Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Myanmar

Vérification d'identité et KYC pour le Myanmar

Shufti permet la vérification d'identité au Myanmar (KYC), la conformité AML au Myanmar et la vérification d'identité au Myanmar pour le devoir de vigilance renforcé du GAFI via les documents NRC, passeport, permis de conduire et KYB.

Performance opérationnelle du processus KYC au Myanmar

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

99.03 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

100 %

Format omnicanal
Reconnaissance de documents

Vérifications factuelles auprès des particuliers et des entreprises au Myanmar

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge les documents d'identité individuels du Myanmar.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte nationale d'enregistrement (NRC)

Le document principal de citoyenneté du Myanmar, au format 13 chiffres, est vérifié par le NRC (National Registry of Citizens). Cette vérification couvre les documents antérieurs à 2020, leurs variantes régionales et les versions modernes.

Passeport

Document de voyage international comportant une zone de lecture automatique. La vérification du passeport birman inclut l'anglais et l'écriture birmane pour la vérification d'identité.

Permis de conduire

Les versions modernes comportent un code QR au verso pour vérification officielle. Elles contiennent le numéro de carte d'identité nationale, le nom, la date de naissance et une photo. Le permis de conduire birman (KYC) est accepté.

Carte de vérification de la citoyenneté

Délivré par le Département de l'immigration et de la main-d'œuvre. Ce document sert de justificatif et est accepté pour les contrôles de conformité KYC et d'identité au Myanmar.

Identité de l'entité commerciale

Certificat de constitution

Délivré par la DICA en vertu de la loi sur les sociétés du Myanmar de 2017 dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables confirmant le statut d'enregistrement légal et le numéro d'enregistrement unique au Myanmar.

Identité fiscale d'entreprise

Numéro d'identification fiscale (TIN)

Un numéro d'identification fiscale (TIN) à 9 chiffres est requis pour toutes les entreprises du Myanmar. L'enregistrement est obligatoire dans les 90 jours suivant la création de l'entreprise, conformément aux exigences de l'IRD (administration fiscale indienne).

Propriété et contrôle (UBO)

Déclaration des bénéficiaires effectifs en vertu de la loi birmane sur les sociétés de 2017 et de la loi AMLL de 2014. Les administrateurs et les actionnaires détenant plus de 5 % du capital doivent déposer une déclaration auprès de la DICA pour se conformer à la réglementation.

Langues que nous enseignons

Gestion du texte des documents

Les documents d'identité comportent l'écriture birmane et l'anglais. Shufti extrait les deux écritures et gère de manière cohérente les champs bilingues et les translittérations pour la procédure KYC.

Contrôles de correspondance des noms

Des règles prenant en compte la translittération gèrent les variantes de noms birmans apparaissant sous plusieurs orthographes latines dans les documents officiels, les systèmes bancaires et les documents de conformité.

Cohérence des preuves

Les valeurs extraites restent visibles pour les pistes d'audit, le contrôle qualité et la documentation de conformité au Myanmar tout au long des flux de travail de vérification.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

Des instructions structurées pour la capture des passeports/NRC, des contrôles de visibilité et une extraction cohérente sur le terrain réduisent les reprises manuelles et la frustration des clients lors de l'intégration.

Des pistes d'audit plus propres

Des résultats de décision cohérents, des codes de motif et des options de conservation des preuves soutiennent les exigences d'audit et les examens réglementaires destinés aux CBM et aux MFIU.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Les règles de correspondance prenant en compte la translittération reconnaissent les variantes de noms birmans en latin, réduisant ainsi les faux rejets et les exceptions manuelles lors de la vérification.

Un seul flux de travail, un seul back-office

vérification d'identité et AML screening Gérée dans une vue opérationnelle unique, éliminant les transferts et la fragmentation des preuves entre les systèmes.

Conception du premier flux du NRC

L'extraction structurée des données et les contrôles reproductibles garantissent que les décisions sont fondées sur des preuves, cohérentes et défendables dans le cadre du contrôle réglementaire du Myanmar.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Myanmar

Fragmentation des documents

Le NRC ne dispose pas de norme nationale. Les variations régionales et les documents antérieurs à 2020 compliquent la reconnaissance optique de caractères (OCR). Des modèles spécifiques à chaque région sont nécessaires pour la vérification des documents existants.

Liste noire du GAFI pour le Myanmar

Le statut du Myanmar sur la liste noire du GAFI (risque élevé, février 2026) impose une vigilance accrue à l'égard des clients et des transactions jusqu'à la date limite de mise en conformité de juin 2026.

Faible bancification

70 % de la population du Myanmar n'a pas accès aux services bancaires. Le secteur informel du crédit repose essentiellement sur les transactions en espèces. La vérification de la provenance des fonds est difficile pour les clients de ce secteur.

