Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Suède

Vérification d'identité et KYC pour la Suède

Shufti propose des services de vérification d'identité en ligne pour la Suède, prenant en charge les procédures KYC, KYB et autres. AML screening aligné sur la loi AML 2017 suédoise et sur la surveillance des Finansinspektionen.

Performance opérationnelle pour la KYC en Suède

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

82.55 %

Taux de réussite

100 %

NFC
Vérification

100 %

eIDV
Territoire desservi

Des contrôles prêts à fournir des preuves pour les citoyens et les entreprises suédoises

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 22 types de documents suédois.

Afficher tous les documents pris en charge

Passeport suédois

Document de voyage biométrique délivré par la police suédoise, valable de 5 à 10 ans selon l'âge. Format standard largement accepté pour la vérification d'identité KYC en Suède.

Carte d'identité nationale suédoise

Carte biométrique non obligatoire délivrée par la police suédoise ; valable 5 ans ; réservée aux citoyens suédois ; utilisable pour la vérification d’identité et les voyages intra-Schengen. Shufti vérifie l’authenticité de la carte et extrait les données d’identité.

Permis de conduire suédois

Délivré par l'autorité suédoise des transports comme pièce d'identité valide à des fins de vérification KYC. Largement détenu et reconnu dans toute la Suède pour la vérification d'identité et le contrôle de la clientèle.

Numéro d'identité personnel (Personnummer)

Numéro d'identification national à 10 chiffres délivré par l'Agence fiscale suédoise ; utilisé dans le registre de la population ; attribué à la naissance ou lors de l'inscription ; conservé à vie ; identifiant principal pour le contrôle KYC.

Numéro de coordination (Samordningsnummer)

Identifiant alternatif pour les résidents temporaires ou les personnes non éligibles au Personnummer ; utilisé pour la vérification préalable de la clientèle transfrontalière ; accepté par Finansinspektionen à des fins de connaissance du client.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'enregistrement (Registringsbevis)

Obtenu auprès de l'Autorité suédoise des statistiques du commerce (Bolagsverket) ; comprend la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation, la date, l'adresse, les dirigeants et les informations relatives aux pouvoirs de signature. Vérifie l'identité et le statut juridique de l'entité juridique au regard du droit suédois.

Statuts (Bolagsordning)

Disponible auprès de l'Office fédéral de la statistique (Bolagsverket) ; précise la raison sociale, les activités, le siège social, le capital social et l'exercice comptable. Permet de vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs dans le cadre du contrôle préalable des clients professionnels.

Rapports annuels

Disponible auprès de Bolagsverket ; présente le chiffre d’affaires, les résultats, l’actif et le passif. Permet d’évaluer la santé financière et d’identifier les bénéficiaires effectifs pour un contrôle renforcé.

Identité fiscale d'entreprise

Numéro d'identification d'entreprise suédois (Organisationsnummer)

Numéro d'identification fiscale à 10 chiffres délivré et géré par l'Agence fiscale suédoise ; obligatoire pour toutes les entités suédoises enregistrées. Identifiant essentiel pour la vérification KYC et la conformité des entreprises.

Numéro d'enregistrement TVA

Délivré par l'Agence fiscale suédoise aux entités assujetties à la TVA ; intégré au numéro d'identification de l'entreprise. Permet la vérification croisée pour la validation de l'activité et le contrôle des sanctions.

Propriété et contrôle (UBO)

Inscription au registre UBO de Bolagsverket

Ce système identifie les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement 25 % ou plus de l'entité ; cette identification est requise par la 6e directive anti-blanchiment. Shufti récupère et vérifie les données relatives aux bénéficiaires effectifs auprès du registre de l'État (Bolagsverket).

Statuts et registre des actionnaires

Documents justificatifs de l'identité du bénéficiaire effectif ; conservés par les entreprises à des fins de conformité et de défense en cas d'audit. Preuves conservées pour les contrôles de l'autorité de surveillance financière (Finansinspektionen) et les déclarations réglementaires.

Langues que nous enseignons

Gestion des documents en caractères latins suédois

Les documents utilisent l'alphabet latin avec des lettres supplémentaires : å, ä, ö. L'extraction OCR de Shufti gère les variantes de caractères et garantit que des contrôles de qualité empêchent les captures de mauvaise qualité.

