Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Namibie

Vérification d'identité et KYC pour la Namibie

Shufti prend en charge la conformité KYC, KYB et AML namibienne en vertu de la loi sur le renseignement financier de 2012 et des obligations NAMFISA, couvrant la connaissance du client, la propriété effective et le contrôle continu.

Performance opérationnelle pour la procédure KYC en Namibie

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

99.49 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

100 %

Format omnicanal
Reconnaissance de documents

Des contrôles prêts à fournir des preuves à l'ensemble des citoyens et des entreprises namibiennes

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 4 types de documents namibiens.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte nationale d'identité (livret d'identité vert)

Document KYC principal pour les citoyens namibiens ; délivré par le ministère de l'Intérieur, de l'Immigration, de la Sécurité et de la Sûreté, avec photo et données biographiques.

Passeport namibien (passeport électronique)

Passeport électronique biométrique délivré depuis 2018 ; conforme aux normes de l’OACI avec puce intégrée ; document standard pour les flux d’accueil transfrontaliers et à distance en Namibie.

Permis de conduire namibien

Délivré par les conseils régionaux et l'Autorité des routes de Namibie ; contient une photo et des données biographiques ; accepté comme pièce d'identité secondaire lors de l'inscription financière.

Carte d'électeur

Délivré par la Commission électorale de Namibie ; comporte le nom, l'adresse et une photo ; accepté comme pièce d'identité complémentaire par les institutions réglementées.

Identité de l'entité commerciale

Certificat de constitution

Délivré par la BIPA lors de l'immatriculation de la société ; confirme l'existence légale d'une société privée ou publique en vertu de la loi namibienne sur les sociétés.

Certificat d'immatriculation (société à responsabilité limitée)

Délivré par la BIPA aux entités enregistrées en vertu de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée (Close Corporations Act) ; le document de constitution standard pour les petites structures commerciales namibiennes.

Mémorandum et statuts

Document constitutif certifié par un notaire ; confirme la structure de l’entité, ses objectifs et son capital social autorisé tels que déposés auprès de la BIPA.

Identité fiscale d'entreprise

Certificat de numéro d'identification fiscale (NIF)

Délivré par la NamRA lors de l'inscription à l'impôt sur le revenu ; le principal document d'identité fiscale requis dans toutes les procédures KYB namibiennes.

Certificat d'inscription à la TVA

Délivré par la NamRA aux entités dont le chiffre d'affaires imposable dépasse 500 000 N$ ; confirme l'enregistrement à la TVA et le numéro de TVA attribué pour le contrôle de l'entité.

Propriété et contrôle (UBO)

Déclaration de bénéficiaire effectif (Formulaire BO1)

Formulaire BIPA obligatoire divulguant les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort une entité namibienne ; introduit dans le cadre du plan d'action du GAFI de la Namibie.

Registre des membres / Registre des actionnaires

Déposé auprès de la BIPA ; divulgue les propriétaires enregistrés et leurs pourcentages de participation ; utilisé pour prouver les chaînes de contrôle UBO pour KYB.

Liste des administrateurs et dirigeants (extrait de la BIPA)

Extrait officiel du registre des sociétés de la BIPA ; identifie les administrateurs et dirigeants actuels avec leurs informations d’identité pour vérification KYB.

Langues que nous enseignons

Gestion des documents en anglais uniquement

Tous les documents d'identité namibiens sont délivrés exclusivement en anglais ; Shufti capture et stocke directement les champs de données structurées à des fins de connaissance du client (KYC) et d'audit.

Correspondance des noms dans les variantes locales

Les contrôles gèrent les conventions de dénomination namibiennes, les noms de famille composés et les variantes de surnoms afin de réduire les faux positifs lors du filtrage des PPE et des sanctions.

Cohérence des preuves entre KYC et KYB

Les données d'identité sont rapprochées entre les captures de documents, les déclarations de propriété effective BO1 et AML screening résultats dans un seul enregistrement de cas Shufti.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

La reconnaissance automatique du format de la carte d'identité nationale, du passeport électronique et du permis de conduire de la Namibie réduit les erreurs de saisie avant la soumission des documents.

Des pistes d'audit plus propres

Chaque étape de la procédure de connaissance du client (CDD), chaque capture de document et chaque journal de décision est stocké dans un format d'audit conforme aux exigences de la loi sur le renseignement financier (Financial Intelligence Act) et de la loi sur la connaissance du client (BoN).

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

La correspondance des noms en alphabet latin prend en charge les conventions de dénomination namibiennes et les noms de famille composés afin de réduire les faux positifs dans le cadre du contrôle des PPE et des sanctions.

Un seul flux de travail, un seul back-office

KYC, KYB, propriété effective et procédures namibiennes AML screening Exécutée dans un seul système d'administration Shufti, éliminant ainsi le besoin d'outils séparés ou de rapprochements manuels.

