Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
Vérification sans document
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
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DES QUESTIONS
AML Screening
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Médias négatifs
Entreprise AML Screening
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vérification d'identité
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Jordan
Vérification d'identité et KYC pour la Jordanie
Shufti, plateforme de vérification d'identité en temps réel et de conformité KYC (Know Your Customer) pour la Jordanie, répond aux exigences réglementaires CBJ et AMLU en quelques secondes, et non en quelques jours.
Performance opérationnelle pour Jordan KYC
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
97.84 %
Taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
100 %
Document omniformat
reconnaissance
Contrôles factuels auprès des particuliers et des entreprises en Jordanie
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 14 types de documents jordaniens pour la vérification d'identité et les flux de travail de conformité.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité nationale (الهوية الوطنية)
Carte à puce dotée de 28 dispositifs de sécurité, dont la reconnaissance de l'iris et des empreintes digitales. Délivrée par le Département de l'état civil et des passeports, elle constitue le document principal pour la vérification d'identité (KYC) en Jordanie.
Passeport (جواز السفر)
Délivré par la CSPD ; accepté pour la vérification d’identité (KYC) et les transactions importantes. Document d’identité secondaire valide pour les procédures de conformité des services financiers jordaniens.
Permis de conduire (رخصة القيادة)
Délivré par le service des permis de conduire du ministère de l'Intérieur ; accepté pour la vérification d'identité (KYC). Sert de justificatif d'identité et de domicile.
Identité de l'entité commerciale
Certificat d'enregistrement commercial (شهادة التسجيل التجاري)
Délivré par le Département du contrôle des sociétés ; obligatoire pour tous les types de sociétés, y compris les SARL, les sociétés de personnes, les partenariats et les succursales étrangères.
Statuts (النظام الأساسي)
Document déposé publiquement auprès du Département du contrôle des sociétés ; comprend les objectifs de la société, ses administrateurs, ses actionnaires et sa structure de gouvernance.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'enregistrement fiscal (رقم التسجيل الضريبي)
Identifiant unique délivré par le Département de l'impôt sur le revenu et des ventes ; obligatoire pour toutes les entreprises enregistrées ; vérifiable en ligne.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre des bénéficiaires effectifs
Conformément au règlement n° 62 de 2022 ; concerne les personnes physiques détenant 20 % ou plus du capital ou des droits de vote ; les modifications doivent être divulguées dans un délai de 30 jours ouvrables.
Langues que nous enseignons
Langue et script du document
Les documents officiels sont rédigés en caractères arabes ; la carte d’identité nationale intelligente est bilingue (arabe/anglais). Les procédures de vérification traitent les deux langues et les deux systèmes d’écriture.
Correspondance des noms selon les normes de translittération
Les noms arabes varient selon les conventions de romanisation. Le moteur de correspondance de Shufti prend en charge plusieurs variantes orthographiques afin de réduire les faux rejets lors du tri.
Cohérence des preuves entre les différents types de documents
Shufti vérifie la cohérence des données d'identité sur les cartes d'identité nationales, les passeports et les dossiers fiscaux, malgré les différences de normes de saisie des données entre les organismes émetteurs.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
La vérification basée sur les risques réduit les refus injustifiés.
Soumettez les clients à faible risque à des contrôles rapides ; appliquez une vigilance accrue lorsque des signaux apparaissent.
La correspondance biométrique empêche la fraude synthétique
Les données biométriques de Smart ID permettent d'éviter les erreurs d'identité et le vol de documents avant l'ouverture d'un compte jordanien.
La prise en charge linguistique permet une couverture régionale
Traitement en une seule étape des documents arabes et bilingues. Couverture de tous les gouvernorats sans encombrement lié à la vérification manuelle.
Des preuves réglementaires intégrées à chaque décision
Horodatez chaque étape, conservez les pistes d'audit sur 5 ans et documentez la justification de la diligence raisonnable. Réussissez les inspections CBJ et AMLU.
Temps Réel AML Screening Stoppe les risques sanctionnés
Filtrez les listes goAML, AMLU et les listes de sanctions internationales en quelques millisecondes. Identifiez les clients à haut risque avant tout transfert de fonds.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Jordanie
Fraude et falsification de documents
Un écosystème sophistiqué facilite la falsification et la manipulation des cartes d'identité nationales. Des systèmes de détection avancés sont nécessaires pour lutter contre la fraude à l'identité synthétique qui se développe en Jordanie.
Économie informelle et secteur monétaire
Un secteur informel fortement axé sur les transactions en espèces limite la visibilité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les entreprises rurales restent non bancarisées en raison de lacunes en matière d'infrastructures numériques et d'obstacles à l'inclusion financière.
