Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Irlande

Vérification d'identité et KYC pour l'Irlande

Shufti assure la conformité KYC, KYB et AML pour le cadre réglementaire irlandais, conformément à la loi sur la justice pénale de 2010 et aux exigences de la Banque centrale d'Irlande.

Performance opérationnelle pour la connaissance du client en Irlande

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

97.04 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

70 %

eIDV
Territoire desservi

Des vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises en Irlande

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 14 types de documents irlandais.

Afficher tous les documents pris en charge

Passeport irlandais

Document de voyage national délivré par le ministère des Affaires étrangères. Accepté pour la vérification KYC en Irlande et dans l'UE, avec texte en anglais et en irlandais.

Carte de passeport irlandaise

Document de voyage compact de l'UE délivré avec le passeport irlandais. Utilisé pour la procédure KYC (Connaissance du client) à l'entrée sur le territoire, il contient des données biométriques et un texte bilingue anglais-gaélique irlandais.

Carte des services publics (PSC)

Document d'identité délivré par l'État et lié aux services sociaux. Statut KYC réglementaire en cours d'évolution ; Shufti le considère comme un document justificatif soumis à des contrôles des risques.

Permis de conduire irlandais

Permis de conduire au format européen délivré par le Service national des permis de conduire (NDLS). Utilisé pour la vérification d'identité et d'adresse (KYC), accepté par les organismes irlandais réglementés.

Identité de l'entité commerciale

Certificat de constitution

Document légal délivré par le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) attestant la constitution de l'entreprise. Il contient la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation et la date de constitution. Document de référence pour la vérification KOB (Know Your Business).

Certificat de constitution en société suite à un changement de nom

Document délivré par le CRO attestant des changements de dénomination sociale. Essentiel pour la vérification KYB lorsque la dénomination sociale diffère des données historiques. Garantit la continuité et l'identité légale.

Identité fiscale d'entreprise

Certificat de numéro d'identification fiscale (TRN)

Délivré par les services fiscaux, ce document confirme l'identité fiscale de l'entreprise. Il contient le numéro d'identification fiscale (TRN), la raison sociale, l'adresse et la catégorie fiscale. Ce document est indispensable au respect des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) prévues par la loi de 2010 sur la justice pénale.

Certificat d'inscription à la TVA

Attestation délivrée par l'administration fiscale aux entreprises assujetties à la TVA. Elle confirme le numéro de TVA, la raison sociale, la date d'immatriculation et, le cas échéant, le statut d'exonération. Elle est obligatoire pour les transactions transfrontalières au sein de l'UE.

Propriété et contrôle (UBO)

Registre central des bénéficiaires effectifs (RBO)

Le registre gouvernemental (rbo.gov.ie) recense les personnes exerçant un contrôle significatif sur les entreprises. L'enregistrement obligatoire facilite l'identification des bénéficiaires effectifs et la vérification des antécédents (KYB).

Identité du directeur et du propriétaire

Documents justificatifs confirmant l'identité des personnes inscrites au registre CRO et RBO. Il s'agit notamment des passeports, permis de conduire et autres pièces d'identité. Ces documents sont requis pour une vérification d'identité approfondie complète (KYB).

Langues que nous enseignons

Gestion de documents bilingues

Les documents d'identité irlandais sont délivrés en anglais et en gaélique irlandais. Shufti analyse les deux langues, fait correspondre les champs de nom bilingues et conserve un historique complet des opérations.

Conventions de dénomination irlandaises

Les noms irlandais comportant les préfixes Ó, Mac, Ní et les marques fada sont validés nativement. Le système de correspondance de Shufti réduit les faux rejets lors des contrôles de sanctions et des vérifications des personnes politiquement exposées (PPE).

