Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Irak

Vérification d'identité et KYC pour l'Irak

Shufti fournit des solutions de conformité KYC, KYB et AML pour l'Irak, soutenant la supervision de la Banque centrale d'Irak, les normes du Bureau AMLCFT et les obligations de la loi AML n° 39/2015.

Performance opérationnelle pour la connaissance du client en Irak

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

98.68 %

Taux de réussite

< 5 secondes

Vérification
Heure

100 %

NFC
Vérification

Contrôles prêts à fournir des preuves auprès des citoyens et des entreprises irakiennes

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 23 types de documents irakiens.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte d'identité nationale irakienne (Hawiyya Wataniyya)

Carte à puce biométrique émise depuis janvier 2016 ; document KYC principal pour la vérification d’identité individuelle dans les secteurs bancaire, fintech et réglementé.

Passeport irakien (Jawaz Al-Safar)

Document conforme aux normes de l'OACI avec zone de lecture automatique ; accepté à l'échelle internationale et nationale pour les voyages, les autorisations de séjour et les exigences KYC.

Carte d'état civil irakienne (Bittaqat Al-Ahwal Al-Madaniyya)

Les cartes antérieures à 2016 sont toujours valides légalement ; elles nécessitent des protocoles de vigilance renforcés en raison d'un risque de fraude historique plus élevé par rapport à la carte nationale biométrique.

permis de conduire

Délivré par l'Association irakienne de l'automobile et du tourisme ; utilisé comme document d'identité secondaire et solution de repli pour les procédures KYC dans les secteurs sans accès biométrique.

Permis de Résidence

Délivré par le ministère de l'Intérieur aux ressortissants étrangers ; vérifie le statut de résident non irakien et la conformité réglementaire transfrontalière auprès des institutions irakiennes.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'enregistrement commercial

Preuve principale du statut d'entité juridique délivrée par le ministère du Commerce ; obligatoire pour les procédures KYB et l'ouverture de comptes d'entreprise auprès de tous les établissements financiers réglementés.

Statuts de l'association

Document fondamental de gouvernance d'entreprise définissant la structure de propriété, la composition de l'actionnariat et les objectifs de l'entreprise ; requis pour l'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de la propriété effective.

Identité fiscale d'entreprise

Certificat d'enregistrement fiscal

Délivré par la Commission générale des impôts ; confirme le numéro d'identification fiscale attribué et le statut de conformité de l'entité aux exigences de l'autorité fiscale irakienne.

Attestation fiscale du ministère des Finances

Preuve de conformité fiscale ; exigée par les entités réglementées pour le renouvellement de leur licence et l'approbation des transactions importantes dans le cadre réglementaire financier irakien.

Propriété et contrôle (UBO)

Registre des actionnaires

Document officiel faisant état de la structure de propriété et des détails des actionnaires ; essentiel pour identifier les bénéficiaires effectifs ultimes en vertu des seuils de la loi anti-blanchiment n° 39/2015.

Déclaration UBO

Obligatoire en vertu de la loi AML n° 39/2015 lorsque les transactions dépassent 10 millions de dinars qataris ; recueille les détails sur la propriété effective et la structure de contrôle à des fins de vérification de conformité.

Résolution du Conseil

Document de gouvernance d'entreprise attestant des signataires autorisés, des personnes exerçant un contrôle et des pouvoirs de transaction approuvés ; prend en charge la vérification KYB et les flux de travail de diligence raisonnable améliorés.

Langues que nous enseignons

Écritures arabes irakiennes et kurdes

Langue principale : arabe avec maîtrise de l'écriture pour les documents irakiens ; kurde dans la région du KRG ; essentiel pour la vérification des documents et la conformité réglementaire.

Contrôles de translittération arabe

Appariement des noms à travers les variantes de translittération arabe, les signes diacritiques et les données de zone lisibles par machine en écriture latine pour une précision accrue de la vérification d'identité.

