Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Palestine

Vérification d'identité et KYC pour la Palestine

Shufti propose des services de vérification d'identité, KYC, KYB et AML screening conforme aux exigences de l'Autorité monétaire palestinienne et aux normes de conformité du GAFI-MENAFT en Palestine.

Performance opérationnelle pour la connaissance du client en Palestine

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

98.10 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

100 %

Reconnaissance de documents omniformat

Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 5 types de documents palestiniens.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte d'identité palestinienne (Hawiya)

Carte d'identité nationale principale délivrée par le ministère palestinien de l'Intérieur ; utilisée en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est avec des variantes géographiques (vert, bleu).

Passeport de l'Autorité palestinienne

Document de voyage biométrique délivré depuis mars 2022 contenant des empreintes digitales cryptées, une photo et une signature ; valable pour l’entrée dans 53 pays sans visa.

Permis de conduire palestinien

Permis de conduire national délivré par la Fédération palestinienne des sports motorisés et de la moto en arabe ; permis de conduire international disponible pour une utilisation internationale.

Un acte de naissance

Acte d'état civil délivré par la Direction de l'état civil palestinienne ; couramment utilisé dans le cadre de la vérification KYC pour confirmer l'identité et les informations relatives aux liens familiaux.

Un acte de mariage

Acte d'état civil délivré par la Direction palestinienne de l'état civil ; utilisé pour la vérification d'adresse et la confirmation de la propriété effective lors de l'enregistrement d'une entreprise.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'enregistrement commercial

Délivré par le ministère de l'Économie nationale ; certificat permanent délivré après l'immatriculation et le dépôt de capital ; disponible via le portail du Registre des entreprises palestinien.

Statuts de l'association

Exigé en trois exemplaires lors de la création de l'entreprise ; décrit la structure de propriété, les rôles de gouvernance et l'autorité de gestion requis pour la vérification de l'entreprise.

Statuts de la société

Exigé en trois exemplaires lors de l'inscription ; détaille les procédures de gouvernance interne, la répartition des actions et la structure de gestion pour les preuves KYB.

Identité fiscale d'entreprise

Certificat d'enregistrement fiscal

Délivré par l'Autorité fiscale palestinienne dans les bureaux de district ; document attribuant le numéro d'identification fiscale et le statut d'enregistrement de l'entreprise.

Numéro d'identification fiscale

Identifiant unique attribué lors de l'enregistrement fiscal par l'Autorité fiscale palestinienne ; utilisé pour le contrôle de conformité et la vérification de la conformité fiscale.

Code d'identification de l'employeur

Délivré le cas échéant à des fins de paie ; permet de vérifier le statut de l’employeur et les obligations de conformité en matière de travail.

Propriété et contrôle (UBO)

Cartes d'identification des actionnaires

Obligatoire lors de la constitution de l'entreprise : établir une preuve de l'identité des actionnaires et de leur pourcentage de participation dans l'entité enregistrée.

Résolution du conseil d'administration

Documentation de gouvernance établissant la structure de contrôle, l'autorité de signature et le pouvoir de décision de la direction au sein de l'entité.

Procuration

Document d'autorisation notarié précisant le pouvoir de signature au nom de l'entreprise ; requis pour l'identification du directeur.

Langues que nous enseignons

Écriture arabe et variantes de translittération

Les documents palestiniens utilisent l'arabe standard moderne et le dialecte palestinien ; Shufti prend en charge l'intégralité de l'écriture arabe, les translittérations variantes et les signes diacritiques.

Inscriptions hébraïques et anglaises

Certains documents de l'Autorité palestinienne, notamment à Jérusalem-Est, comportent du texte en hébreu et en anglais en plus de l'arabe ; Shufti traite les documents multilingues.

Correspondance des noms et contrôle des signes diacritiques

Shufti vérifie la cohérence du nom du client sur l'ensemble des documents d'identité, des enregistrements et des dossiers, en tenant compte des variantes de translittération et des signes diacritiques.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

Shufti capture en une seule passe les différentes variantes de cartes d'identité palestiniennes (vertes, bleues), les passeports biométriques et anciens, ainsi que les documents multilingues.