Normes réglementaires en matière de preuves

Les résultats de la vérification comprennent la validation linguistique, la confirmation du jeu de caractères et les contrôles inter-documents, fournissant des pistes d'audit pour l'examen CBI et DPC.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

Aucune carte d'identité nationale n'est obligatoire et les documents bilingues nécessitent une saisie adaptative. Shufti réduit les soumissions multiples en gérant les variations de type de document et de langue.

Des pistes d'audit plus propres

Les décisions consignent les références de conformité à la loi CJA 2010, la validation linguistique et les preuves d'alignement DPC, produisant des enregistrements prêts pour l'audit en vue d'un contrôle réglementaire.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Les préfixes Ó, Mac, Ní et les signes diacritiques fada sont reconnus nativement, réduisant ainsi les faux rejets sur les noms irlandais légitimes dans le cadre du contrôle des PEP et des sanctions.

Un seul flux de travail, un seul back-office

Les modules KYC, KYB et AML partagent une bibliothèque de preuves unifiée, réduisant ainsi les silos et simplifiant les rapports réglementaires à la FIU Irlande.

Conception de flux axée sur le passeport

En Irlande, les procédures de vérification d'identité reposent sur les passeports et les permis de conduire ; Shufti privilégie ces types de documents afin de réduire les taux de rejet.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identité et à la connaissance du client en Irlande

Risque lié aux zones de voyage communes

Les détenteurs de passeports de l'UE et du Royaume-Uni franchissent la frontière irlandaise dans le cadre de l'espace commun de voyage. Shufti vérifie la juridiction émettrice et la cohérence des adresses afin de gérer les risques.

Pas de carte d'identité nationale

Il n'existe pas de carte d'identité nationale obligatoire ; le statut de la carte de services publics en matière de connaissance du client (KYC) est en constante évolution. Le passeport et le permis de conduire demeurent les principaux documents d'identification.

Conflit de conservation des données entre le RGPD et la lutte contre le blanchiment d'argent

En Irlande, la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) impose une conservation des données pendant cinq ans (article 55 de la loi CJA de 2010), tandis que l'article 17 du RGPD autorise leur effacement. Les contrôles de Shufti permettent de concilier ces deux impératifs.

Chevauchement d'authentification PSD2

L'authentification forte du client (SCA) prévue par la DSP2 s'intègre aux procédures d'intégration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Shufti coordonne la vérification faciale et les contrôles d'identité sans duplication d'authentification.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour l'Irlande

Solutions KYC

Vérification du visage

Détection de présence en temps réel et comparaison faciale avec les documents. Prévient l'usurpation d'identité et la fraude synthétique courantes lors des procédures KYC (Know Your Customer) lors de l'intégration des clients dans les fintechs en Irlande.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par selfie combinée à une vérification de documents. Permet de contrôler l'accès aux jeux, aux paris et aux services réglementés en Irlande en fonction de l'âge.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse, y compris les factures d'Electric Ireland, de Bord Gáis, d'Irish Water, d'Eir ; et les relevés d'AIB, de Bank of Ireland.

Vérification de document

Contrôles d'authenticité automatisés, détection de falsification et extraction de données pour les 14 types de documents irlandais. La sortie structurée prend en charge les flux de travail AML et KYB.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Le registre effectue des vérifications auprès du Bureau d'enregistrement des sociétés, des bases de données TRN et des registres des administrateurs. Il extrait les données relatives à la structure de l'entreprise, à la propriété et au contrôle.

Due Diligence renforcée (EDD)

La vérification des bénéficiaires effectifs s'effectue au moyen du RBO, du contrôle des PPE et des vérifications des administrateurs. La collecte structurée des preuves permet de répondre aux obligations de déclaration de la FIU Irlande.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Filtrage en temps réel des sanctions de l'UE, de l'ONU et de l'OFAC, conforme aux exigences de la FIU Irlande. Couvre les bases de données mondiales des PPE avec des règles sectorielles configurables.