Correspondance des noms avec les caractères suédois et les signes diacritiques

La correspondance des noms prenant en compte la translittération gère les variantes entre les jeux de caractères et minimise les rejets erronés. Shufti conserve les valeurs extraites à des fins de traçabilité et de transparence.

Cohérence des preuves entre les étapes KYC et KYB

La vérification des personnes physiques et morales garantit la cohérence du processus de vigilance à l'égard de la clientèle. Les éléments d'identité, la justification de la correspondance et les pistes de décision sont conservés à des fins de conformité.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions supplémentaires évitables

Le guidage de capture réduit les reflets et le flou ; les contrôles d’extraction pour le numéro de personne, la carte d’identité et les passeports diminuent les taux de nouvelle tentative.

Des pistes d'audit plus propres

Les résultats des décisions, les codes de motif et la conservation des preuves sont conformes aux attentes de Finansinspektionen et aux exigences de déclaration goAML.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Les caractères suédois (å, ä, ö) réduisent les fausses correspondances ; les règles prenant en compte la translittération permettent des contrôles eKYC cohérents.

Un seul flux de travail, un seul back-office

KYC, KYB et AML screening Vue unique et unifiée ; vérification des entités et contrôle des sanctions simplifiés.

Conception de flux d'identification suédoise

Numéro d'identification personnel et carte d'identité nationale optimisés pour la capture et la vérification biométrique ; conformes aux normes d'identification numérique.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Suède

Vulnérabilité de fraude liée à l'identifiant bancaire

Le système d'identité numérique est vulnérable aux attaques de phishing ; les escrocs initient des fraudes à BankID par téléphone en utilisant le numéro de personne (Personnummer). Une vérification biométrique robuste permet de prévenir la fraude.

Fragmentation des identités électroniques nordiques

Les systèmes BankID, Norwegian BankID et MitID ne sont pas interopérables. Les entreprises desservant des clients nordiques doivent intégrer chaque système séparément, ce qui complexifie leurs opérations.

Fraude d'identité synthétique

Un tiers des entreprises suédoises signalent des attaques d'IA. Les identités synthétiques, qui combinent données réelles et fausses, contournent les contrôles standard. Une vérification biométrique est requise.

Lacune en matière de carte d'identité nationale non obligatoire

La carte d'identité nationale suédoise n'est pas obligatoire ; elle est réservée aux citoyens suédois. Les non-citoyens n'en possèdent pas, ce qui complique la validation des documents et engendre des difficultés d'intégration.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Suède

Solutions KYC

Vérification du visage

La vérification d'identité par selfie empêche l'usurpation d'identité et les inscriptions frauduleuses. La détection de présence bloque les attaques par rejeu. Elle réduit les exceptions manuelles lors de l'intégration KYC à distance.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par selfie avec possibilité de vérification documentaire pour les clients suédois. Bloque l'accès des mineurs aux services soumis à une restriction d'âge sans gêne ni délai pour l'utilisateur.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier n'importe quel document portant adresse auprès des services publics et des banques suédoises : Vattenfall, Telia, Stockholm Vatten, Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken.

Vérification de document

Détecte les passeports et cartes d'identité suédois falsifiés grâce à une extraction fiable des champs. Réduit les tentatives de saisie répétées et la fraude par capture ; gère efficacement les variantes de caractères.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Vérifie les entreprises et leurs dirigeants en Suède grâce au registre Bolagsverket. Recueille le numéro d'identification de l'entreprise (Organisationsnummer) et la structure de propriété. Réduit le risque lié aux sociétés écrans.

Due Diligence renforcée (EDD)

Contrôle renforcé des clients à haut risque. Documentation conforme aux exigences de l'Enquêtance financière (Finansinspektionen) et prête pour l'audit. Filtrage des PPE et des sanctions intégré.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Vérifiez que les entités et leurs propriétaires ne sont pas soumis aux sanctions de l'UE et de l'ONU ni aux listes de surveillance des PPE. Détectez les risques avant leur activation. Procédures d'alerte cohérentes, vérifiables et prêtes pour les enquêtes.