Des pistes d'audit plus propres

Les journaux de décision correspondent aux attentes de supervision de l'Autorité monétaire palestinienne et aux exigences de déclaration FFU pour les audits réglementaires.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

La normalisation des signes diacritiques arabes et les contrôles de translittération permettent d'éviter les faux négatifs lors des dépistages et de réduire les faux positifs liés aux sanctions.

Un seul flux de travail, un seul back-office

KYC, KYB et intégrés AML screening Une seule demande de vérification réduit les frictions opérationnelles et les transferts de dossiers vers les services administratifs.

Conception de flux Hawiya-First

Shufti privilégie la carte d'identité palestinienne (Hawiya) dans les flux de travail, avec une solution de repli pour les passeports biométriques pour les clients sans variantes d'identification.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Palestine

Fragmentation territoriale

La Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est fonctionnent sous des autorités différentes, avec des modèles de cartes d'identité et des protocoles de délivrance de documents différents.

Exceptions relatives aux justificatifs de domicile

Lacunes dans la vérification des documents

L'absence d'un registre central en ligne pour les documents d'identité palestiniens entraîne des procédures de vérification manuelles et des retards de coordination.

Fraude d'identité et utilisation abusive de la carte d'identité nationale

Complexité de la double monnaie

Le système palestinien fonctionne avec le shekel, le dinar, le dollar et l'euro dans le cadre du Protocole de Paris ; les contraintes monétaires compliquent le contrôle.

Charge de conformité élevée en matière de LBC/FT

Chevauchement des régimes de sanctions

Les multiples listes de sanctions qui se chevauchent (ONU, OFAC, UE) avec leurs désignations nécessitent un examen minutieux et une coordination entre les différentes autorités.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Palestine

Solutions KYC

Vérification du visage

Comparaison biométrique des selfies avec les documents Hawiya et passeports palestiniens ; gère à la fois les anciens stocks de pièces d’identité non biométriques et les variantes biométriques modernes.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge à partir d'un selfie pour le contrôle d'âge ; vérification documentaire de secours à partir des dossiers d'identité et de passeport palestiniens pour une vérification d'âge confirmée.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse en utilisant les fournisseurs de services publics palestiniens (PALTEL, Jawwal, Ooredoo) et les principales banques (Bank of Palestine, Arab Bank).

Vérification de document

Reconnaissance optique de caractères sur des textes en caractères arabes, en latin translittéré et en anglais figurant sur les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire et les documents commerciaux palestiniens.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Valide l'immatriculation commerciale auprès du registre du ministère de l'Économie nationale ; vérifie l'identification fiscale et la propriété effective à partir des registres officiels.

Due Diligence renforcée (EDD)

Collecte structurée de preuves concernant les entités palestiniennes à haut risque ; cartographie des bénéficiaires effectifs, des liens avec les sanctions, des médias défavorables et des structures de contrôle.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Vérification des entités par rapport à la liste consolidée des sanctions des Nations Unies, à la liste SDN de l'OFAC, aux désignations des membres du MENAFATF et à la liste de gel local de l'Autorité monétaire palestinienne.

Contrôle des transactions

Contrôle continu des transactions des institutions financières palestiniennes conformément aux exigences de déclaration des activités suspectes prévues par le décret-loi n° 39 de 2022.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte de conformité de la Palestine

Autorité monétaire palestinienne (AMP)

L'Autorité monétaire palestinienne (PMA) supervise les opérations du secteur bancaire et la stabilité du système financier en Palestine. Shufti fournit les pistes d'audit des décisions à l'appui des examens de la PMA. Site web officiel : https://www.pma.ps/en/

Autorité palestinienne du marché des capitaux (PCMA)

L'Autorité palestinienne de la concurrence et des marchés financiers (PCMA) supervise la réglementation des valeurs mobilières et le secteur des assurances en Palestine. Shufti propose des services de connaissance du client (KYC) et de vérification de l'identité du client (KYC). AML screening Conforme au cadre réglementaire de la PCMA. Site web officiel : https://www.pcma.ps/en/home-3/

