Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
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Vérification commerciale
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vérification d'identité
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Conformité
Prévention de la fraude
Confiance et sécurité
Expansion mondiale
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Développeurs
Deepfake
Abus de bonus / abus de promotion
Reprise de compte
Fraude d'identité synthétique
Fraude documentaire
Fraude par usurpation d'identité
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Réseaux de fraude
Fraude par rétrofacturation
Activité de mule d'argent
Fraude au parti
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- Corée du Sud
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- Taïwan
- Tanzanie
- Thaïlande
- Turquie
- UK
- États-Unis
- Vietnam
Taïwan
Vérification d'identité et KYC pour Taïwan
Shufti accélère les processus de vérification KYC, KYB et AML conformément à la loi taïwanaise sur le contrôle du blanchiment d'argent (MLCA), aux réglementations de la Commission de surveillance financière (FSC) et à la Division de lutte contre le blanchiment d'argent.
Performance opérationnelle pour la connaissance du client (KYC) à Taïwan
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
99.06 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
36 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 9 types de documents taïwanais
Afficher tous les documents pris en chargeCarte nationale d'identité
Document d'identité obligatoire pour les ressortissants de la République de Chine (Taïwan) avec enregistrement de domicile ; contient le numéro d'identification, la photo, le nom chinois, la date de naissance selon le calendrier Minguo et l'adresse enregistrée.
Passeport de la République de Chine
Document de voyage biométrique délivré par le ministère des Affaires étrangères ; mentionnant la RÉPUBLIQUE DE CHINE et TAÏWAN ; puce électronique intégrée depuis 2008 ; document de vérification transfrontalière principal.
Certificat de résident étranger
Délivré par l'Agence nationale de l'immigration aux ressortissants étrangers résidant à Taïwan ; contient une puce électronique ; validité renouvelable d'un an ; atteste du statut de résident légal.
Permis de conduire de véhicule à moteur
Document d'identité contenant une photo, le nom chinois, le numéro d'identification et la date de naissance ; document secondaire pour les procédures KYC ; nécessite une pièce d'identité principale pour les services financiers.
Identité de l'entité commerciale
Certificat d'enregistrement de la société
Délivré par le ministère des Affaires économiques ; confirme l'immatriculation de la société, ses dirigeants, son adresse enregistrée et son champ d'activité approuvé.
Certificat d'enregistrement d'entreprise
Délivré par les autorités commerciales locales pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes ; établit l'enregistrement légal de l'entreprise et l'autorisation d'exercer son activité.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'entreprise unifié
Numéro d'identification fiscale à huit chiffres délivré par le ministère des Finances à toutes les entreprises à but lucratif ; identifiant essentiel pour la connaissance du client (KYB) et la conformité fiscale des entreprises.
Enregistrement d'entreprise à but lucratif
Certificat d'immatriculation fiscale délivré par le Bureau national des impôts ; obligatoire avant le début des activités commerciales et requis pour la tenue des registres en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre des actionnaires
Liste de tous les actionnaires et de leurs pourcentages de participation ; document fondamental pour l’identification des bénéficiaires effectifs dans les structures de propriété à plusieurs niveaux.
Articles d'incorporation
Charte de gouvernance définissant les droits des actionnaires, la répartition des actions et la structure de gestion ; identifie les bénéficiaires effectifs fondateurs et les voies de contrôle.
Résolution du conseil d'administration
Certifie l'approbation du conseil d'administration et le pouvoir de décision ; contient les noms et titres des administrateurs pour la documentation relative au contrôle de l'entreprise et le lien avec le bénéficiaire effectif.
Langues que nous enseignons
Traitement OCR chinois traditionnel
Le chinois traditionnel est l'écriture officielle sur tous les documents d'identité de la République de Chine (Taïwan) ; un traitement spécialisé est nécessaire pour les variantes de caractères et les variations d'écriture manuscrite ; le Hanyu Pinyin est la romanisation standard des noms sur les passeports.
Correspondance de documents à double nom
Les Taïwanais possèdent à la fois des noms chinois et anglais ; les translittérations anglaises peuvent varier selon les méthodes de romanisation (Pinyin vs Wade-Giles) ; le traitement automatisé de l’ordre des noms empêche les faux positifs lors du dépistage.
Documents commerciaux en anglais
Les passeports, certains certificats d'entreprise et les identifiants fiscaux affichent l'anglais aux côtés du chinois traditionnel ; la vérification bilingue facilite la documentation des transactions transfrontalières et l'identification internationale des bénéficiaires effectifs.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions évitables
Une couverture et un taux de réussite précis des systèmes eIDV réduisent les cycles de vérification manuelle et les frictions pour les clients lors de l'intégration.
