Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Népal

Vérification d'identité et KYC pour le Népal

Q: Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Shufti propose des services de vérification KYC et KYB conformes à la loi népalaise de 2008 sur la prévention du blanchiment d'argent et aux exigences réglementaires de la Banque centrale du Népal (NRB) en matière de conformité AML.

Performance opérationnelle du KYC au Népal

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

98.72 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

100 %

Document omniformat
Reconnaissance

Vérifications factuelles auprès des particuliers et des entreprises au Népal

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 10 types de documents népalais.

Afficher tous les documents pris en charge

Certificat de citoyenneté (Nagarikta Praman Patra)

Permet d'obtenir la nationalité népalaise en vertu de la loi sur la citoyenneté de 2006 ; requise pour l'ouverture de comptes bancaires, l'obtention d'un passeport et l'acquisition d'un bien immobilier. Indispensable pour la vérification KYC au Népal.

Carte d'identité nationale (Rastriya Parichaya Patra)

Carte à puce biométrique avec numéro d'identité national, photo, empreintes digitales et scan de l'iris sur micropuce ; obligatoire pour les citoyens âgés de 16 ans et pour les comptes bancaires.

Passeport

Document de voyage standard délivré par les autorités d'immigration du Népal ; comprend des champs en anglais et en népalais pour la vérification KYC et la conformité internationale.

Carte d'identité d'électeur (Matdata Parichaya Patra)

Document de la Commission électorale contenant l'identifiant de l'électeur et des informations personnelles ; désormais utilisable comme pièce d'identité pour le vote primaire à mesure que la fusion avec la carte d'identité nationale progresse à l'échelle nationale.

Permis de conduire (Chalak Anumati Patra)

Autorisation de conduire délivrée par le Département de la gestion des transports ; un certificat de citoyenneté est requis pour l’obtenir. Utilisée à des fins de vérification d’identité et de connaissance du client (KYC) au Népal.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'enregistrement de la société

Délivré par le Bureau du registraire des sociétés après l'immatriculation ; contient un code QR unique permettant la vérification de l'identité de l'entreprise et les fonctionnalités KYB Nepal.

Certificat de constitution

Document signé numériquement contenant le numéro d'immatriculation de la société et les informations officielles d'immatriculation, délivré par le Bureau du registraire des sociétés et ayant pleine valeur juridique.

Identité fiscale d'entreprise

Certificat de numéro de compte permanent (PAN)

Identifiant unique à 9 chiffres délivré par le Département des impôts ; requis pour tous les contribuables et entreprises népalaises opérant au Népal à des fins de conformité fiscale.

Certificat d'inscription à la TVA

Délivré par le Département des impôts après vérification ; contient un numéro de TVA unique à 9 chiffres, obligatoire pour les entreprises dépassant le seuil de TVA sur le marché népalais.

Propriété et contrôle (UBO)

Protocole d'association (MoA)

Document fondamental définissant les relations externes, les objectifs et le champ d'activité de l'entreprise ; doit être soumis en langue népalaise pour avoir valeur juridique.

Statuts (AoA)

Réglemente la gestion interne, les droits des actionnaires, y compris le vote et les dividendes, ainsi que les responsabilités des administrateurs ; doit être rédigé en népalais.

Registre des actionnaires/Livre des membres

Consigner la structure de propriété de l'entreprise et les détails de l'actionnariat ; essentiel pour l'identification du bénéficiaire effectif en vertu de la loi de 2063 sur la prévention du blanchiment d'argent.

Langues que nous enseignons

Gestion de l'écriture devanagari pour le Népal

Shufti traite l'écriture devanagari utilisée dans les documents d'identité népalais, prenant en charge l'extraction automatisée des champs natifs de l'écriture pour une vérification précise.

Contrôles de correspondance des noms

Des règles prenant en compte la translittération gèrent la conversion du devanagari vers l'anglais pour les noms népalais, réduisant ainsi les fausses correspondances entre les variantes orthographiques latines pour plus de précision.

Cohérence des preuves à travers les différentes étapes

Les champs en devanagari et en anglais restent visibles pour les besoins d'audit et d'assurance qualité KYC, permettant ainsi de conserver les preuves nécessaires à la conformité aux lois népalaises sur le blanchiment d'argent.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

Diversité des formats de certificats (manuscrits, normalisés, biométriques) ; des directives structurées et des contrôles de visibilité réduisent les tentatives de reprise dues à des problèmes de qualité des documents.

Des pistes d'audit plus propres

Les rapports du NRB et de la FIU-Népal exigent des décisions traçables ; Shufti produit des résultats cohérents, des codes de motif et une conservation des preuves conformes aux exigences du GAFI.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

La translittération du devanagari vers l'anglais via une correspondance basée sur des règles résout les variations d'écriture, réduisant ainsi les faux rejets dus à des différences de noms dans le cadre du KYC népalais.

Un seul flux de travail, un seul back-office

KYC, KYB et AML screening opérer dans une vision opérationnelle unique, assurant une conformité intégrée efficace pour les secteurs bancaire et fintech du Népal.