Cohérence des preuves entre les différentes étapes

Réconciliation des données d'identité lors des étapes KYC et CDD ; confirme la cohérence de l'identité entre les documents, les contrôles biométriques et les vérifications de conformité.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Alignement réglementaire avec le cadre irakien de lutte contre le blanchiment d'argent

Les flux de travail fonctionnent conformément à la loi AML n° 39/2015 et aux normes du Bureau AMLCFT, réduisant ainsi les frictions liées aux audits et les cycles de contrôle réglementaire.

Vérification multi-documents auprès de deux autorités

La prise en charge de 23 types de documents irakiens permet une vérification sur l'ensemble du territoire du gouvernement fédéral de Bagdad et du gouvernement régional du Kurdistan sans retraitement.

Contrôle des sanctions sur des listes qui se chevauchent

Le filtrage par rapport aux désignations de l'ONU, de l'OFAC relatives à l'Irak, de l'UE, de la liste locale de l'AMLCFT et des désignations liées à l'EI réduit l'exposition à la conformité dans quatre régimes distincts.

Gestion des documents antérieurs à 2016 avec diligence raisonnable renforcée

La vérification traditionnelle des pièces d'identité en matière d'état civil comprend des contrôles secondaires et un système de signalement des risques de fraude, réduisant ainsi les cycles de vérification manuelle tout en respectant les exigences réglementaires.

Optimisation d'une économie dominée par les espèces

Des processus KYC adaptés aux populations non bancarisées, avec une identification alternative et une vérification d'utilité, permettant une inclusion financière sécurisée.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Irak

Complexité de la double autorité

Bagdad et le gouvernement régional du Kurdistan (GRK) appliquent des cadres réglementaires parallèles ; le GRK peut modifier la loi fédérale, créant ainsi des exigences de conformité relevant d'une double juridiction.

Économie dominée par l'argent liquide

90 % des transactions sont effectuées en espèces ; seuls 23 % des adultes possèdent un compte bancaire, ce qui nécessite des voies d'identification alternatives au-delà des canaux bancaires traditionnels.

Coexistence des documents hérités

Les cartes d'identité d'état civil antérieures à 2016 restent valides avec les cartes nationales biométriques ; les documents plus anciens présentent un risque de fraude accru, nécessitant des protocoles de vigilance renforcés.

Exposition accrue aux sanctions

Le chevauchement des régimes de sanctions crée des obligations de contrôle sur quatre listes ; le risque de point de défaillance unique affecte la vitesse des transactions et le coût opérationnel.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour l'Irak

Solutions KYC

Vérification du visage

Vérification biométrique par rapport à l'image de la carte d'identité nationale irakienne et du passeport ; prend en charge la détection de présence et la prévention de l'usurpation d'identité pour l'enrôlement numérique.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par selfie avec vérification documentaire en cas de besoin ; essentielle pour la procédure KYC (Know Your Customer) des services financiers, des jeux et des plateformes d'échange de cryptomonnaies soumis à des restrictions d'âge en Irak.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse ; il recoupe les relevés de Zain Iraq, AsiaCell, Rafidain Bank et Rasheed Bank pour valider la résidence irakienne.

Vérification de document

Validation par reconnaissance optique de caractères (OCR) et zone de lecture automatique des documents d'identité irakiens ; détection des contrefaçons et des falsifications tout en capturant des données structurées pour les systèmes de conformité.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Validation du certificat d'immatriculation commerciale irakien, de l'immatriculation fiscale et des statuts de la société auprès des bases de données du ministère du Commerce et de la Commission fiscale.

Due Diligence renforcée (EDD)

Identification du bénéficiaire effectif par rapport à la déclaration UBO et au registre des actionnaires ; obligatoire pour les juridictions, les secteurs et les transactions de grande valeur à haut risque.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Vérification des entités par rapport à la liste locale de lutte contre le financement du terrorisme, aux sanctions de l'ONU, de l'OFAC relatives à l'Irak, aux sanctions de l'UE et aux désignations liées à l'EI ; soutient l'approbation des transactions et le suivi continu.

