Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
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Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
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DES QUESTIONS
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- États-Unis
- Vietnam
Suisse
Vérification d'identité et KYC pour la Suisse
Shufti propose des services de vérification KYC, KYB et AML conformes à la supervision de la FINMA et à la loi suisse contre le blanchiment d'argent, soutenant ainsi les intermédiaires financiers suisses.
Performance opérationnelle pour la KYC en Suisse
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
98.97 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
95 %
EIDV
Territoire desservi
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 13 types de documents suisses.
Afficher tous les documents pris en chargePasseport suisse
Passeport électronique biométrique avec empreintes digitales et données faciales ; délivré en allemand, français, italien et anglais ; sécurité renforcée à partir de 2022 ; accepté pour la procédure KYC suisse.
Carte d'identité suisse
Carte photo en plastique depuis 1994 ; mise à jour en mars 2023 avec une sécurité renforcée ; valable pour les voyages dans l’EEE et l’UE ; acceptée pour la procédure KYC suisse dans 26 variantes cantonales.
permis de conduire
Délivré par les services cantonaux de la circulation routière ; accepté par les intermédiaires financiers suisses pour la vérification du client (KYC) ; prend en charge les flux de travail automatisés de vérification d'identité sous la réglementation FINMA.
Permis de Résidence
Document de voyage pour les non-résidents suisses ; délivré par les autorités cantonales de migration ; utilisé pour la vérification de l'identité et la confirmation d'adresse des travailleurs frontaliers.
Identité de l'entité commerciale
Extrait du registre du commerce
Document officiel du ZEFIX (Registre fédéral du commerce) ; comprend le statut actuel de l’entreprise, l’historique d’enregistrement et les détails relatifs aux administrateurs pour une identification vérifiée de l’entité.
Certificat de bonne réputation
Confirme la conformité de l'entreprise à la législation suisse et l'absence de procédures réglementaires en cours ; délivré par les autorités du registre du commerce pour les flux de travail de vérification KYB.
Identité fiscale d'entreprise
UID
Identifiant à 12 chiffres commençant par « CHE » suivi de neuf chiffres ; format CHE-NNN.NNN.NNN ; attribué par l'Office fédéral de la statistique suisse ; obligatoire pour toutes les interactions commerciales officielles.
Numéro de TVA (MWST / TVA / IVA)
Dérivé de l'UID avec un suffixe spécifique à la langue reflétant le canton d'enregistrement ; présenté sous la forme CHE-XXX.XXX.XXX MWST (allemand), TVA (français) ou IVA (régions italiennes) ; requis pour la vérification préalable des entreprises transfrontalières.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre de transparence LETA (Registre fédéral des bénéficiaires effectifs)
Nouveau registre centralisé pour la déclaration des bénéficiaires effectifs ultimes ; entrée en vigueur mi-2026 ; obligation d'enregistrement des personnes détenant 25 % ou plus du capital ou exerçant un contrôle ; les infractions sont passibles d'une amende de 500 000 CHF en cas de non-respect intentionnel.
Registre des bénéficiaires
Disponible auprès du registre du commerce; reflète les renseignements sur le bénéficiaire effectif ultime exigés par la loi révisée sur l’AMLA; appuie une diligence raisonnable accrue et la vérification de la propriété intercantonale.
Registre des actionnaires/associés
Registres de propriété tenus par les entités ; permet la vérification des bénéficiaires effectifs dans les structures d'entreprises privées et publiques ; essentiel pour la conformité à la LETA lors de la transition de mi-2026.
Langues que nous enseignons
Gestion de documents multilingues (allemand, français, italien)
Shufti traite les documents suisses en allemand, en français et en italien ; la détection et l'extraction automatiques de la langue prennent en charge les documents bilingues et trilingues.
Correspondance des noms dans les variantes linguistiques suisses
Correspondance insensible aux signes diacritiques pour les trémas allemands, les accents français et les caractères italiens ; concilie les variantes de noms issues de différentes versions linguistiques cantonales.
