Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Kazakhstan

Vérification d'identité et KYC pour le Kazakhstan

Shufti prend en charge la conformité KYC, KYB et AML pour le Kazakhstan, en s'alignant sur les exigences de l'ARDFM, de l'AFSA et de l'Agence de surveillance financière dans les deux juridictions réglementaires.

Performance opérationnelle pour le KYC au Kazakhstan

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

99.54 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

100 %

NFC
Vérification

Documents kazakhs que nous vérifions pour les particuliers et les entreprises

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 8 types de documents kazakhstanais.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte nationale d'identité (Жеке куелік)

Délivrée à partir de 16 ans, cette carte contient une puce biométrique avec un numéro d'identification unique (IIN) et a une validité de 10 ans. Document KYC principal pour les institutions financières supervisées par l'ARDFM au Kazakhstan.

Passeport de la République du Kazakhstan

Document de voyage international valable 10 ans et comportant un IIN en page 2. Justificatif standard pour la vérification d'identité transfrontalière KYC et AIFC.

permis de conduire

Contient des données d'identification personnelle. Accepté pour la vérification d'identité complémentaire dans le cadre des procédures KYC kazakhes et pour la confirmation du justificatif de domicile.

Permis de séjour pour étrangers

Délivré pour un séjour permanent, valable jusqu'à 10 ans. Prise d'empreintes digitales biométriques obligatoire depuis janvier 2024 pour tous les ressortissants étrangers résidant au Kazakhstan.

Passeport biométrique

Version à sécurité renforcée avec pages de données biométriques. Acceptée pour la vérification d'identité transfrontalière et la conformité internationale dans les secteurs réglementés par l'AIFC et en Chine continentale.

Carte de numéro d'identification individuel (IIN)

Identifiant à 12 chiffres attribué à chaque citoyen kazakh à la naissance ou lors de la délivrance d'un document officiel. Utilisé pour les vérifications croisées KYC (Know Your Customer) entre les bases de données financières et gouvernementales.

Carte d'identité militaire (ژскери билет)

Délivré au personnel militaire et aux réservistes du Kazakhstan. Accepté comme document d'identité complémentaire pour les personnes soumises au service militaire obligatoire.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'enregistrement d'État (Мемлекеттік тіркеу куелігі)

Document officiel de constitution confirmant le statut d'entité juridique et le numéro d'enregistrement auprès du registre d'État du Kazakhstan.

Charte et statuts

Document constitutif définissant la structure, la propriété et les règles opérationnelles de l'entité conformément au droit des sociétés kazakh.

Identité fiscale d'entreprise

Certificat de numéro d'identification d'entreprise (BIN)

Identifiant à 12 chiffres attribué à toutes les personnes morales et entreprises individuelles enregistrées au Kazakhstan à des fins fiscales et réglementaires.

Certificat d'enregistrement fiscal

Confirme l'enregistrement auprès du Comité des recettes de l'État et les obligations fiscales de l'entité en vertu de la législation fiscale kazakhe.

Propriété et contrôle (UBO)

Extrait du registre d'État des personnes morales

Extrait officiel du gouvernement confirmant les administrateurs, les actionnaires et la structure de propriété enregistrée pour la vérification KYB.

Déclaration de propriété effective

Divulgation formelle identifiant les personnes physiques détenant directement ou indirectement 25 % ou plus de la propriété ou du contrôle de l'entité.

Registre des actionnaires

Document interne de l'entreprise confirmant les noms, nationalités et pourcentages de participation de tous les actionnaires.

Langues que nous enseignons

Gestion des écritures cyrillique et latine

Shufti traite à la fois l'écriture kazakhe cyrillique et latine durant la transition 2023-2031, prenant en charge les documents officiels actuels et les variantes latines émergentes.

Correspondance des noms kazakhs et russes

Shufti résout les ambiguïtés de translittération des noms kazakhs et russes, évitant ainsi les rejets d'identité erronés dus à des différences de variantes d'écriture lors des contrôles KYC.