Audit du nettoyeur
Trails
La documentation complète des décisions de vérification, les images des documents et les horodatages de conformité répondent aux normes d'examen de la FSC et aux exigences de tenue de registres de la MLCA.
Vérification des noms plus rapide
La correspondance des noms sur deux champs (anglais et chinois traditionnel) élimine les faux positifs dus à la romanisation et aux inversions de l'ordre des noms.
Traçage simplifié des UBO
La saisie structurée des chaînes d'actionnariat à plusieurs niveaux et des bénéficiaires effectifs simplifie la documentation d'examen du FSC et du FEB.
Exportation conforme aux normes
Modèles intégrés pour le dépôt des déclarations STR, la documentation CDD et les rapports de contrôle AML conformes aux exigences de l'AMLD et de la FSC.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client à Taïwan
Participations croisées complexes au sein des entreprises
La propriété circulaire, la détention d'actions par des prête-noms et les structures de détention à plusieurs niveaux rendent l'identification des bénéficiaires effectifs difficile ; les conglomérats familiaux nécessitent un examen approfondi des documents et un traçage des actionnaires à plusieurs niveaux.
Situation géopolitique et frictions bancaires
Les paiements transfrontaliers font l'objet d'un contrôle renforcé ; l'approbation de la CBC est requise pour les transactions supérieures à 500 000 USD pour les particuliers et à 1 000 000 USD pour les entreprises ; les restrictions applicables aux banques correspondantes compliquent les transactions internationales et l'harmonisation des sanctions.
Limitations de la reconnaissance optique de caractères (OCR) en chinois traditionnel
Précision OCR moindre pour le chinois traditionnel par rapport à l'écriture latine ; les variantes de caractères et les variations d'écriture manuscrite augmentent les taux de révision ; traitement spécialisé requis pour les documents d'identité de la République de Chine (Taïwan).
Correspondance de documents à double nom
Les translittérations chinoises et anglaises divergent selon les méthodes de romanisation ; les inversions de l’ordre des noms provoquent des faux positifs lors du dépistage ; la logique de correspondance nécessite une validation sur deux champs pour les noms anglais et chinois.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour Taïwan
Solutions KYC
Accélérez l'intégration et l'authentification de vos clients grâce à des solutions de vérification d'identité en temps réel.
Vérification du visage
Correspondance biométrique faciale en temps réel avec les documents d'identité ; prend en charge la vérification par selfie pour l'intégration et le contrôle continu de la clientèle ; s'intègre à l'écosystème eIDV de Taïwan pour la couverture de l'identification électronique.
.
verification de l'AGE
Estimation de l'âge à partir d'un selfie pour une confirmation instantanée de l'âge ; vérification documentaire de secours utilisant la carte nationale d'identité et les dates de naissance du passeport lorsque la vérification instantanée n'est pas disponible ou n'est pas préférée.
.
Vérification d'adresse
Confirme l'adresse résidentielle auprès des services publics de Taiwan Power Company (Taipower), de Taiwan Water Corporation et de Chunghwa Telecom ; prend en charge les principales banques, notamment CTBC Bank, Taipei Fubon Bank et Bank of Taiwan.
.
Vérification de document
Authentifie 9 types de documents taïwanais, dont la carte d'identité nationale, le passeport, l'ARC et l'APRC ; traitement OCR spécialisé du chinois traditionnel ; détecte les éléments de sécurité contrefaits et la validité de la puce intégrée.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Valide l'immatriculation de l'entreprise à partir des données du ministère des Affaires économiques ; vérifie le numéro d'entreprise unifié (UBN) auprès des autorités fiscales ; confirme les administrateurs et l'adresse enregistrée à partir de sources officielles.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Identification approfondie des bénéficiaires effectifs dans les structures d'actionnariat à plusieurs niveaux ; validation des statuts et des résolutions du conseil d'administration ; traçage des bénéficiaires effectifs via l'actionnariat de prête-nom et les participations circulaires.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Contrôle en temps réel des entités par rapport aux listes de sanctions AMLD, aux bases de données réglementaires de la FSC et aux listes de surveillance internationales ; signalement des juridictions à haut risque et des PPE ; conformité aux sanctions spécifiques à Taïwan.
.