Contrôle des transactions

Surveillance des transactions via les voies de déclaration goAML ; détecte les schémas suspects, les correspondances avec les sanctions et les obligations de déclaration en vertu de la loi anti-blanchiment n° 39/2015.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire irakien

Banque centrale d'Irak (BCI)

L'autorité monétaire irakienne supervise les systèmes de paiement, la politique monétaire et la gestion du taux de change. Shufti harmonise les procédures de connaissance du client (KYC) avec les normes de supervision de la Banque centrale d'Irak (CBI). Site web officiel : https://cbi.iq/

Commission irakienne des valeurs mobilières (ISC)

Shufti supervise les marchés de valeurs mobilières et la Bourse d'Irak. Elle soutient la vérification KYC des investisseurs pour les transactions sur titres conformément aux normes d'agrément de l'ISC. Site web officiel : https://www.isc.gov.iq/en

Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLCFT)

Unité de renseignement financier recevant et analysant les transactions suspectes. Shufti s'intègre à l'infrastructure de reporting goAML pour répondre aux obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Site web officiel : https://www.aml.iq/

Conseil fédéral des comptes (FBSA)

Organe de contrôle financier suprême garantissant la transparence des fonds publics. Shufti fournit des documents KYC et des justificatifs de transactions conformes aux exigences d'audit de la FBSA. Site web officiel : https://www.fbsa.gov.iq/en

Commission des communications et des médias (CMC)

Réglemente les médias et les communications. Les contrôles de vérification et de confidentialité des données de Shufti sont conformes aux exigences de la CMC en matière de communications électroniques et de protection des données. Site web officiel : https://www.cmc.gov.iq/

Commission générale des impôts (GCT)

Shufti gère l'évaluation, le recouvrement et le suivi des impôts. Elle valide l'immatriculation fiscale et l'attestation fiscale du ministère des Finances, contribuant ainsi aux processus de la TPS (Taxe Générale sur les Taxes). Site web officiel : https://mof.gov.iq/en/General-Tax-Authority.aspx

Ministère de l'Intérieur (MOI)

Délivre la carte nationale, les passeports et les documents d'état civil. Shufti est conforme aux normes d'authentification des documents et de validation biométrique du ministère de l'Intérieur. Site web officiel : https://www.moi.gov.iq/

Ministère des Finances (IMOF)

Élabore les politiques financières et supervise les dépenses publiques. Shufti veille à l'harmonisation réglementaire avec les exigences de déclaration de l'IMOF et la vérification des régularisations fiscales. Site web officiel : https://mof.gov.iq/en/

Choix de déploiement

AWS Moyen-Orient (Émirats arabes unis), Azure Émirats arabes unis Nord ou GCP Doha ; solution sur site disponible pour les entités irakiennes nécessitant une gouvernance des données locale et une conformité réglementaire.

Alignement réglementaire

Les contrôles des données sont conformes à la réglementation de la CBI et aux normes de tenue de registres de la loi anti-blanchiment d'argent n° 39/2015. La loi n° 78 de 2012 relative aux signatures électroniques régit la tenue des registres et leur application.

Contrôles de rétention

Les paramètres de conservation et de suppression des données garantissent le respect de l'obligation de conservation minimale de cinq ans prévue par la loi anti-blanchiment d'argent 39/2015. Les flux de travail assurent la traçabilité des opérations et la conservation des preuves nécessaires aux enquêtes réglementaires.

Posture de chiffrement

Un chiffrement robuste protège les données personnelles et financières lors de leur transmission et de leur stockage. La classification des données permet de les séparer en catégories, avec des audits de sécurité trimestriels.

Contrôles des données et de la confidentialité en Irak

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources irakiennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision

Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Irak - Liste locale

Chambre des représentants d'Irak

Ministère des Finances

Ministère de la Défense

Ministère du pétrole

Compagnie nationale irakienne de pétrole (INOC)

Alsumaria

Rudaw

Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Irak - Liste locale

Chambre des représentants d'Irak

Ministère des Finances

Ministère de la Défense

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Compagnie nationale irakienne de pétrole (INOC)

Alsumaria

Rudaw

Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Irak - Liste locale

Chambre des représentants d'Irak

Ministère des Finances

Ministère de la Défense

Ministère du pétrole

Compagnie nationale irakienne de pétrole (INOC)

Rudaw

Questions fréquemment posées

Quel est le principal document d'identité requis pour la procédure KYC en Irak ?

