Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
Vérification sans document
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
Signature électronique
DES QUESTIONS
AML Screening
Surveillance des transactions
Médias négatifs
Entreprise AML Screening
PEP et RCA
Les sanctions
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Biométrie comportementale
Empreinte digitale de l'appareil
Authentification biométrique faciale
MFA
Centre de lutte contre la fraude
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Surveillance continue
KYC
KYB
KYI
Assurance de l'âge
vérification d'identité
Gestion des effectifs
Vérification des candidats
Conformité
Prévention de la fraude
Confiance et sécurité
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Développeurs
Détection de faux faux
Abus de bonus / abus de promotion
Reprise de compte
Fraude d'identité synthétique
Fraude documentaire
Fraude par usurpation d'identité
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- Îles Turques et Caïques
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- UK
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- États-Unis
- Ouzbékistan
- Cité du Vatican
- Vietnam
- Venezuela
- Vanuatu
Qatar
Vérification d'identité et KYC pour le Qatar
Shufti propose des services de vérification d'identité et de KYC en ligne au Qatar, conformément à la loi n° 20 de 2019. Elle permet aux institutions financières et aux entreprises d'assurer leur conformité aux normes KYC, KYB et AML.
Performance opérationnelle pour le KYC au Qatar
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
98.12 %
Taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
150
Langues
desservis
Vérifications factuelles pour les particuliers et les entreprises au Qatar
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 9 types de documents qataris.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité nationale du Qatar
Document d'identité et de résidence principal pour les citoyens et les expatriés, délivré par le ministère de l'Intérieur. Il comporte une photographie, le nom complet, la date de naissance, la nationalité et le numéro d'identification qatari à 11 chiffres. Sa validité est de 1 à 5 ans et il est obligatoire pour les transactions KYC.
Permis de séjour (Iqama)
Permis de travail ou visa familial lié à la carte d'identité qatarie, délivré par la Direction générale des frontières, des passages et des affaires des expatriés. Autorise l'emploi et le séjour légal ; comprend le numéro de carte d'identité qatarie, les coordonnées de l'employeur et les informations professionnelles pour la vérification de l'identité de l'expatrié.
Passeport
Le passeport national, délivré par le ministère de l'Intérieur aux citoyens qataris pour les voyages internationaux, est accepté comme document principal de vérification d'identité (KYC) en l'absence de la carte d'identité qatarie. Il comporte une photographie, la date de naissance, la nationalité et un identifiant unique permettant la vérification.
Permis de conduire
Au Qatar, une pièce d'identité officielle avec photo est acceptée à des fins de vérification d'identité (KYC). Elle doit comporter une photo, le nom complet, la date de naissance et le numéro de permis. Les demandeurs doivent être munis d'une carte d'identité ou d'un passeport qatari valide, utilisé comme pièce d'identité secondaire.
Identité de l'entité commerciale
Certificat d'enregistrement commercial
Délivré par le ministère du Commerce et de l'Industrie, ce document atteste l'immatriculation de l'entreprise. Valable un an et renouvelable annuellement, il mentionne la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation, la date d'immatriculation et la nature des activités de l'entreprise.
Mémorandum et statuts
Document constitutif fondamental définissant la gouvernance de l'entreprise, la répartition de la propriété et les procédures opérationnelles. Requis pour l'identification du bénéficiaire effectif et la vérification de la propriété effective dans le cadre des processus de conformité KYB.
Identité fiscale d'entreprise
Certificat d'enregistrement fiscal
Délivré par l'Autorité générale des impôts aux personnes physiques et morales immatriculées au Qatar. Disponible sur le portail Dhareeba, ce document contient le numéro d'identification fiscale et le statut d'immatriculation pour la vérification de la conformité fiscale KYB.
Propriété et contrôle (UBO)
Formulaire de déclaration UBO
Exigé par la loi QFCRA et la loi n° 1 de 2020 (Registre économique unifié). Ce document divulgue les personnes physiques exerçant un contrôle ou détenant 20 % ou plus du capital ou des droits de vote de l’entité. Obligatoire lors de l’immatriculation ou du renouvellement ; doit être mis à jour dans les 10 jours suivant tout changement de propriété.
