Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?

Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.

Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?

MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.

Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?

La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?

Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.

Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?

La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.

Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?

La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.

Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?

La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.

Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?

Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.

Tanzanie

Vérification d'identité et KYC pour la Tanzanie

Shufti automatise les flux de travail de conformité KYC Tanzania, KYB et AML en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent Cap. 423 et des exigences de la Banque de Tanzanie en matière d'intégration financière.

Performance opérationnelle pour la connaissance du client (KYC) en Tanzanie

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

98.32 %

Taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

240

Pays et territoires
desservis

Contrôles factuels pour les particuliers et les entreprises en Tanzanie

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 3 types de documents tanzaniens.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte nationale d'identité de Tanzanie (carte NIDA)

Document d'identité biométrique principal délivré par l'Autorité nationale d'identification ; utilisé pour l'enregistrement KYC dans les services bancaires, de paiement mobile et financiers.

Passeport tanzanien

Document de voyage biométrique conforme aux normes de l'OACI, délivré par le Département des services d'immigration ; accepté pour l'intégration financière internationale et transfrontalière.

Permis de conduire tanzanien

Document de transport officiel délivré par l'Autorité fiscale tanzanienne ; accepté comme document d'identité secondaire dans les institutions financières tanzaniennes.

Identité de l'entité commerciale

Certificat de constitution (BRELA)

Confirme l'établissement légal de l'entreprise et son statut juridique ; atteste de l'enregistrement de la société auprès de BRELA.

Licence commerciale

Confirme le statut commercial actuel et la conformité aux exigences des autorités locales.

Identité fiscale d'entreprise

Numéro d'identification fiscale (TIN)

Numéro d'identification à neuf chiffres (entité) ou à dix chiffres (individu) délivré par l'Autorité fiscale tanzanienne à des fins fiscales et de TVA.

Propriété et contrôle (UBO)

Registre des actions / Registre des membres

Preuves relatives à l'actionnariat, à la propriété effective et aux droits des actionnaires de l'entité.

Déclaration de propriété effective

Identifie les bénéficiaires effectifs ultimes de l'entité ; requis en vertu des obligations de la loi anti-blanchiment d'argent, chapitre 423.

Langues que nous enseignons

Gestion des documents en swahili et en anglais

Les documents d'identité tanzaniens sont délivrés en swahili et en anglais ; Shufti extrait et traite les champs de données dans les deux langues pour des enregistrements prêts à être audités.

Correspondance des noms avec les variantes swahilies

Les conventions et variantes de dénomination swahilies ont été résolues selon une logique culturelle afin de réduire les faux rejets de clients légitimes lors de la vérification d'identité.

Cohérence des preuves tout au long des étapes KYC

Effectue des recoupements entre les noms, les dates et les adresses afin d'identifier les incohérences et les schémas de fraude dans les processus de vérification KYC en Tanzanie.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions évitables

La qualité de capture des cartes NIDA réduit les cycles de vérification infructueuse et de correction manuelle.

Des pistes d'audit plus propres

Les journaux de décision automatisés et les chaînes de preuves répondent aux normes d'examen de la Cellule de renseignement financier et de la Banque de Tanzanie.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

La logique de dénomination culturelle swahilie permet de résoudre les variantes avec précision, réduisant ainsi les faux rejets pour les clients légitimes.

Un seul flux de travail, un seul back-office

Intégrer KYC, KYB et AML screening en un flux de vérification unique, éliminant ainsi les transferts manuels.

Conception de flux NIDA-First

Le parcours optimisé privilégie la NIDA comme principal document d'identité tanzanien, avec des solutions de repli pour les clients non enregistrés.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Tanzanie

Lacunes d'inscription au NIDA

Environ 57 % des Tanzaniens adultes possèdent une carte NIDA, ce qui crée des lacunes en matière de vérification d'identité nécessitant des documents de secours et des processus d'examen manuels.

Risque lié à l'économie informelle

La majorité de la main-d'œuvre tanzanienne travaille de manière informelle avec des registres financiers limités, ce qui complique les processus de vérification de l'identité des clients (KYC) et de contrôle des clients.

Lacunes KYC pour le paiement mobile

Les fournisseurs de services de paiement mobile appliquent des cadres KYC à plusieurs niveaux, différents des normes bancaires, pour M-Pesa et Airtel Money, ce qui crée des exigences de conformité variables.

