Vérification du visage
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Vérification de document
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- États-Unis
- Ouzbékistan
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- Vanuatu
Panama
Vérification d'identité et KYC pour le Panama
Shufti assure la conformité KYC, KYB et AML en temps réel au Panama. Vérifiez l'identité des personnes physiques, des entreprises et des bénéficiaires effectifs selon les normes du GAFI et de lutte contre le blanchiment d'argent applicables aux entités panaméennes.
Performance opérationnelle pour le KYC Panama
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
94.77 %
Taux de réussite
<5 seconde
Vérification
Heure
95 %
eIDV
Territoire desservi
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 7 types de documents panaméens pour la vérification des documents panaméens.
Afficher tous les documents pris en chargeCédula de Identidad Personal
Carte d'identité nationale principale avec un numéro unique valable à vie. Photo, groupe sanguin, signature. Vérification auprès du registre d'état civil pour une validation immédiate.
Passaporte Panameño
Passeport bilingue avec alphabet latin et dispositifs de sécurité MRZ. Validité minimale de 6 mois requise pour la vérification d'identité. Photos numériques acceptées sur le territoire national à partir de 2025.
Permis de conduire
Permis de conduire délivré par l'autorité de transport en commun ; pièce d'identité bancaire secondaire. Vérifier auprès des registres de transport et recouper avec les données d'identification nationales.
Carnet de Residente Temporal
Un visa de séjour temporaire est accepté comme identité bancaire secondaire. Veuillez vérifier le statut, la date d'expiration et les conditions de votre visa pour confirmer votre admissibilité à l'ouverture d'un compte.
Cédula de Résident Permanent
Carte d'identité électronique (E-Cédula) pour les résidents étrangers ; nécessite un statut de visa permanent. Veuillez vérifier auprès du registre public et vous assurer de la validité des liens avec le garant du visa.
Permiso de Conducción Especial
Permis de conduire commercial pour les conducteurs. Vérifier la désignation professionnelle, la date de délivrance et les restrictions auprès de l'état civil et des registres du travail.
Certificat de résidence
Certificat de résidence officiel délivré par la municipalité. Document justificatif de domicile accepté lorsque les pièces d'identité principales ne sont pas disponibles.
Identité de l'entité commerciale
Certificat de constitution / Enregistrement d'acte public
Nom, numéro, date, type, agent et adresse de l'entité juridique. Extrait du Registro Público de Panamá, Sección Personas Mercantiles pour la vérification de l'entité.
Statuts de l'association
Statuts de la société définissant la gouvernance, la structure de propriété et les droits des actionnaires. Vérifier auprès du registre public et recouper avec les registres des bénéficiaires effectifs de la RUBF.
Identité fiscale d'entreprise
Registre unique du contributeur (RUC)
Registre unique des contribuables délivré par la DGI. Attribué automatiquement lors de l'immatriculation ; obligatoire pour toutes les personnes morales. Indispensable pour la vérification fiscale et l'établissement de l'entité.
Certificat de bonne conduite de la RUC
Certificat de conformité fiscale pour les entités actives. Vérification de la concordance entre la devise et le calendrier opérationnel pour le statut d'entité commerciale active.
Propriété et contrôle (UBO)
Certificat d'enregistrement RUBF
Registre des bénéficiaires effectifs conformément à la loi 129 (2020). Les agents résidents tiennent à jour les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ils vérifient l'exhaustivité des données et le respect des délais de déclaration.
Déclaration du bénéficiaire effectif
Déclaration sous serment de propriété ou de contrôle direct/indirect. Vérifier auprès du registre public et des relevés bancaires. Signaler les risques et conflits d'intérêts liés aux administrateurs désignés.
Langues que nous enseignons
Gestion des documents en caractères espagnols et latins
Cédula, passeport, RUC, documents commerciaux en espagnol avec caractères latins. La reconnaissance optique de caractères (OCR) prend en charge les sections bilingues des passeports et les variations de dénomination administrative.
