Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Kosovo

Vérification d'identité et KYC pour le Kosovo

Q: Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Shufti propose des services de vérification d'identité, de connaissance du client, de connaissance de l'entreprise et de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément au cadre réglementaire du Kosovo et à la supervision de la Banque centrale.

Performance opérationnelle du KYC au Kosovo

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

99.77 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

100 %

NFC
Vérification

Contrôles factuels auprès des particuliers et des entreprises au Kosovo

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 2 types de documents kosovars.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte d'identité biométrique du Kosovo (Letërnjoftimi)

Délivré depuis 2013 avec des données de puce biométrique ; le principal document KYC pour les ressortissants du Kosovo, conforme aux normes de l'OACI et accepté internationalement.

Passeport biométrique du Kosovo

Passeport biométrique conforme aux normes de l'OACI accepté pour les voyages internationaux et la procédure KYC transfrontalière ; utilisé comme pièce d'identité secondaire pour les services bancaires correspondants et l'intégration mondiale.

Permis de conduire du Kosovo

Document d'identité secondaire prenant en charge les processus KYC ; nécessite généralement une pièce d'identité biométrique ou un passeport valide pour assurer la conformité réglementaire lors de l'intégration financière.

Permis de séjour au Kosovo

Délivré aux ressortissants étrangers ; ce document atteste du statut de résidence légale et sert de preuve d'adresse et de présence légale pour l'intégration financière et la conformité KYC.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'immatriculation d'entreprise

Délivré par l'Agence d'enregistrement des entreprises du Kosovo (ARBK) ; confirme l'existence légale, le numéro d'enregistrement et la date de création.

Extrait du registre du commerce

Documents officiels du registre du commerce ARBK ; comprennent la forme juridique, la structure de propriété, les administrateurs et la confirmation d’enregistrement.

Identité fiscale d'entreprise

Certificat de numéro fiscal

Délivré par l'Administration fiscale du Kosovo (TAK) ; identifiant fiscal officiel requis pour toutes les entités commerciales enregistrées.

Certificat d'inscription à la TVA

Fourni par la TAK lors de l'enregistrement de l'entité à la TVA ; contient le numéro de TVA aligné sur l'enregistrement fiscal.

Propriété et contrôle (UBO)

Extrait du registre des actionnaires

Extrait du registre ARBK ; documents relatifs aux pourcentages de participation et à la structure de l’actionnariat pour l’analyse de la propriété effective.

Déclaration UBO

Exigé en vertu de la loi 08/L-265 ; identifie les personnes physiques détenant plus de 25 % de la propriété, des droits de vote ou du contrôle de l'entité.

Langues que nous enseignons

Gestion des documents en langue albanaise

Les documents kosovars sont principalement rédigés en albanais et utilisent l'alphabet latin. Shufti capture, structure et stocke directement les champs de données pour constituer des dossiers prêts à l'audit.

Correspondance des noms malgré les diacritiques et les variantes albanaises

Les contrôles gèrent les signes diacritiques albanais, les variantes orthographiques et les enregistrements bilingues (albanais et serbe) afin de réduire les faux positifs lors du dépistage.

Cohérence des preuves entre les processus KYC, KYB et AML

Les données relatives à l'identification individuelle, à l'enregistrement des entreprises, aux déclarations de propriété effective et aux résultats des analyses sont rassemblées dans un dossier unique.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

La capture de documents bilingues et la gestion des signes diacritiques albanais permettent de réduire les taux de remise lors des cycles de vérification des cartes d'identité du Kosovo et des registres d'entreprises.

Des pistes d'audit plus propres

Dossiers structurés KYC, KYB et AML récupérables pour les examens de conformité de l'Unité de renseignement financier (FIU-K) et de la Banque centrale (BQK).

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Les signes diacritiques albanais et les variantes orthographiques sont gérés conjointement dans les registres albanais et serbes afin de réduire les faux positifs et d'améliorer la précision de la correspondance.

Un seul flux de travail, un seul back-office

KYC, KYB, AML screening et des contrôles de sanctions consolidés dans un système unique aligné sur le cadre unifié de déclaration de conformité et les normes d'examen du Kosovo.

Conception de flux axée sur l'identification nationale

La carte d'identité biométrique du Kosovo (Letërnjoftimi) est positionnée comme voie de vérification principale, conformément aux pratiques d'intégration locales et aux attentes de la banque centrale.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Kosovo

Reconnaissance KYC limitée

Le Kosovo est reconnu par environ 57 % des États membres de l'ONU ; les plateformes internationales de connaissance du client (KYC) le signalent comme présentant un risque plus élevé, nécessitant une diligence raisonnable renforcée et un examen manuel.