Complexité des sanctions

L’ordonnance 14014 de l’OFAC vise les entités militaires ; les sanctions de l’UE complexifient la situation. Le coup d’État militaire de 2021 a engendré une incertitude quant à l’application et au contrôle de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Myanmar

Solutions KYC

Vérification du visage

Empêche l'usurpation d'identité et les inscriptions frauduleuses grâce à la détection de présence et à la reconnaissance faciale. Réduit les exceptions manuelles tout en respectant les normes de conformité MFIU.

verification de l'AGE

L'âge est estimé à partir d'un selfie, avec vérification documentaire (carte d'identité nationale ou passeport) si nécessaire. L'accès est bloqué pour les mineurs, tout en assurant une intégration rapide au Myanmar.

Vérification de document

Détecte les documents falsifiés tels que les cartes d'identité nationales, les passeports et les permis de conduire. Extrait les champs de manière fiable, quelle que soit la variante d'écriture (birmane ou anglaise), réduisant ainsi le nombre de tentatives.

Vérification d'adresse

Vérifie les justificatifs de domicile au Myanmar, notamment les factures d'électricité MEPE et les factures postales MPT. Confirme la résidence à partir des relevés de compte de KBZ, AYA et CB Bank.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Vérifie les entreprises du Myanmar via l'enregistrement auprès de la DICA et le certificat de constitution. Prend en charge la vérification des bénéficiaires effectifs du Myanmar pour l'intégration des commerçants.

Due Diligence renforcée (EDD)

Le Myanmar applique une procédure de vérification renforcée basée sur les risques pour les juridictions figurant sur la liste noire du GAFI, identifiant les bénéficiaires effectifs et les structures d'entités à haut risque.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Ce système vérifie les entités birmanes et leurs propriétaires en les comparant à plus de 1 700 listes de sanctions, de personnes politiquement exposées (PPE) et de surveillance internationales et spécifiques au Myanmar. Il permet également d’identifier les tentatives de blanchiment d’argent.

Contrôle des transactions

Surveille les transactions afin de détecter les schémas suspects et signale les activités anormales. Assure la conformité continue et la déclaration des opérations suspectes (STR/CTR) à l'Unité de renseignement financier du Myanmar.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire du Myanmar

Banque centrale du Myanmar (CBM)

La banque centrale du Myanmar définit la politique monétaire et les normes bancaires. Shufti facilite l'intégration des clients conformément aux exigences de la CBM, notamment en matière de vérification préalable et d'audit. Site web officiel : https://www.cbm.gov.mm/

Unité de renseignement financier du Myanmar (MFIU)

Reçoit et analyse les déclarations d'opérations suspectes conformément à la loi AMLL 2014. Shufti renforce la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au Myanmar en préservant les preuves d'enquête pour la cellule de renseignement financier (FIU). Site web officiel : https://mfiu.gov.mm/

Département de la réglementation financière (FRD)

Réglemente les institutions de microfinance, le secteur des assurances et les banques publiques. Shufti met en œuvre le contrôle du FRD en structurant la collecte de preuves de manière cohérente. Site web officiel : https://www.frd.gov.mm/

Département des impôts internes (IRD)

L'IRD (Internal Revenue Department) gère l'impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et les numéros d'identification fiscale des entreprises. Shufti facilite la conformité à l'IRD en vérifiant l'identité fiscale. Site web officiel : https://www.ird.gov.mm/

Direction des investissements et de l'administration des sociétés (DICA)

Shufti délivre les certificats de constitution et gère le registre en ligne des sociétés du Myanmar. Shufti prend en charge les procédures de déclaration des bénéficiaires effectifs conformes à la loi DICA. Site web officiel : https://www.dica.gov.mm/

Commission des valeurs mobilières et des changes du Myanmar (SECM)

Shufti supervise les marchés de capitaux du Myanmar et la Bourse de Yangon. Elle facilite la conformité aux réglementations boursières en permettant la collecte de preuves KYB (Know Your Business) conformément aux normes de gouvernance. Site web officiel : https://www.msecmyanmar.com/

Choix de déploiement

Il n'existe pas de grands centres de données hyperscale au Myanmar. Les données transitent généralement par Singapour. Shufti propose un déploiement sur site pour les clients dont la souveraineté est un facteur critique.

Alignement réglementaire

La loi birmane sur les transactions électroniques de 2021 et la loi AMLL de 2014 régissent la conservation des données et des documents. Shufti est conforme à ces deux lois, préservant ainsi les preuves et les pistes de décision.

Contrôles de rétention

La loi AMLL 2014 exige la conservation des données clients et transactions, généralement de cinq à sept ans selon les recommandations du CBM. Shufti propose une durée de conservation configurable.

