fiscal AFM ; vérifie les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément aux exigences KMPO.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Flux de travail d'escalade pour les entités à haut risque, les PPE et l'exposition transfrontalière ; produit des dossiers prêts pour l'audit conformes à la loi 4557/2018.
.AML Screening
Entreprise AML Screening
Vérifie les entités et les personnes qui les contrôlent au regard des sanctions de la Banque de Grèce, de l'UE/ONU et des avis d'exécution de HCMC ; identifie les PPE.
.
Contrôle des transactions
Surveillance continue en vertu de la loi grecque sur la lutte contre le blanchiment d'argent ; signalement des schémas suspects à la cellule de renseignement financier via goAML ; conservation des pistes d'audit pour les examens.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire grec
Τράπεζα της Ελλάδος (Banque de Grèce)
Shufti supervise les établissements de crédit et les prestataires de services de paiement afin de garantir leur conformité aux normes LBC/FT. Shufti aligne les preuves et la tenue des registres relatifs à la connaissance du client (KYC) sur les normes d'examen de la Banque de Grèce. Site web officiel : https://www.bankofgreece.gr/en/homepage
Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων (Autorité hellénique de lutte contre le blanchiment d'argent)
L'Autorité de renseignement financier (unité A) gère la collecte des transactions suspectes. Elle produit des déclarations d'opérations suspectes (DOS) conformes à la réglementation goAML et des justificatifs d'audit pour l'échange avec la CRF. Site web officiel : https://aml-authority.gov.gr/en/
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Commission hellénique du marché des capitaux)
Shufti supervise les marchés de capitaux, les services d'investissement et les fournisseurs de cryptomonnaies. Shufti assure les procédures KYC et KYB pour les plateformes fintech et crypto réglementées par la municipalité d'Hô-Chi-Minh-Ville. Site web officiel : http://www.hcmc.gr/en/web/portal/home
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Autorité hellénique de protection des données)
Shufti applique le RGPD (loi 4624/2019) et la protection des données personnelles en Grèce. Shufti met en œuvre des contrôles de conservation conformes au RGPD et alignés sur les exigences de la HDPA. Site web officiel : https://www.dpa.gr/en
Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων (Commission hellénique des jeux de hasard)
Shufti réglemente les opérations de jeux d'argent conformément aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de vérification de l'âge. Shufti assure la conformité des jeux grâce à la surveillance de l'identité et des transactions. Site web officiel : https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/en/
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Direction du contrôle des assurances privées)
Shufti supervise les entreprises d'assurance et veille au respect des exigences de Solvabilité II et de lutte contre le blanchiment d'argent. Shufti accompagne les procédures de connaissance du client (KYC) et de diligence raisonnable des assureurs conformément aux normes Solvabilité II. Site web officiel : https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/private-insurance
Direction du contrôle des caisses de retraite professionnelles
Shufti supervise les fonds de pension professionnels conformément à la loi 5078/2023 et aux directives de l'EIOPA. Shufti assure la vérification d'identité et d'identification des bénéficiaires effectifs pour les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) des fonds de pension. Site web officiel : https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/occupational-pension-funds
Μονάδα Α΄ (Unité de renseignement financier - Unité A)
Collecte et évalue les déclarations d'opérations suspectes (DOS) ; échange des renseignements avec les réseaux de la CIF via FIU.NET. Shufti permet le dépôt de DOS conformes à la réglementation goAML et la structuration des dossiers. Site web officiel : https://fiu.aml-authority.gov.gr/en/
Choix de déploiement
Zones locales AWS à Athènes ; Microsoft Azure propose des centres de données en Attique ; les options sur site prennent en charge la résidence des données et les exigences de gouvernance d’entreprise.
Alignement réglementaire
Loi 4624/2019 (RGPD) et obligations de responsabilité de l'Autorité hellénique de protection des données ; traitement conforme des données et notification des violations.
Contrôles de rétention
Durée de conservation configurable conforme à l'obligation de conservation des données de cinq ans prévue par la loi 4557/2018 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent ; purge automatique après expiration.
Posture de chiffrement
Chiffrement robuste en transit et au repos selon les normes de sécurité DORA, NIS2 et de l'industrie ; modules de chiffrement validés AES-256, TLS 1.2+ et FIPS 140-2.
Contrôles des données et de la confidentialité en Grèce
Sources grecques de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Parlement hellénique
Banque de Grèce - Sanctions
Hellenic Capital Market Commission
Gestion d'actifs Eurobancaire
Ekathimerini
Le journaliste grec
Ta Nea
Parlement hellénique
Banque de Grèce - Sanctions
Hellenic Capital Market Commission
Gestion d'actifs Eurobancaire
Ekathimerini
Le journaliste grec
Ta Nea
Parlement hellénique
Banque de Grèce - Sanctions
Hellenic Capital Market Commission
Gestion d'actifs Eurobancaire
Ekathimerini
Le journaliste grec
Ta Nea
Parlement hellénique
Banque de Grèce - Sanctions
Hellenic Capital Market Commission
Questions fréquemment posées
Quels sont les principaux documents d'identité acceptés pour la procédure KYC en Grèce ?