Unité de suivi financier (USF)

L'Unité de renseignement financier (FFU) de Palestine est chargée de l'analyse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Shufti propose un système de filtrage des transactions compatible avec goAML, répondant ainsi aux obligations de la FFU. Site web officiel : https://ffu.ps/en

Ministère des Finances

Le ministère supervise le budget national, la politique fiscale et la gouvernance financière. Les données clients de Shufti sont conformes aux exigences du ministère en matière de rapports financiers et de recettes. Site web officiel : https://mof.iphasetech.com/en/site/about

Ministère de l'économie nationale

Le ministère supervise l'enregistrement des entreprises et la création de sociétés. Shufti vérifie les certificats d'enregistrement et les titres de propriété auprès du ministère. Site web officiel : https://www.mne.gov.ps/

Autorité palestinienne des assurances (Direction des assurances de la PCMA)

Shufti, l'autorité de régulation du secteur des assurances en Palestine, supervise les compagnies et les courtiers. Elle assure la vérification de l'identité des assurés (KYC) et des bénéficiaires effectifs pour les entités d'assurance. Site web officiel : https://www.pcma.ps/en/insurance-sector/

ministre de l'Intérieur

Responsable de l'enregistrement de l'état civil et de la délivrance des cartes d'identité nationales, Shufti vérifie les documents d'identité et les enregistre auprès des services du ministère. Site web officiel : https://www.moi.pna.ps/

Choix de déploiement

Aucun fournisseur majeur de services cloud ne dispose de régions en Palestine ; le plus proche est Israël. Les solutions sur site et en centres de données privés restent pertinentes pour les entités palestiniennes.

Alignement réglementaire

Conforme à la loi palestinienne sur la protection des données (2022), au décret-loi n° 39 de 2022 relatif à la tenue des registres et aux directives du DPMS concernant les services de paiement et de monnaie numériques.

Contrôles de rétention

Paramètres de conservation et de purge configurables, alignés sur une durée minimale de conservation des données de 5 ans à compter de la fin de la relation commerciale, conformément au décret-loi n° 39 de 2022.

Posture de chiffrement

Un chiffrement fort est appliqué aux données personnelles et financières en transit (TLS/SSL) et au repos (AES-256 ou équivalent) conformément aux normes de sécurité du secteur.

Contrôles des données et de la confidentialité en Palestine

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources palestiniennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision

Conseil législatif palestinien (CLP)

Ministère de l'Intérieur

Ministère des Finances

Autorité monétaire palestinienne (AMP)

Nouvelles de Ma'an

Palestine Chronicle

Al-Qods

Autorité monétaire palestinienne - Liste de gel local

Conseil législatif palestinien (CLP)

Ministère de l'Intérieur

Ministère des Finances

Autorité monétaire palestinienne (AMP)

Nouvelles de Ma'an

Palestine Chronicle

Al-Qods

Autorité monétaire palestinienne - Liste de gel local

Conseil législatif palestinien (CLP)

Ministère de l'Intérieur

Ministère des Finances

Autorité monétaire palestinienne (AMP)

Nouvelles de Ma'an

Palestine Chronicle

Al-Qods

Autorité monétaire palestinienne - Liste de gel local

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que la Hawiya et comment puis-je la vérifier pour la conformité KYC en Palestine ?

La Hawiya est la carte d'identité de l'Autorité palestinienne délivrée aux citoyens âgés de 16 ans et plus. Vérifiez les éléments de sécurité, le statut d'enregistrement en ligne et les données biométriques. Cartes vertes en Cisjordanie et à Gaza ; cartes bleues à Jérusalem-Est. Tenez compte des variantes de translittération arabe et des difficultés spécifiques à chaque zone.

Quelles sont les exigences de l'Autorité monétaire palestinienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les institutions financières ?

