Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Moldavie

Vérification d'identité et KYC pour la Moldavie

Shufti est votre fournisseur de services KYC de confiance en Moldavie, assurant la conformité KYC, KYB et AML pour la vérification d'identité en Moldavie en vertu de la loi n° 308/2017 et de la réglementation KYC moldave.

Performance opérationnelle pour la connaissance du client en Moldavie

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

99.44 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

100 %

Format omnicanal
Reconnaissance de documents

Vérifications factuelles auprès des particuliers et des entreprises en Moldavie

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 9 types de documents moldaves.

Afficher tous les documents pris en charge

Buletinul de identitate electronic (Carte d'identité électronique)

Carte d'identité biométrique moderne avec signature électronique, lancée en avril 2025. Elle intègre la sécurité d'une puce, la reconnaissance faciale et la vérification MRZ pour une meilleure cohérence.

Buletinul de identitate (Bulletin d'identité / Non électronique)

Carte d'identité ancienne, délivrée avant le passage au numérique. Valable pour vérification ; nécessite une correspondance du nom tenant compte de la translittération en raison de l'ancien format.

Pașaport (Passeport)

Document de voyage standard délivré par l'Agence des services publics. Comprend des champs basés sur la MRZ permettant une extraction automatisée conforme aux normes internationales de l'OACI.

Carte de identitate provizoriu (Carte d'identité provisoire)

Document temporaire pour les nouveaux citoyens ou en période de transition. Comprend des dispositifs de sécurité permettant la vérification et l'authentification automatisées lorsque cela est nécessaire.

Buletin de identitate pentru apatrizi (Carte d'identité pour apatrides)

Émis en application de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Facilite la conformité aux exigences d'accès aux services financiers réglementés pour les réfugiés et les apatrides.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'enregistrement d'État

Délivré par l'Agence des services publics (ASP) ; confirme l'inscription au registre d'État des personnes morales.

Numéro d'identification de l'État (IDNO)

Un code unique à 13 chiffres est attribué lors de l'enregistrement ; il sert d'identification fiscale et facilite la vérification de l'entité.

Identité fiscale d'entreprise

Certificat d'enregistrement fiscal

Délivré par le service des impôts de l'État ; confirme le statut de déclaration fiscale active et la conformité fiscale.

IDNO (Identificare de stat)

Identifiant à double fonction servant à la fois d'identifiant d'État et de code fiscal à des fins fiscales.

Propriété et contrôle (UBO)

Déclaration du bénéficiaire effectif

Exigé par la loi n° 308/2017 ; conforme aux normes de documentation des bénéficiaires effectifs de la 5e directive européenne anti-blanchiment.

Registre des actionnaires

Documentation relative à la structure de propriété de l'entreprise établissant les contrôleurs ultimes et les chaînes de propriété effective.

Langues que nous enseignons

Gestion du texte des documents

Tous les documents modernes sont rédigés en roumain et utilisent exclusivement l'alphabet latin. Les documents plus anciens peuvent contenir des translittérations russes, ce qui nécessite une certaine flexibilité dans la vérification.

Contrôles de correspondance des noms

Les signes diacritiques roumains (ă, â, î, ș, ț) nécessitent une correspondance prenant en compte ces signes. Des commandes permettent de gérer les variantes de translittération dans les formats de documents anciens et modernes.

Cohérence des preuves

Les champs extraits et les valeurs correspondantes restent visibles pour l'audit, ce qui permet de conserver les pistes d'audit de conformité et de valider l'extraction des noms par l'assurance qualité.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

La transition vers un double format réduit les erreurs. Des contrôles qualité guident les utilisateurs vers des soumissions lisibles, limitant ainsi les tentatives de révision.

Des pistes d'audit plus propres

La loi 308/2017 exige des pistes de vérification. Des formats et des codes de motif uniformes simplifient les inspections réglementaires.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Les signes diacritiques roumains sont gérés selon des règles prenant en compte la langue. Les valeurs extraites restent visibles, ce qui réduit les erreurs d'appariement.

Un seul flux de travail, un seul back-office

KYC, KYB et AML screening Vue opérationnelle unique et unifiée. Les contrôles s'exécutent en parallèle, ce qui permet des approbations plus rapides.

Conception de flux axée sur l'identification électronique

L'identification biométrique permet une extraction structurée et une vérification reproductible. Les décisions restent fondées sur des preuves et cohérentes.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Moldavie

Changement de format de document double

La transition vers la série C biométrique crée un environnement hybride. Les documents existants nécessitent de la flexibilité ; la correspondance exige des contrôles prenant en compte la translittération.