Contrôles de correspondance de noms Apellido Paterno/Materno
Les conventions onomastiques espagnoles exigent des règles de correspondance tenant compte de la translittération. Il convient de gérer les variantes des noms de famille paternels et maternels lorsque les individus utilisent l'un ou l'autre, voire les deux.
Cohérence des preuves et références croisées de documents
Conservez les valeurs extraites, les valeurs correspondantes et les documents sources visibles à des fins d'audit. Signalez les incohérences entre les données de la cédula, du passeport et du registre du commerce.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
L'aide à l'extraction de la cédula réduit les problèmes de qualité d'image dans les flux KYC au Panama.
Des pistes d'audit plus propres
SBP et UAF s'attendent à des résultats cohérents et à la conservation des preuves consignées avec des horodatages.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
Les règles prenant en compte la translittération empêchent les fausses correspondances sur les combinaisons apellido paterno/materno.
Un seul flux de travail, un seul back-office
KYC, KYB et AML screening sont gérées selon une vue opérationnelle unique à travers le Panama.
Conception de flux Cédula-First
L'extraction structurée et les contrôles reproductibles garantissent des décisions fondées sur des preuves tout au long du processus d'intégration au Panama.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Panama
L'héritage des Panama Papers
Le risque réputationnel lié aux sociétés écrans alimente la surveillance internationale. Le renforcement des mesures de vigilance se maintient malgré leur radiation de la liste du GAFI. Les banques correspondantes appliquent des procédures de vérification renforcées.
Opacité des actions au porteur
Les actions au porteur nécessitent un contrôle par un dépositaire et un enregistrement auprès du RUBF. Les structures de mandataires traditionnels présentent des risques d'opacité lorsque le contrôle de l'application de la réglementation demeure incohérent.
Risques liés à la structure du candidat
Les administrateurs désignés peuvent dissimuler les bénéficiaires effectifs si les accords juridiques ne sont pas vérifiés. La procédure KYB (Know Your Customer) doit examiner attentivement les différents niveaux de contrôle pour identifier les véritables détenteurs de pouvoir et signaler les conflits d'intérêts.
Conséquences de la liste grise du GAFI
Le retrait du Panama de la liste grise du GAFI en octobre 2023 a normalisé sa position internationale. Un contrôle renforcé demeure toutefois en vigueur ; les entités figurant sur la liste grise sont soumises à une diligence raisonnable prolongée.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Panama
Solutions KYC
Vérification du visage
Bloque l'usurpation d'identité (cédula et passeport) grâce à la vérification de présence et à la correspondance biométrique. Réduit la fraude liée au vol de documents et aux inscriptions frauduleuses dans les flux de transfert de fonds et les services fintech.
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verification de l'AGE
L'âge est estimé à partir d'un selfie ; en cas de besoin, une vérification de la cédula ou du passeport est effectuée. L'accès aux mineurs est bloqué tout en assurant un processus d'entrée rapide au Panama.
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Vérification d'adresse
Shufti peut vérifier tout document portant adresse auprès de ENSA, Naturgy, IDAAN, Cable & Wireless, Tigo, Banco Nacional de Panamá, Banistmo et BAC Credomatic.
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Vérification de document
Détecte les falsifications de la cédula et des passeports. Extrait les champs des documents en caractères espagnols. Réduit les tentatives répétées et les fraudes dues à des images de mauvaise qualité et à des documents contrefaits.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Vérifiez les sociétés panaméennes via le Registro Público, le RUC et les administrateurs. Filtrez les risques liés aux sociétés écrans et facilitez l'intégration des commerçants grâce à la vérification des bénéficiaires effectifs.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Déclencheurs EDD pour les propriétaires à haut risque, les PPE, les actions au porteur, les prête-noms et les entités sans présence physique. Analyse approfondie des différents niveaux pour vérifier les contrôleurs réels grâce à des pistes de preuves structurées.
.AML Screening
Entreprise AML Screening
Vérifiez que les entités et leurs responsables sont conformes aux listes de l'OFAC, de l'ONU et aux sanctions internationales. Détectez les risques avant leur activation grâce à des pistes de décision et des registres d'escalade conformes aux exigences d'audit.