Cohérence des preuves tout au long des étapes KYC/KYB
Shufti vérifie la cohérence du nom, de la date de naissance et de l'adresse dans les documents multilingues ; signale les divergences dues aux variations cantonales ou aux erreurs de langue.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
La capture de documents multilingues réduit les cycles de nouvelle soumission pour les différentes variantes de carte d'identité suisse, de passeport et de carte d'identité cantonale.
Des pistes d'audit plus propres
Les preuves horodatées et les journaux de décisions répondent aux exigences de tenue de registres de la FINMA et du MROS en vertu de la loi AMLA sur la conservation des données pendant 10 ans.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
La reconnaissance des variantes de noms en allemand, en français et en italien améliore la précision dans les documents et registres multilingues.
Un seul flux de travail, un seul back-office
Tableau de bord unifié de contrôle KYC, KYB et AML pour la vérification préalable des clients et des entreprises sans changement de plateforme.
Conception de flux Swiss ID-First
Flux d'identification et de passeport suisses optimisés pour la lecture biométrique et l'intégration au registre cantonal dans les opérations KYC.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Suisse
Fragmentation de la juridiction cantonale
26 cantons appliquent des exigences variables en matière de connaissance du client et d'enregistrement, ce qui crée une complexité opérationnelle importante pour la conformité intercantonale.
Banque privée : tradition et lutte contre le blanchiment d'argent modernes
Les traditions bancaires historiques privilégient la discrétion ; les exigences modernes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AMLA/CFT) et la vérification des bénéficiaires effectifs par la loi LETA introduisent des frictions opérationnelles.
Densité de PEP extraordinairement élevée
Genève accueille plus de 40 organisations internationales, plus de 180 missions diplomatiques et plus de 4 000 membres du personnel des Nations Unies, ce qui nécessite une vigilance accrue et un suivi continu.
Complexité des documents multilingues
Documents en allemand, français et italien dans différents cantons ; les systèmes de reconnaissance optique de caractères (OCR) gèrent les différentes mises en page et les éléments spécifiques à chaque langue fournis par les autorités cantonales.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Suisse
Solutions KYC
Vérification du visage
Comparaison biométrique faciale par selfie avec les documents officiels ; permet de lutter contre le risque lié aux PPE suisses ; la détection automatisée de la présence empêche les tentatives d’usurpation d’identité.
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verification de l'AGE
Estimation de l'âge à partir d'un selfie grâce à l'intelligence artificielle ; remplacement du document par un passeport ou une carte d'identité ; prise en charge de l'inscription aux services financiers soumise à une restriction d'âge.
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Vérification d'adresse
Shufti peut vérifier tout document contenant une adresse ; s'intègre avec EWZ (Zurich), Swisscom, UBS, PostFinance, Raiffeisen pour la vérification d'adresses multi-sources.
.
Vérification de document
Documents multilingues suisses, notamment passeport, carte d'identité et permis de conduire ; lecture MRZ et puce biométrique ; 26 variantes de cartes d'identité cantonales reconnues.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Recherches dans le registre du commerce (ZEFIX) ; validation de l'UID (format CHE) ; extraction du bénéficiaire effectif à partir des registres LETA et cantonaux pour la vérification KYB des entreprises.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Déclencheurs de risque FINMA et vérification des bénéficiaires effectifs alignés sur la LETA ; éléments de preuve prêts pour l'audit en vue des examens réglementaires et des évaluations d'entités transfrontalières.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Contrôle des sanctions SECO, OFAC et de l'ONU ; détection des PPE pour la concentration internationale de la Suisse ; surveillance continue intégrée aux rapports MROS.
.
