Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Haiti

Vérification d'identité et KYC pour Haïti

Shufti assure la conformité KYC, KYB et AML en Haïti. Nous vérifions les cartes d'identité nationales et les passeports tout en respectant les exigences de déclaration UCREF et de la liste grise du GAFI.

Performance opérationnelle pour la connaissance du client en Haïti

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

99.34 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

100 %

NFC
Vérification

Des contrôles prêts à fournir des preuves auprès des citoyens et des entreprises haïtiennes

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 5 types de documents haïtiens.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte d'Identification Nationale (National Identification Card)

Document d'identité principal délivré par l'ONI depuis 2006. Lisible par machine avec données biométriques intégrées ; requis pour les actes civils, commerciaux et judiciaires en Haïti.

Passeport Haïtien (Passeport Haïtien)

Document de voyage international délivré par le ministère de l'Intérieur et comportant une zone de lecture automatique. Requis pour la vérification d'identité transfrontalière (KYC) et la vérification internationale de l'identité.

permis de conduire

Document d'identité secondaire délivré en français et en créole haïtien par l'autorité des transports d'Haïti. Permet la vérification KYC lorsqu'il est associé aux documents principaux.

Un acte de naissance

Extrait de naissance, document officiel délivré par l'État. Pièce d'identité de base en l'absence de carte d'identité nationale.

Carte d'électeur

Carte d'identité électorale haïtienne délivrée par l'ONI à des fins électorales. Acceptée comme pièce d'identité secondaire lorsqu'elle est associée à des documents d'identité principaux.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'Enregistrement

Délivré par le ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI) et comportant un code QR de vérification. Ce document est requis comme preuve d'enregistrement de l'entité juridique et de sa conformité commerciale.

Statuts constitutifs/Association

Documents en français ou en créole haïtien précisant l'objet social, la structure, l'adresse et les détails des actionnaires pour l'identification de l'entité et des bénéficiaires effectifs.

Identité fiscale d'entreprise

Numéro d'identification fiscale (NIF)

Délivré par la Direction générale des impôts. Requis pour les opérations commerciales et indispensable à la vérification de l'entité commerciale et à l'identification des bénéficiaires effectifs.

Certificat d'enregistrement fiscal

Appelé Matricule Fiscal ; contient le NIF, le nom, le sexe, la date/le lieu de naissance, l'adresse et la signature à des fins de conformité fiscale et de vérification de l'identité de l'entité.

Propriété et contrôle (UBO)

Registre des actionnaires

Documents requis pour la constitution en société ; ils attestent des pourcentages de propriété et de la structure de contrôle nécessaires à l'identification des bénéficiaires effectifs et aux processus UBO conformes aux recommandations du GAFI.

Liste des administrateurs et des dirigeants

Permet d'identifier les personnes physiques qui contrôlent l'entité. Essentiel pour renforcer la vigilance, garantir la transparence des bénéficiaires effectifs et se conformer aux exigences du GAFI.

Langues que nous enseignons

Gestion de documents en français et en créole haïtien

Documents d'identité bilingues ou en français ; Shufti capture les deux champs de données linguistiques pour une conformité réglementaire complète en Haïti et un alignement optimal lors des audits.

Contrôles de correspondance des noms pour les signes diacritiques français et les variantes orthographiques créoles

Les noms haïtiens comportent des signes diacritiques français et des variantes orthographiques créoles. Shufti normalise l'orthographe afin de réduire les faux positifs lors des contrôles de sanctions et des vérifications PEP.

Cohérence des preuves entre les différentes étapes KYC, KYB et AML

Les données d'identité ont été harmonisées à travers les documents, les registres d'enregistrement, les déclarations de propriété effective et les résultats de filtrage dans un seul dossier unifié concernant Haïti.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

Les lacunes des registres d'état civil créent des obstacles à la vérification. La hiérarchie de documents de secours de Shufti réduit les rejets.

Des pistes d'audit plus propres

La vérification des documents et le contrôle des sanctions permettent de créer des dossiers prêts pour l'audit, conformes aux attentes de BRH et d'UCREF.

Meilleurs résultats de correspondance de noms

Les signes diacritiques français et les variantes créoles réduisent les faux positifs dans les processus de filtrage des sanctions et des PPE.

Un seul flux de travail, un seul back-office

KYC, KYB et AML screening Regroupées dans un seul dossier. Élimine la saisie de données en double.

