Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Luxembourg

Vérification d'identité et KYC pour le Luxembourg

Shufti prend en charge les processus KYC, KYB et AML conformes à la réglementation luxembourgeoise. Vérifiez l'identité des personnes physiques et morales grâce à la reconnaissance électronique et à l'identification des bénéficiaires effectifs.

Performance opérationnelle pour le KYC luxembourgeois

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

100 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

100 %

NFC
Territoire desservi

Vérifications factuelles pour les particuliers et les entreprises au Luxembourg

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 3 types de documents luxembourgeois.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte d'Identité

Document biométrique obligatoire pour les résidents de plus de 15 ans ; puce électronique (eID) et éléments de sécurité en français et en allemand ; document principal de voyage et d’identité de l’UE.

Passeport

Document biométrique comportant des empreintes digitales et des éléments de sécurité conformes aux normes de l'OACI ; requis pour voyager hors de l'UE et complète le dossier de vérification d'identité internationale.

Permis de Conduire

Délivré par le Service des Permis de Conduire; valable 10 ans; accepté pour la vérification d'identité et d'âge dans le cadre du KYC avec adresse intégrée et éléments de sécurité.

Identité de l'entité commerciale

Extrait d'enregistrement RCS

Document officiel d'immatriculation délivré par le Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg ; il comprend la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation, la forme juridique et la structure de gestion.

Statuts de l'association

Document constitutif détaillant la dénomination sociale, la structure du capital, le cadre de gouvernance, les droits des actionnaires ainsi que l'objet social et les activités de l'entreprise.

Identité fiscale d'entreprise

Certificat d'inscription à la TVA

Émis par l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA; comprend un numéro de TVA à 8 chiffres au format LU + 8 chiffres pour la conformité fiscale.

Numéro d'identification fiscale (TIN)

Numéro d'identification national à 13 chiffres attribué par la sécurité sociale ou le CTIE ; requis pour toutes les entités juridiques dans les communications et les enregistrements auprès de l'administration fiscale.

Propriété et contrôle (UBO)

Extrait du registre des bénéficiaires effectifs

Registre central public répertoriant les bénéficiaires effectifs ultimes des entités luxembourgeoises détenant plus de 25 % du capital ; obligation de déclaration et de dépôt.

Langues que nous enseignons

Gestion de documents multilingues

Documents officiels rédigés en français et en allemand avec des instructions trilingues ; Shufti capture et harmonise le texte entre les différentes versions linguistiques afin de réduire les divergences de traduction et d’améliorer la précision de la correspondance.

Contrôles de correspondance des noms

La fonction de correspondance avancée prend en charge les conventions de dénomination luxembourgeoises, les traits d'union et les caractères accentués afin de réduire les faux positifs dans les flux de travail liés aux sanctions, au filtrage des PPE et à la correspondance réglementaire.

Cohérence des textes réglementaires

Les données d'identité harmonisées à travers les champs de documents multilingues, les déclarations de propriété effective et les résultats de filtrage sont conservés dans des dossiers prêts pour l'audit.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

La saisie multilingue de documents réduit les taux d'échec pour les versions française et allemande des documents d'identité luxembourgeois.

Des pistes d'audit plus propres

Dossiers KYC/KYB structurés, récupérables pour les demandes d'examen CSSF et CNPD, avec journaux de décisions horodatés.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Gère les conventions de dénomination luxembourgeoises, les caractères accentués, les traits d'union et les textes multilingues afin d'améliorer la précision de la correspondance des sanctions.

Un seul flux de travail, un seul back-office

KYC, KYB, vérification du bénéficiaire effectif, AML screening et la gestion des dossiers consolidée dans un seul système.

Conception de flux eID-First

Les flux privilégiant la carte d'identité électronique correspondent à la manière dont l'identité est réellement vérifiée dans l'écosystème numérique luxembourgeois.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Luxembourg

Vérification multilingue

Les documents trilingues (luxembourgeois, français, allemand) nécessitent une interprétation spécialisée des éléments de sécurité et des dates d'expiration dans les différentes versions linguistiques.

Structures UBO transfrontalières

Grand centre financier aux flux transfrontaliers ; l'identification des bénéficiaires effectifs dans des structures d'entreprise à plusieurs niveaux pose des défis de vérification permanents.

Fragmentation du format eID

Les cartes d'identité électroniques à puce imposent des exigences de double format ; distinguer les véritables cartes d'identité électroniques des copies numériques générées nécessite une validation avancée.

Engorgement des poursuites

L’accumulation des dossiers dans les parquets retarde les poursuites pour blanchiment d’argent, ce qui exerce une pression pour renforcer les normes de surveillance des bénéficiaires effectifs et des transactions.