Charge documentaire multi-identifiants

L'écosystème d'identité tanzanien se fragmente entre les cartes NIDA, les passeports, les permis de conduire et les cartes d'électeur, ce qui alourdit la charge de travail des institutions chargées de vérifier l'identité des clients.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Tanzanie

Solutions KYC

Vérification du visage

Détection de présence basée sur les selfies et comparaison faciale avec les données biométriques NIDA et les documents ; détecte la fraude par usurpation d’identité et la fraude par usurpation d’identité dans la vérification d’identité en Tanzanie.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par analyse faciale et biométrique combinée à la vérification de l'âge par le NIDA et des documents pour la conformité aux restrictions d'âge des services financiers et de jeux.

Vérification d'adresse

Validation d'adresse en temps réel auprès des services publics et des banques de TANESCO, DAWASA, TTCL, NMB Bank, CRDB Bank et NBC pour la confirmation d'adresse en Tanzanie.

Vérification de document

Capture des données NIDA, passeport et permis de conduire avec reconnaissance optique de caractères et extraction biométrique en swahili et en anglais pour les exigences KYC de la Tanzanie.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Vérification de l'entité juridique, de la propriété effective et de l'identification fiscale par rapport au certificat de constitution de BRELA, aux registres TIN et aux données du registre des administrateurs.

Due Diligence renforcée (EDD)

Analyse des médias défavorables et comparaison avec les listes de sanctions pour l'identification des entreprises et des clients à haut risque, conformément à la réglementation tanzanienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et aux normes de risque.

AML Screening

Entreprise AML Screening

Vérification des listes de surveillance par rapport aux listes d'application de la Banque de Tanzanie, aux sanctions des États membres de l'ESAAMLG et aux listes de surveillance mondiales pour la conformité aux exigences de la Tanzanie en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Contrôle des transactions

Surveillance en temps réel de l'activité des clients par rapport aux indicateurs de risque de blanchiment d'argent en vertu de la loi tanzanienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent ; facilite la conformité en matière de déclaration des transactions suspectes.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de la Tanzanie

Banque de Tanzanie (BoT)

Banque centrale et autorité de régulation intégrée supervisant les banques, les institutions financières, les organismes de crédit immobilier et les bureaux de change conformément à la réglementation tanzanienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Site web officiel : https://www.bot.go.tz

Cellule de renseignement financier (CRF)

Créée en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent (chapitre 423), la Fiu reçoit et analyse les déclarations d'opérations suspectes via la plateforme goAML afin d'assurer la conformité à la réglementation anti-blanchiment en Tanzanie. Site web officiel : https://www.fiu.go.tz

Autorité des marchés de capitaux et des valeurs mobilières (CMSA)

L'autorité tanzanienne de réglementation des marchés de capitaux, des courtiers en valeurs mobilières, des sociétés cotées et des conseillers en investissement applique les exigences KYC et les obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Site web officiel : https://www.cmsa.go.tz

Autorité de réglementation des assurances de Tanzanie (TIRA)

L'Autorité tanzanienne de lutte contre le blanchiment d'argent (TIRA) supervise la conformité du secteur des assurances aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les assureurs, les courtiers, les souscripteurs et les intermédiaires d'assurance. Site web officiel : https://www.tira.go.tz

Autorité fiscale de Tanzanie (TRA)

Gère l'évaluation, le recouvrement et le respect des obligations fiscales ; délivre les numéros d'identification fiscale et les permis de conduire, et prend en charge les procédures de vérification KYC et KYB. Site web officiel : https://www.tra.go.tz

Agence d'enregistrement des entreprises et des licences (BRELA)

L'organisme Brela enregistre les entreprises, délivre les certificats de constitution et gère les registres des sociétés, notamment pour la vérification KYB (Know Your Business) conformément à la réglementation tanzanienne. Site web officiel : https://www.brela.go.tz

Commission de Protection des Données Personnelles (PDPC)

En Tanzanie, la loi de 2022 sur la protection des données personnelles (Personal Data Protection Act 2022) encadre la conformité des responsables du traitement des données aux principes de confidentialité pour la vérification d'identité numérique. Site web officiel : https://www.pdpc.go.tz

Autorité de régulation des communications de Tanzanie (TCRA)

Supervise le secteur des télécommunications et l'infrastructure d'identité numérique soutenant le système eKYC en Tanzanie pour les services de paiement mobile, les technologies financières et les systèmes de vérification numérique. Site web officiel : https://www.tcra.go.tz

Choix de déploiement

Aucun fournisseur de cloud majeur n'exploite de centres de données en Tanzanie ; déployez vos données régionales sur AWS af-south-1 Cape Town, Azure South Africa North Johannesburg ou GCP South Africa.