Registre des actionnaires
Ce document, conservé en interne par l'entreprise, recense la structure de l'actionnariat et la répartition des actions. Il est indispensable à l'identification du bénéficiaire effectif et à la vérification de la propriété effective à des fins de conformité réglementaire (KYC) et de reporting.
Langues que nous enseignons
Traitement de documents en arabe prioritaire
Shufti gère l'écriture de droite à gauche avec des lettres liées et des signes diacritiques. La reconnaissance optique de caractères (OCR) prend en compte les variations de forme selon la position des caractères et les exigences spécifiques à l'arabe pour une extraction précise des données d'identité et la conformité réglementaire.
Translittération arabe et correspondance des noms
La translittération des noms arabes varie selon les systèmes (Muhammad/Mohammed/Mohamed). La plateforme utilise une correspondance phonétique approximative et un filtrage optimisé pour l'arabe afin d'identifier les noms équivalents dans les registres qataris, des pays du Golfe et internationaux, à des fins de vérification des bénéficiaires effectifs et de conformité aux sanctions.
Cohérence des preuves bilingues
Au Qatar, les documents officiels sont disponibles en arabe et en anglais. Le système vérifie la cohérence du nom, de la date de naissance et du numéro de document entre les deux versions linguistiques afin de faciliter les procédures KYC multilingues pour les clients internationaux et les flux financiers transfrontaliers.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
La forte présence d'expatriés, représentant plus de 50 nationalités, exige une grande diversité de documents. La vérification multiformat réduit les rejets et les nouvelles soumissions, accélérant ainsi l'intégration.
Des pistes d'audit plus propres
Chaque décision de vérification, image de document et correspondance biométrique est enregistrée avec horodatage et chaîne de preuves. L'historique complet des opérations répond aux exigences de tenue de registres du QCB et du QFIU en matière d'inspection réglementaire.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
La translittération de l'arabe vers l'alphabet latin engendre des incohérences de noms entre les passeports, les cartes d'identité qataries et les relevés bancaires. La vérification des noms par un arabophone natif permet de résoudre ces variantes, réduisant ainsi les faux positifs et améliorant la précision de l'identification des bénéficiaires effectifs.
Un seul flux de travail, un seul back-office
KYC, KYB et AML screening Opérez depuis une plateforme et un tableau de bord uniques. Réduisez la fragmentation des processus, éliminez les contrôles clients en double et conservez des ensembles de preuves unifiés.
Conception de flux Qatar ID-First
La carte d'identité nationale du Qatar est le principal document d'identité. Le processus d'intégration privilégie la carte d'identité qatarie comme méthode de vérification en premier choix, réduisant ainsi les obstacles tout en préservant des solutions de repli pour les expatriés.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Qatar
Forte diversité d'expatriés
La population du Qatar, forte de plus de 50 nationalités, possède des documents d'identité variés nécessitant une vérification à plusieurs niveaux. Shufti combine la validation des passeports, des données biométriques et des ambassades pour vérifier les identités dans plus de 250 pays, simplifiant ainsi la gestion de cette diversité démographique.
Variantes de noms arabes
Une même personne peut être enregistrée sous les noms d'Abdullah/Abdallah/Abdalla ou Ahmad/Ahmed dans différents systèmes. La correspondance phonétique approximative et le filtrage optimisé pour l'arabe permettent de détecter les équivalents, empêchant ainsi le contournement des sanctions et réduisant le nombre de rejets de clients légitimes.
Règles élargies de la QFCRA et de la QCB
Les obligations de conformité aux réglementations QFCRA et QCB ont été renforcées après 2022. Le contrôle renforcé de la clientèle et la vérification des bénéficiaires effectifs sont désormais obligatoires. La plateforme assure le suivi des mises à jour réglementaires et facilite la collecte de preuves conformément aux nouvelles exigences.