Contrôle des transactions

Surveiller les flux de transactions afin de détecter les intermédiaires et les schémas de structuration. Identifier les contreparties à haut risque. Soutenir les contrôles LCB-FT continus et les exigences de déclaration goAML.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire suédois

Finansinspektionen (FI)

L'Autorité suédoise de surveillance financière (Shufti) réglemente les secteurs bancaire, des valeurs mobilières et de l'assurance, ainsi que la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Shufti atteste des mesures de connaissance du client (KYC), conserve les enregistrements de filtrage et les pistes d'audit. Site web officiel : https://www.fi.se/en/

Unité de renseignement financier suédoise (Finanspolisen)

Shufti reçoit et analyse les déclarations d'opérations suspectes (DOS) aux fins de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) au sein de la police suédoise. Shufti conserve les dossiers de preuves nécessaires à l'établissement des déclarations d'opérations suspectes (DOS). Site web officiel : https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/finanspolisen/

Autorité suédoise pour la protection de la vie privée (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY)

Autorité de protection des données chargée de l'application du RGPD et de la loi suédoise sur la protection des données de 2018. Shufti garantit la conformité grâce au chiffrement, aux contrôles d'accès et à une durée de conservation alignée sur les exigences de l'IMY. Site web officiel : https://www.imy.se/en/

Bureau d'enregistrement des sociétés suédoises (Bolagsverket)

Shufti gère l'immatriculation des sociétés, le registre des bénéficiaires effectifs et la documentation d'entreprise. Shufti enregistre le numéro d'identification de l'entreprise (Organisationsnummer) et les documents de propriété conformément aux normes de l'administration fiscale suédoise (Bolagsverket). Site web officiel : https://bolagsverket.se/en/

Agence suédoise des impôts (Skatteverket)

Shufti gère les numéros d'identification personnels, les déclarations fiscales et l'état civil. Elle structure les justificatifs KYB et EDD avec les identifiants d'enregistrement et fiscaux des entités suédoises. Site web officiel : https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/engliskengelska.4.12815e4f14a62bc048f4edc.html

Autorité suédoise de lutte contre la criminalité économique (Ekobrottsmyndigheten)

Enquête sur les fraudes comptables, les infractions fiscales et le blanchiment d'argent. Shufti permet une revérification basée sur les risques dès l'apparition des soupçons, grâce à des preuves de niveau enquête. Site web officiel : https://www.ekobrottsmyndigheten.se/

Choix de déploiement

Déploiement possible sur AWS Stockholm (eu-north-1), Azure Gävle ou sur site. Prend en charge la souveraineté des données et les préférences d'infrastructure de la Suède avec la résidence locale des données.

Alignement réglementaire

Conformité au RGPD et à la loi suédoise sur la protection des données de 2018 (Lag 2018:218) alignés sur IMY. Soutient la conformité en matière de protection de la vie privée et de lutte contre le financement du terrorisme pour les entités financières soumises à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en Suède.

Contrôles de rétention

Conservation configurable conforme à l'obligation de conservation des données quinquennale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) (Lag 2017:630). Prend en charge les procédures de purge conformes à la politique du programme et aux exigences d'audit.

Posture de chiffrement

Chiffrement renforcé des données personnelles et financières en transit et au repos. Conforme au RGPD et aux recommandations de la Finansinspektionen en matière de protection des données sensibles.

Contrôles des données et de la confidentialité en Suède

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources suédoises de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision

Assemblée nationale de Suède (Riksdag)

Ministère de l'Emploi

Autorité suédoise des jeux de hasard (Spelinspektionen)

Groupe Times moderne

Centre pour la liberté de Stockholm

Aftonbladet

Nouvelles du jour

Suédois Dagbladet

Assemblée nationale de Suède (Riksdag)

Ministère de l'Emploi

Autorité suédoise des jeux de hasard (Spelinspektionen)

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Centre pour la liberté de Stockholm

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Ministère de l'Emploi

Autorité suédoise des jeux de hasard (Spelinspektionen)

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Questions fréquemment posées

Quelles sont les exigences KYC pour les institutions financières en Suède ?