Documentation sur la diaspora héritée

Les membres plus âgés de la diaspora détiennent des documents de l'UNMIK ou des pièces d'identité antérieures à 2013 ; il n'existe pas de registre historique central, ce qui complique la vérification de l'authenticité des documents.

Économie informelle et travail au noir

Environ 32 % du PIB du Kosovo fonctionne dans le secteur informel ; l'emploi au noir complique le traçage des bénéficiaires effectifs et les vérifications de la provenance des fonds.

Problèmes liés aux documents bilingues

Les registres serbes et albanais diffèrent par leur écriture et leur exhaustivité ; la réconciliation entre les registres et la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour les documents bilingues ajoutent une charge de travail supplémentaire liée à la vérification manuelle.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Kosovo

Solutions KYC

Vérification du visage

Réduit les risques d'usurpation d'identité et de fraude synthétique. La corroboration biométrique de Letërnjoftimi renforce la vérification contre la fraude liée à la diaspora et à l'économie informelle.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge à partir d'un selfie avec possibilité de fournir un document de secours lorsque les autorités financières du Kosovo l'exigent pour les produits soumis à des restrictions d'âge ou les exigences de conformité en matière de jeux.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse. Les services publics du Kosovo incluent KEK, KRU Prishtina, Vala et IPKO ; les banques incluent ProCredit, Raiffeisen et TEB Kosovo.

Vérification de document

Prend en charge la carte d'identité biométrique du Kosovo, le passeport, le permis de conduire et le permis de séjour avec lecture de la puce biométrique, extraction de la MRZ et OCR de texte albanais.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Valide le statut de l'entité via le registre ARBK, corrobore le numéro fiscal (TAK) et capture les déclarations de propriété effective conformément à la loi 08/L-265.

Due Diligence renforcée (EDD)

Processus d'escalade pour les entités à haut risque, les PPE et les expositions transfrontalières. Génère des pistes d'audit conformes aux normes FIU-K et aux exigences réglementaires.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Vérifie la conformité des entités et des personnes exerçant un contrôle avec les listes de sanctions de l'UE/ONU, les désignations de l'OFAC et la base de données consolidée des sanctions de la FIU-K pour le Kosovo.

Contrôle des transactions

Soutient la surveillance continue des transactions conformément aux exigences de déclaration des transactions suspectes de la loi kosovar 05/L-096 et aux obligations de conservation des enregistrements pendant cinq ans.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire du Kosovo

Banque centrale de la République du Kosovo (BQK)

Shufti supervise la réglementation bancaire, l'assurance-dépôts et les systèmes de paiement. Shufti fournit des dossiers KYC/KYB conformes aux exigences des examens réglementaires de BQK. Site web officiel : https://bqk-kos.org

Unité de renseignement financier du Kosovo (FIU-K/NJIF)

Réception et analyse des déclarations d'opérations suspectes (DOS) ; membre du groupe Egmont depuis 2017. Shufti prend en charge le dépôt des DOS et la conservation des documents LCB pendant cinq ans. Site web officiel : https://fiu.rks-gov.net

Agence pour la prévention de la corruption (APC/AKIK)

Vérifie les déclarations de patrimoine et la conformité aux réglementations en matière de conflits d'intérêts. Shufti propose des services de vérification des bénéficiaires effectifs et de filtrage des PPE (personnes politiquement exposées) pour répondre aux exigences légales. Site web officiel : https://www.akk-ks.org/en/

Agence pour l'information et la protection de la vie privée (IPA/AIP)

L'autorité de protection des données (Shufti) supervise la loi 06/L-082 (Protection des données personnelles), harmonisée avec le RGPD de l'UE. Elle aligne le traitement des données et la notification des violations sur les exigences de l'IPA. Site web officiel : https://aip.rks-gov.net/en/

Administration fiscale du Kosovo (TAK)

Collecte les taxes, délivre les numéros fiscaux et les certificats de TVA, et assure le respect des obligations fiscales. Shufti intègre la validation des numéros fiscaux aux processus KYB. Site web officiel : https://www.atk-ks.org/en/

Agence d'enregistrement des entreprises du Kosovo (ARBK)

Autorité unique d'enregistrement des entreprises opérant dans 32 municipalités ; tient le registre du commerce. Shufti automatise l'extraction des données d'enregistrement et la vérification de la propriété. Site web officiel : https://arbk.rks-gov.net

Parlement du Kosovo

Shufti élabore des cadres législatifs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et de protection des données. La mise en œuvre des politiques est alignée sur les exigences législatives du Parlement et les règles relatives à la propriété effective. Site web officiel : https://www.kuvendikosoves.org/

Cour suprême du Kosovo

Assure le contrôle judiciaire et les sanctions disciplinaires en cas de non-respect des règles. Les documents Shufti constituent des preuves recevables dans le cadre de litiges et de procédures réglementaires. Site web officiel : https://supreme.gjyqesori-rks.org/

Choix de déploiement

Aucun centre de données hyperscale au Kosovo ; Shufti déploie ses solutions depuis les régions de Francfort et d’Amsterdam (UE), ou sur site pour les entités ayant des exigences de localisation des données.

