Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Mozambique

Vérification d'identité et KYC pour le Mozambique

Shufti permet la conformité KYC, KYB et AML en vertu de la loi 14/2023 pour la vérification d'identité, la propriété effective et le contrôle des transactions par Banco de Moçambique.

Performance opérationnelle pour le KYC au Mozambique

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

98.60 %

Taux de réussite

100 %

NFC
Vérification

< 5 s.

Vérification
Heure

Contrôles factuels auprès des particuliers et des entreprises au Mozambique

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 7 types de documents mozambicains.

Afficher tous les documents pris en charge

Bilhete de Identidade (BI)

Carte d'identité nationale délivrée par le DNIC avec données biométriques (empreintes digitales, photo) sur puce ; valable 5 à 10 ans ou à vie à partir de 50 ans ; document KYC principal accepté dans tout le pays.

Passeport mozambicain

Passeport biométrique délivré pour les voyages internationaux avec des éléments de sécurité intégrés et des données MRZ ; accepté pour la vérification KYC et l’embarquement transfrontalier.

Carte de conduite

Permis de conduire pour les catégories de véhicules A à E, valable 5 ans ; accepté pour la vérification d'adresse, l'intégration fintech et les flux de travail d'identification numérique.

Cédula Pessoal

Certificat d'identité personnel plus ancien, antérieur à la normalisation BI ; fonctionnalités de sécurité moindres ; utilisation en déclin, mais accepté pour la vérification KYC manuelle dans les systèmes existants.

Permis de conduire international

Document de voyage secondaire délivré en vertu d'une convention des Nations Unies ; accepté pour la vérification KYC des non-résidents, l'intégration des clients transfrontaliers et les scénarios de repli.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'enregistrement (CREL)

Publié par Conservatória do Registo das Entidades Legais ; comprend le nom de l'entreprise, le capital, les administrateurs, la date de constitution ; document d'identité de l'entité principale.

Statuts (Statuts)

Document notarié définissant la structure, la gouvernance et la propriété de l'entreprise ; requis lors de la constitution ; sert de preuve de l'autorité organisationnelle.

Certificat de réservation de nom

Délivré par CREL avant la constitution en société ; réserve le nom de la société pendant 30 jours ; utilisé dans les flux de travail de vérification préalable à l'enregistrement.

Identité fiscale d'entreprise

Certificat NUIT (Carta de NUIT)

Numéro d'identification fiscale unique à 9 chiffres délivré par l'Autoridade Tributária de Moçambique ; obligatoire pour toutes les entités génératrices de revenus ; consultable via nuit.at.gov.mz.

Preuve d'inscription fiscale

Document officiel attestant de l'inscription auprès d'AT ; comprend la cession NUIT ; requis pour le dépôt KYB et la déclaration de propriété effective.

Propriété et contrôle (UBO)

Déclaration de propriété effective

Obligatoire en vertu du décret-loi n° 1/2024 pour toutes les sociétés ; identifie les propriétaires ultimes détenant plus de 25 % ; soumis via le portail CREL.

Extrait du registre de propriété

Extrait actuel de CREL indiquant les bénéficiaires effectifs enregistrés et les pourcentages de contrôle ; délivré sous 5 jours ouvrables ; soutient la vérification KYB en cours.

Langues que nous enseignons

Gestion de la langue portugaise

La langue officielle du Mozambique est le portugais ; tous les documents sont rédigés en portugais avec l'alphabet latin standard ; aucune translittération diacritique n'est requise pour la vérification.

Contrôles de correspondance des noms

Les contrôles gèrent les conventions de dénomination portugaises, les noms de famille composés et les titres ; ils réduisent les faux positifs dans le filtrage des sanctions et la correspondance des bénéficiaires effectifs.

Cohérence des preuves

Les données d'identité ont été rapprochées à partir des données de BI, des passeports, des entrées CREL, des enregistrements NUIT, des déclarations de propriété effective, et AML screening résultats dans un seul fichier de cas.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Réduction de l'escalade manuelle

La capture automatisée des données décisionnelles et la vérification biométrique réduisent de 40 à 50 % les transferts aux équipes de conformité par rapport à l'examen manuel des documents.

