Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
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Fast ID
Vérification sans document
Vérification du consentement
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Vérification commerciale
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Papouasie-Nouvelle-Guinée
Vérification d'identité et KYC pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Shufti assure la conformité KYC, KYB et AML des institutions financières de Papouasie-Nouvelle-Guinée, conformément à la supervision de BPNG et à l'application de la loi FASU en vertu de la loi AML/CTF de 2015.
Performance opérationnelle du processus KYC en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
84.06 %
Taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
88 %
Couverture eIDV
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 3 types de documents émis par le gouvernement.
Afficher tous les documents pris en chargePasseport de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Document de voyage et d'identité délivré par les services d'immigration et de citoyenneté de Papouasie-Nouvelle-Guinée ; largement utilisé pour la vérification du client (KYC) ; MRZ permet l'extraction automatisée des champs.
Carte d'identité nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée (NID)
Document d'identité principal pour les citoyens de Papouasie-Nouvelle-Guinée âgés de 18 ans et plus ; seulement 3.8 millions sur plus de 9 millions sont enregistrés en raison des contraintes d'infrastructure et des difficultés d'accès aux zones rurales.
Permis de conduire de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Document d'identité secondaire délivré par les autorités routières de Papouasie-Nouvelle-Guinée ; moins répandu en raison du nombre limité de véhicules en circulation et des infrastructures d'immatriculation dans le pays.
Identité de l'entité commerciale
Certificat de constitution de l'IPA
Document d'enregistrement d'entreprise de base délivré par l'Autorité de promotion des investissements en vertu de la loi sur les sociétés de 1997 ; atteste du statut de l'entité et de sa date de constitution.
Certificat d'entreprise étrangère
Obligatoire pour les entités détenues ou contrôlées par des étrangers (contrôle de plus de 50 %) exerçant des activités en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; valide la conformité aux conditions d'entrée des investissements étrangers.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'identification fiscale (TIN)
Identifiant unique délivré par la Commission des impôts internes ; deux formulaires : TIN1 pour les entreprises et TIN2 pour les particuliers ; indispensable pour établir le statut de conformité fiscale.
Certificat TIN
Les documents attestant l'inscription auprès de l'IRC vérifient l'identité fiscale et les obligations de conformité continue en vertu de la législation fiscale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre des actionnaires de la société
Registre officiel conservé à l'IPA documentant la structure de propriété ; soumis à l'inspection réglementaire de la FASU, de la BPNG et des autorités de conformité en vertu de la loi AML/CTF de 2015.
Déclaration de propriété effective
Documentation sur la transparence de la propriété exigée par la loi de 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; le cadre de divulgation renforcé est conforme aux recommandations du GAFI sur l'identification des bénéficiaires effectifs.
Registres de l'entreprise (IPA)
Les documents d'immatriculation, les informations relatives au siège social et le statut de l'entité sont conservés auprès de l'Autorité de promotion des investissements ; preuve de la constitution et de la légitimité de l'entité juridique.
Langues que nous enseignons
Langue du document
L'anglais est la langue officielle sur tous les documents gouvernementaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée ; l'alphabet latin est la norme pour tous les passeports, cartes d'identité nationales et permis de conduire.
Contrôles de correspondance des noms
La diversité des noms en PNG et les variantes des noms en tok pisin nécessitent des règles de correspondance tenant compte de la translittération ; les noms extraits restent visibles afin de réduire les faux positifs.
Cohérence des preuves
Identité identique confirmée par extraction de documents, correspondance biométrique et AML screening; artefacts de vérification conservés pour répondre aux exigences de piste d'audit.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
Les instructions de saisie structurées réduisent les abandons et les nouvelles soumissions pour les utilisateurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui naviguent dans le processus d'intégration numérique avec des lacunes de couverture NID et des contraintes de connectivité.
Des pistes d'audit plus propres
Les obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les îles du Pacifique ont été respectées grâce à des dossiers de preuves répondant aux exigences d'audit de la FASU et de la BPNG.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
La diversité des noms en PNG et les variantes en tok pisin nécessitent une correspondance tenant compte de la translittération ; les noms extraits restent visibles afin de réduire les faux positifs.
Un seul flux de travail, un seul back-office
Vue opérationnelle unique pour KYC, KYB et AML screening Consolide la logique de décision et réduit les transferts manuels pour les équipes de conformité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Conception de flux NID-First
La carte d'identité nationale (NID) est le principal document d'identité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; l'extraction structurée garantit des décisions fondées sur des preuves, avec une solution de repli basée sur le passeport pour une plus grande flexibilité lors de l'intégration.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Couverture NID limitée
3.8 millions des plus de 9 millions d'habitants possèdent un NID enregistré ; les communautés éloignées sont confrontées à des problèmes de transport et à un manque de personnel pour l'inscription, ce qui limite leur capacité de vérification d'identité.