Surveillance transfrontalière du Hawala
Les réseaux Hawala fonctionnent avec un minimum de documentation, créant des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qui nécessitent une vigilance accrue.
Infrastructure numérique rurale
Le haut débit est insuffisant dans les gouvernorats ruraux. Les lacunes en matière de paiement numérique freinent l'adoption de la carte d'identité électronique et le contrôle de sa conformité dans les régions reculées de Jordanie.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Jordanie
Solutions KYC
Vérification du visage
La reconnaissance faciale par selfie vérifie l'identité à l'aide de documents officiels. La détection de présence empêche les attaques par présentation et la fraude par deepfake.
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verification de l'AGE
Estimation de l'âge par selfie ou vérification de l'âge par document pour les services soumis à une restriction d'âge. Compatible avec les jeux, l'alcool et les produits financiers soumis à des restrictions d'âge.
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Vérification d'adresse
Valide la résidence en utilisant les services publics jordaniens (JEPCO, Miyahuna, Orange Jordan, Zain, Umniah) et les principales banques (Arab Bank, Housing Bank, Bank of Jordan).
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Vérification de document
Authentifie les cartes d'identité nationales jordaniennes, les passeports et les permis de conduire. Détecte les faux, les falsifications et les incohérences de données sur tous les types de documents.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Vérifie l'identité de l'entreprise et son immatriculation fiscale auprès du Département du contrôle des sociétés et des bases de données de l'ISTD. Confirme le statut juridique et la conformité fiscale de l'entité pour les procédures KYB.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Identifie les bénéficiaires effectifs dépassant le seuil de 20 % prévu par le règlement n° 62 de 2022. Compare les déclarations de propriété avec les listes de sanctions et de personnes politiquement exposées (PPE).
.AML Screening
Entreprise AML Screening
Recoupement des données d'entreprises avec les listes de sanctions de l'AMLU, le système de déclaration goAML et les bases de données du GAFI. Signalement des juridictions à haut risque et des correspondances avec des PPE.
.
Contrôle des transactions
Surveillance continue des transactions afin de détecter toute activité suspecte. Automatisation du dépôt des déclarations de transactions suspectes sous trois jours ouvrables.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de la Jordanie
Banque centrale de Jordanie (CBJ)
L'autorité monétaire de la Banque centrale de Johor Bahru (CBJ) supervise les banques, les systèmes de paiement et le secteur des assurances. Les procédures KYC de Shufti sont conformes aux exigences de la CBJ en matière de vigilance à l'égard de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent. Site web officiel : https://www.cbj.gov.jo/
Unité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLU)
L'Unité de renseignement financier (AMLU) est chargée de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et de l'analyse des déclarations d'opérations suspectes (DOS) conformément à la loi n° 20 de 2021. Shufti intègre le dépôt des DOS via goAML et le contrôle des sanctions de l'AMLU. Site web officiel : https://www.amlu.gov.jo/Default/EN
Commission des valeurs mobilières de Jordanie (JSC)
L'autorité de régulation des marchés financiers, des sociétés de courtage et de la Bourse d'Amman réglemente les marchés de capitaux, les sociétés de courtage et le système KYB de Shufti. Ce système permet aux sociétés de courtage de vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs conformément aux exigences de la JSC. Site web officiel : https://www.jsc.gov.jo/
Département de contrôle des sociétés (CCD)
Shufti gère l'immatriculation des sociétés et les registres des bénéficiaires effectifs conformément à la loi n° 22 de 1997 sur les sociétés. Shufti valide l'immatriculation commerciale et la déclaration des bénéficiaires effectifs (règlement n° 62). Site web officiel : https://ccd.gov.jo/Default/En
Département de l'impôt sur le revenu et des ventes (ISTD)
L'administration fiscale ISTD (Shufti) délivre les numéros d'identification fiscale (NIF) aux particuliers et aux entreprises. Shufti vérifie les NIF des entreprises via le portail ISTD à des fins de vérification de la conformité aux obligations de connaissance du client (KYB) et de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB). Site web officiel : https://istd.gov.jo/Default/En
Département de l'état civil et des passeports (CSPD)
Délivre les cartes d'identité nationales (28 critères de sécurité) et les passeports jordaniens. Shufti authentifie les documents du CSPD, y compris les données biométriques pour la vérification d'identité. Site web officiel : https://www.cspd.gov.jo/Default/En
Direction de la supervision des assurances de CBJ
L'autorité jordanienne de surveillance des assurances (Shufti) supervise le secteur des assurances en vertu de la loi n° 12 de 2021 relative à la réglementation des activités d'assurance. Shufti soutient la conformité aux exigences de connaissance du client (KYC) et la vérification de l'identité des assurés. Site web officiel : https://www.cbj.gov.jo/En/Pages/Insurance_Sector_Supervision
Choix de déploiement
Il n'existe pas de régions cloud en Jordanie. Shufti déploie ses services sur AWS Moyen-Orient (Émirats arabes unis), Azure Émirats arabes unis Nord ou GCP Doha/Dammam, garantissant ainsi la sécurité et la conformité des données.