Alignement réglementaire

Conformément à la loi 06/L-082 (RGPD du Kosovo) et à la loi 05/L-096 (tenue des registres AML) ; la supervision de l'IPA s'applique avec des obligations de notification de violation obligatoires de 72 heures.

Contrôles de rétention

Conservation configurable alignée sur la durée minimale de cinq ans en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au Kosovo (Loi 05/L-096) et sur les registres fiscaux de sept ans (TAK) ; purge automatique alignée sur les délais réglementaires.

Posture de chiffrement

Un chiffrement fort est appliqué aux données personnelles et financières en transit et au repos ; conforme aux normes de l'UE et du NIST, conformément aux directives de l'IPA et aux pratiques bancaires du Kosovo.

Contrôles des données et de la confidentialité au Kosovo

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources de lutte contre le blanchiment d'argent au Kosovo qui renforcent la décision

Parlement du Kosovo

Société énergétique du Kosovo (KEK)

Agence de renseignement du Kosovo (AKI)

Cour suprême du Kosovo - Mesures disciplinaires 2025

Koha Ditoré

Gazeta Express

Kosovo en ligne

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Questions fréquemment posées

Quels sont les principaux documents KYC requis pour la vérification d'identité au Kosovo ?

La carte d'identité biométrique du Kosovo (Letërnjoftimi), délivrée depuis 2013 et contenant des données biométriques sur puce, est le principal document d'identification. Le passeport biométrique du Kosovo sert de document secondaire pour la vérification transfrontalière.

Qu’est-ce que la loi 05/L-096 et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent au Kosovo ?

La loi n° 05/L-096 relative à la prévention du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme (2016) impose une conservation des documents pendant cinq ans pour la vérification de la clientèle et les enregistrements de transactions ; les entités doivent déposer des déclarations de transactions suspectes (DTS) auprès de l’Unité de renseignement financier (FIU-K).

Comment puis-je vérifier l'enregistrement d'une entreprise au Kosovo auprès de l'ARBK ?

L'Agence d'enregistrement des entreprises du Kosovo (ARBK) tient le registre du commerce dans 32 centres municipaux et en ligne ; soumettez une demande et recevez des extraits officiels en anglais ou en albanais dans un délai de trois à cinq jours ouvrables.

Que prévoit la loi 08/L-265 en matière de déclaration des bénéficiaires effectifs ?

La loi 08/L-265 (adoptée en novembre 2024) exige la déclaration des personnes physiques qui détiennent 25 % ou plus de la propriété, des droits de vote ou du contrôle de l'entité ; les changements doivent être signalés à l'ARBK dans les 30 jours avec des pénalités allant de 500 EUR à 5 000 EUR.

Quelle est la différence entre KYC et KYB au Kosovo ?

KYC vérifie l'identité individuelle à l'aide de cartes biométriques ou de passeports du Kosovo ; KYB vérifie la structure de propriété de l'entreprise, les administrateurs et les bénéficiaires effectifs conformément à l'enregistrement ARBK et aux déclarations de la loi 08/L-265.

L'unité de renseignement financier du Kosovo est-elle membre du groupe Egmont et quels avantages cela lui confère-t-il ?

L'unité de renseignement financier du Kosovo a rejoint le groupe Egmont en février 2017, permettant un échange international sécurisé de renseignements en matière de LBC/FT avec plus de 170 unités de renseignement financier mondiales et renforçant la coopération transfrontalière en matière d'enquêtes sur les transactions suspectes.

Que prévoit la loi kosovare sur la protection des données ?

La loi 06/L-082 harmonise le Kosovo avec le RGPD de l'UE ; supervisée par l'Agence de l'information et de la protection de la vie privée (IPA) ; les amendes atteignent 4 % du chiffre d'affaires annuel ; notification obligatoire des violations de données personnelles dans les 72 heures.

Pourquoi la conformité au Kosovo est-elle considérée comme présentant un risque plus élevé pour la connaissance du client (KYC) internationale ?

Le Kosovo n'est reconnu que par environ 57 % des États membres de l'ONU ; son économie informelle (32 %), son infrastructure eIDV limitée, sa documentation UNMIK héritée et la vérification manuelle des registres ralentissent les délais internationaux de connaissance du client (KYC) et augmentent les frictions liées aux services bancaires correspondants.

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