Conception de flux axée sur l'identification nationale

La carte d'identité nationale est obligatoire pour l'ouverture d'un compte bancaire ; l'extraction structurée et les contrôles reproductibles fournissent des preuves conformes aux exigences KYC du Népal.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Népal

Diversité des formats

Les certificats de citoyenneté varient (manuscrits, standardisés, biométriques) ; cette qualité inégale complique la vérification automatisée et augmente le nombre de contrôles manuels.

Flux de transferts de fonds

Le Népal reçoit chaque année 40.91 milliards de dollars de transferts de fonds ; les circuits informels de transfert de fonds (hundi) créent un risque important d'évasion fiscale et de surveillance des transactions.

Liste grise du GAFI

Le Népal inscrit sur la liste grise du GAFI le 21 février 2025 ; le renforcement des exigences en matière de connaissance du client et la période de mise en conformité de deux ans augmentent la charge opérationnelle.

Risque lié à l'ouverture des frontières

La libre circulation entre le Népal et l'Inde pose des problèmes de vérification d'identité et de surveillance des transactions ; les flux transfrontaliers présentent un risque permanent de blanchiment d'argent.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Népal

Solutions KYC

Vérification du visage

La vérification de la présence physique et la concordance entre le visage et les documents empêchent l'usurpation d'identité via le certificat de citoyenneté et la carte d'identité nationale, réduisant ainsi le risque de fraude aux transferts de fonds.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par selfie avec vérification de la carte de citoyenneté ou de la carte d'identité nationale en cas de besoin ; bloque l'accès des mineurs tout en maintenant une procédure KYC rapide.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse, y compris les factures de la NEA, de Nepal Telecom, de Ncell et les relevés de Nabil Bank, NIC Asia Bank ou Global IME Bank.

Vérification de document

Détecte les certificats de citoyenneté, les cartes d'identité nationales et les passeports falsifiés ; extrait de manière fiable les champs dans les variantes d'écriture Devanagari et anglaise.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Vérifie les entreprises népalaises via les détails d'enregistrement extraits par OCR, la validation du PAN et les vérifications croisées du registre des actionnaires confirmant le statut d'entité juridique.

Due Diligence renforcée (EDD)

Permet de gérer le risque lié à la liste grise du GAFI grâce à une divulgation structurée des bénéficiaires effectifs, une collecte de preuves en plusieurs étapes et un contrôle renforcé des entités à haut risque.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Effectue un contrôle des entités et des propriétaires/directeurs népalais par rapport aux listes de sanctions nationales, aux sanctions de l'ONU et aux listes de surveillance des PPE, détectant les risques avant l'activation de l'entité.

Contrôle des transactions

Surveille les flux des réseaux de mules et la structuration des transferts de fonds ; assure une conformité continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément aux obligations goAML depuis août 2023.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire du Népal

Banque centrale du Népal (NRB)

La banque centrale réglemente les institutions financières selon les normes KYC. Shufti documente les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, conserve les registres de vérification et produit des pistes d'audit. Site web officiel : https://www.nrb.org.np

Unité de renseignement financier du Népal (FIU-Népal)

Le service de surveillance des transactions suspectes (Shufti) reçoit et transmet aux autorités compétentes les déclarations de transactions suspectes. Il conserve les preuves nécessaires à la préparation des dossiers et tient à jour les registres d'enquête. Site web officiel : https://www.nrb.org.np/departments/fiu/

Département des enquêtes sur le blanchiment d'argent (DMLI)

Le ministère des Finances est l'autorité chargée des enquêtes sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Shufti apporte son soutien au DMLI en facilitant la revérification et la préservation des preuves. Site web officiel : https://dmli.gov.np

Conseil des valeurs mobilières du Népal (SEBON)

L'autorité de régulation des marchés financiers protège les investisseurs en vertu de la loi de 2006 sur les valeurs mobilières. Shufti structure les preuves KKB (Know Your Business), gère les autorisations et tient à jour les registres de décisions. Site web officiel : https://www.sebon.gov.np

Autorité népalaise des assurances (NIA)

Organisme de réglementation des assurances chargé de l'octroi des licences, de la supervision et de la protection des consommateurs. Shufti facilite la conformité grâce à un processus structuré de connaissance du client (KYB) et de vérification des bénéficiaires effectifs. Site web officiel : https://nia.gov.np

Bureau du registraire des sociétés (OCR)

Shufti, l'autorité gouvernementale chargée de l'enregistrement des entreprises en vertu de la loi de 2063 sur les sociétés, propose des services de vérification de certificats, de contrôle d'authenticité par QR code et de capture de preuves. Site web officiel : https://ocr.gov.np

Direction des Impôts (IRD)

Le ministère des Finances est l'autorité fiscale compétente en matière d'impôt sur le revenu, de TVA et de droits d'accise. Shufti facilite la conformité grâce à la vérification des antécédents (KYB), la validation du numéro PAN et la vérification fiscale. Site web officiel : https://ird.gov.np

Choix de déploiement

AWS, Azure et Google Cloud ne disposent pas de centres de données physiques au Népal ; aucune infrastructure régionale en Asie du Sud ni de solutions sur site ne sont disponibles pour les entités réglementées.