Chaînes de preuves cohérentes

La saisie structurée des données CREL, NUIT et des bénéficiaires effectifs crée des fichiers prêts pour l'audit en vue des examens de la Banco de Moçambique et du GIFiM.

Clôture plus rapide par le propriétaire bénéficiaire

La capture automatisée des bénéficiaires effectifs et les flux de travail préremplis accélèrent la mise en conformité avec le décret-loi 1/2024 tout en réduisant les frictions liées à la documentation et les délais de correction.

Atelier de conformité unique

Consolidation des procédures KYC, KYB et AML screening Le regroupement dans un seul dossier auditable évite les silos de données, élimine les frais généraux liés à la ressaisie et réduit les délais de rapprochement.

Alignement de la loi 14/2023

Des processus structurés de vérification préalable de la clientèle et de contrôle des transactions, alignés sur les exigences de déclaration des activités suspectes et d'examen réglementaire de GIFiM.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Mozambique

Faible couverture nationale des cartes d'identité

Entre 60 et 65 % des adultes possèdent une carte d'identité valide ; les autres présentent des documents périmés nécessitant une vérification plus poussée. La conformité du Mozambique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent repose sur des données d'identité fiables.

Divulgations incomplètes des bénéficiaires effectifs

Malgré le décret-loi 1/2024, de nombreuses entreprises n'ont pas mis à jour leurs registres de bénéficiaires effectifs ; la collecte et la vérification manuelles restent nécessaires.

Infrastructure eIDV limitée

Le Mozambique ne dispose pas d'infrastructures standardisées de vérification automatisée d'identité ; de nombreuses institutions s'appuient encore sur des vérifications manuelles.

Changements constants du cadre réglementaire

La mise en œuvre de la loi 14/2023 continue d’évoluer ; les orientations de surveillance de la Banque du Mozambique et du GIFiM restent incohérentes selon les secteurs.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Mozambique

Solutions KYC

Vérification du visage

Réduit les risques d'usurpation d'identité et d'identité synthétique, phénomènes encore très répandus dans les secteurs fintech et bancaire du Mozambique.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par selfie avec vérification documentaire en cas de besoin pour les produits réglementés (services financiers, jeux, alcool) ; conforme aux exigences de conformité de BdM.

Vérification d'adresse

Vérifie les adresses auprès des fournisseurs d'énergie (EDM, FIPAG, Vodacom, Tmcel) et des banques (BCI, Millennium BIM, Standard Bank, Absa) prenant en charge la procédure KYC résidentielle et commerciale.

Vérification de document

Capture et vérifie les pièces d'identité, les passeports, les permis de conduire et les documents de voyage grâce à l'extraction biométrique, la validation MRZ et le recoupement CREL ; garantit l'authenticité.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Valide le statut de l'entité via le registre CREL ; corrobore les preuves NUIT ; capture la propriété effective conformément au décret-loi 1/2024 pour la documentation d'examen.

Due Diligence renforcée (EDD)

Flux de travail d'escalade pour les entités à haut risque, les personnes politiquement exposées ou l'exposition transfrontalière ; produit des pistes d'audit alignées sur les exigences de la loi 14/2023.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Vérifie les entités et les personnes exerçant un contrôle au regard des sanctions de l'ONU, des désignations de l'OFAC, des listes de surveillance de l'ESAAMLG et des ensembles de données PEP pour la documentation de conformité GIFiM.