L'Autorité pakistanaise des marchés financiers (PMA) exige des institutions financières et des entreprises non financières désignées qu'elles mettent en œuvre une diligence raisonnable fondée sur les risques à l'égard de la clientèle, un suivi des transactions et un contrôle des sanctions, conformément au décret-loi n° 20 de 2015 (modifié par le décret-loi n° 39 de 2022). Ces entités doivent conserver des registres de preuves et des pistes d'audit, et signaler les transactions suspectes à l'Unité fédérale de surveillance des marchés financiers (FFU).

Comment puis-je vérifier si les sanctions imposées à la Palestine figurent sur les listes de l'ONU, de l'OFAC et du MENAFATF ?

Surveiller la Liste consolidée des sanctions de l'ONU, la liste SDN de l'OFAC et les désignations du GAFI-MENAFT concernant le Hamas, le Jihad islamique palestinien, l'EI et Al-Qaïda. Vérifier également la liste de gel local de l'Autorité monétaire palestinienne. Examiner les noms des entités et des bénéficiaires effectifs afin de repérer les variantes de translittération.

Quels documents sont nécessaires pour la vérification KYB (Know Your Business) en Palestine ?

Documents requis : certificat d’immatriculation au registre du commerce, statuts, règlement intérieur, certificat d’immatriculation fiscale, numéro d’identification fiscale, cartes d’actionnaire, résolution du conseil d’administration et procuration. Des extraits du registre du commerce et des sociétés ainsi que du registre des actionnaires sont également nécessaires.

Comment gérer la translittération des noms arabes lors de la vérification des clients palestiniens ?

Tenez compte des signes diacritiques, des variantes de romanisation et des orthographes alternatives dans les documents. Les cartes d'identité palestiniennes utilisent l'arabe standard moderne et le dialecte palestinien ; l'hébreu figure sur les documents de Jérusalem-Est. Gérez les signes diacritiques manquants, l'ordre inversé des noms et les variations de noms de famille.

Qu’est-ce que l’Unité de suivi financier (USF) et quand dois-je signaler les transactions suspectes ?

L'Unité de renseignement financier (FFU) de Palestine a été créée par le décret-loi n° 39 de 2022. Les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) sont tenues de signaler toute activité suspecte via goAML lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner un blanchiment d'argent ou un financement du terrorisme. La FFU fournit des renseignements aux autorités.

Quelles sont les obligations en matière de protection et de conservation des données applicables en vertu du droit palestinien ?

Conformément au décret-loi n° 39 de 2022, les documents relatifs à la vigilance à l’égard de la clientèle et à la lutte contre le blanchiment d’argent doivent être conservés pendant 5 ans à compter de la fin de la relation commerciale. Pour les personnes inscrites sur les listes de sanctions : 10 ans après leur radiation. La loi palestinienne sur la protection des données (2022) impose les principes de licéité, d’équité, de transparence, d’exactitude et de confidentialité.

Puis-je utiliser un passeport palestinien pour la vérification KYC, et est-ce une vérification biométrique ?

Les passeports palestiniens délivrés depuis mars 2022 sont biométriques et contiennent une photo, des empreintes digitales et une signature numérisées sur une puce cryptée. La délivrance de nouveaux passeports biométriques est obligatoire ; les anciens passeports non biométriques sont progressivement retirés du service. Le passeport biométrique et la Hawiya (carte d’identité palestinienne) sont tous deux acceptés comme pièce d’identité principale pour la vérification KYC.

Quels sont les défis en matière de conformité qui découlent de la fragmentation territoriale palestinienne (Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est) ?

Les territoires palestiniens sont divisés en trois zones dotées de statuts différents. La Cisjordanie et Gaza utilisent la carte Hawiya verte ; Jérusalem-Est, la carte bleue. Les déplacements entre les zones nécessitent une autorisation. Les communications à Gaza sont intermittentes. Les autorités israéliennes gèrent les registres. Il est recommandé d'utiliser les variantes de la carte Hawiya propres à chaque zone et de procéder à une vérification d'adresse localisée.

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