Conception de flux privilégiant l'identification nationale

La carte d'identité nationale est le principal document d'identité d'Haïti. Shufti privilégie les CIN (Carte d'Identification Nationale) comme flux principal.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Haïti

fragmentation de l'état civil

De nombreux citoyens ne possèdent pas de documents d'identité officiels, ce qui crée des difficultés liées à la connaissance du client (KYC) et des retards d'intégration pour les institutions financières.

risque de falsification de documents

La corruption endémique favorise la falsification de passeports et de cartes d'identité nationales. Les documents frauduleux nécessitent un examen approfondi et une vérification d'identité secondaire.

lacunes de vérification des adresses

La violence des gangs, l'instabilité politique et la faiblesse des infrastructures rendent difficile la vérification des adresses à Port-au-Prince. Les factures de services publics et les justificatifs de domicile sont peu fiables.

Opacité de la propriété effective

Haïti ne dispose pas d'un registre centralisé et fonctionnel des bénéficiaires effectifs. Le GAFI a souligné le manque de transparence concernant ces bénéficiaires effectifs et les capacités limitées du système judiciaire pour imposer leur divulgation.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour Haïti

Solutions KYC

Vérification du visage

Réduit les risques d'usurpation d'identité et de vol. Haïti est confrontée à la fraude liée aux gangs. La corroboration biométrique renforce les preuves KYC tout en réduisant la dépendance aux documents.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par selfie avec possibilité de fournir un document de remplacement. Compatible avec les produits soumis à une restriction d'âge et conforme aux exigences d'âge minimum d'Haïti pour l'ouverture d'un compte bancaire.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse provenant des services publics haïtiens (EdH, Natcom, Digicel) et des banques (Sogebank, Unibank et Banque Nationale de Crédit).

Vérification de document

Prend en charge les CIN, les passeports, les permis de conduire et les actes de naissance en français et en créole haïtien. Extrait les données MRZ et les données lisibles par machine des documents ONI.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Valide le statut de l'entité via le registre MCI. Confirme le NIF auprès du DGI et identifie les bénéficiaires effectifs conformément aux priorités du GAFI en la matière.

Due Diligence renforcée (EDD)

Renforcement des vérifications préalables pour les entités figurant sur la liste grise du GAFI ou présentant des lacunes en matière de propriété effective. Création de pistes d'audit conformes aux normes UCREF, BRH et aux normes de conformité.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Effectue un contrôle des entités et des responsables au regard de la Liste consolidée des Nations Unies (Résolution 2653), de la liste SDN de l'OFAC et du contexte du GAFI. Identifie les PPE et les bénéficiaires de sanctions.

Contrôle des transactions

Surveillance continue des transactions liées à Haïti. Signalement des activités suspectes nécessitant une déclaration à l'UCREF via les procédures d'escalade STR et CTR.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire d'Haïti

Banque de la République d'Haïti (BRH)

Banque centrale chargée de la politique monétaire, de la supervision bancaire et de la réglementation macroéconomique. Shufti assure la conformité des dossiers avec les exigences de la BRH en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Site web officiel : https://www.brh.ht/

Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF)

L'Unité de renseignement financier d'Haïti lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Shufti soutient le système de déclaration goAML conformément aux exigences analytiques de l'UCREF. Site web officiel : https://ucref.gouv.ht/

Office National d'Identification (ONI)

L'Office national d'identification (ONI) délivre les cartes nationales d'identité et gère le Registre national d'identification. Shufti privilégie les CIN (numéros d'identification uniques) délivrés par l'ONI comme preuve d'identité principale. Site web officiel : https://oni.gouv.ht/

Direction Générale des Impôts (DGI)

L'administration fiscale haïtienne (Shufti) gère le recouvrement des impôts, le respect des obligations fiscales et la délivrance du NIF (Numéro d'Identification Nationale). Shufti valide les justificatifs du NIF et vérifie l'identité auprès du registre DGI. Site web officiel : https://dgi.gouv.ht/

Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI)

Shufti gère l'immatriculation des entreprises et la délivrance des certificats d'immatriculation. Shufti vérifie les données du registre du MCI et les informations relatives aux codes QR figurant sur les certificats d'immatriculation. Site web officiel : https://www.mci.gouv.ht/

Ministère de l'économie et des finances (MEF)

Élabore la politique économique et financière, gère la trésorerie et coordonne le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Haïti. Les processus de Shufti sont alignés sur les priorités de conformité du MEF. Site web officiel : https://mef.gouv.ht/

Commission de surveillance du secteur financier (CSSF)

Réglemente les entités non bancaires, notamment les compagnies d'assurance, les fonds de pension et les institutions de microfinance, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Les flux de travail Shufti facilitent le contrôle de la CSSF. Site web officiel : https://www.cssf.lu/fr/

Choix de déploiement

Disponible via le cloud nord-américain ou sur site. Haïti ne disposant pas de centres de données locaux, le déploiement cloud doit être vérifié auprès de BRH et UCREF pour garantir sa conformité.

Alignement réglementaire

La loi n° 172-13 exige le chiffrement, des pare-feu et des serveurs sécurisés pour la protection des données personnelles. Shufti répond aux exigences pour le déploiement de services financiers.

