Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
Vérification sans document
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
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Réseaux de fraude
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- Venezuela
- Vanuatu
Nauru
Vérification d'identité et KYC pour Nauru
Shufti vérifie les documents nauruans et la propriété effective. Les procédures KYC Nauru et KYB Nauru sont conformes à la loi AML-TFS de 2023. Conservez des justificatifs prêts pour l'audit et réduisez les risques de vérification.
Performance opérationnelle du processus KYC de Nauru
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
100 %
Taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
100 %
Format omnicanal
Reconnaissance de documents
Contrôles prêts à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises à Nauru
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge différents types de documents nauruans.
Afficher tous les documents pris en chargePasseport nauruan
Document de voyage lisible par machine et doté de dispositifs de sécurité biométriques. Permet la vérification des passeports nauruans grâce à l'étiquetage en anglais et à l'extraction des champs par reconnaissance optique de caractères (OCR).
permis de conduire
Délivré par le Bureau des recettes de Nauru pour la vérification d'adresse et la confirmation d'identité. Prend en charge les procédures de preuve de résidence conformes aux normes en vigueur.
Identité de l'entité commerciale
Certificat de constitution
Numéro d'enregistrement, statut de l'entité et preuve de signature autorisée délivrée par la Division de l'enregistrement des sociétés, des partenariats, des associations et des fiducies.
Certificat d'enregistrement d'entreprise
Preuve de conformité à la loi de 2018 sur l'enregistrement des noms commerciaux pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.
Licence commerciale
Délivré par la Division de l'enregistrement des entreprises ; confirme l'autorisation d'exploitation et le statut de conformité actuel.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'identification fiscale (TIN)
Identifiant unique délivré par le Bureau des recettes de Nauru ; obligatoire pour toutes les entités imposables et requis avant l’enregistrement de l’entreprise auprès du ministère de la Justice.
Documentation d'immatriculation fiscale
Les registres tenus par le NRO attestent de la légitimité de l'entité et de sa conformité fiscale.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre des propriétaires véritables
Preuves de propriété effective à Nauru et structures de contrôle conformes à la loi de 2017 sur la propriété effective, conservées par le ministère de la Justice.
Registre des actionnaires
Documents d'entreprise détaillant les actionnaires et les pourcentages de participation.
Avis de nomination d'un agent désigné
Dépôt d'une entité juridique auprès de la Division des bénéficiaires effectifs confirmant la responsabilité de la haute direction en matière de conformité.
Langues que nous enseignons
Documents en anglais, écriture latine
Tous les documents d'identité du gouvernement nauruan utilisent l'anglais avec l'alphabet latin, éliminant ainsi les obstacles à la translittération lors de l'extraction par reconnaissance optique de caractères et de la correspondance des champs.
Contrôles de correspondance des noms
Les conventions de dénomination anglaises minimisent les risques liés aux alias. Les registres gouvernementaux ne fournissent qu'une seule entrée officielle par personne, garantissant ainsi une correspondance cohérente des noms.
Cohérence des preuves
L'extraction de documents et la mise en correspondance des données restent visibles dans l'historique d'audit. Les relevés de compte de CommBank Nauru facilitent la vérification des adresses lors des procédures d'intégration.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
Les limites de documents au niveau des micro-États limitent les délais de réémission. Les directives de saisie et les contrôles de qualité réduisent le nombre de demandes rejetées lors des procédures de délivrance des passeports.
Des pistes d'audit plus propres
Les exigences en matière de tenue de registres pour la FIU et la loi AML-TFS de 2023 imposent des décisions cohérentes. Shufti structure la vérification avec des dossiers de preuves pour inspection.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
Les documents en anglais utilisant l'alphabet latin simplifient la translittération. Les règles de correspondance des noms tiennent compte des conventions du Pacifique.
Un seul flux de travail, un seul back-office
Vérification d'identité, KYB et AML screening Opérer dans une vue unifiée. KYC, propriété effective et sanctions réduisent les interventions manuelles.
Conception du système de passeport nauruan en priorité
La capture, l'extraction et la correspondance biométrique du passeport constituent la base de la vérification. Un système de secours permet de maintenir les taux de réussite sans duplication.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client (IDV/KYC) à Nauru
Limites documentaires micro-étatiques
La capacité d'émission limitée, la faible variation des adresses et les systèmes papier compliquent la vérification. La faible population augmente le risque de conflit de noms.