Puce biométrique et extraction de métadonnées

Shufti extrait les données des puces biométriques des cartes d'identité et des passeports nationaux kazakhs, en validant l'IIN et l'image du document pour des contrôles de présence et d'authenticité.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

Gère les variantes cyrilliques et latines du kazakh en un seul flux, réduisant ainsi les taux de nouvelle soumission.

Des pistes d'audit plus propres

Les enregistrements de décisions horodatés répondent aux exigences d'audit et d'inspection de l'ARDFM et de l'AFSA.

De meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Les vérifications croisées des IIN et la translittération kazakh-russe réduisent les rejets pour fausse identité.

Un seul flux de travail, un seul back-office

Une seule plateforme gère la conformité AIFC et ARDFM continentale, éliminant ainsi les frais généraux administratifs parallèles.

Conception de flux axée sur l'identification nationale

La carte d'identité nationale (Жеке куәлік) est le principal justificatif d'identité du Kazakhstan ; la correspondance basée sur l'IIN est optimisée en premier.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Kazakhstan

Risque de double juridiction de l'AIFC

L'AIFC opère sous le régime de la common law anglaise, distincte de celui du Kazakhstan continental, ce qui crée des obligations de conformité parallèles et des exemptions réglementaires différentes.

Risque de transition du scénario

La migration de l'alphabet cyrillique vers l'alphabet latin kazakh d'ici 2031 entraîne des incohérences dans la correspondance des noms, augmentant ainsi les taux d'abandon dans les processus de vérification d'identité.

Fragmentation du numéro BIN/IIN

Les numéros BIN et IIN impliquent des exigences d'identification multi-sources. Les numéros non concordants ou absents sont une cause fréquente de rejets et de demandes de nouvelle soumission lors de la procédure KYC.

Risque de filtrage des sanctions

L’appartenance à l’UEE et le volume des échanges commerciaux entre la Russie et la CEI compliquent le contrôle secondaire des sanctions, nécessitant une surveillance en temps réel des listes de surveillance au-delà des contrôles mondiaux standard.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Kazakhstan

Solutions KYC

Vérification du visage

Détection de présence et comparaison biométrique avec la carte d'identité et le passeport kazakhs. Comparaison photographique pour l'inscription et la vérification KYC individuelles.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par selfie avec vérification documentaire en cas de besoin, conformément à la réglementation kazakhe sur le contrôle d'âge dans les services financiers et l'accès aux produits à accès restreint.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse. Cela inclut les factures de Kazakhtelecom et Kcell, ainsi que les relevés bancaires Halyk et Kaspi pour la validation de résidence.

Vérification de document

Valide les documents kazakhs en cyrillique et en russe. Inclut la lecture de la puce biométrique, l'analyse des polices de caractères, la détection des éléments de sécurité et la vérification croisée de la puce IIN.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Valide le certificat d'enregistrement d'État, le BIN, les administrateurs et la documentation UBO conformément aux exigences ARDFM et AFSA KYB pour les entités enregistrées au Kazakhstan.

Due Diligence renforcée (EDD)

Collecte structurée de preuves pour les entités kazakhes à haut risque. Ce document aborde le statut AIFC, la préparation à l'audit ARDFM et les exigences relatives à la propriété effective.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Vérification de la conformité des entités et des contrôleurs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent par rapport aux listes de surveillance des agences de surveillance financière, aux listes de sanctions nationales de l'ONU, de l'OFAC, de l'UE et du Kazakhstan.

Contrôle des transactions

Surveillance en temps réel de l'exposition au Kazakhstan, des chaînes commerciales Russie/CEI et du contournement des sanctions, avec filtrage des PPE et signalement des transactions suspectes.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire du Kazakhstan

Agence de la République du Kazakhstan pour la réglementation et le développement du marché financier (ARDFM)

Réglemente les institutions financières du Kazakhstan continental en vertu de la loi n° 191-IV. Shufti harmonise les procédures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) avec les normes de tenue de registres de l’ARDFM. Site web officiel : https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm?lang=en

Agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan (AFMRK)