Alignement réglementaire

Loi de 2022 sur la protection des données personnelles appliquée par la PDPC ; réglementation tanzanienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent, chapitre 423, appliquée par la FIU et la Banque de Tanzanie.

Contrôles de rétention

Durée de conservation configurable alignée sur l'obligation minimale de conservation des documents de 10 ans prévue par la loi tanzanienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent (chapitre 423) et la réglementation en matière de LBC.

Posture de chiffrement

Cryptage en transit et au repos conformément à l'article 36 du Règlement de 2019 sur la protection des consommateurs financiers de la Banque de Tanzanie et aux normes de sécurité du secteur.

Contrôles des données et de la confidentialité en Tanzanie

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources de lutte contre le blanchiment d'argent en Tanzanie qui renforcent la décision

Assemblée nationale de Tanzanie

Banque de Tanzanie

Le citoyen

Nouvelles quotidiennes

Mwananchi

Questions fréquemment posées

Quelles sont les principales exigences en matière de connaissance du client (KYC) pour les institutions financières en Tanzanie ?

Les institutions financières doivent mettre en œuvre la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle, la vérification des documents d'identité, l'identification des bénéficiaires effectifs, la catégorisation des clients en fonction des risques et la conservation des dossiers pendant 10 ans conformément à la loi anti-blanchiment d'argent Cap. 423 et aux directives de la Banque de Tanzanie.

Comment fonctionne la vérification NIDA à des fins de KYC en Tanzanie ?

L'Autorité nationale d'identification gère une base de données biométriques centralisée avec des cartes d'identité compatibles NFC. Les institutions financières accèdent à des API de vérification en temps réel pour authentifier les données des cartes et les données biométriques. Une couverture d'environ 57 % des adultes permet une inscription client instantanée.

Quelles sont les réglementations et les obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en Tanzanie ?

La loi anti-blanchiment d'argent (chapitre 423) établit les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour toutes les personnes déclarantes. Les déclarations d'opérations suspectes sont transmises à la Cellule de renseignement financier via la plateforme goAML dans un délai de 24 heures. Une durée minimale de conservation des documents de 10 ans est requise à compter de la finalisation de l'opération.

Qu’est-ce que la Cellule de renseignement financier et comment puis-je signaler des transactions suspectes ?

L'unité de renseignement financier (FIU) de Tanzanie a été créée en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent. Elle reçoit, analyse et diffuse les renseignements financiers. Toute personne effectuant un signalement doit soumettre une déclaration d'opération suspecte via la plateforme goAML à l'adresse https://goaml.fiu.go.tz dans les 24 heures suivant la découverte d'un soupçon.

Quels documents sont requis pour la vérification KYB en Tanzanie ?

Les documents KYB comprennent l'identité de l'entité (certificat de constitution BRELA), l'identité fiscale (numéro d'identification fiscale de l'autorité fiscale tanzanienne) et les registres de propriété, notamment le registre des administrateurs, le registre des bénéficiaires effectifs et le registre des actions.

Combien de temps les institutions financières doivent-elles conserver les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent en vertu de la loi tanzanienne ?

La loi anti-blanchiment d'argent, chapitre 423, impose une période de conservation minimale de 10 ans à compter de la date d'achèvement de la transaction ou de la fin de la relation d'affaires, couvrant la documentation KYC, les fichiers CDD, les enregistrements de transactions, les rapports de transactions suspectes et les évaluations des risques.

Qu’est-ce que l’eKYC et comment est-il utilisé dans le secteur fintech tanzanien ?