Héritage de la finance offshore
La réputation historique des établissements offshore (années 1990-2000) persiste malgré une forte conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent à Nauru et son retrait de la liste des pays non coopératifs du GAFI. Le secteur bancaire reste prudent.
Lacunes en matière d'infrastructures financières
Une seule opération bancaire (CommBank Nauru, août 2025). Le manque d'infrastructures de services publics complique la vérification des adresses et la confirmation de la propriété effective.
Lacunes en matière de propriété effective
La faible densité de population favorise les liens familiaux entre propriétaires. Les structures de prête-nom restent courantes ; la tenue du registre repose sur des capacités limitées.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour Nauru
Solutions KYC
Vérification du visage
Ce système empêche la fraude grâce à la détection de présence et à la comparaison du visage avec le passeport. Il réduit les exceptions et prévient l'usurpation d'identité dans les processus d'intégration offshore à Nauru.
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verification de l'AGE
L'âge est estimé à partir d'un selfie, puis confirmé par une vérification du passeport ou du permis de conduire. L'accès est bloqué pour les mineurs à Nauru, tout en garantissant une inscription rapide et sécurisée.
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Vérification d'adresse
Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse, y compris les factures de services publics de Nauru Utilities Corporation et les relevés bancaires de CommBank Nauru, pour confirmer la résidence.
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Vérification de document
Détecte les passeports et permis de conduire nauruans falsifiés. Extrait avec précision tous les champs et minimise les risques de fraude dans les processus et registres de conformité de Nauru.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Vérifie les entreprises et les particuliers de Nauru afin de réduire le nombre de sociétés écrans. Consulte le registre des sociétés, les numéros d'identification fiscale du NRO et les documents d'immatriculation des entreprises.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Collecte structurée de preuves permettant de prendre en compte les risques liés aux opérations offshore et les exigences de la loi AML-TFS de 2023. Favorise la transparence des bénéficiaires effectifs conformément aux normes du GAFI.
.AML Screening
Entreprise AML Screening
Vérifie que les entités et les propriétaires nauruans ne sont pas soumis à des sanctions, ne figurent pas sur les listes de surveillance des PPE et ne sont pas cités dans les médias. Détecte les risques de criminalité financière avant l'activation du compte.
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Contrôle des transactions
Surveille les flux de transactions afin de détecter les activités des mules et les schémas de structuration. Assure la conformité continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent grâce à une surveillance et des alertes en temps réel.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de Nauru
Cellule de renseignement financier (CRF)
Organisme statutaire de lutte contre le blanchiment d'argent qui reçoit et analyse les déclarations d'opérations suspectes. Shufti fournit des dossiers de preuves de niveau enquête pour appuyer la préparation des dossiers de la cellule de renseignement financier. Site web officiel : https://justice.gov.nr/financial-intelligence-unit/
Ministère de la Justice et du Contrôle des Frontières (DJBC)
Département gouvernemental supervisant la cellule de renseignement financier (FIU), l'immatriculation des entreprises, les licences et la détermination des bénéficiaires effectifs. Shufti structure les preuves KYB et UBO à des fins de conformité. Site web officiel : https://justice.gov.nr/
La Département de la Finance
Shufti, organisme gouvernemental chargé de la supervision bancaire et de la réglementation financière à Nauru, automatise le contrôle de la clientèle pour le compte du Département des finances. Site web officiel : https://naurufinance.info/
Bureau des recettes de Nauru (NRO)
L'autorité fiscale délivre les numéros d'identification fiscale et administre les lois fiscales et relatives aux jeux. Shufti intègre la vérification des numéros d'identification fiscale et les justificatifs d'enregistrement des entreprises. Site web officiel : https://naurufinance.info/nauru-revenue-office/
Division de la propriété effective et de l'enregistrement des entreprises (DJBC)
Shufti gère le registre des bénéficiaires effectifs de Nauru, contribuant ainsi à la transparence requise par le GAFI. Shufti permet l'identification des bénéficiaires effectifs et la constitution d'un dossier conforme à la loi sur les bénéficiaires effectifs. Site web officiel : https://justice.gov.nr/business-registration-business-licensing-security-licensing-import-licensing-and-beneficial-ownership-division/
Choix de déploiement
Il n'existe aucun centre de données cloud à Nauru. Les régions les plus proches sont Sydney, en Australie (AWS, Azure). Un déploiement sur site est possible pour garantir la souveraineté des données.