Contrôle des transactions
Surveillance continue des transactions au regard des sanctions et des désignations de PPE ; analyse des tendances liée aux rapports MROS en vertu de la loi AMLA ; intégrée au système goAML.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire suisse
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Shufti supervise les banques, les compagnies d'assurance et les intermédiaires financiers en veillant à l'application des procédures KYC et AML. Ses systèmes de vérification et de contrôle des bénéficiaires effectifs sont conformes à la réglementation de la FINMA.
Bureau de déclaration des opérations de blanchiment d'argent en Suisse (MROS)
Shufti reçoit, analyse et diffuse les déclarations d'opérations suspectes aux forces de l'ordre. Son système de surveillance des transactions et de déclaration goAML est conforme aux obligations MROS STR.
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT)
Applique la loi fédérale sur la protection des données (LPD) révisée en septembre 2023. Le traitement des données et le déploiement de la résidence des données en Suisse chez Shufti sont conformes aux normes de la LPD.
Banque nationale suisse (BNS)
La Banque nationale suisse (BNS) est chargée de la politique monétaire et de la supervision de la stabilité financière. L'infrastructure de conformité de Shufti répond aux exigences des institutions réglementées par la BNS.
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
Shufti gère les listes de sanctions suisses et tient à jour le registre officiel des sanctions suisses. Son système de filtrage LCB-FT intègre le filtrage des listes de sanctions du SECO, conformément aux obligations suisses.
Règlementation des échanges SIX
Shufti supervise les participants, les négociateurs et les émetteurs de titres de la Bourse suisse. Elle accompagne les participants boursiers et les intermédiaires du marché des valeurs mobilières dans le respect des obligations KYC (Know Your Customer).
Secrétariat d'État aux finances internationales (SIF)
Représente la Suisse en matière de finance et de fiscalité internationales ; pilote les relations avec le GAFI. Le cadre de travail de Shufti est conforme aux normes du GAFI et aux meilleures pratiques internationales en matière de LBC/FT.
Ministère fédéral de la Justice et de la Police (FDJP)
Supervise les forces de l'ordre fédérales, la coordination entre les services de police fédéraux et la lutte contre la criminalité financière. Les processus de vérification des preuves et de gestion des données MROS de Shufti facilitent les enquêtes policières.
Choix de déploiement
Shufti déploie ses services dans des centres de données suisses : Microsoft Azure (Suisse du Nord et de l’Ouest), Google Cloud Platform (Zurich) et AWS avec une résidence des données en Suisse.
Alignement réglementaire
Shufti assure la tenue des registres conformément à la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et à l'article 7 de la loi AMLA pour les intermédiaires et institutions financières suisses réglementés par la FINMA.
Contrôles de rétention
La loi AMLA impose une conservation des données pendant 10 ans à compter de la fin de la relation commerciale ; Shufti configure les paramètres de conservation et de purge conformément à cette obligation et à la minimisation des données FADP.
Posture de chiffrement
Chiffrement AES-256 pour les données au repos et TLS 1.3 en transit, conformément aux directives de sécurité informatique de la circulaire FINMA 2023/1 ; l'anonymisation et la pseudonymisation sont prises en charge.
Contrôles des données et la protection de la vie privée en Suisse
Sources suisses de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Assemblée nationale de la Suisse
Assemblée fédérale
Secrétariat d'État aux Affaires économiques (SECO) - Liste des personnes, entités et organisations sanctionnées
Secrétariat d'État aux affaires économiques (SECO) - Liste des sanctions
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) - Application de la loi
Voir
20 minutes
Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
Assemblée nationale de la Suisse
Assemblée fédérale
Secrétariat d'État aux Affaires économiques (SECO) - Liste des personnes, entités et organisations sanctionnées
Secrétariat d'État aux affaires économiques (SECO) - Liste des sanctions
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) - Application de la loi
Voir
20 minutes
Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
Assemblée nationale de la Suisse
Assemblée fédérale
Secrétariat d'État aux Affaires économiques (SECO) - Liste des personnes, entités et organisations sanctionnées
Secrétariat d'État aux affaires économiques (SECO) - Liste des sanctions
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) - Application de la loi
Voir
20 minutes
Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
Questions fréquemment posées
Quelles sont les exigences KYC imposées par la Suisse aux institutions financières ?