Lacunes de l'économie informelle
80 % de la population n'a pas accès aux services bancaires formels ; les transactions en espèces dominent ; des angles morts limitent la collecte de renseignements financiers et le signalement des opérations de blanchiment d'argent.
Risque de falsification de documents
Les documents d'identité papier susceptibles d'être falsifiés ; l'identité numérique (SevisPass) et les dispositions renforcées de la loi sur la cybercriminalité visent à réduire les risques de fraude.
Pression de la liste grise du GAFI
Le placement sur la liste grise à partir de février 2026 renforce le contrôle de la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; la réduction des risques pourrait restreindre l'accès de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux circuits financiers internationaux.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Solutions KYC
Vérification du visage
La détection de présence et la correspondance visage-identité permettent d'identifier l'usurpation d'identité et la fraude à l'identité ; la biométrie basée sur les selfies prend en charge l'intégration à distance conforme dans toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
.
verification de l'AGE
Estimation de l'âge par selfie avec vérification de documents en cas de besoin ; bloque l'accès des mineurs tout en maintenant un processus d'intégration numérique rapide et conforme en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
.
Vérification d'adresse
Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse. Les vérifications d'adresse acceptent les factures de services publics de PNG Power Limited et Digicel, ainsi que les relevés bancaires de BSP et Kina Bank.
.
Vérification de document
Prend en charge la vérification d'identité en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur les passeports, les cartes d'identité nationales et les permis de conduire ; détecte les falsifications et applique des contrôles d'authenticité alignés sur les normes BPNG.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Vérifie les entreprises de Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'aide du certificat d'incorporation IPA et du numéro d'identification fiscale ; confirme les informations relatives aux administrateurs, au siège social et à la propriété du bénéficiaire effectif.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Structures renforçant la diligence raisonnable pour les entités de Papouasie-Nouvelle-Guinée présentant un risque élevé d'inscription sur la liste grise du GAFI ; recueille les preuves relatives aux bénéficiaires effectifs et tient à jour des registres prêts pour l'audit.
.AML Screening
Entreprise AML Screening
Vérifie que les entités et les personnes exerçant un contrôle en PNG ne figurent pas sur les listes de sanctions de l'ONU, les listes de surveillance de la FASU ni sur les registres des personnes politiquement exposées du Parlement et du Trésor.
.
Contrôle des transactions
Surveille les flux de transactions pour détecter les schémas de structuration et de passeurs ; soutient les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent alignés sur le seuil de déclaration en espèces de 20 000 kina de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinée (BPNG)
La banque centrale définit les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) de la BPNG pour le système financier de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Shufti prend en charge l'intégration des clients conformément à la norme KYC de la BPNG et assure la traçabilité des preuves.
Unité d'analyse et de supervision financières (FASU)
L'unité de renseignement financier (FIU) de Papouasie-Nouvelle-Guinée, rattachée à la police nationale nigériane (BPNG), veille au respect des normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) grâce à l'analyse des données TAIPAN. Shufti tient à jour les dossiers de preuves et les enregistrements des transactions suspectes, prêts à être soumis à l'unité de surveillance des opérations de lutte contre le blanchiment d'argent (FASU).
Commission des valeurs mobilières de Papouasie-Nouvelle-Guinée (SCPNG)
Organisme de réglementation des marchés de capitaux en vertu de la loi de 1997 sur les valeurs mobilières et du code des offres publiques d'achat de 1998, Shufti accompagne les entités supervisées par SCPNG dans leur intégration et la documentation relative à leur gouvernance.
Bureau du commissaire aux assurances (OIC)
Réglemente l'assurance non-vie en vertu de la loi sur les assurances de 1995. Shufti aide les assureurs réglementés par l'OIC à mettre en œuvre la vérification d'identité et AML screening lors de l'intégration.
Commission des impôts internes (IRC)
L'administration fiscale attribue des numéros d'identification fiscale aux particuliers et aux entreprises. Shufti recueille les données relatives aux numéros d'identification fiscale lors de l'inscription afin de faciliter la coordination de la conformité avec l'IRC.
Commission indépendante contre la corruption (ICAC)
L'organisme anticorruption prévu par la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée enquête sur les actes de corruption. Shufti apporte son soutien à la Commission indépendante contre la corruption (ICAC) par le biais d'une revérification fondée sur les risques et de la collecte de preuves.
Autorité de promotion des investissements (IPA)
Shufti gère l'enregistrement des entreprises conformément à la loi de 1997 sur les sociétés. Shufti permet la vérification des entreprises conforme à la loi IPA via la consultation du registre et le contrôle des documents de l'entité.
Département des technologies de l'information et de la communication (DICT)
Agence de référence pour la transformation numérique et la gouvernance des données, Shufti se conforme à la politique du DICT en matière de chiffrement, de contrôle d'accès et de protection des données.