Contrôle des transactions

Surveillance continue alignée sur les indicateurs goAML de la FIU irlandaise. Permet la détection des seuils, le signalement des activités suspectes et la conformité continue aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire irlandais

Banque centrale d'Irlande (CBI)

Réglemente les établissements de crédit, les sociétés de paiement et les marchés financiers en Irlande. Shufti harmonise les procédures de vérification d'identité (KYC) et les rapports d'audit avec les critères d'inspection de la Banque centrale d'Irlande (CBI). Site web officiel : https://www.centralbank.ie/

Cellule de renseignement financier Irlande (FIU Irlande)

Shufti reçoit les déclarations d'opérations suspectes via goAML et coordonne la réponse à la criminalité financière. AML screening au flux de travail goAML de la FIU Ireland. Site web officiel : https://fiu-ireland.ie/Home

Commission de protection des données (DPC)

Shufti applique le RGPD et la loi irlandaise sur la protection des données de 2018 régissant le traitement des données personnelles. Shufti propose un chiffrement, une conservation et des pistes d'audit vérifiées conformes aux exigences de la DPC. Site web officiel : https://www.dataprotection.ie/en

Bureau d'enregistrement des sociétés (CRO)

Le registre des sociétés irlandais (CRO) tient à jour les informations relatives aux administrateurs et aux bénéficiaires effectifs. Shufti utilise les données en temps réel du CRO pour vérifier l'identité et le contrôle des entreprises à des fins de connaissance du client (KYB). Site web officiel : https://cro.ie/

Commissaires du revenu

Shufti gère l'immatriculation fiscale, la TVA et la supervision de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les entreprises irlandaises. Shufti vérifie les numéros d'identification fiscale (TRN) et les certificats de TVA afin de confirmer le statut fiscal des entreprises. Site web officiel : https://www.revenue.ie/

Organisme de réglementation des organismes de bienfaisance

Shufti supervise les organismes de bienfaisance afin d'assurer la transparence financière et la déclaration de leur actionnariat. Ses outils KYB facilitent la vérification des organismes de bienfaisance et le contrôle des bénéficiaires effectifs. Site web officiel : https://www.charitiesregulator.ie/

La Département de la Finance

Le département des finances de l'Irlande coordonne la politique irlandaise de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et la transposition des directives européennes. Il se conforme aux orientations du ministère en matière de propriété effective et de respect des sanctions. Site web officiel : https://www.gov.ie/en/department-of-finance/

Choix de déploiement

Disponible via AWS eu-west-1 (Dublin) ou Azure Europe du Nord (Irlande) pour une résidence des données locale. Des options de déploiement sur site sont disponibles sur demande.

Alignement réglementaire

Conformément au RGPD, à la loi de 2018 sur la protection des données et aux obligations de conservation des données prévues par la loi de 2010 sur la justice pénale, appliquées par la Commission irlandaise de protection des données.

Contrôles de rétention

Les paramètres de conservation configurables appliquent la durée minimale de cinq ans prévue par l'article 55 de la loi de 2010 sur la justice pénale, avec des contrôles de purge prenant en charge les droits à l'effacement du RGPD.

Posture de chiffrement

Le chiffrement est appliqué à toutes les données personnelles et financières en transit et au repos, conformément aux exigences de l'article 32 du RGPD et aux recommandations de la Commission de protection des données.

Contrôles des données et de la confidentialité en Irlande.

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources irlandaises de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision

Assemblée d'Irlande

Service national de police et de sécurité d'Irlande

The Irish Times

Front Line Defenders

Actualités RTE

The Independent

Assemblée d'Irlande

Service national de police et de sécurité d'Irlande

The Irish Times

Front Line Defenders

Actualités RTE

The Independent

Assemblée d'Irlande

Service national de police et de sécurité d'Irlande

The Irish Times

Front Line Defenders

Actualités RTE

The Independent

Assemblée d'Irlande

Service national de police et de sécurité d'Irlande

The Irish Times

Questions fréquemment posées

Quelles sont les exigences en matière de connaissance du client (KYC) en vertu de la loi irlandaise sur la justice pénale de 2010 ?