En Suisse, les exigences KYC imposent aux institutions financières de vérifier l'identité de leurs clients, d'évaluer les risques en fonction des bénéficiaires effectifs et des habitudes de transactions, et d'effectuer un suivi continu sous la supervision de la FINMA. La loi AMLA révisée étend le champ d'application des exigences KYC aux conseillers juridiques et introduit le registre LETA.
Comment la vérification d'identité en ligne en Suisse se conforme-t-elle aux réglementations de la FINMA et de l'AMLA ?
La vérification électronique d'identité (eIDV) utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour lire les passeports et cartes d'identité officiels, l'intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale et les références croisées avec les registres suisses pour valider l'identité. La FINMA autorise l'eIDV depuis 2016, permettant une vérification à distance conforme aux exigences de vigilance de la loi anti-blanchiment d'argent.
Qu’est-ce que la FINMA et pourquoi la conformité KYC en Suisse est-elle essentielle ?
La FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) est l'autorité indépendante chargée de veiller au respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) par les banques, les compagnies d'assurance et les intermédiaires financiers. La procédure KYC permet de prévenir la criminalité financière, le contournement des sanctions et le financement du terrorisme, tout en protégeant la réputation des institutions sous le contrôle de la FINMA.
Quels documents sont nécessaires pour la vérification d'identité dans le cadre des procédures KYC en Suisse ?
Les documents principaux comprennent le passeport suisse, la carte d'identité suisse et le permis de conduire. Les documents secondaires comprennent la carte d'identité militaire et le titre de séjour. Les documents d'entreprise comprennent l'extrait du registre du commerce, l'UID (format CHE-NNN.NNN.NNN) et les registres des bénéficiaires effectifs, répartis dans 26 cantons.
Qu’est-ce que le registre LETA et la vérification du bénéficiaire effectif ?
La LETA (Loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l'identification des bénéficiaires effectifs) est le nouveau registre suisse des bénéficiaires effectifs, qui entrera en vigueur mi-2026. Environ 600 000 entités suisses doivent enregistrer leurs bénéficiaires effectifs (personnes détenant 25 % ou plus) dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la LETA.
Comment fonctionne le dépistage de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) en Suisse ?
Le contrôle anti-blanchiment en Suisse couvre les sanctions SECO (sanctions suisses), les sanctions de l'ONU, les désignations OFAC (désignations américaines) et les sanctions de l'UE. Ce contrôle inclut la détection des PPE (personnes politiquement exposées) compte tenu du contexte international à forte concentration de risques à Genève. Les transactions suspectes sont signalées au MROS via le système de déclaration goAML.
Quelle est la différence entre la vérification KYC et la vérification KYB ?
La procédure KYC vérifie l'identité et le profil de risque d'une personne physique à partir de documents personnels. La procédure KYB vérifie l'identité, la structure, les dirigeants et les bénéficiaires effectifs des entreprises à partir des documents du registre du commerce. Ces deux procédures sont obligatoires et supervisées par la FINMA ; la LETA centralise la déclaration des bénéficiaires effectifs pour les entreprises.
Quelles sont les sanctions en cas de non-conformité liées aux manquements à la connaissance du client (KYC) en Suisse ?
La FINMA sanctionne les manquements aux obligations de connaissance du client (KYC) par des amendes réglementaires et des mesures coercitives. Les infractions à la LETA (à partir de 2026) sont passibles d'amendes pouvant atteindre 500 000 CHF en cas de non-respect intentionnel de l'obligation d'enregistrement des bénéficiaires effectifs. Le défaut de déclaration des opérations suspectes auprès du MROS est passible de sanctions pénales.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML conforme aux normes suisses avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée en Suisse
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
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Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
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Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
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Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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