Alignement réglementaire
La loi n° 24 de 2023 relative à la protection des données personnelles exige un consentement explicite pour le traitement des données avant le début des vérifications. Date limite de mise en conformité : 17 mars 2025.
Contrôles de rétention
La loi n° 20 de 2021 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent impose une durée minimale de conservation de cinq ans des pièces d’identité des clients. Shufti conserve des pistes d’audit horodatées à des fins de contrôle réglementaire.
Posture de chiffrement
La loi PDPL impose des mesures de sécurité appropriées pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données personnelles. Shufti utilise le chiffrement lors des transferts et au repos, conformément aux normes PDPL.
Contrôles des données et de la confidentialité en Jordanie
Sources jordaniennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Unité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - Liste nationale
Unité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - Liste des sanctions
Commission jordanienne des valeurs mobilières - Circulaires et décisions réglementaires
Jordan Times
Ammon News
Questions fréquemment posées
Quels sont les documents KYC requis en Jordanie ?
Les institutions financières jordaniennes exigent une carte d'identité nationale, un passeport ou un permis de conduire délivré par le Département de l'état civil et des passeports. La carte d'identité nationale électronique est la référence en matière de sécurité grâce à ses 28 éléments de sécurité, la reconnaissance de l'iris et l'enregistrement des empreintes digitales. Tous les documents doivent être en cours de validité.
Qui réglemente la conformité KYC et AML en Jordanie ?
La Banque centrale de Jordanie (BCJ) et l'Unité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (ULBF) supervisent conjointement la conformité aux exigences de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB). La BCJ émet des instructions de vigilance à l'égard de la clientèle ; l'ULBF reçoit les déclarations d'opérations suspectes dans un délai de trois jours ouvrables et tient à jour les listes de sanctions.
Quel est le calendrier de déclaration des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent en Jordanie ?
Les institutions financières doivent déclarer les opérations suspectes (OS) à l'AMLU dans les trois jours ouvrables suivant la détection d'une activité suspecte. La déclaration s'effectue via goAML, un portail en ligne amélioré lancé en 2023. Tout retard ou absence de déclaration d'OS entraîne des sanctions réglementaires.
Combien de temps les documents KYC doivent-ils être conservés en Jordanie ?
Conformément à la loi n° 20 de 2021 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les documents KYC et les enregistrements de transactions doivent être conservés pendant au moins cinq ans. Cette conservation concerne les pièces d’identité des clients, l’historique des transactions et les déclarations d’activités suspectes. Shufti conserve des pistes d’audit horodatées et immuables pour répondre à cette exigence.
Qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif en Jordanie ?
Un bénéficiaire effectif (المالك المستفيد النهائي) est une personne physique qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, 20 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une société. Conformément au règlement n° 62 de 2022, les sociétés sont tenues de déclarer tout changement de bénéficiaire effectif au Département du contrôle des sociétés dans un délai de 30 jours ouvrables.
La Jordanie dispose-t-elle d'une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies ?
Oui. La loi n° 14 de 2025 établit la réglementation des actifs virtuels, imposant aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) de se conformer aux contrôles KYC, AML et CTF complets supervisés par la Commission jordanienne des valeurs mobilières (JSC). Les plateformes d'échange de cryptomonnaies doivent appliquer les règles de voyage et la vérification des listes de sanctions.
Quelles sont les lois sur la protection des données qui s'appliquent à la procédure KYC en Jordanie ?
La loi n° 24 de 2023 relative à la protection des données personnelles impose le consentement explicite pour le traitement des données et une notification de violation de données sous 72 heures. La date limite de mise en conformité est le 17 mars 2025. La loi restreint le transfert de données à des tiers sans consentement, sauf aux autorités compétentes exerçant des fonctions légales.
Comment la Jordanie se conforme-t-elle aux normes anti-blanchiment du GAFI ?
La Jordanie est membre à part entière du Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (GAFIMF) et a été retirée de la liste grise du GAFI en octobre 2023. Le pays est jugé conforme à 9 des 40 recommandations du GAFI et largement conforme à 27 d'entre elles, ce qui témoigne d'un fort alignement sur les principes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML conforme aux normes jordaniennes avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée en Jordanie
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
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Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant des parcours contrôlés par l'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
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Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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