Les exigences KYC (Know Your Customer) imposées par la loi irlandaise sur la justice pénale de 2010, modifiée en 2018 et 2021, concernent les entités désignées et comprennent la vérification d'identité, la confirmation de la propriété effective et une diligence raisonnable fondée sur les risques. Shufti automatise chaque étape en fournissant des preuves documentées.

Quels documents sont nécessaires pour la vérification d'identité en Irlande ?

Shufti prend en charge la vérification des passeports irlandais, des cartes de passeport, des cartes de services publics (PSC), des permis de conduire et des numéros PPS (en tant que point de données). KYB utilise les certificats CRO, les numéros d'identification fiscale et les déclarations de propriété effective RBO.

Combien de temps les documents KYC et AML doivent-ils être conservés en Irlande ?

L’article 55 de la loi de 2010 sur la justice pénale (Criminal Justice Act 2010) impose une durée minimale de conservation des données KYC et AML pendant cinq ans à compter de la fin d’une relation d’affaires. Shufti garantit le respect de cette obligation grâce à des contrôles de purge configurables, permettant ainsi de concilier les exigences de la réglementation AML et du RGPD en matière d’effacement.

Qu’est-ce que la cinquième directive anti-blanchiment et comment s’applique-t-elle en Irlande ?

La cinquième directive anti-blanchiment (5AMLD) a étendu le champ d'application de la LBC/FT aux prestataires de services d'actifs virtuels et renforcé les exigences en matière de propriété effective. L'Irlande a transposé la 5AMLD par la loi de 2021 modifiant la loi de 2010 sur la justice pénale.

Comment les exigences du RGPD interagissent-elles avec les obligations de tenue de registres en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en Irlande ?

L’article 17 du RGPD confère un droit à l’effacement ; l’article 55 de la loi de 2010 sur la justice pénale impose une durée minimale de conservation de cinq ans. Shufti veille au respect de cette durée minimale, signale les demandes d’effacement pour vérification de conformité et conserve une base légale documentée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du RGPD.

Qu’est-ce que le Registre central des bénéficiaires effectifs (RBO) et qui doit s’y inscrire ?

Le RBO (rbo.gov.ie) est le registre légal irlandais recensant les personnes qui possèdent ou contrôlent plus de 25 % d'une entité. Toutes les sociétés irlandaises constituées en société sont tenues de s'y inscrire. Shufti vérifie la conformité des informations du RBO avec les déclarations de propriété afin de garantir le respect des obligations de connaissance du client (KYB).

Quelle est la différence entre KYC et KYB en matière de conformité irlandaise ?

Le processus KYC vérifie l'identité, le lieu de résidence et le profil de risque des individus. En Irlande, le processus KYB vérifie l'immatriculation des entreprises, leurs dirigeants, leurs bénéficiaires effectifs et leur structure de contrôle. Ces deux procédures sont obligatoires en vertu de la loi de 2010 sur la justice pénale ; Shufti les propose sur une plateforme unique.

Quel est l'impact de l'authentification forte du client (PSD2) sur le processus KYC en Irlande ?

La directive PSD2 impose une authentification forte du client (SCA) pour les paiements électroniques. La vérification faciale et le contrôle des documents proposés par Shufti répondent aux exigences SCA tout en répondant aux objectifs de connaissance du client (KYC), en évitant les authentifications multiples et en simplifiant l'expérience utilisateur.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent en Irlande ?

Les infractions à la loi de 2010 sur la justice pénale sont passibles d'amendes n'excédant pas 5 000 € et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois en cas de condamnation sommaire ; en cas de mise en accusation, les amendes sont illimitées et/ou la peine d'emprisonnement peut atteindre 14 ans. La Banque centrale d'Irlande impose également des sanctions administratives en cas de défaillances systémiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

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