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Contrôle des transactions
Surveillance des flux financiers afin de détecter les montages financiers frauduleux, les structurations de transactions et les contreparties à haut risque. Contrôles anti-blanchiment transfrontaliers pour les circuits de financement maritime et commercial du Panama.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire du Panama
Superintendencia des Bancos de Panamá (SBP)
Autorité de régulation des banques, groupes bancaires et sociétés fiduciaires agréés au Panama. Shufti atteste des procédures KYC et fournit des pistes de vérification conformes aux exigences d'audit de la SBP. Site web officiel : https://www.superbancos.gob.pa
Superintendance du marché des valeurs mobilières (SMV)
Organe de réglementation autonome des émetteurs de valeurs mobilières, des sociétés d'investissement et des marchés de capitaux, Shufti structure les preuves KYB et UBO et tient à jour les dossiers d'agrément pour les audits SMV. Site web officiel : https://supervalores.gob.pa
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)
Réglemente les assurances, les réassurances et les sociétés captives ; veille au respect des normes de lutte contre le blanchiment d’argent. Shufti vérifie l’identité des entités, leurs administrateurs et leurs bénéficiaires effectifs conformément aux exigences du SSRP. Site web officiel : https://superseguros.gob.pa
Unité d’Analyse Financière (UAF)
L'Unité de renseignement financier du Panama (Shutti) traite les rapports de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Shufti conserve les preuves à des fins d'enquête et appuie les déclarations d'incidents de l'UAF (Unité fédérale de renseignement financier). Site web officiel : https://www.uaf.gob.pa
Autorité nationale de transparence et d'accès à l'information (ANTAI)
L'autorité de protection des données chargée de l'application de la loi 81 (2019) enquête sur les plaintes et impose des sanctions. Shufti est conforme aux normes de l'ANTAI en matière de chiffrement, de contrôle d'accès et de protocoles de notification des violations de données. Site web officiel : https://antai.gob.pa
Dirección General del Registro Civil
Le Tribunal électoral du Panama (Shufti) délivre les cédulas et gère les registres d'état civil des citoyens et résidents panaméens. Shufti vérifie les numéros de cédula et les éléments de sécurité grâce à des contrôles en temps réel. Site web officiel : https://www.tribunal-electoral.gob.pa
Choix de déploiement
Des solutions cloud régionales (AWS São Paulo, Azure Mexico) et sur site sont disponibles pour le Panama. L'option sur site répond aux exigences de souveraineté des données pour les entités financières réglementées.
Alignement réglementaire
Les lois 81 (2019), 42 et 129 imposent le stockage sécurisé, le chiffrement et la conservation des données relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Shufti aligne ses déploiements sur le cadre de conformité des données du Panama.
Contrôles de rétention
Durée de conservation configurable, conforme à la durée minimale de conservation de 5 ans prévue par la loi panaméenne de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) pour les fichiers de connaissance du client (KYC) et les enregistrements de transactions. La planification automatique des purges est prise en charge.
Posture de chiffrement
Le chiffrement AES-256 ou un équivalent est appliqué aux données personnelles en transit et stockées. Les contrôles techniques et organisationnels sont conformes aux exigences de la loi n° 81 ; des audits de sécurité annuels sont obligatoires.
Contrôles des données et de la confidentialité au Panama
Sources panaméennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Assemblée nationale du Panama
Superintendance du marché des valeurs mobilières (SMV)
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)
Ministère public du Panama (Personnes les plus recherchées)
La Prensa
Le siècle
Panama America
Assemblée nationale du Panama
Superintendance du marché des valeurs mobilières (SMV)
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)
Ministère public du Panama (Personnes les plus recherchées)
La Prensa
Le siècle
Panama America
Assemblée nationale du Panama
Superintendance du marché des valeurs mobilières (SMV)
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)
Ministère public du Panama (Personnes les plus recherchées)
La Prensa
Le siècle
Panama America
Assemblée nationale du Panama
Superintendance du marché des valeurs mobilières (SMV)
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)
Questions fréquemment posées
Quelle est la différence entre KYC et AML au Panama ?