La carte nationale d'identité grecque (Δελτίο Ταυτότητας), valable 10 ans et dotée d'une puce et d'un code PIN à 12 chiffres, est le document principal. Le passeport grec et le permis de conduire sont des documents alternatifs. Les cartes d'identité nationales de l'UE/EEE sont acceptées pour les résidents étrangers. Les cartes modernes émises à partir de 2023 permettent la vérification électronique d'identité (eIDV).
Comment vérifier une pièce d'identité nationale grecque (Δελτίο Ταυτότητας) pour la conformité AML ?
Vérifiez le code PIN à 12 chiffres, la signature, la photo et les éléments de sécurité (hologramme, micro-impression). Les cartes biométriques modernes prennent en charge l'identification électronique (eIDV) là où l'infrastructure est disponible. Assurez-vous de la validité de la carte et comparez-la avec le registre de la police grecque. Mettez en œuvre la fonction de translittération des noms ELOT 743 pour gérer les variantes orthographiques.
Qu’est-ce que la loi 4557/2018 et quelles sont ses exigences en matière de connaissance du client (KYC) ?
La loi 4557/2018 est la principale loi grecque en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, mettant en œuvre les directives européennes 2015/849 et 2018/843. Elle impose une vigilance accrue à l'égard de la clientèle, la conservation des documents pendant cinq ans, l'identification des bénéficiaires effectifs (seuil de 25 %), la déclaration des transactions suspectes via goAML à la cellule de renseignement financier (FIU) et une vigilance renforcée pour les clients à haut risque.
Comment enregistrer et vérifier les bénéficiaires effectifs (UBO) en Grèce ?
Toutes les entités grecques doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs (UBO) auprès du KMPO dans les 60 jours suivant leur création. Les UBO doivent détenir plus de 25 % des actions ou des droits de vote. L’enregistrement s’effectue via Taxisnet. Le non-respect de cette obligation est passible d’amendes de 10 000 à 100 000 euros et entraîne le blocage des attestations fiscales.
Qu’est-ce que goAML et comment fonctionne le reporting FIU en Grèce ?
goAML est la plateforme de l'ONUDC pour la déclaration des opérations suspectes (DOS). La Cellule de renseignement financier grecque reçoit les DOS via goAML. Les entités assujetties doivent déclarer immédiatement toute activité suspectée de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. La Cellule examine, évalue et partage les renseignements avec les réseaux internationaux de cellules de renseignement financier et les autorités de l'UE via FIU.NET.
Pourquoi la translittération des noms grecs pose-t-elle problème pour la connaissance du client (KYC) et comment gérez-vous la correspondance des variantes ?
Les noms grecs sont translittérés en latin selon la norme ELOT 743. Des variations existent (par exemple, « Dimitrios » et « Demetrios » pour Δημήτριος). Les cartes d'identité modernes présentent à la fois l'écriture grecque et la forme translittérée. Les systèmes KYC doivent mettre en œuvre la correspondance approximative, des algorithmes phonétiques et des recherches multi-translittérées afin de concilier les variantes entre les documents et les bases de données.
Quelles sont les obligations en matière de résidence des données et de RGPD pour le stockage des données KYC en Grèce ?
L'Autorité hellénique de protection des données veille au respect du RGPD conformément à la loi 4624/2019. Les données relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent doivent être conservées pendant cinq ans, prévalant sur le droit à l'effacement prévu par le RGPD durant cette période. Azure, GCP et AWS proposent des centres de données en Grèce, à Athènes et en Attique. Les institutions financières peuvent opter pour une infrastructure sur site ou un cloud privé afin de respecter leurs préférences en matière de résidence des données.
Quelles sont les conséquences du non-respect des réglementations grecques en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ?
Les amendes administratives varient de 50 000 à 10 millions d’euros pour les personnes morales ; les sanctions pénales peuvent aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement et 2 millions d’euros d’amende. En 2024, la Banque de Grèce a infligé une amende de 280 000 euros à deux établissements pour défaut d’identification des bénéficiaires effectifs. Le non-respect de ces obligations entraîne des audits, la suspension des licences et une atteinte à la réputation.
En quoi la procédure KYC pour les cryptomonnaies et les fintechs diffère-t-elle de la procédure KYC bancaire traditionnelle en Grèce ?
Les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques (CASP) doivent s'enregistrer auprès de la Hô-Chi-Minh-Ville et se conformer à la loi 4557/2018 ainsi qu'à la réglementation MiCA (juin 2023). Les plateformes fintech doivent mettre en œuvre l'identification électronique à distance (eIDV) et des procédures KYC/KYB strictes avant toute inscription. Les deux doivent signaler les transactions suspectes à la cellule de renseignement financier (FIU) via goAML et assurer une surveillance continue des transactions.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML conforme aux normes grecques avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Cas d'utilisation de la croissance réglementée en Grèce
Marketplace
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant des parcours contrôlés par l'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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