Risques dans la région transnistrienne

Cette région séparatiste délivre des documents non reconnus parallèlement aux diplômes moldaves. Les tensions géopolitiques et les sanctions restreignent l'accès aux vérifications.

Émigration et double nationalité

Une part importante de la population possède la double nationalité moldave et roumaine ; la résidence transfrontalière est fréquente. La vérification de l’adresse est compliquée par la résidence à l’étranger.

Lacune du registre des bénéficiaires effectifs

L'Agence des services publics manque de moyens pour assurer le suivi des structures d'entreprise complexes. L'échéance du 31 décembre 2025 pour la déclaration des bénéficiaires effectifs crée une urgence de mise en conformité.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Moldavie

Solutions KYC

Vérification du visage

Ce système bloque les fraudes à l'identité synthétique et les usurpations d'identité courantes dans la région. La détection de présence par reconnaissance faciale réduit considérablement la charge de vérification manuelle.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par selfie, suivie d'une vérification des documents si nécessaire. Bloque l'accès des mineurs sans perturber les processus d'inscription légitimes.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse. Parmi les fournisseurs pris en charge figurent Premier Energy, Moldovagaz, Moldtelecom, MAIB, Moldindconbank et Victoriabank.

Vérification de document

Détecte les falsifications des cartes d'identité et des cartes de port. Gère la transition entre les deux formats et l'écriture roumaine. La zone de surveillance biométrique prend en charge la validation automatique sur le terrain.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Vérifie les entités juridiques moldaves à l'aide de leur IDNO, du registre d'État ASP et des documents relatifs aux dirigeants et aux bénéficiaires effectifs. Établit la légitimité de l'entité et sa transparence.

Due Diligence renforcée (EDD)

L'analyse MONEYVAL et les indicateurs de risque élevé déclenchent une vérification progressive. Le système conserve des pistes d'audit reliant les décisions aux facteurs de risque pour garantir la conformité réglementaire.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Vérification des entités et des responsables moldaves par rapport aux listes de l'ONU, de l'UE et de l'OFAC. Intégration complète des désignations de corruption et de déstabilisation spécifiques à la Moldavie.

Contrôle des transactions

Prend en charge le reporting STR de goAML et la surveillance continue des transactions. Détecte les comportements des mules, les structurations et les contreparties à haut risque grâce à des journaux d'activité fiables.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de la Moldavie

Banque nationale de Moldavie (BNM)

Banque centrale et principal organisme de supervision. Shufti facilite l'intégration conforme à la NBM en documentant les étapes de connaissance du client (KYC) et en produisant des pistes de décision vérifiables pour les audits. Site web officiel : https://www.bnm.md/en

Commission nationale des marchés financiers (CNPF)

Réglemente les marchés financiers non bancaires, l'assurance et les marchés de capitaux. Shufti met en œuvre la gouvernance en structurant les preuves et la documentation KYB/UBO. Site web officiel : https://www.cnpf.md/en

Service de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent (SPCSB)

L'Unité nationale de renseignement financier (NFI) est chargée de la diffusion du renseignement financier. Shufti conserve les éléments de preuve nécessaires aux enquêtes, notamment pour la préparation des déclarations d'opérations suspectes (STR/CTR). Site web officiel : https://spcsb.gov.md/en

Autorité nationale d'intégrité (ANI)

Responsable de la déclaration des actifs et du contrôle des conflits d'intérêts, Shufti assure la vérification des bénéficiaires effectifs et l'alignement du contrôle des PPE avec ANI. Site web officiel : https://ani.md/en

Centre national de protection des données personnelles (NCPDP)

Shufti supervise la protection des données et veille à l'application de la loi n° 195/2024 (en vigueur depuis août 2026). Shufti se conforme aux normes en matière de chiffrement et de notification des violations de données. Site web officiel : https://datepersonale.md/en/

Service des douanes de la République de Moldavie

Assure la sécurité économique par la perception des droits de douane et la facilitation des échanges commerciaux. Shufti facilite la conformité en permettant le contrôle et la vérification des transactions KYC. Site web officiel : https://customs.gov.md/en

Service fiscal de l'État (SFS)

Shufti gère les taxes, les frais et l'enregistrement des IDNO pour les entités. Shufti facilite la conformité en permettant la validation des IDNO et la vérification des entités fiscales à des fins KYC. Site web officiel : https://www.sfs.md/en

Choix de déploiement

Il n'existe pas de régions cloud nationales pour la Moldavie. Un déploiement régional au sein de l'UE (Roumanie, Allemagne, Pologne) est disponible ; une option sur site est proposée aux entités financières réglementées.