Contrôle des transactions
Surveille les transactions individuelles et corporatives afin de détecter les schémas suspects ; effectue des vérifications comparatives avec les données AMLD STR et les bases de données mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent ; assure la conformité aux exigences de déclaration des transactions de change de la CBC.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire taïwanais
Commission de surveillance financière (FSC)
Shufti est une agence indépendante relevant du Yuan exécutif qui réglemente les activités bancaires, boursières et d'assurance dans le secteur des services financiers taïwanais. Elle harmonise les données KYC (Connaissance du client) avec la réglementation anti-blanchiment d'argent de la FSC (Commission fédérale des services financiers), les cadres d'examen et les exigences en matière d'identification des clients et de vérification des bénéficiaires effectifs.
Bureau bancaire, Commission de surveillance financière (FSC)
Bureau spécialisé chargé des politiques, de la supervision et de la réglementation du secteur bancaire, tant au niveau national qu'international, ainsi que des coopératives de crédit. Shufti garantit la conformité des banques aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent, aux exigences de diligence raisonnable fondées sur les risques et aux normes de surveillance en la matière.
Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFB), FSC
Shufti supervise les sociétés cotées, les introductions en bourse, le négoce de contrats à terme et les acteurs des marchés financiers taïwanais. Elle accompagne les courtiers, les négociants et les conseillers en investissement dans leur mise en conformité avec les réglementations LCB-FT (lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) grâce à l'identification des clients et la vérification des bénéficiaires effectifs.
Bureau des assurances, FSC
Shufti réglemente les assureurs vie et non-vie, les produits d'assurance, les normes de solvabilité et la protection des consommateurs dans le secteur des assurances taïwanais. Shufti permet aux assureurs et aux intermédiaires de respecter leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment en ce qui concerne la déclaration des bénéficiaires effectifs et la documentation de conformité.
Bureau d'examen financier (FEB), FSC
Shufti réalise des audits sur site et à distance d'établissements bancaires, de valeurs mobilières et d'assurance à l'aide de systèmes d'analyse des risques. Shufti fournit une documentation conforme aux exigences d'audit concernant les contrôles internes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), les processus de connaissance du client (KYC) et la tenue des registres de conformité.
Division de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLD), Bureau d'enquête du ministère de la Justice
L'Unité de renseignement financier de Taïwan reçoit, analyse et diffuse les déclarations d'opérations suspectes et les renseignements financiers. Shufti prend en charge le dépôt des déclarations d'opérations suspectes et le filtrage des sanctions conformément aux exigences de la directive anti-blanchiment et aux normes internationales de coopération en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Banque centrale de la République de Chine (Taïwan) (CBC)
La Banque centrale nationale gère la politique monétaire, la monnaie, la réglementation des changes et la stabilité financière de l'économie taïwanaise. Shufti contribue à la déclaration des opérations de change et au suivi des paiements transfrontaliers exigés par la CBC.
Commission de Protection des Données Personnelles (PDPC)
Autorité indépendante de protection des données créée par les amendements de 2025 à la loi sur la protection des données personnelles (PDPA) ; pleinement opérationnelle en 2026 ; elle supervise la conformité à la réglementation sur la protection des données à Taïwan. Shufti veille au respect des exigences de la PDPA en matière de sécurité, de chiffrement et de conservation des données clients.
Choix de déploiement
La région AWS Asie-Pacifique (Taipei) (ap-east-2) a été lancée en juin 2025 ; Google Cloud asia-east1 est opérationnel dans le comté de Changhua depuis 2011 ; Microsoft Azure Taiwan Nord prévu pour 2026 ; déploiement sur site disponible pour les entités réglementées exigeant un contrôle strict de la résidence des données.
Alignement réglementaire
La loi taïwanaise sur la protection des données personnelles (PDPA, modifiée en 2025) est appliquée par la PDPC ; la réglementation de la FSC et la MLCA régissent la tenue des registres pour les institutions financières ; l’AMLD et le Bureau bancaire de la FSC supervisent le contrôle de la conformité et les attentes en matière d’audit.
Contrôles de rétention
La loi sur le contrôle du blanchiment d'argent impose une durée minimale de conservation de cinq ans pour tous les enregistrements de transactions, les documents d'identification des clients et les déclarations d'opérations suspectes (DOS) après la fin de la relation commerciale ; les cadres de stockage et de conformité de Shufti respectent les délais de conservation légaux.
Posture de chiffrement
La loi PDPA exige des mesures de sécurité proportionnées pour les données personnelles ; les directives de la FSC sont conformes aux normes bancaires internationales ; Shufti applique un chiffrement conforme aux normes de l’industrie, en transit et au repos, pour tous les déploiements des entités réglementées.