L'unité de renseignement financier (FIU) du Kazakhstan relève directement du président. Shufti associe le signalement des transactions suspectes aux exigences de la liste de surveillance de l'Agence de surveillance financière. Site web officiel : https://afmrk.gov.kz/en/

Banque nationale du Kazakhstan (NBK)

Banque centrale chargée de la politique monétaire et des systèmes de paiement. Shufti assure le suivi des obligations de connaissance du client (KYC) et de surveillance des transactions bancaires conformément à la réglementation de la Banque nationale du Kenya (NBK). Site web officiel : https://nationalbank.kz/en

Autorité des services financiers d'Astana (AFSA)

Organisme de réglementation des services financiers, bancaires et fintech de l'AIFC à Astana. Shufti gère les exigences KYC et de vérification des bénéficiaires effectifs de l'AIFC. Site web officiel : https://afsa.aifc.kz/

Bourse du Kazakhstan (KASE)

Shufti gère les opérations de négociation de titres et de marchés de capitaux en Asie centrale. Elle vérifie l'identité des investisseurs et la propriété effective des entités cotées à la Bourse de Karachi (KASE). Site web officiel : https://kase.kz/en/

Ministère de la Justice de la République du Kazakhstan

Le système Shufti assure le maintien des normes d'enregistrement légal et d'identification électronique au Kazakhstan. Il harmonise la vérification des entités avec les données du registre légal et les normes d'identification électronique. Site web officiel : https://www.gov.kz/memleket/entities/adilet?lang=en

Comité des statistiques juridiques et des comptes spéciaux (CLSSA)

Sous la supervision du procureur général, Shufti compile des statistiques juridiques et financières. Shufti veille au respect des obligations légales de déclaration et de divulgation. Site web officiel : https://www.gov.kz/memleket/entities/pravstat?lang=en

Agence pour la protection et le développement de la concurrence (APDC)

L'autorité kazakhe chargée de la protection de la concurrence et de la surveillance des activités monopolistiques gère le projet Shufti. Elle aide les entreprises à démontrer la transparence de leurs bénéficiaires effectifs. Site web officiel : https://www.gov.kz

Choix de déploiement

Déploiement local disponible via les centres de données de QazCloud et Kazakhtelecom. Option sur site pour les entités réglementées soumises à des obligations strictes de localisation des données.

Alignement réglementaire

Conformément à la loi relative aux données personnelles et à leur protection (n° 94-V, 2013) et aux règles de tenue de registres de l’ARDFM, les entités de l’AIFC respectent la réglementation de l’AFSA en matière de protection des données.

Contrôles de rétention

Conservation configurable alignée sur le minimum de cinq ans prévu par la loi n° 191-IV pour les dossiers d'identification du client, les transactions et la documentation UBO.

Posture de chiffrement

Un chiffrement fort est appliqué aux données personnelles et financières en transit et au repos, conformément aux normes GOST utilisées dans le secteur financier réglementé du Kazakhstan.

Contrôles des données et de la confidentialité au Kazakhstan

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources de lutte contre le blanchiment d'argent au Kazakhstan qui renforcent la décision

Assemblée de la République

Académie nationale kazakhe des sciences naturelles

Chemins de fer du Kazakhstan (KTZ)

Chambre des représentants du Kazakhstan

Registre national des biens de propriété industrielle de la République du Kazakhstan

Comité des recettes de l'État du ministère des Finances

Gouvernement du Kazakhstan

Agence anti-corruption du Kazakhstan

Assemblée de la République

Académie nationale kazakhe des sciences naturelles

Chemins de fer du Kazakhstan (KTZ)

Chambre des représentants du Kazakhstan

Registre national des biens de propriété industrielle de la République du Kazakhstan

Comité des recettes de l'État du ministère des Finances

Gouvernement du Kazakhstan

Agence anti-corruption du Kazakhstan

Assemblée de la République

Académie nationale kazakhe des sciences naturelles

Chemins de fer du Kazakhstan (KTZ)

Chambre des représentants du Kazakhstan

Registre national des biens de propriété industrielle de la République du Kazakhstan

Comité des recettes de l'État du ministère des Finances

Agence anti-corruption du Kazakhstan

Questions fréquemment posées

Quels documents sont requis pour la vérification KYC au Kazakhstan ?