La procédure KYC vérifie l'identité au moyen de la cédula, du passeport ou de documents commerciaux. La procédure AML (lutte contre le blanchiment d'argent) vérifie que les clients ne figurent pas sur les listes de sanctions de l'OFAC et de l'ONU et signale les transactions suspectes à l'UAF (Autorité panaméenne de lutte contre le blanchiment d'argent). Ces deux procédures sont obligatoires en vertu du cadre réglementaire panaméen en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Quels documents sont nécessaires pour la vérification d'identité au Panama ?
Particuliers : carte d’identité personnelle (principale), passeport (validité de plus de 6 mois) ou carte d’identité électronique pour les résidents. Entreprises : certificat d’enregistrement public, certificat RUC et justificatif du bénéficiaire effectif conformément à la loi 129.
Qu’est-ce que le RUBF et pourquoi est-il important pour la procédure KYC au Panama ?
Le RUBF (Registro Único de Beneficiarios Finales) est le registre des bénéficiaires effectifs du Panama, institué par la loi 129 (2020). Les entités sont tenues d'y enregistrer leurs bénéficiaires effectifs et de déclarer tout changement dans un délai de 30 jours. Ce registre est conforme à la recommandation 24 du GAFI et contribue à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Comment le statut de Panama sur la liste grise du GAFI a-t-il affecté les exigences en matière de connaissance du client (KYC) ?
Le Panama a été retiré de la liste grise du GAFI en octobre 2023 après avoir démontré sa conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les exigences renforcées en matière de vigilance restent en vigueur pour les banques correspondantes. La vérification des bénéficiaires effectifs et le contrôle de l'OFAC demeurent obligatoires.
Qu'est-ce qu'une cédula, et comment est-elle vérifiée ?
La Cédula de Identidad Personal est la carte d'identité nationale du Panama, délivrée par l'état civil. Elle comporte une photographie, le nom complet, le numéro de naissance, le lieu de naissance, le groupe sanguin et la signature. La vérification confirme les éléments de sécurité et le numéro par rapport aux registres de l'état civil.
Quelles sont les exigences relatives à la propriété effective des sociétés panaméennes ?
Conformément à la loi 129 (2020), les sociétés panaméennes doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs panaméens auprès du RUBF. Les agents résidents recueillent le nom, la nationalité, l'adresse, le numéro d'identification et le pourcentage de participation. Tout changement doit être signalé dans un délai de 30 jours ; le non-respect de cette obligation est passible d'amendes.
Comment le Panama se protège-t-il contre les sanctions de l'OFAC et les sanctions internationales ?
Les institutions financières vérifient l'identité de leurs clients lors de leur inscription, en se référant aux listes OFAC SDN et non-SDN, ainsi qu'aux listes du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'UAF surveille les transactions transfrontalières. Le non-respect de ces règles est passible d'amendes pouvant atteindre 5 millions de balboas en vertu de la loi panaméenne.
Quels sont les éléments déclencheurs de la diligence raisonnable renforcée (EDD) au Panama ?
L’analyse approfondie des données (EDD) est obligatoire pour les propriétaires de sociétés opérant dans des juridictions à haut risque, les personnes politiquement exposées (PPE), les sociétés à actions au porteur, les structures de prête-nom et les entités sans présence physique. Elle comprend un examen juridique, des entretiens avec les bénéficiaires effectifs et une vérification de la provenance des fonds conformément aux directives de l’UAF.
Quelles sont les lois relatives à la conservation des données et à la protection de la vie privée qui s'appliquent à la connaissance du client (KYC) au Panama ?
La loi n° 42 (2000) impose la conservation pendant cinq ans des fichiers de connaissance du client (KYC) et des enregistrements de transactions. La loi n° 81 (2019) exige un stockage chiffré et une notification de violation de données à l’ANTAI dans les 72 heures. Les enregistrements doivent rester accessibles aux autorités de contrôle pendant toute la durée de conservation.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML conforme aux normes panaméennes avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée en Slovénie
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant des parcours contrôlés par l'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
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Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
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Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
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Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
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