Contrôles des données et confidentialité pour Taïwan
Sources taïwanaises de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Division de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLD), Taïwan - Liste des sanctions du Bureau d'enquête du ministère de la Justice
Commission de surveillance financière, République de Chine (Taïwan) - Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme
Commission de surveillance financière (Bureau des assurances)
Assemblée nationale de Taïwan (Yuan législatif)
Gouvernement de la ville de Taipei
Gouvernement de la ville de Tainan
Fubon Financial (富邦金控)
Division de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLD), Taïwan - Liste des sanctions du Bureau d'enquête du ministère de la Justice
Commission de surveillance financière, République de Chine (Taïwan) - Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme
Commission de surveillance financière (Bureau des assurances)
Assemblée nationale de Taïwan (Yuan législatif)
Gouvernement de la ville de Taipei
Gouvernement de la ville de Tainan
Fubon Financial (富邦金控)
Division de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLD), Taïwan - Liste des sanctions du Bureau d'enquête du ministère de la Justice
Commission de surveillance financière, République de Chine (Taïwan) - Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme
Commission de surveillance financière (Bureau des assurances)
Assemblée nationale de Taïwan (Yuan législatif)
Gouvernement de la ville de Taipei
Gouvernement de la ville de Tainan
Fubon Financial (富邦金控)
Division de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLD), Taïwan - Liste des sanctions du Bureau d'enquête du ministère de la Justice
Commission de surveillance financière, République de Chine (Taïwan) - Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme
Commission de surveillance financière (Bureau des assurances)
Questions fréquemment posées
Shufti prend-il en charge le traitement des caractères chinois traditionnels ?
Oui. Shufti utilise un système de reconnaissance optique de caractères (OCR) spécialisé pour le chinois traditionnel, appliqué à tous les documents d'identité et certificats d'entreprise de la République de Chine (Taïwan) ; ce système gère les variantes de caractères et les variations d'écriture manuscrite afin de réduire les faux négatifs sur les cartes d'identité nationales, les passeports et les documents fiscaux.
Shufti peut-il vérifier l'identité des ressortissants étrangers à Taïwan ?
Oui. Shufti vérifie les certificats de résident étranger (ARC) et les certificats de résident permanent étranger (APRC) délivrés par l'Agence nationale de l'immigration ; elle prend en charge la vérification d'identité transfrontalière des populations expatriées.
Shufti est-elle conforme à la loi taïwanaise sur le contrôle du blanchiment d'argent ?
Oui. Les processus de contrôle KYC, KYB et AML de Shufti sont conformes aux exigences de la loi MLCA, aux réglementations de la FSC et aux normes de déclaration AMLD ; ils prennent en charge la conservation des documents relatifs aux transactions et à l’identification des clients pendant cinq ans.
Comment Shufti gère-t-elle les restrictions bancaires géopolitiques de Taïwan ?
Shufti vérifie les transactions par rapport aux seuils de change de la CBC (500 000 USD pour les particuliers, 1 000 000 USD pour les entreprises) et signale les points de friction des banques correspondantes ; s’intègre aux données de conformité AMLD pour la surveillance des transactions transfrontalières.
Que se passe-t-il lorsque la translittération des noms entraîne des échecs de correspondance ?
La fonction de correspondance de double nom de Shufti valide les noms anglais et chinois traditionnels ; elle gère le pinyin, le Wade-Giles et les romanisations alternatives pour éviter les faux positifs lors du dépistage sans réduire la rigueur de la conformité.
Shufti permet-il d'identifier les bénéficiaires effectifs dans des structures d'actionnariat complexes ?
Oui. Shufti retrace les structures de propriété circulaire, les participations de prête-nom et les structures de détention à plusieurs niveaux à l'aide des registres d'actionnaires, des statuts constitutifs et des résolutions du conseil d'administration ; fournit une documentation structurée sur le bénéficiaire effectif pour les examens de la FSC et de la FEB.
Shufti est-elle prête pour la nouvelle Commission taïwanaise de protection des données personnelles ?
Oui. Shufti est conforme aux amendements de 2025 à la loi PDPA et aux directives de la PDPC ; elle assure la résidence des données, le chiffrement et les contrôles de conservation répondant aux nouvelles normes de la PDPC pour les institutions financières réglementées.
Shufti est-il intégré aux services bancaires et aux fournisseurs de services publics taïwanais ?
Oui. Shufti prend en charge la vérification d'adresse auprès de Taiwan Power Company, Taiwan Water Corporation et Chunghwa Telecom ; et s'intègre aux données de CTBC Bank, Taipei Fubon Bank, First Commercial Bank et Bank of Taiwan.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML conforme aux normes taïwanaises avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée à Taïwan
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
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Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
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Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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