Conception de flux axée sur l'identification nationale

La capture des cartes d'identité nationales est prioritaire pour l'intégration des Namibiens ; le passeport électronique NFC s'active automatiquement lorsque le livret d'identité est indisponible.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Namibie

Pression de la liste grise du GAFI

L'inscription de la Namibie sur la liste grise en 2024 renforce le contrôle des banques correspondantes, exigeant une diligence raisonnable accrue et des normes de documentation plus élevées pour toutes les entités namibiennes.

Générations fragmentées de cartes d'identité

Les anciens livrets d'identité verts ne comportent pas de zone de surveillance des données (MRZ) ni de dispositifs de sécurité modernes, ce qui crée une incohérence de format et augmente le volume des vérifications manuelles parallèlement aux cartes d'identité de format plus récent.

Aucun pipeline eKYC disponible

L'absence d'accès public en temps réel aux données d'état civil du MHAISS oblige à se fier uniquement à la vérification des documents, ce qui accroît le risque de fraude et augmente les taux d'abandon.

Lacunes dans la vérification des adresses

De vastes zones rurales de Namibie ne disposent pas d'adresses postales standardisées ; les factures des services publics NamPower ou NamWater peuvent ne pas exister pour les demandeurs résidant dans des zones d'habitat informel.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Namibie

Solutions KYC

Vérification du visage

Détection de présence et vérification de la correspondance faciale, falsification de documents d'adresse et schémas de fraude à l'identité synthétique dans les flux d'intégration numérique de la Namibie.

verification de l'AGE

L'estimation de l'âge à partir d'un selfie donne un signal immédiat ; une étape de vérification des documents confirme l'âge à partir de la carte d'identité nationale ou du passeport électronique namibien si nécessaire.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse ; parmi les fournisseurs namibiens couverts figurent NamPower, NamWater, Telecom Namibia, FNB Namibia et Bank Windhoek.

Vérification de document

Couvre la carte d'identité nationale de Namibie à travers ses différentes générations, la lecture de la puce du passeport électronique, le permis de conduire et la carte d'électeur avec extraction de champs structurés.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Vérifie les entités namibiennes par rapport aux registres de la BIPA, aux certificats TIN, aux déclarations de propriété effective BO1 et aux administrateurs extraits du registre de la BIPA.

Due Diligence renforcée (EDD)

La vérification approfondie structurée des entités namibiennes à haut risque couvre les déclencheurs de la liste grise du GAFI, l'exposition aux PPE, les vérifications médiatiques défavorables et la documentation complète du bénéficiaire effectif pour l'audit.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Contrôle les entités et les contrôleurs namibiens par rapport aux listes de sanctions signalées par l'ONU, l'OFAC et le FIC, avec un suivi continu en vertu de la loi sur le renseignement financier.

Contrôle des transactions

La surveillance continue des transactions met en évidence des schémas liés au profil de risque de la liste grise de la Namibie, aux flux transfrontaliers de la zone monétaire commune et aux seuils de déclaration des FIC.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de la Namibie

Banque de Namibie (BoN)

La Banque de Namibie supervise les banques commerciales et veille au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Shufti fournit des documents KYC et des preuves de connaissance du client (CDD) conformes aux exigences d'audit de la Banque de Namibie. Site web officiel : https://www.bon.com.na/

Autorité de surveillance des institutions financières de Namibie (NAMFISA)

La NAMFISA supervise les institutions financières non bancaires et veille au respect des normes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT). Shufti fournit des registres de décisions et des rapports de filtrage conformes aux normes de la NAMFISA. Site web officiel : https://www.namfisa.com.na/

Centre de renseignements financiers (CIF)

Le FIC reçoit et analyse les déclarations d'opérations suspectes (DOS) via goAML et diffuse des renseignements aux forces de l'ordre. Shufti conserve les pistes d'audit et les dossiers de preuves relatifs aux DOS. Site web officiel : https://www.fic.na/

Autorité des entreprises et de la propriété intellectuelle (BIPA)

BIPA enregistre les sociétés, les sociétés à responsabilité limitée et les droits de propriété intellectuelle en Namibie. Shufti recoupe les données de BIPA pour vérifier l'identité des entités, les bénéficiaires effectifs et les administrateurs. Site web officiel : https://www.bipa.na/

Agence des recettes de Namibie (NamRA)

L'Autorité fiscale namibienne (NamRA) gère l'impôt sur le revenu, la TVA et l'enregistrement du numéro d'identification fiscale (TIN) pour tous les contribuables namibiens. Shufti valide les certificats de TIN et de TVA dans le cadre du programme KYB namibien. Site web officiel : https://www.namra.org.na/

Commission anti-corruption de Namibie (ACC)

La Commission anticorruption (ACC) enquête sur la corruption dans les secteurs public et privé namibiens. Shufti facilite les processus PEP et EDD pour le respect des obligations de conformité alignées sur les exigences de l'ACC. Site web officiel : https://acc.gov.na/

Autorité de régulation des communications de Namibie (CRAN)

L'Autorité namibienne de réglementation des télécommunications (CRAN) réglemente les secteurs des télécommunications, de la radiodiffusion et des services postaux. Shufti facilite la vérification d'identité des utilisateurs (KYC) dans le secteur des télécommunications grâce à des outils dédiés. Site web officiel : https://www.cran.na/

Choix de déploiement

Aucun hyperscaler ne dispose d'une région locale ; les plus proches sont AWS Africa Cape Town, Azure South Africa North et GCP Johannesburg pour un déploiement à faible latence en Namibie.