Posture de chiffrement

La législation birmane n'impose aucune obligation explicite de chiffrement. Shufti utilise le protocole TLS 1.3, standard du secteur, pour les données en transit et le protocole AES-256 pour les données au repos afin de protéger toutes les données d'identité de ses clients.

Contrôles des données et de la confidentialité au Myanmar

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources de lutte contre le blanchiment d'argent au Myanmar qui renforcent la décision

Parlement du Myanmar (Birmanie)

Parlement de l'Union du Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)

Myanmar Treasure Resort Bagan

Voix démocratique de Birmanie

Myanmar Times

L'Irrawaddy

Eleven Media Group

Parlement du Myanmar (Birmanie)

Parlement de l'Union du Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)

Myanmar Treasure Resort Bagan

Voix démocratique de Birmanie

Myanmar Times

L'Irrawaddy

Eleven Media Group

Parlement du Myanmar (Birmanie)

Parlement de l'Union du Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)

Myanmar Treasure Resort Bagan

Voix démocratique de Birmanie

Myanmar Times

L'Irrawaddy

Eleven Media Group

Parlement du Myanmar (Birmanie)

Parlement de l'Union du Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw)

Myanmar Treasure Resort Bagan

Questions fréquemment posées

Quelles sont les exigences KYC au Myanmar ?

La loi birmane de 2014 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent exige une vigilance accrue à l'égard de la clientèle, la vérification des documents (carte d'identité nationale, passeport, permis de conduire), l'identification des bénéficiaires effectifs pour les entreprises et le suivi des transactions. Une vigilance renforcée s'applique aux entités figurant sur la liste noire du GAFI.

Le Myanmar figure-t-il sur la liste noire du GAFI ?

Oui. Le Myanmar figure sur la liste des juridictions à haut risque du GAFI depuis février 2026. Une vigilance renforcée s'applique à toutes les transactions au Myanmar jusqu'à l'échéance de juin 2026. Les relations de banque correspondante restent restreintes et les exigences de conformité sont accrues.

Comment puis-je faire vérifier mon identité au Myanmar et quels documents sont acceptés ?

Les principaux documents acceptés pour la vérification d'identité (KYC) au Myanmar sont la carte d'enregistrement nationale (NRC), le passeport, le permis de conduire et la carte de vérification de citoyenneté. Les permis de conduire comportent un code QR permettant une vérification en temps réel. La vérification de l'adresse s'effectue à l'aide des factures d'électricité MEPE et des factures postales MPT.

Qu’est-ce que la loi birmane sur la lutte contre le blanchiment d’argent et quelles sont ses principales exigences ?

La loi birmane de lutte contre le blanchiment d'argent (loi n° 11/2014 du Parlement birman) établit des obligations de déclaration pour les banques, les institutions de microfinance et les compagnies d'assurance. Elle exige une vérification préalable de la clientèle, l'identification du bénéficiaire effectif et la production de documents de conformité aux exigences birmanes pour la déclaration des transactions à l'Unité de renseignement financier du Myanmar (MFIU).

Quels documents sont requis pour la vérification KYB (Know Your Business) au Myanmar ?

La vérification KYB exige un certificat de constitution délivré par la DICA, un numéro d'identification fiscale (NIF) délivré par le service des impôts internes et la déclaration des bénéficiaires effectifs. Tous les administrateurs et actionnaires détenant plus de 5 % du capital doivent être identifiés pour la conformité KYB au Myanmar.

Qu’est-ce que la carte d’enregistrement national (NRC) et pourquoi est-elle importante pour la procédure KYC ?

La carte d'identité nationale est le principal document de citoyenneté du Myanmar. Composée de 13 chiffres, elle indique l'État, le district et le numéro d'immatriculation. Les versions antérieures à 2020 présentent des variations régionales, ce qui nécessite des systèmes de vérification spécifiques à chaque région pour la procédure KYC (Know Your Customer).

Quelles sont les mesures de vigilance renforcées applicables aux transactions au Myanmar en raison du statut de membre du GAFI ?

Le renforcement des mesures de vigilance pour le Myanmar comprend l'identification complète du client, la vérification des bénéficiaires effectifs, l'examen des transactions afin de détecter les schémas suspects et un suivi continu. Les normes de documentation pour la vérification de la provenance des fonds s'appliquent à l'intégration de tous les clients du Myanmar.

Comment les exigences relatives à la propriété effective au Myanmar s'appliquent-elles à la société KYB ?

La loi birmane sur les sociétés de 2017 impose aux entreprises de tenir un registre des bénéficiaires effectifs. Les administrateurs et actionnaires détenant plus de 5 % du capital doivent déposer une déclaration auprès de la DICA (Direction de l'information et de la criminalité économique) pour vérification KYB (Kyank Knowledge, Business Business). AML screening s'applique à tous les bénéficiaires effectifs et aux personnes exerçant un contrôle.

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