Les solutions IDV/KYC de Shufti pour le Luxembourg

Solutions KYC

Vérification du visage

Réduit l'usurpation d'identité et la fraude à l'identité synthétique. La corroboration biométrique renforce la preuve d'identité et est conforme aux exigences de la CSSF en matière de vérification non documentaire.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par selfie avec vérification documentaire en cas d'exigence particulière dans les secteurs réglementés tels que les services financiers, les jeux et les produits soumis à une restriction d'âge.

Vérification d'adresse

Vérifie les documents des fournisseurs de services publics luxembourgeois (Enovos, Orange, POST) et des banques (Société Générale, BGL, BNP Paribas, BCEE) afin de valider l'adresse et de corroborer l'identité. Appuie une approche fondée sur les risques en matière de vigilance à l'égard de la clientèle, incluant un contrôle continu des sanctions et la vérification des personnes politiquement exposées (PPE).

Vérification de document

Compatible avec la carte d'identité luxembourgeoise (avec extraction de la puce électronique), les passeports à sécurité biométrique et les permis de conduire avec validation MRZ. Inclut la reconnaissance vidéo lorsque les exigences de la CSSF le permettent.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Valide le statut de l'entité via les données du registre RCS, corrobore l'enregistrement à la TVA et le numéro d'identification fiscale, et recueille les informations relatives à la propriété effective conformément aux exigences du registre.

Due Diligence renforcée (EDD)

Processus d'escalade pour les entités à haut risque, les PPE, l'exposition transfrontalière et les juridictions sous sanctions. Génère des pistes d'audit reconstituables conformes aux exigences du CSSF.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Vérification des entités et des personnes exerçant un contrôle par rapport à la liste consolidée des sanctions de l'UE, aux bases de données de sanctions des Nations Unies et aux ensembles de données mondiaux sur les PPE, avec intégration des rapports goAML. Conformité du contrôle des sanctions avec la loi du 12 novembre 2004.

Contrôle des transactions

Assure un suivi continu conforme aux obligations de surveillance des activités suspectes prévues par la loi du 12 novembre 2004 et aux procédures d'alerte des cellules de renseignement financier. Contrôle permanent des transactions au regard des exigences réglementaires.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire luxembourgeois

Commission de surveillance du secteur financier (CSSF)

La CSSF supervise le secteur financier luxembourgeois en matière de conformité prudentielle. Shufti fournit des dossiers KYC/KYB prêts pour l'audit et conformes aux normes d'examen de la CSSF. Site web officiel : https://www.cssf.lu/en/

Cellule de Renseignement Financier

L'Unité nationale de lutte contre le blanchiment d'argent (NFI) reçoit et analyse les déclarations d'opérations suspectes (DOS) via goAML. Shufti facilite la préparation des DOS et les flux de documentation conformes à goAML. Site web officiel : https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/crf/goaml.html

Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)

Autorité indépendante chargée de l'application du RGPD et de la législation luxembourgeoise sur la protection des données. Shufti aligne la conservation des données, le chiffrement et les pistes d'audit sur l'article 32 du RGPD. Site web officiel : https://cnpd.public.lu/en.html

Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA (AED)

L'autorité fiscale chargée de l'enregistrement à la TVA et du contrôle de la conformité fiscale utilise Shufti pour la validation des certificats de TVA et la vérification des numéros d'identification fiscale. Site web officiel : https://aed.gouvernement.lu/en.html

Ministère de la Justice – Direction de la lutte contre le blanchiment d'argent

La Shufti coordonne la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et représente le Luxembourg auprès du GAFI. Ses procédures LBC sont conformes au cadre d'évaluation mutuelle du Luxembourg auprès du GAFI. Site web officiel : https://mj.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/lutte-blanchiment.html

Ministère des Finances – Autorité des sanctions financières internationales

Met en œuvre des mesures restrictives financières internationales et publie des listes consolidées de sanctions. Shufti effectue des vérifications au regard de ces listes. Site web officiel : https://mfin.gouvernement.lu/en/dossiers/2018/sanctions-financières-internationales.html

Choix de déploiement

Microsoft Azure exploite une infrastructure cloud dédiée au Luxembourg avec des centres de données situés dans le Grand-Duché, garantissant le stockage des données et des métadonnées dans le respect des limites de données de l'UE.

Alignement réglementaire

Conforme au RGPD et à la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui exige une conservation minimale de 5 ans des communications électroniques liées aux activités de négociation.

Contrôles de rétention

Conservation minimale des données AML pendant 5 ans à compter de la fin de la relation commerciale en vertu de la loi du 12 novembre 2004, avec possibilité d'une conservation étendue à 10 ans sur demande de l'autorité réglementaire.

Posture de chiffrement

Pseudonysation et chiffrement conformes au RGPD ; chiffrement aux normes de l'industrie (communications TLS 1.2+, données au repos AES-256) appliqué lors du transit et du stockage.