Lacunes en matière de divulgation des bénéficiaires effectifs
La loi n° 1 de 2020 impose la déclaration d'un seuil de participation de 20 %. Les entités complexes enregistrées dans les pays du Golfe contribuent à l'opacité. La collecte structurée des bénéficiaires effectifs et la vérification transfrontalière des participations proposées par Shufti permettent de combler les lacunes en matière de déclaration et de réduire les risques de non-conformité.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Qatar
Solutions KYC
Vérification du visage
Vérifie les visages par biométrie selfie en les comparant aux photos de passeport et de carte d'identité qatarie. Détecte l'usurpation d'identité et la fraude par deepfake ; prend en charge les contrôles de présence pour l'intégration dans le secteur des services financiers à forte valeur ajoutée et la confirmation d'identité multifactorielle.
.
verification de l'AGE
Estimation de l'âge par selfie combinée à la vérification de la date de naissance à partir de documents officiels. Permet l'accès à des services soumis à une restriction d'âge pour les jeux, le trading et les produits financiers ; la vérification documentaire offre une confirmation supplémentaire.
.
Vérification d'adresse
Vérifie tout document comportant une adresse. S'intègre aux bases de données d'adresses de Kahramaa, Ooredoo, Vodafone Qatar, QNB et Doha Bank pour confirmer la résidence. Prend en charge les factures de services publics, les relevés bancaires et les courriers officiels pour la vérification de résidence et la conformité KYC.
.
Vérification de document
Vérifie la carte d'identité nationale qatarie, le permis de séjour, le passeport et le permis de conduire grâce à la validation de la puce NFC, la détection des dispositifs de sécurité et l'analyse des tentatives de falsification. Traite les documents bilingues arabe et anglais avec saisie automatique des données.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Vérifie le certificat d'immatriculation au registre du commerce délivré par le ministère du Commerce et de l'Industrie, les identifiants fiscaux de l'Autorité générale des impôts et les registres des administrateurs et actionnaires. Permet l'identification des bénéficiaires effectifs et la validation des déclarations de bénéficiaires effectifs grâce à l'intégration au registre des sociétés.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Collecte structurée des preuves EDD conforme aux indicateurs de risque du Qatar et aux exigences de la QFCRA. Des questionnaires personnalisables, des listes de contrôle de documents et des diagrammes de propriété facilitent la gestion des entités transfrontalières complexes et les examens réglementaires.
.AML Screening
Entreprise AML Screening
Ce système vérifie la conformité des entités aux listes de la QFIU, à la Liste consolidée du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux désignations du GAFI/MENAFATF et aux sanctions nationales. La mise à jour quotidienne des listes assure un suivi continu de la conformité et offre un support pour les alertes au niveau des transactions.
.
Contrôle des transactions
Contrôle en temps réel des flux de paiement au regard des sanctions et des listes de surveillance. Surveillance des corridors de transferts de fonds transfrontaliers et des schémas d'investissement étranger ; conservation des enregistrements de transactions sur 10 ans à des fins de rapport et d'appui aux enquêtes de la QFIU.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire du Qatar
Banque centrale du Qatar (QCB)
Autorité monétaire de référence, la Banque centrale du Qatar (QCB) réglemente le secteur bancaire, les institutions financières et la politique monétaire. Elle supervise la conformité aux normes LCB/CFT, la protection des données et la cybersécurité. Les solutions e-KYC de Shufti sont conformes à la réglementation e-KYC de la QCB (octobre 2023) relative à la vérification des non-résidents qataris et aux obligations de chiffrement. Site web officiel : https://www.qcb.gov.qa/
Autorité de régulation du centre financier du Qatar (QFCRA)
Organisme de réglementation indépendant du Centre financier du Qatar (QFCRA), chargé d'autoriser et de réglementer les entreprises de services financiers. Il veille au respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), des exigences en matière de propriété effective et des sanctions. La plateforme KYB de Shufti prend en charge les directives du QFCRA relatives à la propriété effective et les processus d'identification des bénéficiaires effectifs. Site web officiel : https://www.qfcra.com/
Unité d'information financière du Qatar (QFIU)