Alignement réglementaire

La loi n° 133/2011 et la loi n° 195/2024 (alignée sur le RGPD, applicable à compter d'août 2026) régissent la protection des données ; le NCPDP veille au respect de cette réglementation et à la notification des violations.

Contrôles de rétention

La loi n° 308/2017 impose une conservation de 5 ans des dossiers clients, des données transactionnelles et des documents relatifs au bénéficiaire effectif après la fin de la relation par les entités réglementées.

Posture de chiffrement

La loi n° 195/2024 impose le chiffrement comme norme minimale. Un chiffrement fort doit être appliqué aux données personnelles et financières en transit et au repos, conformément aux meilleures pratiques.

Contrôles des données et de la confidentialité en Moldavie

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources de lutte contre le blanchiment d'argent en Moldavie qui renforcent la décision

Conseil audiovisuel de Moldavie

Liste moldave des opérateurs économiques interdits

MOLDOVA - MDBP-W - Police des frontières de Moldavie - Recherche

Presse à mouler

Questions fréquemment posées

Quelles sont les exigences KYC en Moldavie ?

En Moldavie, la loi n° 308/2017 impose l’identification du client, la vérification du bénéficiaire effectif et le suivi continu des transactions. Les institutions financières sont tenues de vérifier les pièces d’identité et de conserver les documents pendant cinq ans. Ces exigences s’appliquent aux établissements bancaires, aux sociétés de traitement des paiements et aux institutions financières non bancaires.

Qu’est-ce que la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle (CDD) en Moldavie ?

Le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle (DVC) est le processus de vérification obligatoire qui établit l'identité du client à l'aide de documents fiables avant son inscription. Le DVC comprend des vérifications standard (nom, adresse, bénéficiaire effectif) et des vérifications renforcées pour les clients à haut risque, conformément à la loi 308/2017.

Comment puis-je vérifier la propriété effective en Moldavie ?

La vérification du bénéficiaire effectif exige l’identification des personnes physiques détenant 25 % ou plus de la propriété ou du contrôle et la soumission de documents d’identité certifiés à l’Agence des services publics avant le 31 décembre 2025 en vertu de la loi 308/2017.

Quels documents sont nécessaires pour la vérification d'identité en ligne en Moldavie ?

Les documents acceptés comprennent le Buletinul de identitate (carte d'identité électronique ou non électronique), le pașaport (carte d'identité provisoire), les titres de séjour et les justificatifs de domicile délivrés par les services publics ou les banques. La présentation de documents à jour renforce la fiabilité de la vérification.

Quelle est la date limite du 31 décembre 2025 pour les bénéficiaires effectifs en Moldavie ?

Toutes les entités juridiques moldaves doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs (25 % ou plus de participation/contrôle) à l'Agence des services publics avant le 31 décembre 2025, conformément à la loi 308/2017. Le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions et l'interdiction de toute modification des statuts.

Comment MONEYVAL évalue-t-il la conformité de la Moldavie en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

MONEYVAL évalue le cadre de prévention de la criminalité financière de la Moldavie au regard des recommandations du GAFI d'ici 2028. L'évaluation porte sur la transparence des bénéficiaires effectifs, le signalement des transactions suspectes, le filtrage des sanctions/PPE et l'efficacité de l'autorité de surveillance.

Quelles sont les exigences de la Moldavie en matière de protection des données pour la connaissance du client (KYC) ?

La loi n° 195/2024 (applicable à compter d’août 2026) aligne la protection des données moldave sur le RGPD. Les procédures de connaissance du client (KYC) doivent impérativement chiffrer les données personnelles au repos et en transit, mettre en place des procédures de notification des violations de données et documenter les mesures de minimisation des données.

Qu’est-ce que le Bulletin d’identité électronique et comment est-il vérifié ?

Le Buletinul de identitate electronic est la carte d'identité biométrique moderne de la Moldavie, lancée en avril 2025. Elle intègre la signature électronique et une sécurité basée sur une puce. La vérification comprend l'extraction de la zone de référence médicale (MRZ), l'authentification biométrique et la validation des données de la puce.

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