Les institutions financières doivent vérifier l'identité de leurs clients au moyen de leur numéro d'identification personnel ou de leur carte d'identité nationale, confirmer la propriété effective des clients professionnels, effectuer une évaluation des risques conformément à la loi de 2017 sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML Act 2017:630), surveiller les transactions et conserver les documents pendant cinq ans. L'autorité de surveillance financière (Finansinspektionen) fournit des recommandations sur les normes de vigilance à l'égard de la clientèle.

Comment la vérification BankID est-elle conforme à la réglementation suédoise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

BankID est la norme d'identité numérique de facto en Suède, utilisée par plus de 99 % des adultes. Elle répond aux exigences KYC de la Finansinspektionen sans documents papier ni visites physiques, et est conforme à la loi suédoise de 2017 sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML Act 2017:630) et aux normes européennes eIDAS en matière de signature électronique avancée.

Quelle est la différence entre l'eKYC et la vérification d'identité traditionnelle en Suède ?

L’eKYC permet la vérification numérique à distance via des systèmes agréés comme BankID, conformément aux exigences de la loi AML 2017:630. La vérification traditionnelle exige des visites en personne ou des documents papier. Les deux méthodes offrent un niveau de conformité équivalent lorsqu’elles utilisent des systèmes certifiés.

Quel est le rôle de la Finansinspektionen dans la supervision de la conformité KYC ?

L'autorité de surveillance financière (Finansinspektionen) établit les normes KYC pour toutes les entités réglementées et supervise la conformité à la loi de 2017 sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML Act 2017) et à la 6e directive européenne AMLD (EU AMLD6). Les entités doivent soumettre des rapports annuels sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) et signaler rapidement les défaillances ou violations systémiques en matière de conformité.

Quelles informations sur les clients doivent être collectées en vertu de la loi suédoise AML 2017:630 ?

Les institutions doivent recueillir l'identité du client (nom, date de naissance, numéro d'identification personnel le cas échéant), la propriété effective pour les clients professionnels, l'adresse et le statut de résidence, l'évaluation de la source des fonds et la vérification du bénéficiaire effectif pour les participations de plus de 25 %.

Comment fonctionne la vérification d'identité en ligne pour les clients suédois ?

La vérification d'identité en ligne utilise des systèmes d'identification électronique agréés, notamment BankID, pour la procédure KYC à distance, sans déplacement physique. La vérification comprend la correspondance biométrique, la détection de présence et le contrôle d'authenticité des documents, conformément à la loi anti-blanchiment d'argent de 2017:630 lors de l'utilisation de systèmes alignés sur les exigences de l'Autorité de surveillance financière (Finansinspektionen).

Qu’est-ce que le renforcement des vérifications préalables et quand est-il requis en Suède ?

L’EDD applique des contrôles renforcés aux clients à haut risque, notamment les personnes politiquement exposées, les transactions à volume élevé, les juridictions à haut risque et les structures de propriété complexes. Les directives de la Finansinspektionen déclenchent les obligations de l’EDD ; la documentation doit être conservée pendant cinq ans.

Quelles sont les obligations de conformité CTF pour les entités financières suédoises ?

En Suède, la conformité à la loi anti-blanchiment d'argent de 2017 (loi n° 630) exige la vérification des listes de sanctions, le ciblage des cadres de sanctions financières et le signalement des activités de financement du terrorisme présumées à Finanspolisen. Les autorités suédoises appliquent les sanctions de l'UE et de l'ONU par le biais des mécanismes européens.

Combien de temps les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent doivent-ils être conservés en vertu de la loi suédoise ?

Les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la fin de la relation client ou de la date de la transaction, conformément à la directive 2017:630. Les documents comptables doivent être conservés pendant sept ans. La documentation relative à la vérification préalable de l'identité du client (EDD) doit être disponible pour les contrôles réglementaires.

Shufti propose-t-il une API KYC pour la Suède ?

Oui. L'API KYC de Shufti Suède fournit des points de terminaison REST pour la vérification du numéro de personne, la vérification des documents et AML screeningL'API s'intègre aux bases de données de Bolagsverket et de sanctions, prenant en charge l'évaluation des risques en temps réel et la journalisation conforme aux exigences d'audit de Finansinspektionen.

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