L'Unité nationale de renseignement financier (Shutti) reçoit et analyse les déclarations d'opérations suspectes (DOS) provenant d'institutions financières et d'entreprises non financières désignées. Elle diffuse ces renseignements aux autorités compétentes. Shufti conserve l'intégralité des pistes d'audit des DOS et les preuves de filtrage des transactions à l'appui des rapports de la QFIU. Site web officiel : https://www.qfiu.gov.qa/
Autorité des marchés financiers du Qatar (QFMA)
L'Autorité de surveillance financière du Qatar (QFMA), créée en vertu de la loi n° 33 de 2005, supervise les marchés de capitaux, les activités liées aux valeurs mobilières et les sociétés cotées. Elle exerce un contrôle et une application de la réglementation sur les marchés financiers du Qatar. Shufti accompagne les entités réglementées par la QFMA grâce à une évaluation des risques clients à plusieurs niveaux et un suivi continu. Site web officiel : https://www.qfma.org.qa/english/pages/index.html
Ministère du Commerce et de l'Industrie (MOCI)
Délivre et tient à jour les certificats d'immatriculation commerciale des entreprises ; réglemente les activités commerciales et industrielles ; gère les services d'administration en ligne. Supervise les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) pour les entreprises non financières et les entreprises non financières désignées (ENFND). Les solutions KYB de Shufti vérifient les enregistrements auprès du ministère du Commerce et de l'Industrie (MOCI) et facilitent la collecte des preuves de conformité pour les ENFND. Site web officiel : https://www.moci.gov.qa/en/
Direction générale des frontières, des passages et des affaires des expatriés
Le service de gestion des permis de séjour, des visas (délivrance et renouvellement), des passeports et du respect des obligations des expatriés relève du ministère de l'Intérieur. Il délivre les cartes d'identité qataries aux résidents et traite les documents d'immigration. Le service vérifie l'authenticité des cartes d'identité qataries et la validité des permis de séjour pour l'accueil des expatriés. Site web officiel : https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/departmentcommittees/ganationalborderexpatriateaffairs
Comité national de lutte contre le terrorisme (NCTC)
Comité interministériel relevant du ministère de l'Intérieur, chargé de l'élaboration de la politique antiterroriste et de la gestion de la liste nationale des personnes et entités terroristes du Qatar. Ce comité tient à jour le Registre unifié des personnes et entités sanctionnées. Shufti vérifie quotidiennement l'ensemble des clients et des transactions au regard des sanctions du Comité national de lutte contre le terrorisme (NCTC). Site web officiel : https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/Home/
Ministère des Transports et des Communications (Autorité chargée de l'application de la protection des données)
Autorité chargée de l'application de la loi n° 13 de 2016 relative à la protection des données personnelles. Supervise le respect des obligations en matière de confidentialité des données et de conservation des données en partenariat avec l'Agence nationale de cybersécurité (NCSA). La résidence et le chiffrement des données de Shufti sont conformes aux exigences de la législation sur la protection des données. Site web officiel : https://assurance.ncsa.gov.qa/en/privacy/law
Choix de déploiement
Les régions Microsoft Azure (Qatar Central, Doha, lancée en août 2022) et Google Cloud (Doha, lancée en mai 2023) sont disponibles pour la conformité aux exigences de résidence des données. Des solutions sur site sont proposées aux entités réglementées qui doivent effectuer un traitement local conformément à la loi n° 13 de 2016 et aux exigences du QCB.
Alignement réglementaire
Conformément à la loi qatarie sur la protection des données personnelles (loi n° 13 de 2016), les obligations de conservation des données sont respectées, de même que les exigences de gouvernance des données du QCB/QFCRA. Le chiffrement, les contrôles de conservation et les pistes d’audit facilitent les contrôles de conformité et renforcent la confiance des autorités réglementaires dans l’authentification électronique des clients (KYC) par des tiers.
Contrôles de rétention
Paramètres de conservation et de suppression configurables, conformes à l'obligation de conservation de 10 ans prévue par la loi n° 20 de 2019. Les flux de travail de suppression automatisés prennent en charge les principes de minimisation des données avec des enregistrements d'audit complets permettant de suivre l'accès aux données, leur modification et leur suppression.
Posture de chiffrement
Un chiffrement robuste est appliqué aux données personnelles et financières en transit (TLS 1.2+) et au repos (AES-256). Les clés de chiffrement sont générées et gérées sur site au Qatar sous contrôle institutionnel, conformément à la réglementation de la Banque centrale du Qatar relative aux prestataires de services de paiement (2022).