Contrôles de rétention

Durée de conservation configurable, conforme à la norme haïtienne de lutte contre le blanchiment d'argent (loi du 21 février 2001) sur 5 ans. Les données sont conservées pendant la relation et pendant les cinq années suivantes.

Posture de chiffrement

Le chiffrement AES-256 est utilisé pour les données au repos et TLS 1.2+ pour les données en transit. La loi n° 172-13 et l’article 436 du Code pénal de 2020 imposent des mesures techniques et visent à remédier aux failles de sécurité.

Contrôles des données et de la confidentialité en Haïti

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources de lutte contre le blanchiment d'argent en Haïti qui renforcent la décision

Chambre des représentants

Police nationale haïtienne

Haïti Libre

Le Nouvelliste

Radio Métropole

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que la Carte d’Identification Nationale et pourquoi est-elle requise pour la procédure KYC en Haïti ?

La Carte d'Identification Nationale (CIN) est le principal document d'identité d'Haïti, délivré par l'ONI depuis 2006. Elle contient des données biométriques (empreintes digitales, reconnaissance faciale) et des éléments lisibles par machine. En Haïti, la CIN constitue la preuve d'identité la plus solide et est requise pour les actes civils, commerciaux et judiciaires.

Que signifie le statut d'Haïti sur la liste grise du GAFI en matière de conformité KYC et AML ?

Haïti figure sur la liste grise du GAFI (Juridictions sous surveillance renforcée) depuis juin 2021 ; son inscription y sera reportée en février 2026. Les institutions financières doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée aux transactions en provenance d’Haïti, exiger des documents supplémentaires et enquêter sur les bénéficiaires effectifs. Les banques peuvent appliquer des mesures de réduction des risques ou facturer des frais supplémentaires.

Qu’est-ce que l’UCREF et quelles sont les exigences de déclaration des transactions suspectes goAML pour Haïti ?

L'UCREF (Unité Centrale de Renseignements Financiers) est la cellule de renseignement financier d'Haïti chargée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'UCREF gère le système de déclaration goAML Haiti (développé par l'ONUDC). Les institutions soumettent des déclarations d'opérations suspectes (DOS) et des déclarations de transactions en espèces (DTE) lorsque leur activité déclenche des indicateurs de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents commerciaux sont nécessaires pour vérifier une entreprise en Haïti et prouver la propriété effective ?

Pour la vérification KYB Haïti, les entreprises doivent fournir : un certificat d'immatriculation (MCI), leur NIF (numéro d'identification fiscale) délivré par la DGI Haïti et les registres des actionnaires. Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs en Haïti ne sont pas centralisées ; la vérification repose sur les documents de constitution et les listes des administrateurs et dirigeants.

Pourquoi la vérification d'adresse est-elle difficile en Haïti et quelles sont les alternatives pour se conformer à la réglementation ?

La violence des gangs, l'instabilité politique et la faiblesse des infrastructures rendent difficile la vérification des adresses. À Port-au-Prince, les immeubles sont souvent abandonnés et les factures de services publics peu fiables. Solutions alternatives : vérification documentaire, confirmation téléphonique et rapprochement en ligne avec les registres gouvernementaux.

Quelles sont les principales lois haïtiennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et quels sont les délais de conformité applicables aux institutions financières ?

La loi fondamentale d'Haïti en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est la loi du 21 février 2001 (prévention et répression du blanchiment d'argent). La conformité à la réglementation anti-blanchiment en Haïti exige la soumission continue de déclarations d'opérations suspectes (DOS) via goAML. La loi n° 172-13 porte sur la protection et le chiffrement des données pour les institutions financières.

Comment les entreprises doivent-elles vérifier si elles sont soumises aux sanctions de l'OFAC et si des personnes politiquement exposées originaires d'Haïti sont en provenance de ce pays ?

Les entreprises doivent vérifier leurs transactions en Haïti en les comparant à la liste SDN de l'OFAC, à la liste consolidée des Nations Unies (Résolution 2653) et à la liste noire du GAFI. Elles doivent identifier les personnes politiquement exposées (PPE) grâce à des bases de données structurées. La veille médiatique contribue au respect continu des obligations de surveillance des transactions.

Combien de temps les documents d'identité et les données personnelles doivent-ils être conservés pour la conformité KYC en Haïti ?

Le cadre haïtien de lutte contre le blanchiment d'argent exige la conservation des données pendant toute la durée de la relation commerciale et pendant cinq ans après celle-ci, conformément aux normes internationales en vertu de la loi du 21 février 2001. La loi n° 172-13 accorde aux clients le droit à l'effacement de leurs données ; les périodes de conservation doivent être configurées de manière à équilibrer l'obligation de conformité et les droits à la protection des données.

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