Alignement réglementaire

La loi de 2018 sur la protection des données personnelles est la principale législation népalaise en matière de protection des données, couvrant la collecte, le stockage, le traitement et l'utilisation des informations personnelles.

Contrôles de rétention

La loi de 2008 sur la prévention du blanchiment d'argent (Asset (Money) Laundering Prevention Act 2008) impose une conservation minimale de cinq ans des documents financiers, des données de transactions des clients et des documents KYC.

Posture de chiffrement

Cryptage standard de l'industrie en transit (TLS 1.2+) et au repos (AES-256) aligné sur les directives de la Banque centrale du Népal et les meilleures pratiques internationales en matière de LBC/FT.

Contrôles des données et de la confidentialité au Népal

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources népalaises de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la prise de décision

Assemblée nationale du Népal

Ministère des Finances du Népal

Ministère des Affaires étrangères du Népal

Ministère de l'Intérieur du Népal

Ministère de la Défense du Népal

Le temps himalayen

Poste de Katmandou

Republica

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Ministère des Finances du Népal

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Ministère des Finances du Népal

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Ministère de la Défense du Népal

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Questions fréquemment posées

Quelles sont les exigences KYC au Népal ?

La NRB exige la procédure KYC (Know Your Customer) en vertu de la loi de 2008 sur la prévention du blanchiment d'argent. Les clients doivent fournir une pièce d'identité (certificat de citoyenneté, carte d'identité nationale ou passeport), un justificatif de domicile et les documents relatifs à la provenance des fonds. Une vigilance accrue est appliquée aux clients à haut risque.

Qu’est-ce que le système goAML et qui doit l’utiliser au Népal ?

goAML est un logiciel des Nations Unies utilisé par la FIU-Népal pour recevoir les déclarations d'opérations suspectes (DOS), les déclarations d'activités suspectes (DAS) et les déclarations de transactions à seuil. À compter du 15 août 2023, toutes les entités déclarantes, y compris les banques, les entreprises de technologies financières, les prestataires de services de paiement et les opérateurs de portefeuilles numériques, doivent soumettre leurs déclarations exclusivement via goAML.

La carte nationale d'identité est-elle suffisante pour la procédure KYC au Népal ?

La carte nationale d'identité (Rastriya Parichaya Patra) est obligatoire pour ouvrir un compte bancaire. Le système KYC centralisé utilise les données biométriques de la carte, mais les banques exigent également des informations sur le revenu annuel, les bénéficiaires du compte et les propriétaires effectifs, qui ne figurent pas sur la carte.

Quelles sont les réglementations népalaises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et qui est chargé de leur application ?

La principale législation est la loi de 2008 sur la prévention du blanchiment d'argent et des avoirs, modifiée en 2011. Son application est partagée entre la Banque centrale du Népal (NRB) pour le secteur bancaire ; la cellule de renseignement financier du Népal (FIU-Nepal) pour l'analyse des déclarations de transactions suspectes (STR) ; le ministère du Développement économique et des Affaires étrangères (DMLI) pour les enquêtes ; et la SEBON pour la conformité en matière de valeurs mobilières. Le Népal a été placé sur la liste grise du GAFI en février 2025.

Quels documents sont requis pour la vérification KYB au Népal ?

Les sociétés doivent fournir un certificat de constitution, un certificat d'enregistrement de société (avec code QR), un mémorandum et des statuts, un certificat PAN, un certificat de TVA (le cas échéant), un registre des actionnaires et des déclarations UBO pour les actionnaires détenant 15 % ou plus.

Qu’est-ce que la propriété effective et pourquoi le Népal l’exige-t-il ?

Le bénéficiaire effectif (UBO) est la personne physique qui détient ou contrôle en dernier ressort une société, en possédant 15 % ou plus de son capital. Au Népal, la législation anti-blanchiment et les normes du GAFI exigent la déclaration des bénéficiaires effectifs afin de prévenir le blanchiment d'argent via des structures de propriété opaques.

Pourquoi le Népal a-t-il été placé sur la liste grise du GAFI en 2025 ?

Le Népal a été ajouté à la liste grise du GAFI le 21 février 2025 en raison de la faiblesse de son application en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de poursuites insuffisantes pour les infractions de blanchiment d'argent, d'une transparence insuffisante concernant les bénéficiaires effectifs et d'une supervision déficiente des secteurs à haut risque, notamment les coopératives et l'immobilier. Le Népal a jusqu'en février 2027 pour en sortir.

Quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les fournisseurs de technologies financières au Népal ?

Les fournisseurs de services fintech et de paiement doivent mettre en œuvre les procédures KYC et e-KYC avec vérification biométrique, assurer un suivi continu des transactions, déclarer les opérations suspectes (STR) via goAML dans les trois jours suivant leur détection et conserver les enregistrements pendant au moins cinq ans. Les portefeuilles numériques et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) sont explicitement inclus dans les obligations de déclaration du Népal.

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