La carte nationale d'identité irakienne (Hawiyya Wataniyya) est le principal document d'identification. Cette carte biométrique à puce est délivrée depuis janvier 2016 et est reconnue par toutes les institutions financières et tous les secteurs réglementés d'Irak. Les cartes d'identité d'état civil antérieures à 2016 restent valides, mais nécessitent des procédures de vigilance renforcées en raison d'un risque de fraude plus élevé.

Quelle est la principale loi irakienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et quand est-elle entrée en vigueur ?

La loi n° 39 de 2015 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent est la principale législation irakienne en la matière. Elle établit les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, fixe les seuils de déclaration des bénéficiaires effectifs au-delà de 10 millions de dinars irakiens et habilite le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBCFT) de la Banque centrale d’Irak à analyser les déclarations d’opérations suspectes.

L’Irak utilise-t-il le système goAML pour signaler les transactions suspectes ?

Oui, l'Irak a mis en œuvre le système goAML (plateforme de l'ONUDC) pour le signalement des transactions suspectes via le projet TAFI I, achevé entre 2022 et 2023. Toutes les institutions financières irakiennes réglementées doivent soumettre des rapports d'activités suspectes au Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLCFT) via l'infrastructure goAML, conformément à la loi AML n° 39/2015.

Quel est le statut actuel de l'Irak auprès du GAFI et son évaluation de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

L’Irak a été retiré de la liste grise du GAFI à compter de janvier 2025, suite à son rapport d’évaluation mutuelle d’août 2023. Ce retrait témoigne des progrès accomplis par l’Irak dans la mise en œuvre des réformes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), le renforcement de son cadre réglementaire et l’amélioration de ses opérations de renseignement financier sous la supervision du Bureau de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BLCFT).

Quels sont les documents KYB requis pour la vérification des entreprises irakiennes ?

La vérification KYB requiert un certificat d'immatriculation au registre du commerce (délivré par le ministère du Commerce), les statuts de la société, un certificat d'immatriculation fiscale (délivré par la Commission générale des impôts) et une attestation fiscale du ministère des Finances. Pour l'identification du bénéficiaire effectif, la déclaration du bénéficiaire effectif et le registre des actionnaires sont obligatoires en vertu de la loi n° 39/2015 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Comment le gouvernement régional du Kurdistan et les autorités fédérales influencent-ils la conformité KYC en Irak ?

Le gouvernement régional du Kurdistan applique un cadre réglementaire distinct et peut modifier la législation fédérale, ce qui engendre des exigences de conformité relevant d'une double autorité. Les procédures de connaissance du client (KYC) doivent tenir compte à la fois de la juridiction fédérale de Bagdad et du territoire administré par le gouvernement régional du Kurdistan, avec des normes documentaires, un contrôle fiscal et des cadres d'autorisation spécifiques à chaque juridiction.

Quelle est la durée de conservation des données applicable aux enregistrements KYC et transactionnels des clients en Irak ?

La loi anti-blanchiment n° 39/2015 impose une durée minimale de conservation de cinq ans pour les dossiers KYC des clients et la documentation relative aux transactions. Les contrôles de conservation de Shufti garantissent le respect de cette obligation grâce à des paramètres de purge configurables, des flux de travail de conformité automatisés et des pistes d'audit facilitant les réponses aux demandes des autorités de réglementation.

Quelles listes de sanctions s'appliquent au contrôle de conformité de l'Irak ?

Quatre régimes de sanctions s'appliquent simultanément : les sanctions de l'ONU, celles de l'OFAC relatives à l'Irak (31 CFR Part 576), celles de l'UE et la liste locale irakienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les désignations liées à l'EI sont gérées séparément. Un contrôle complet sur l'ensemble de ces quatre listes est obligatoire pour l'approbation des transactions conformément à la réglementation irakienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

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