Au Kazakhstan, la procédure KYC exige une carte nationale d'identité avec numéro d'identification individuel (IIN) ou un passeport comme pièce d'identité principale, ainsi qu'un permis de conduire ou un titre de séjour comme pièces d'identité de secours. La vérification de l'adresse s'effectue à l'aide de relevés de compte de Kazakhtelecom, Kcell, Halyk Bank ou Kaspi Bank.

Quelle est la différence entre la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la connaissance du client (KYC) au Kazakhstan ?

La procédure KYC (Know Your Customer) vérifie l'identité d'une personne physique ou morale par le biais de contrôles documentaires et biométriques. La procédure AML (Affordable Liquidity Management) englobe la procédure KYC ainsi que la surveillance continue des transactions, la vérification des bénéficiaires effectifs et le signalement des transactions suspectes conformément à la loi n° 191-IV.

Qui réglemente la conformité KYC au Kazakhstan ?

L'ARDFM réglemente les institutions financières du Kazakhstan et veille au respect des normes de vigilance à l'égard de la clientèle. L'AFSA encadre les entités de l'AIFC. L'Agence de surveillance financière reçoit les déclarations d'opérations suspectes de toutes les institutions financières assujetties.

Qu’est-ce que le KYB et en quoi diffère-t-il du KYC individuel au Kazakhstan ?

La procédure KYB vérifie l'identité de l'entreprise, sa structure de propriété, ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs grâce au certificat d'enregistrement d'État et au BIN. La procédure KYC individuelle vérifie l'identité des personnes physiques via leur carte d'identité nationale ou leur passeport. Au Kazakhstan, la déclaration des bénéficiaires effectifs est obligatoire pour toute participation supérieure à 25 %.

Combien de temps dure la procédure KYC au Kazakhstan ?

La procédure KYC individuelle est généralement finalisée en moins de 15 minutes grâce à des vérifications automatisées des documents et de la présence physique. KYB Kazakhstan exige 3 à 5 jours ouvrables pour valider le certificat d'enregistrement d'État, le BIN et les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, conformément aux exigences de l'ARDFM.

Qu’est-ce que l’Agence de surveillance financière et quelles sont mes obligations de déclaration ?

L'Agence de surveillance financière (AFMRK) est l'unité de renseignement financier du Kazakhstan et relève de la présidence. Elle reçoit les déclarations d'opérations suspectes, tient à jour la liste nationale des sanctions et assure la coordination avec le Groupe consultatif européen (EAG) pour le respect des obligations internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les entités de l'AIFC ont-elles des exigences KYC différentes de celles du Kazakhstan continental ?

Oui. La conformité à l'AIFC est régie par l'AFSA en vertu du droit anglais et du RGPD. Les entités du continent sont soumises à la loi n° 191-IV dans le cadre de l'ARDFM. Les entités actives dans les deux zones sont soumises à des cadres réglementaires distincts et à des obligations de conformité doubles.

Qu’est-ce que la déclaration de propriété effective et pourquoi est-elle requise pour la procédure KYB au Kazakhstan ?

La notion de bénéficiaire effectif désigne les personnes physiques détenant directement ou indirectement plus de 25 % du capital d'une entité. L'ARDFM et l'AFSA exigent la divulgation de ces informations dans le cadre des procédures de connaissance du client (KYB). Le Kazakhstan met en place un registre centralisé des bénéficiaires effectifs afin de faciliter la conformité aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).

Comment le contrôle des sanctions s'intègre-t-il à la conformité du Kazakhstan en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le contrôle des sanctions au Kazakhstan est obligatoire en vertu de la loi n° 191-IV, qui couvre les listes de sanctions de l’ONU, de l’OFAC, de l’UE et les listes de sanctions nationales du Kazakhstan. L’appartenance à l’UEE accroît l’exposition à la Russie et à la CEI, ce qui nécessite une surveillance en temps réel et des vérifications complémentaires des sanctions.

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