Alignement réglementaire
La loi AML-TFS de 2023 impose la tenue de registres et la conformité aux audits. La loi sur la cybercriminalité de 2015 établit la protection des données. Shufti assure le chiffrement et la traçabilité des opérations.
Contrôles de rétention
La loi AML-TFS de 2023 impose une durée minimale de conservation de 7 ans pour les enregistrements de transactions, les documents KYC et les informations sur les bénéficiaires effectifs. Shufti propose une durée de conservation configurable.
Posture de chiffrement
La législation de Nauru n'impose aucune obligation spécifique en matière de chiffrement. Un chiffrement conforme aux normes du secteur (AES-256 pour les données au repos, TLS 1.2+ pour les données en transit) est appliqué. La gestion des clés permet leur inspection.
Contrôles des données et de la confidentialité à Nauru
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent à Nauru qui renforcent la décision
Parlement de Nauru
GAFI
APG (Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent)
Liste récapitulative du Conseil de sécurité de l'ONU
Unité de renseignement financier (FIU) du département de la Justice de Nauru
Questions fréquemment posées
Quelles sont les exigences KYC pour Nauru ?
En vertu de la loi de 2023 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), les institutions financières sont tenues de vérifier l'identité de leurs clients au moyen d'une pièce d'identité officielle, de confirmer leur adresse et de faire preuve de diligence raisonnable à leur égard avant d'établir une relation d'affaires. La cellule de renseignement financier de Nauru est chargée de veiller au respect de ces exigences.
Quels documents sont nécessaires pour la vérification d'identité à Nauru ?
Le passeport nauruan est le principal document d'identification, complété par le permis de conduire délivré par le service des impôts de Nauru et, en dernier recours, par l'acte de naissance. Tous les documents d'identité nauruans utilisent l'anglais et l'alphabet latin, ce qui permet une extraction directe des informations.
Qu’est-ce que la propriété effective et pourquoi Nauru l’exige-t-elle ?
La notion de bénéficiaire effectif désigne les personnes physiques qui détiennent le contrôle ou la participation (généralement plus de 25 %) dans une entité juridique. La loi de Nauru sur la propriété effective de 2017 impose aux entités de déclarer leurs bénéficiaires effectifs dans les 30 jours suivant leur création afin de prévenir les montages opaques et le blanchiment d'argent.
Comment la cellule de renseignement financier de Nauru garantit-elle la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?
La Cellule de renseignement financier reçoit et analyse les déclarations d'opérations suspectes (DOS) des entités réglementées, effectue des audits de conformité et assure la coordination avec le Groupe Asie-Pacifique (GAP) et le GAFI. Les entités déclarantes sont tenues de déposer des DOS en cas de soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme en vertu de la loi de 2023 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Quelle est la différence entre KYC et KYB à Nauru ?
La procédure KYC vérifie l'identité et l'adresse du client. La procédure KYB vérifie l'immatriculation de l'entreprise, son numéro d'identification fiscale (NIF) délivré par le bureau des impôts de Nauru, ainsi que la propriété effective. La loi AML-TFS de 2023 exige ces deux procédures pour une conformité totale.
Qu’est-ce que la Command Ridge Virtual Asset Authority (CRVAA) ?
L'Autorité des actifs virtuels de Command Ridge, créée en juin 2025, réglemente les activités liées aux actifs virtuels à Nauru, notamment les plateformes d'échange, la finance décentralisée (DeFi), les stablecoins et les services bancaires numériques. La conformité des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) à Nauru exige un capital autorisé minimum de 25 000 AUD et la désignation d'un responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).
Comment puis-je vérifier la provenance des fonds d'un client pour la conformité à la réglementation de Nauru ?
La vérification de la provenance des fonds, conformément à la loi de 2023 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) de Nauru, implique la collecte de relevés bancaires, de déclarations fiscales ou de documents relatifs à l'emploi. Les entités doivent documenter et conserver les preuves des sources de revenus déclarées en vue d'un contrôle par la cellule de renseignement financier (CRF).
Nauru figure-t-elle sur la liste grise ou la liste noire du GAFI ?
Non. Nauru a été retirée de la liste des pays non coopératifs du GAFI le 13 octobre 2005. Le rapport d'évaluation mutuelle du GAFI de novembre 2024 a jugé Nauru conforme à 19 des 40 recommandations et largement conforme à 18 d'entre elles, confirmant ainsi son statut de membre du PGAFI.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté à Nauru avec Shufti
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée à Nauru
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant des parcours contrôlés par l'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
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Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
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Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
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Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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