Alignement réglementaire

Conformément aux obligations de tenue de registres de la FIA 13 de 2012 appliquées par la Banque de Namibie et la NAMFISA, le projet de loi namibien sur la protection des données de 2023 est en attente d'adoption.

Contrôles de rétention

Paramètres de conservation et de purge configurables, alignés sur l'obligation minimale de conservation des documents de cinq ans prévue par la loi sur le renseignement financier (Financial Intelligence Act) en vertu des articles 26 et 27.

Posture de chiffrement

Un chiffrement fort est appliqué aux données personnelles et financières en transit et au repos ; aucun algorithme spécifique n'est prescrit par la législation namibienne en vigueur.

Contrôles des données et de la confidentialité en Namibie

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources namibiennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision

Parlement de la Namibie

Ministère du Travail, des Relations industrielles et de la Création d'emplois

Autorité de surveillance des institutions financières de Namibie (NAMFISA)

Commission anti-corruption de Namibie (ACC)

Soleil namibien

Le Namibien

Nouvelle Ère

Parlement de la Namibie

Ministère du Travail, des Relations industrielles et de la Création d'emplois

Autorité de surveillance des institutions financières de Namibie (NAMFISA)

Commission anti-corruption de Namibie (ACC)

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Parlement de la Namibie

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Parlement de la Namibie

Ministère du Travail, des Relations industrielles et de la Création d'emplois

Autorité de surveillance des institutions financières de Namibie (NAMFISA)

Questions fréquemment posées

Quelles sont les exigences KYC en Namibie ?

En Namibie, la procédure KYC (Know Your Customer) est régie par la loi n° 13 de 2012 relative au renseignement financier. Cette loi impose aux institutions assujetties de vérifier l’identité de leurs clients, de procéder à une vérification de leur identité et de conserver les documents pendant au moins cinq ans. Les entités réglementées doivent s’enregistrer auprès du Centre de renseignement financier et soumettre leurs déclarations d’opérations suspectes (STR) via goAML.

La Namibie figure-t-elle sur la liste grise du GAFI ?

Oui, la Namibie a été placée sur la liste grise du GAFI le 23 février 2024 en raison de 13 carences stratégiques dans ses dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la protection des consommateurs. Une évaluation sur place est prévue en avril 2026, après la mise en œuvre par la Namibie de mesures correctives.

Quels documents d'identité sont acceptés pour la procédure KYC en Namibie ?

Les principaux documents KYC en Namibie sont la carte d'identité nationale (livret vert), le passeport namibien (passeport électronique) et le permis de conduire. La carte d'électeur et le permis de séjour sont également acceptés comme documents complémentaires lors de l'ouverture d'un compte bancaire.

Qu’est-ce que le Centre de renseignement financier (FIC) de Namibie ?

Le Centre de renseignement financier (FIC) est l'unité de renseignement financier de la Namibie, créée en vertu de la loi n° 13 de 2012 sur le renseignement financier. Le FIC collecte et analyse les déclarations de transactions suspectes soumises via goAML et diffuse les renseignements aux organismes chargés de l'application de la loi.

Combien de temps les documents KYC et AML doivent-ils être conservés en Namibie ?

En vertu de la loi Financial Intelligence Act 13 de 2012 (articles 26-27), les institutions assujetties doivent conserver tous les enregistrements KYC, CDD et de transactions pendant au moins cinq ans à compter de la date de fin d'une relation d'affaires, ou plus longtemps si le FIC l'exige.

Quels documents commerciaux sont nécessaires pour la procédure KYB en Namibie ?

En Namibie, la procédure KYB exige un certificat de constitution ou d'enregistrement de société à responsabilité limitée auprès de la BIPA, un certificat TIN délivré par la NamRA et une déclaration de bénéficiaire effectif (formulaire BO1). L'extrait du registre des administrateurs et dirigeants ainsi que le registre des actionnaires de la BIPA sont également requis pour la vérification du bénéficiaire effectif.

La Namibie utilise-t-elle le système goAML pour le signalement des transactions suspectes ?

Oui, le Centre de renseignement financier de Namibie utilise la plateforme goAML de l'ONUDC pour le dépôt des déclarations d'opérations suspectes (DOS). Conformément à l'article 20 de la loi sur le renseignement financier, les déclarations doivent être soumises via www.fic.na/goAML dans les 15 jours ouvrables suivant l'apparition des soupçons.

Qu’est-ce que la NAMFISA et que réglemente-t-elle en Namibie ?

NAMFISA est l'Autorité de surveillance des institutions financières de Namibie, un organisme de réglementation indépendant créé en vertu de la loi 3 de 2001. Elle supervise les institutions financières non bancaires, notamment les assureurs, les fonds de pension, les fonds d'aide médicale et les acteurs du marché des capitaux, et veille au respect des normes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) par l'ensemble de ses titulaires de licence.

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