Contrôle des transactions

Soutient les obligations de déclaration des transactions prévues par la loi 14/2023 et les obligations GIFiM STR ; signale les activités à haut risque pour examen de conformité ; conserve des dossiers de preuves sur cinq ans.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire du Mozambique

Banque du Mozambique (BdM)

Shufti supervise les établissements bancaires et de crédit en matière de conformité aux normes LBC/FT. Shufti fournit des dossiers KYC prêts pour l'audit et la documentation obligatoire relative à la vérification de la clientèle. Site web officiel : https://www.bancomoc.mz/

Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM)

L'unité de renseignement financier (FIU) analyse les transactions suspectes en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ; elle a été admise au sein du groupe Egmont en juillet 2025. Shufti structure le signalement des transactions suspectes. Site web officiel : https://www.gifim.gov.mz/

Autoridade Tributária de Moçambique (AT)

L'autorité fiscale délivre les NUIT et gère les systèmes fiscaux des entreprises. Shufti intègre la vérification des NUIT et le recoupement des données avec les registres fiscaux pour la connaissance du client (KYB) des entreprises. Site web officiel : https://www.at.gov.mz/

Institut de supervision des assurances du Mozambique (ISSM)

Shufti supervise les assureurs, les intermédiaires et les fonds de pension relevant du ministère des Finances. Shufti assure la conformité aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de connaissance du client (KYC) pour le secteur des assurances. Site web officiel : https://www.issm.gov.mz/

Bourse de valeurs du Mozambique (BVM)

Exploite les marchés primaires et secondaires de valeurs mobilières sous la supervision de la BdM ; société cotée en bourse depuis 2023. Shufti assure la conformité KYC pour les investisseurs et les courtiers. Site web officiel : https://www.bvm.co.mz/

Direction nationale de l'identification civile (DNIC)

Délivre et gère les cartes d'identité biométriques et les documents nationaux ; met en œuvre l'enregistrement. Shufti vérifie l'authenticité des documents d'identité biométriques par extraction biométrique. Site web officiel : https://www.interior.gov.mz/

Institut national des technologies de l'information et de la communication (INTIC)

Organisme de réglementation des TIC et autorité nationale désignée pour la protection des données, Shufti garantit la conformité du traitement des données et du déploiement dans le cloud pour les entités réglementées. Site web officiel : https://intic.gov.mz/

Conselho de Regulação do Abastecimento de Água (CRA)

Réglemente le secteur de l'eau afin de garantir la qualité et la durabilité du service. Shufti intègre les données de la FIPAG (Financial Industry Authority of India) pour la vérification des adresses résidentielles et commerciales. Site web officiel : https://www.cra.gov.mz/

Choix de déploiement

Aucune région cloud nationale ; disponible via l'Afrique du Sud (Le Cap, Johannesburg) ou déploiement sur site pour les entités financières réglementées en vertu de la loi 20/2020.

Alignement réglementaire

Conformément à la loi 14/2023 relative à la tenue des registres en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, aux règles du décret 53/2023 et au projet de loi sur la protection des données personnelles établissant le cadre de l'ANPD sous la supervision de l'INTIC.

Contrôles de rétention

Conservation minimale de cinq ans des documents financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent, conformément à la recommandation 11 du GAFI et aux normes de l'ESAAMLG applicables dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent au Mozambique.

Posture de chiffrement

Cryptage conforme aux normes de l'industrie appliqué aux données personnelles et financières en transit et au repos ; aligné sur la Convention de Malabo de l'Union africaine et les normes régionales.

Contrôles des données et de la confidentialité au Mozambique

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources de lutte contre le blanchiment d'argent au Mozambique qui renforcent la décision

Assemblée de la République

La Banque du Mozambique (Avertissements et application de la réglementation)

Club du Mozambique (SIE)

Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique orientale et australe (ESAAMLG)

Groupe d'action financière (GAFI)

Groupe Egmont de cellules de renseignement financier

Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies

Convention de Malabo de l'Union africaine

Assemblée de la République

La Banque du Mozambique (Avertissements et application de la réglementation)

Club du Mozambique (SIE)

Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique orientale et australe (ESAAMLG)

Groupe d'action financière (GAFI)

Groupe Egmont de cellules de renseignement financier

Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies

Convention de Malabo de l'Union africaine

Assemblée de la République

La Banque du Mozambique (Avertissements et application de la réglementation)

Club du Mozambique (SIE)

Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique orientale et australe (ESAAMLG)

Groupe d'action financière (GAFI)

Groupe Egmont de cellules de renseignement financier

Convention de Malabo de l'Union africaine

Questions fréquemment posées

Quelles sont les exigences KYC au Mozambique ?