Choix de déploiement
Des opérateurs locaux de centres de données existent en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; les principaux fournisseurs de services cloud opèrent uniquement à Sydney et Melbourne. AWS Asie-Pacifique (Sydney) et Azure sont les régions les plus proches.
Alignement réglementaire
Les exigences de tenue de registres de la loi AML/CTF de 2015 et la politique nationale de gouvernance et de protection des données (2024) établissent des normes émergentes en matière de sécurité des données.
Contrôles de rétention
La durée minimale de conservation de cinq ans prévue par la loi de 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est conforme aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne dispose pas d'une loi complète sur la protection des données non financières.
Posture de chiffrement
Le chiffrement AES-256 ou un équivalent est requis pour les données sensibles en transit et au repos ; la politique nationale de gouvernance des données met l'accent sur les normes de chiffrement des données.
Contrôles des données et de la confidentialité en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui renforcent la prise de décision
Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Trésor de Papouasie-Nouvelle-Guinée
EMTV
Le National
Questions fréquemment posées
Quelles sont les exigences en matière de connaissance du client (KYC) pour les institutions financières en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
BPNG et FASU exigent une vigilance accrue à l'égard de la clientèle en vertu de la loi de 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF Act 2015), incluant la vérification d'identité, la déclaration des bénéficiaires effectifs, la vérification d'adresse et une évaluation des risques. Shufti automatise ces étapes tout en conservant les preuves nécessaires aux contrôles réglementaires.
Quel est l’impact de la liste grise du GAFI sur la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
L’inscription sur la liste grise du GAFI à compter de février 2026 renforce la surveillance et le contrôle. Les institutions financières sont confrontées à des coûts de mise en conformité accrus et à un risque potentiel de réduction des risques de la part de leurs correspondants internationaux. Cela exerce une pression directe pour renforcer les procédures de connaissance du client (KYC) et la conservation des preuves.
Quels documents d'identité sont acceptés pour la vérification KYC en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le passeport, la carte nationale d'identité (CNI) et le permis de conduire sont les documents officiels. Seuls 3.8 millions des plus de 9 millions d'habitants possèdent une CNI enregistrée, ce qui crée des lacunes en matière de couverture. Shufti prend en charge ces trois types de documents et propose des solutions de repli pour pallier les contraintes.
Qu’est-ce que l’eKYC et comment est-il mis en œuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
L'eKYC permet la vérification d'identité numérique à distance, sans présence physique. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'eKYC progresse grâce aux projets pilotes d'identité numérique SevisPass et de services bancaires numériques. Shufti accompagne ce déploiement via la détection de présence par selfie, la capture de documents et la mise en correspondance automatisée.
Quels sont les seuils de déclaration LCB-FT et les exigences relatives aux transactions en espèces en matière de BPNG ?
La loi de 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF Act 2015) exige la déclaration à la FASU de toutes les transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 20 000 K. Les transactions suspectes doivent être signalées quel que soit leur montant. Les enregistrements doivent permettre la reconstitution des transactions et les informations d'identification doivent être conservées et facilement accessibles pour les inspections de la FASU.
Comment les entreprises peuvent-elles garantir la conformité de leurs déclarations de propriété effective en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
La loi de 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) impose aux entreprises la déclaration des bénéficiaires effectifs. Cette déclaration doit identifier les personnes exerçant un contrôle (personnes physiques détenant plus de 25 % du capital). Les registres d'actionnaires et les déclarations de bénéficiaires effectifs sont soumis aux contrôles de la FASU et de la BPNG. Shufti collecte et structure les preuves relatives aux bénéficiaires effectifs.
Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
Le non-respect de ces obligations constitue une infraction pénale en vertu de la loi de 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF Act 2015). Les sanctions comprennent des amendes de 500 000 à 1 million de kina, une peine d'emprisonnement, ou les deux, pour chaque infraction. Des sanctions supplémentaires sont prévues en cas de non-respect délibéré, de fausse déclaration et d'obstruction aux enquêtes de la FASU.
Comment la solution de vérification d'identité de Shufti répond-elle aux exigences KYC de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
Shufti propose des flux de travail privilégiant le NID, document d'identité principal de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous appliquons des règles de correspondance des noms pour garantir la diversité des noms en Papouasie-Nouvelle-Guinée et effectuons… AML screening intégré aux listes de surveillance et aux bases de données de sanctions de la FASU, et préserve les pistes de preuves exploitables dans le cadre d'enquêtes.
Quel est le rôle de la FASU dans le système de renseignement financier de Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
L'unité FASU, rattachée à la BPNG, est l'unité de renseignement financier de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle effectue des analyses de renseignement financier, veille au respect des normes LBC/FT, gère le système TAIPAN fourni par AUSTRAC et reçoit les déclarations d'opérations suspectes des institutions financières. La FASU est responsable des enquêtes sur la criminalité financière et de la diffusion du renseignement.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté à la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec Shufti
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Cas d'utilisation de la culture réglementée en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant des parcours contrôlés par l'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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