L'eKYC permet la vérification d'identité numérique en temps réel grâce aux données biométriques, à la numérisation de documents et à la validation dans la base de données NIDA. Les secteurs de la fintech et du paiement mobile en Tanzanie adoptent l'eKYC Tanzania pour automatiser l'intégration des clients, malgré les contraintes liées à la connectivité en zone rurale et au coût.

La Tanzanie est-elle restée sur la liste grise du GAFI, et quelles sont les conséquences pour le respect des règles ?

La Tanzanie a été retirée de la liste grise du GAFI à compter du 13 juin 2025. En tant que membre de l'ESAAMLG, la Tanzanie démontre une supervision améliorée en matière de LBC/FT, ce qui indique un allègement du contrôle international de la conformité pour les entreprises opérant sur le marché tanzanien.

Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au marché tanzanien avec Shufti.

Accéder aux prix Demander une démo

AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.

Certifié selon les normes mondiales

FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS

Exemples d'utilisation de la croissance réglementée en Tanzanie

Marketplace

Services bancaires

Crypto

Fintech

Forex

Gaming et bornes de jeux

Gig économie

Marketplace

Services bancaires

Crypto

Fintech

Forex

Gaming et bornes de jeux

Gig économie

Marketplace

Services bancaires

Crypto

Fintech

Forex

Gaming et bornes de jeux

Gig économie

Réduire la fraude sans freiner la croissance

Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant des parcours contrôlés par l'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.

En Savoir Plus Essayez Maintenant

Sécuriser la confiance à chaque transaction

Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.

En Savoir Plus Essayez Maintenant

Développez votre plateforme d'échange en toute confiance

Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.

En Savoir Plus Essayez Maintenant

Accélérer la croissance, éliminer les frictions

Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.

En Savoir Plus Essayez Maintenant

Intégrez des traders internationaux en temps réel

Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.

En Savoir Plus Essayez Maintenant

Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée

Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.

En Savoir Plus Essayez Maintenant

Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée

Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.

En Savoir Plus Essayez Maintenant

Personnalisons votre voyage

Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.

Quels produits aimeriez-vous consulter ?

Identifiant vidéo

Vérification d'adresse

eIDV (sans document)

KYB

AML Screening

Détection de faux faux

Vérification faciale et d'identité

verification de l'AGE

Autres

Quel est votre volume annuel de vérifications prévu ?

1 à 1,000 ans, qui

1,001 à 5,000 ans, qui

5,001 à 20,000 ans, qui

20,001 à 50,000 ans, qui

50,001 à 100,000 ans, qui

100,001 à 1,000,000 ans, qui

1,000,000

Valide Numéro invalide

J'accepte que Shufti utilise mon adresse e-mail à des fins marketing, notamment pour m'informer des nouveautés concernant ses produits et services, m'envoyer des newsletters, des invitations à des événements spéciaux et des offres promotionnelles. Vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien de désabonnement présent dans les e-mails de Shufti.

En cliquant sur Envoyer, vous acceptez nos conditions générales. Politique de confidentialité et consentir à recevoir des communications marketing.

Shufti

Positionnement sur le marché et évaluation commerciale

Le secteur industriel se situe à 1.7clients

Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité

TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC

Meilleure solution d'intégration client

Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank

Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.

DES STYLES ÉPROUVÉS

Explorez des ressources pratiques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent

Explorez la bibliothèque de contenu

16 Août, 2025

Lecture des minutes 5

Quelle proportion de ce que vous avez vérifié est réellement réelle ?

L'audit des angles morts Deepfake de Shufti s'exécute désormais entièrement dans votre environnement AWS, auditant l'historique KYC pour détecter les signaux de manipulation sans déplacer les données sensibles hors site.

papiers blanc

16 Août, 2025

Lecture des minutes 5

Prévenez la fraude par prise de contrôle de compte grâce à une défense multicouche

Ce livre blanc met en lumière la défense multicouche de Shufti utilisant la vérification, l'empreinte digitale de l'appareil, la biométrie et la détection de présence pour empêcher l'ATO.

papiers blanc

16 Août, 2025

Lecture des minutes 5

Guide d'entreprise pour choisir la solution de vérification d'identité adaptée

Aide les décideurs à choisir une plateforme qui réponde simultanément aux exigences en matière de risque, de conformité, de produit, de croissance et des parties prenantes de la direction.

papiers blanc

Explorez la bibliothèque de contenu