Contrôles des données et de la confidentialité au Luxembourg

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources luxembourgeoises de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la prise de décision

Assemblée nationale du Luxembourg

Commissariat aux Assurances

Police luxembourgeoise

Luxemburger Wort

RTL Luxembourg

Paperjam

Assemblée nationale du Luxembourg

Commissariat aux Assurances

Police luxembourgeoise

Luxemburger Wort

RTL Luxembourg

Paperjam

Assemblée nationale du Luxembourg

Commissariat aux Assurances

Police luxembourgeoise

Luxemburger Wort

RTL Luxembourg

Paperjam

Assemblée nationale du Luxembourg

Commissariat aux Assurances

Police luxembourgeoise

Luxemburger Wort

RTL Luxembourg

Paperjam

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que le KYC et pourquoi est-il obligatoire au Luxembourg ?

Le KYC (Know Your Customer) est le processus de vérification de l'identité d'un client et d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, obligatoire au Luxembourg en vertu de la loi du 12 novembre 2004. Il est obligatoire pour tous les établissements financiers, les prestataires de services de paiement et les professionnels réglementés sous la supervision de la CSSF.

Qu’est-ce que la LBC/FT et pourquoi est-elle essentielle pour la conformité au Luxembourg ?

La lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) est l'ensemble des lois, règlements et procédures visant à empêcher la conversion de fonds d'origine illégale en actifs d'apparence légitime. Au Luxembourg, le régime LCB impose à toutes les entités réglementées de détecter, signaler et bloquer les activités suspectes.

Quels documents sont requis pour la vérification d'identité KYC au Luxembourg ?

Pour les particuliers : pièce d’identité officielle (carte nationale d’identité ou passeport), justificatif de domicile et documents complémentaires pour les clients à risque. Pour les entreprises : extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS), déclaration des bénéficiaires effectifs, certificat de TVA et statuts lorsque le seuil de participation est supérieur à 25 %.

Combien de temps dure la vérification KYC au Luxembourg ?

Le délai de vérification varie selon la complexité et le niveau de diligence raisonnable. La vérification automatisée des documents s'effectue généralement en quelques secondes ; la vérification du bénéficiaire effectif et la diligence raisonnable renforcée peuvent allonger ce délai en fonction de la structure de l'entreprise et des résultats de l'analyse.

Quelle est la différence entre KYC et KYB ?

La procédure KYC (Connaissance du client) s'applique aux particuliers et vérifie leur identité, leur adresse et leur profil de risque. La procédure KYB (Connaissance de l'entreprise) s'applique aux personnes morales et vérifie leur immatriculation, leur statut fiscal, leur structure de propriété effective et les personnes qui les contrôlent.

Qu’est-ce que la diligence raisonnable renforcée (EDD) au Luxembourg ?

La vérification approfondie des antécédents (EDD) est obligatoire pour les clients à haut risque, notamment les personnes politiquement exposées (PPE), les relations à distance et les entités opérant dans des juridictions à haut risque. La circulaire CSSF 24/861 précise les éléments déclencheurs de l'EDD et les procédures de transmission des documents requis.

Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif (UBO) et pourquoi doit-il être vérifié ?

Un bénéficiaire effectif (UBO – Ultimate Beneficial Owner) est toute personne physique qui, en dernier ressort, possède, contrôle ou exerce une influence significative sur une personne morale. Au Luxembourg, toute personne détenant une participation de 25 % ou plus doit être identifiée et vérifiée ; cette obligation est prévue par la loi du 12 novembre 2004.

Comment la CSSF réglemente-t-elle la conformité KYC et AML au Luxembourg ?

La CSSF supervise tous les professionnels financiers réglementés et publie des circulaires précisant les obligations en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). La circulaire 19/732 (modifiée par la circulaire 24/861) détaille les procédures d'identification des bénéficiaires effectifs ; la CSSF effectue des contrôles et veille au respect de la réglementation par des actions de surveillance.

Quelle est la durée de conservation des données de 5 ans requise pour les dossiers KYC ?

La loi du 12 novembre 2004 exige que les documents KYC (documents d'identification, déclarations des bénéficiaires effectifs, notes de suivi des transactions et communications) soient conservés pendant au moins 5 ans à compter de la fin de la relation client ; une durée de conservation prolongée est possible sur demande de la CSSF.

Comment puis-je vérifier une société luxembourgeoise à des fins de conformité ?

Pour vérifier une société luxembourgeoise, consultez son extrait du RCS (Registre du commerce et des sociétés) confirmant son immatriculation et son statut juridique ; obtenez les informations sur le bénéficiaire effectif auprès du RBE (Registre des bénéficiaires effectifs) ; vérifiez le numéro de TVA auprès de l’AED ; confirmez le statut de conformité fiscale ; effectuez un contrôle des sanctions auprès de la Liste consolidée des sanctions de l’UE et des bases de données des Nations Unies ; examinez le statut d’enregistrement auprès de la CSSF si elle est réglementée.

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