La loi 14/2023 impose aux institutions financières d'identifier et de vérifier leurs clients au moyen de pièces d'identité valides (carte d'identité, passeport, permis de conduire), d'obtenir un NUIT pour les personnes morales, de vérifier les bénéficiaires effectifs détenant plus de 25 % du capital et de se conformer aux directives de surveillance de la Banque du Mozambique. Les justificatifs doivent être conservés pendant cinq ans.

Quels documents sont nécessaires pour la vérification KYC au Mozambique ?

Les documents principaux comprennent la carte d'identité, le passeport et le permis de conduire. Pour les entreprises, la procédure KYC exige le certificat d'enregistrement CREL, les statuts, le certificat NUIT et les déclarations de bénéficiaire effectif conformément au décret-loi 1/2024. La qualité de la photo, la validité des documents et l'authenticité biométrique sont vérifiées.

Comment la Banco de Moçambique réglemente-t-elle la conformité KYC ?

La Banque du Mozambique applique les obligations de connaissance du client (KYC) conformément à la loi 14/2023, qui impose des politiques de vigilance à l'égard de la clientèle, des responsables de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), une formation régulière du personnel et des contrôles périodiques. Le non-respect de ces obligations est passible d'amendes administratives ou de sanctions pénales.

Qu’est-ce que la Bilhete de Identitye et pourquoi est-elle importante pour la procédure KYC ?

La Bilhete de Identidade est la carte d'identité nationale du Mozambique, délivrée par la DNIC. Elle contient des données biométriques (empreintes digitales, photographie) enregistrées sur une puce. Sa validité varie de 5 ans à la vie entière selon l'âge. C'est le document KYC principal le plus largement accepté au Mozambique.

Qu’est-ce que le NUIT et quel est son lien avec la procédure KYC au Mozambique ?

Le NUIT est un numéro d'identification fiscale unique à 9 chiffres délivré par l'Autorité fiscale du Mozambique à toutes les entités générant des revenus. Le certificat NUIT est obligatoire pour la vérification KYC des entreprises, l'enregistrement des bénéficiaires effectifs et le respect des obligations de déclaration fiscale et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quelle est la procédure d'enregistrement des bénéficiaires effectifs en vertu du CREL ?

Conformément au décret-loi 1/2024, toutes les sociétés doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs détenant plus de 25 % du capital auprès de la CREL (Conservatória do Registo das Entidades Legais). Les déclarations sont à effectuer via le portail de la CREL moyennant des frais de 300 MT ; la date limite était le 6 juin 2024. Le non-respect de cette obligation est passible d’amendes ou de poursuites pénales.

Comment les fintechs et les plateformes numériques doivent-elles se conformer aux exigences KYC au Mozambique ?

Les fintechs et les plateformes de paiement doivent mettre en œuvre un processus automatisé de vérification de l'identité de leurs clients, conformément à la loi 14/2023 et aux directives de la Banque du Mozambique. Ce processus doit permettre de vérifier les pièces d'identité, d'obtenir le NUIT pour les clients professionnels, de recueillir les données relatives aux bénéficiaires effectifs et de conserver l'ensemble des justificatifs pendant cinq ans à des fins de contrôle réglementaire.

Quelles sont les obligations de déclaration en matière de LBC/FT auprès de GIFiM ?

Les entités réglementées doivent signaler à GIFiM les transactions suspectes qui indiquent un blanchiment d'argent, un financement du terrorisme ou une prolifération d'armes. Les signalements doivent être effectués dans les délais impartis par GIFiM ; les données transactionnelles, les informations sur les clients et les pièces justificatives doivent être conservées pendant cinq ans.

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