Contrôles des données et de la confidentialité au Qatar
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent au Qatar qui renforcent la décision
Chambre des représentants du Qatar
Ministère de l'Intérieur, Comité national de lutte contre le terrorisme du Qatar - Liste des sanctions
Autorité de régulation du centre financier du Qatar (QFCRA)
La péninsule
Temps du Golfe
Tribune du Qatar
Questions fréquemment posées
Quelles sont les exigences KYC au Qatar ?
La loi n° 20 de 2019 impose la vérification de l’identité des clients, l’identification des bénéficiaires effectifs, l’évaluation des risques liés aux clients et un suivi continu. Les établissements doivent évaluer la finalité de la relation d’affaires, conserver les documents pendant 10 ans et signaler les transactions suspectes à la QFIU.
Quels documents sont acceptés pour la vérification d'identité au Qatar ?
La carte d'identité qatarie, le passeport national, le permis de séjour (Iqama) et le permis de conduire sont acceptés pour la vérification d'identité au Qatar. Des copies certifiées conformes des documents officiels, comportant des éléments de sécurité, sont requises pour la conformité aux exigences KYC (Know Your Customer).
Qui est chargé de la réglementation en matière de connaissance du client (KYC) au Qatar ?
La Banque centrale du Qatar (QCB) réglemente la conformité KYC bancaire ; l'Autorité de réglementation du Centre financier du Qatar (QFCRA) supervise les entreprises du QFC ; l'Autorité des marchés financiers du Qatar (QFMA) supervise les sociétés de valeurs mobilières ; le ministère de l'Intérieur délivre les documents d'identité ; l'Unité d'information financière du Qatar (QFIU) reçoit les rapports de transactions suspectes en vertu de la loi n° 20 de 2019.
Qu’est-ce que la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle et pourquoi est-elle importante au Qatar ?
Le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle est une procédure obligatoire qui consiste à identifier et à vérifier l'identité du client à l'aide de sources indépendantes fiables et à documenter les bénéficiaires effectifs exerçant un contrôle d'au moins 10 %. Au Qatar, cette procédure est essentielle pour prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les violations des sanctions prévues par la loi n° 20 de 2019.
Combien de temps les institutions financières qataries doivent-elles conserver les dossiers KYC ?
La loi n° 20 de 2019 impose la conservation pendant 10 ans des documents relatifs à la vérification préalable des clients, des dossiers de compte et des pièces justificatives des transactions après la fin de la relation commerciale. Cette norme renforcée s’applique aux secteurs bancaire, commercial, des jeux et à certaines entreprises non financières.
Qu’est-ce que l’e-KYC et comment fonctionne-t-il au Qatar ?
La procédure KYC électronique utilise la vérification d'identité numérique, la biométrie faciale et l'analyse automatisée de documents pour vérifier les clients à distance. Le règlement e-KYC de la Banque centrale du Qatar (octobre 2023) autorise l'e-KYC pour les non-résidents qataris ayant obtenu l'autorisation préalable de la Banque centrale du Qatar. Les institutions peuvent externaliser ce processus auprès de prestataires tiers respectant les exigences de résidence des données.
Qu’est-ce que l’identification du bénéficiaire effectif et pourquoi est-ce important pour la conformité au Qatar ?
L'identification des bénéficiaires effectifs exige la divulgation des personnes physiques exerçant un contrôle ou détenant 20 % ou plus des droits de vote ou des intérêts économiques d'une entité, conformément à la loi n° 1 de 2020. La loi QFCRA exige une mise à jour annuelle et la preuve de l'identité des bénéficiaires effectifs. Remarque : Une vigilance accrue à l'égard de la clientèle peut s'appliquer, conformément aux directives du QCB, à un seuil de 10 %.
Comment les plateformes de prestataires de services KYC contribuent-elles à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au Qatar ?
Les plateformes de services KYC en ligne automatisent la vérification d'identité, le contrôle des bénéficiaires effectifs, la concordance avec les listes de sanctions et le stockage des preuves, réduisant ainsi les erreurs manuelles et rationalisant les processus de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elles assurent la traçabilité complète des audits et la production de rapports conformes aux exigences du QCB, du QFCRA et du QFIU, grâce à des chaînes de décisions documentées.
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